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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-09-07
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2010年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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洪涛股份2010年第四次临时股东大会于2010年9月6日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于独立董事津贴的议案》、《关于监事津贴的议案》 |
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2010-09-07
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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洪涛股份第二届董事会第一次会议于2010年9月6日召开，选举刘年新先生为公司第二届董事会董事长，审议通过《关于公司第二届董事会专门委员会及其人员组成的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 |
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2010-08-21
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9月6日召开2010年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2010年9月6日（星期一）上午10:00-12:00
2、股权登记日：2010年9月2日（星期四）
3、会议召开地点：深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号公司一楼大会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票表决
6、登记时间：2010年9月3日（上午8:30～12:00；下午13:30～17:00）
7、会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于独立董事津贴的议案》、《关于监事津贴的议案》 |
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2010-08-21
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、《关于独立董事津贴的议案》
4、《关于监事津贴的议案》 |
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2010-08-21
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 7.01
3、净资产收益率(%) 3.32
二、不分配不转增 |
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2010-08-14
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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洪涛股份2010年第三次临时股东大会于2010年8月13日召开，审议并通过了《关于补选第一届监事会监事候选人的议案》 |
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2010-07-29
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8月13日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2010年8月13日上午10:00-12:00；
二、会议地点：深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号公司一楼大会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2010年8月11日
六、登记时间：2010年8月12日上午9：30至12：00，下午14：00至17：00。
七、会议内容：《关于补选第一届监事会监事候选人的议案》 |
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2010-07-29
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于补选第一届监事会监事候选人的议案》 |
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2010-07-27
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监事会主席辞职 |
深交所公告 |
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洪涛股份监事会主席卢国林先生因公司内部工作调整原因请求辞去公司监事、监事会主席职务。卢国林先生辞职后,仍在公司担任工会主席职务。由于卢国林先生辞职后公司监事会人数少于法定最低人数,其辞职报告并不立刻生效, 在补选出的股东代表监事就任前,卢国林先生继续履行监事和监事会主席的职责 |
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2010-07-13
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证券事务代表辞职 |
深交所公告 |
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近日，洪涛股份证券事务代表李敬华女士因个人原因，申请辞去其担任的证券事务代表职务。根据公司有关规定，李敬华女士的辞职报告从即日起生效。李敬华女士将不再在公司任职。自2010年7月12日起公司的证券事务工作将由董事会秘书李庆平统一负责，公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表 |
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2010-07-02
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监事会换届选举 |
深交所公告 |
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洪涛股份第一届监事会任期将于2010年8月22日届满。为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据相关规定，将第二届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等予以公告 |
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2010-07-02
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董事会换届选举 |
深交所公告 |
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洪涛股份第一届董事会任期将于2010年8月22日届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，将第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-21 |
拟披露中报 |
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2010-06-11
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《关于制定董事、高级管理人员薪酬的议案》
2. 审议《关于独立董事津贴的议案》
3. 审议《关于监事津贴的议案》
4. 审议《关于制定<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》
5. 审议《关于修改<深圳市洪涛装饰股份有限公司公司章程>的议案》
6. 审议《关于修订<深圳市洪涛装饰股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
7. 审议《关于修订<深圳市洪涛装饰股份有限公司监事会议事规则>的议案》
8. 审议《关于修订<深圳市洪涛装饰股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
9. 审议《关于修订<深圳市洪涛装饰股份有限公司授权管理制度>的议案》
10.审议《关于使用部分超募资金用于公司营销网络项目建设的议案》 |
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2010-06-11
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6月29日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2010年6月29日上午10:00-12:00；
二、会议地点：深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号公司一楼大会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2010年6月25日
六、登记时间：2010年6月28日上午9：30至12：00，下午14：00至17：00。
七、会议内容：《关于制定董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于修改<深圳市洪涛装饰股份有限公司公司章程>的议案》、《关于使用部分超募资金用于公司营销网络项目建设的议案》等 |
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2010-06-03
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第一届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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洪涛股份第一届董事会第十一次会议于2010年6月2日召开，审议通过《关于<规范财务会计基础工作专项活动的自查报告>的议案》 |
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2010-05-27
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-27
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-27
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-27
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2009年年度转增，10转增2.5除权日 ，2010-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-27
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2009年年度转增，10转增2.5转增上市日 ，2010-06-03 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-05-27
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收到《中标通知书》 |
深交所公告，投资项目 |
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2010年5月25日，洪涛股份收到《华为技术有限公司-中国深圳市华为新科研中心项目之精装修分包工程中标通知书》，公司成为华为技术有限公司-中国深圳市华为新科研中心项目之精装修分包工程的中标人。该工程采用总价包干合同方式，合同总价：人民币壹亿肆仟一佰万伍仟壹佰柒拾叁元叁角伍分（RMB141,005,173.35），开竣工日期：2009年4月7日至2011年1月31日。
该工程业主：华为技术有限公司
项目合同金额占公司2009年经审计营业总收入的10.76%，该项目执行不影响公司业务的独立性，对公司经营业绩有一定的提升作用。
原材料价格的上涨对公司履行合同产生一定的影响 |
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2010-05-27
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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洪涛股份2009年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2.5股。
本次权益分派股权登记日为：2010年6月2日，除权除息日为：2010年6月3日 |
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2010-05-27
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2009年年度转增，10转增2.5登记日 ，2010-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-29
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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洪涛股份2009年年度股东大会于2010年4月28日召开，审议并通过了《公司2009年年度报告及其摘要》、《公司2009年度利润分配预案》、《关于聘任公司2010年度财务审计机构的议案》等议案。
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2010-04-23
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.14 2、每股净资产(元) 8.72 3、净资产收益率(%) 1.66 |
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2010-04-14
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2009年年度股东大会地址变更 |
深交所公告，重要信息变更 |
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洪涛股份于2010年4月8日刊登了《关于召开2009年年度股东大会的通知》，现根据工作安排需要，会议地址由原来的“五洲宾馆A座深圳厅”，改为“五洲宾馆A座二楼五洲厅”。其余事项不变。
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2010-04-13
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4月16日举行2009年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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洪涛股份将于2010年4月16日（星期五）15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网(http://irm.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长兼总经理刘年新先生等人。
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2010-04-08
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.77 2、每股净资产(元) 8.57 3、净资产收益率(%) 31.98 二、每10股派1元（含税）转增2.5股 |
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2010-04-08
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4月28日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2010年4月28日上午10：00-12：00； 二、会议地点：五洲宾馆A座深圳厅 三、会议召集人：公司董事会 四、会议投票方式：现场投票 五、股权登记日：2010年4月26日 六、登记时间：2010年4月27日上午9：30至12：00，下午14：00至17：00。 七、会议内容：《公司2009年年度报告及其摘要》、《公司2009年度利润分配预案》、《关于聘任公司2010年度财务审计机构的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等 |
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2010-04-08
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《公司2009 年年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2009 年年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2009 年年度报告及其摘要》；
4.审议《公司2009 年度利润分配预案》；
5.审议《关于聘任公司2010年度财务审计机构的议案》；
6.审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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