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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-20
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5月10日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2012年5月7日
3、会议召开日期和时间：2012年5月10日上午10：00-12：00；
4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。
5、会议地点：深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号深圳市洪涛装饰股份有限公司一楼会议室
6、登记时间：2012年5月9日（上午9:30-12:00，下午13:30-17:30）
7、审议事项：《2011年年度报告》及其摘要、《2011年度利润分配预案》、《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》等 |
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2012-04-20
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．审议《2011年年度董事会工作报告》；公司独立董事将在会上作述职报告
2.审议《2011年度监事会工作报告》；
3.审议《2011年年度报告》及其摘要；
4.审议《2011年度利润分配预案》；
5.审议《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》；
6.审议《关于修改<公司章程>的议案》；
7.审议《关于向平安银行股份有限公司营业部申请综合授信额度人民币的议案》；
8.审议《关于制定董事、高级管理人员薪酬的议案》；
9. 审议《关于对募集资金投资项目之资金使用计划进行调整的议案》 |
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2012-04-20
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4月25日举行2011年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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洪涛股份将于2012年4月25日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网(http://irm.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘年新先生、独立董事毛裕国先生、副总经理王全国先生、财务总监宋华先生、董事会秘书李庆平先生及监事会主席唐世华先生 |
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2012-04-20
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.60
2、每股净资产(元) 5.66
3、净资产收益率(%) 11.38
二、每10股派1.5元（含税）转增10股 |
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2012-04-17
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收到《中标通知书》及签订工程《协议书》 |
深交所公告 |
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2012年4月16日，洪涛股份收到六盘水红果经济开发区恒宇房地产开发有限公司的《中标通知书》及河南天鹅城置业有限公司的《协议书》。
交易双方及项目基本情况:洪涛股份与六盘水红果经济开发区恒宇房地产开发有限公司,项目名称:贵州恒宇国际酒店精装工程,项目金额（万元）:15000
交易双方及项目基本情况:洪涛股份与河南天鹅城置业有限公司,项目名称:三门峡天鹅城国际大酒店内装设计施工一体化,项目金额（万元）:12000
本次中标金额共计27,000.00万元，占公司2010年经审计营业总收入的17.90%，该项目执行不影响公司业务的独立性，对公司经营业绩产生较为积极的影响。
目前，公司暂未就贵州恒宇国际酒店精装工程项目签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-04-11
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获得专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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洪涛股份近日获得六项实用新型专利，并取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的相关专利证书，现将具体情况予以公告 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-13
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(002325) 洪涛股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 8093446.44
机构专用 7586665.97
西藏同信证券有限责任公司北京陶然亭路证券营业部 6790398.00 13107.00
华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 6745210.27 29102.00
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 4581675.84
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 22207658.78
机构专用 9433827.58
机构专用 6829812.41
机构专用 5869203.22
机构专用 4082887.00
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2012-03-13
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2012年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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洪涛股份预计2012年度第一季度归属于上市公司股东的净利润为盈利4202.86万元-4903.33万元，比上年同期增长80%-110% |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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洪涛股份2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.60
加权平均净资产收益率（%）：11.38
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.66 |
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2012-02-29
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2011年度利润分配预案的预披露公告 |
深交所公告，分配方案 |
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洪涛股份2011年度利润分配及公积金转增股本预案为：每10股派现金红利1.5元（含税），以资本公积金转增股本，每10股转增10股 |
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2012-01-12
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第二届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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洪涛股份第二届董事会第十三次会议于2012年1月10日召开，审议通过《关于修订<深圳市洪涛装饰股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》、《关于修订<深圳市洪涛装饰股份有限公司内部审计制度>的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》等议案 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-20 |
拟披露年报 |
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2011-12-28
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获得实用新型专利证书 |
深交所公告 |
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洪涛股份近日获得五项实用新型专利（专利名称：建筑物天花板检修口结构、一种模块化天花吊顶结构、建筑工程用移动组合脚手架、建筑装饰用石板局部加厚安装结构、建筑装饰隐框幕墙玻璃后加固件），并取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的相关专利证书 |
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2011-12-07
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收到《中标通知书》 |
深交所公告 |
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2011年12月5日，洪涛股份，公司为深圳机场航站区扩建工程T3航站楼公共区精装修工程第四标段的中标单位。中标金额为人民币10571.512106万元。
本次中标金额占公司2010年经审计营业总收入的7.00%，该项目执行不影响公司业务的独立性，对公司大型公共建筑类装饰项目的业务拓展产生积极的影响，大幅提升了公司未来在机场类大型装饰项目的竞争力，对将来承接类似工程起到重要的业绩支撑作用 |
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2011-11-08
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重大合同 |
深交所公告 |
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1、工程名称：青岛中联.加洲双子塔装修工程。
发包人：青岛加洲房地产开发有限公司
2、交易价格：双方约定施工总造价暂定为人民币叁亿元整，施工费用最终按实结算（包工包料）。
3、结算方式：工程量按实结算。
4、合同生效条件：合同订立时间：2011年11月6日，合同自双方签字盖章后生效。
5、合同工期：2011年11月6日至2013年8月1日。
6、承包范围：青岛中联.加洲双子塔装修工程项目装修总承包。
项目合同金额占洪涛股份2010年经审计营业总收入的19.89%。该合同履行对公司本年度的经营成果不构成重大影响，但会对未来年度公司的净资产和净利润产生一定影响。该合同履行对公司业务独立性不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖 |
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2011-10-27
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 5.49
3、净资产收益率(%) 8.86 |
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2011-10-20
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全资子公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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洪涛股份2010年年度股东大会审议通过了《关于公司募集资金投资项目实施主体变更暨对外投资设立全资子公司的议案》。公司在深圳观澜成立了全资子公司--“深圳市洪涛装饰产业园有限公司”，由该公司实施建筑装饰部品部件工厂化生产项目。为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关规定，深圳市洪涛装饰产业园有限公司会同公司保荐机构国信证券股份有限公司与平安银行股份有限公司平安银行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，协议签署日期为2011年10月17日 |
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2011-09-30
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第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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洪涛股份第二届董事会第十一次会议于2011年9月29日召开，审议通过《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》、《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》、《关于调整公司组织架构的议案》 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
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2011-08-20
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对外投资设立全资子公司 |
深交所公告 |
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为了更好的推动洪涛装饰（天津）产业园的建设，实施建筑装饰部品部件工厂化项目，洪涛股份拟在天津设立全资子公司，子公司名称暂定为：天津市洪涛装饰产业园有限公司，注册资本为人民币伍仟万元，公司以自有资金出资，占注册资本100%。
2011年8月17日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于在天津成立全资子公司的议案》，公司董事会授权公司经理层办理新设公司的工商注册登记手续。根据相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
本项对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次使用自有资金对外投资设立天津全资子公司主要是为了建设洪涛装饰（天津）产业园，实施建筑装饰部品部件（天津）工厂化生产项目，该项目尚需董事会审议通过 |
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2011-08-19
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 5.07
3、净资产收益率(%) 4.15
二、不分配不转增 |
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2011-07-30
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签订合作意向书 |
深交所公告，投资项目 |
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为了满足公司业务快速发展对装饰部品部件等的需求，洪涛股份拟在天津滨海新区投资开发洪涛装饰（天津）产业园并实施建筑装饰部品部件工厂化生产项目。2011年7月25日公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于与天津中心渔港开发有限公司的议案》。2011年7月27日，公司与天津中心渔港开发有限公司签订了《合作意向书》。 近年来，公司业务快速发展，承接的装饰工程数量逐年增加。当前公司营业收入的80%左右主要来自长三角、珠三角和环渤海经济带，特别是环渤海经济带，每年公装市场巨大，但远离深圳总部基地，装饰部品部件运输半径较大。从公司长远发展出发，加强公司北方工程部品部件配套能力，提高工程施工效率，公司在北方实施建筑装饰部品部件工厂化项目势在必行。公司与天津中心渔港开发有限公司，有利于推动部品部件工厂化项目的实施，为项目实施解决土地来源问题 |
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2011-07-27
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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洪涛股份第二届董事会第九次会议于2011年7月25日召开，审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度的议案》、《关于出租深圳鲁班大厦办公楼的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于与天津中心渔港开发有限公司签订合作意向书的议案》 |
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2011-07-22
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限制性股票授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
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根据《深圳市洪涛装饰股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》，洪涛股份董事会已经完成限制性股票的授予工作，现将有关事项公告如下： 1、授予日：2011年5月30日。 2、授予数量：525万股。 3、授予对象：59名。 4、授予价格：11.56元/股。 5、股票来源：公司向激励对象定向发行525万股限制性股票，占公司目前总股本22500万股的2.33%。涉及的标的股票种类为人民币A股普通股 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-16 |
拟披露中报 |
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2011-06-10
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2010年年度转增，10转增5转增上市日 ，2011-06-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-06-10
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2011-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-10
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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洪涛股份2010年度权益分派方案为：每10股派1.5元人民币现金（含税）转增5股。 本次权益分派股权登记日为：2011年06月15日，除权除息日为：2011年06月16日 |
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2011-06-10
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2011-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-10
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2011-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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