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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-10-25
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、净资产收益率(%) 3.11 |
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2014-10-14
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召开2014年第三次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2014年11月27日上午09：00
网络投票时间：2014年11月26日-2014年11月27日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月27日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年11月26日15：00至2014年11月27日15：00期间的任意时间。
会议地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦4楼会议室
股权登记日：2014年11月21日
审议事项：关于授权公司经营班子处置金欣公司股权的议案 |
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2014-10-14
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2014年前三季度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海峡股份修正后的预计业绩：预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利5,693万元-7,006万元 |
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2014-10-14
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于授权公司经营班子处置金欣公司股权的议案 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-25 |
拟披露季报 |
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2014-09-10
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海峡股份2014年第二次临时股东大会于2014年9月9日召开,审议通过了关于选举蔡东宏先生为公司独立董事的议案 |
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2014-09-01
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调整西沙旅游航线始发港 |
深交所公告 |
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海峡股份自2013年正式开通了西沙旅游航线,为了提升西沙旅游的客户体验,公司决定将西沙旅游航线始发港由海口秀英港调整为三亚凤凰岛国际邮轮港,并定于2014年9月2日由“椰香公主”轮执行调整始发港后的首次航行。此次调整始发港有利于公司对西沙旅游航线的营销推广与客源组织,将缩短海上航行时间,延长旅客在西沙的游览行程,有助于西沙旅游航线的长远发展 |
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2014-08-20
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召开2014年第二次临时股东大会的公告 |
深交所公告 |
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(一)股权登记日：2014年9月3日
(二)现场会议时间：2014年9月9日上午09：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月9日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年9月8日15：00至2014年9月9日15：00期间的任意时间。
(三)会议地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦4楼会议室
(四)会议审议事项：关于选举蔡东宏先生为公司独立董事的议案 |
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2014-08-20
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、净资产收益率(%) 3.07
二、不分配不转增 |
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2014-08-20
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于选举蔡东宏先生为公司独立董事的议案 |
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2014-07-09
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第四届董事会第十八次会议(临时)决议 |
深交所公告 |
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海峡股份第四届董事会第十八次会议(临时)于2014年7月8日举行,审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案、关于安装整改船舶污水处理装置的议案 |
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2014-07-02
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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海峡股份于2014年4月17日召开的2013年年度股东大会审议通过了关于修订《公司章程》的议案,根据该议案变更公司住所的内容,公司已于近日完成了相应的工商变更登记手续,并取得了海南省工商行政管理局换发的《营业执照》,公司住所由海口市滨海大道东方洋大厦七楼变更为海口市滨海大道157号港航大厦14楼,其他内容不变 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-20 |
拟披露中报 |
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2014-06-06
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2013年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38登记日 ，2014-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-06
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2013年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38红利发放日 ，2014-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-06
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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海峡股份2013年年度权益分派方案为：每10股派0.40元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月11日,除权除息日为：2014年6月12日 |
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2014-06-06
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2013年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38除权日 ，2014-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-17
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第四届董事会第十七次会议(临时)决议 |
深交所公告 |
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海峡股份第四届董事会第十七次会议(临时)于2014年5月16日举行,审议通过了关于调整公司组织结构的议案、关于聘任公司审计督导部负责人的议案 |
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2014-05-15
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参加“海南辖区上市公司2013年度业绩网上集体说明会” |
深交所公告，其它 |
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海南证监局决定与深圳证券信息有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司2013年度业绩网上集体说明会”活动,活动于2014年5月22日15：00-17：00举行,平台登陆地址为：http：//irm.p5w.net/dqhd/hainan。
届时,海峡股份董事长林毅先生、副总经理叶伟先生、证券事务代表陈海光先生等人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司2013年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流 |
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2014-05-13
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审计督导部经理辞职 |
深交所公告 |
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海峡股份董事会于2014年5月13日收到公司审计督导部经理李燕女士提交的辞职报告,李燕女士因工作调动辞去公司审计督导部经理的职位。李燕女士的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。李燕女士辞职后不在公司担任任何职务。公司将按有关规定尽快聘任新的内部审计部门负责人 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.14 |
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2014-04-18
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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海峡股份2013年度股东大会于2014年4月17日召开,审议通过了关于《2013年度利润分配方案》的议案、关于聘请公司2014年度财务报告审计机构的议案、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案等议案 |
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2014-04-08
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举行2013年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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海峡股份将于2014年4月11日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于《2013年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2013年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2013年度财务决算报告》的议案
4、关于《2013年度利润分配方案》的议案
5、关于聘请公司2014年度财务报告审计机构的议案
6、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
6.1 关于选举杜刚先生为公司董事的议案
6.2 关于选举冯斌先生为公司董事的议案
7、关于修订《公司章程》的议案 |
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2014-03-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.4
二、每10股派0.40元(含税) |
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2014-03-28
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、现场会议时间：2014年4月17日上午09：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月17日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年4月16日15：00至2014年4月17日15：00期间的任意时间。
3、会议地点：海南省海口香格里拉大酒店东方厅
4、股权登记日：2014年4月11日
5、会议表决方式：现场投票结合网络投票方式
6、审议事项：关于《2013年度利润分配方案》的议案、关于聘请公司2014年度财务报告审计机构的议案、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案等 |
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2014-03-26
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新造客滚船投入运营 |
深交所公告 |
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海峡股份使用首次公开发行股票超募资金建造的"铜鼓岭"客滚船于2014年3月26日投入海口至海安航线运营。"铜鼓岭"客滚船为公司委托广州广船国际股份有限公司建造的快速豪华客滚船,按合同约定日期正常交船。
该船用于海口至海安航线进行车客运输,属沿海航区,适用于载运在油箱中备有自用燃油的机动车辆(含车载物)和载客运输,不适合载运装载危险品的机动车辆 |
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2014-03-11
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新造客滚船投入运营 |
深交所公告 |
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海峡股份使用自有资金和募集资金建造的“黎母岭”客滚船于2014年3月10日投入海口至海安航线运营。“黎母岭”客滚船为公司委托泰州口岸船舶有限公司建造的快速豪华客滚船,按合同约定日期正常交船。
“黎母岭”用于海口至海安航线进行车客运输,属沿海航区,适用于载运在油箱中备有自用燃油的机动车辆(含车载物)和载客运输,不适合载运装载危险品的机动车辆 |
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2014-03-07
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海峡股份2014年第一次临时股东大会于2014年3月6日召开,审议通过了关于选举马战坤先生为公司独立董事的议案、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案、关于修订《公司章程》的议案 |
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2014-02-20
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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海峡股份2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.19
加权平均净资产收益率(%)：4.42
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.44 |
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