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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-11-23
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2013年度第一期短期融资券发行情况公告 |
深交所公告，短期融资券 |
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2013年11月18日,洪涛股份2013年度第一期短期融资券发行完成,募集资金已经全额到账。现将发行情况公告如下：
短期融资券全称：深圳市洪涛装饰股份有限公司2013年度第一期短期融资券
短期融资券简称：13洪涛CP001
短期融资券代码：041366017
债券期限：365天
计息方式：到期一次还本付息
起息日：2013年11月19日
计划发行总额：2亿元
实际发行总额：2亿元
发行价格：100元/百元面值
发行利率：7.75%
主承销商：平安银行股份有限公司 |
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2013-11-21
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于增加公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于调整董事、高级管理人员薪酬的议案》；
4、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
5、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
5.1 发行股票的种类和面值
5.2 发行方式
5.3 发行对象
5.4 发行数量
5.5 认购方式
5.6 定价基准日
5.7 发行价格及定价方式
5.8 限售期
5.9 股票上市地点
5.10 募集资金数额及用途
5.11 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
5.12 决议的有效期
6、审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
7、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
9、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》； |
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2013-11-21
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：
(1)现场会议召开时间：2013年12月9日下午14：30-17：00;
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月9日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月8日15：00至2013年12月9日15：00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议地点：深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号公司一楼会议室
5、股权登记日：2013年12月5日
6、登记时间：2013年12月6日(上午9：30-12：00,下午14：30-17：00)
7、审议事项：《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等 |
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2013-11-14
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收到中标意向书及签订工程施工合同 |
深交所公告，重大合同 |
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近日,洪涛股份收到哈尔滨工大集团股份有限公司及珠海中冶置业有限公司传来的中标意向书,并与中建五局装饰幕墙有限公司签订了工程施工合同。
本次中标金额共计43040.71万元,占公司2012年经审计营业总收入的15.15%,上述项目执行不影响公司业务的独立性,对公司经营业绩产生较为积极的影响 |
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2013-11-01
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收到《中标通知书》及签订工程《施工合同》 |
深交所公告，重大合同 |
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近日,洪涛股份收到舟山阿鲁亚大酒店开发有限公司、宿迁力顺置业有限公司、南京宏亚建设集团有限公司及中国建筑第八工程局有限公司传来的《中标通知书》,并与武汉王家墩现代房地产开发有限公司签订《施工合同》。
本次中标金额共计51654.1715万元,占公司2012年经审计营业总收入的18.18 %,上述项目执行不影响公司业务的独立性,对公司经营业绩产生较为积极的影响。
目前,除武汉万科万科城项目四期君澜酒店精装修工程外,公司暂未就其他项目签订正式合同 |
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2013-11-01
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短期融资券获准注册 |
深交所公告，短期融资券 |
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经洪涛股份第二届董事会第二十次会议审议通过,2012年第三次临时股东大会批准,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行短期融资券。
日前,公司收到中国银行间市场交易商协会下发的中市协注[2013]CP412号《接受注册通知书》,交易商协会决定接受公司短期融资券注册。《通知书》中明确,公司短期融资券注册金额为5亿元,注册额度自《通知书》发出之日起2年内有效,由平安银行股份有限公司主承销。在注册有效期内可分期发行,首期发行应在注册后2个月内完成,后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。
公司将根据资金需求情况及市场利率波动情况在注册有效期内择机发行首期短期融资券,后续公司将按规定及时公告发行的相关情况 |
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2013-10-29
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 12.39 |
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2013-10-29
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第三届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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洪涛股份第三届董事会第二次会议于2013年10月28日召开,审议通过了《2013年第三季度报告正文及全文》、《关于设立珠海子公司的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。
公司股票将于2013年10月29日开市起复牌 |
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2013-10-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-10-28,恢复交易日：2013-10-29 ，2013-10-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 洪涛股份正在筹划非公开发行股票事宜，相关事项拟在2013年10月28日召开董事会进行审议。为保护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自2013年10月28日开市起停牌，待董事会审议完非公开发行股票事宜并刊登相关公告后，于2013年10月29日开市后复牌 |
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2013-10-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-10-28,恢复交易日：2013-10-29 ，2013-10-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 洪涛股份正在筹划非公开发行股票事宜，相关事项拟在2013年10月28日召开董事会进行审议。为保护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自2013年10月28日开市起停牌，待董事会审议完非公开发行股票事宜并刊登相关公告后，于2013年10月29日开市后复牌 |
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2013-10-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-10-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 洪涛股份正在筹划非公开发行股票事宜，相关事项拟在2013年10月28日召开董事会进行审议。为保护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自2013年10月28日开市起停牌，待董事会审议完非公开发行股票事宜并刊登相关公告后，于2013年10月29日开市后复牌 |
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2013-10-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-10-28,恢复交易日：2013-10-29，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 洪涛股份正在筹划非公开发行股票事宜，相关事项拟在2013年10月28日召开董事会进行审议。为保护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自2013年10月28日开市起停牌，待董事会审议完非公开发行股票事宜并刊登相关公告后，于2013年10月29日开市后复牌 |
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2013-10-28
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重大事项停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌,再融资预案 |
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洪涛股份正在筹划非公开发行股票事宜,相关事项拟在2013年10月28日召开董事会进行审议。为保护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,公司股票自2013年10月28日开市起停牌,待董事会审议完非公开发行股票事宜并刊登相关公告后,于2013年10月29日开市后复牌 |
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2013-10-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-10-28,恢复交易日：2013-10-29，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 洪涛股份正在筹划非公开发行股票事宜，相关事项拟在2013年10月28日召开董事会进行审议。为保护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自2013年10月28日开市起停牌，待董事会审议完非公开发行股票事宜并刊登相关公告后，于2013年10月29日开市后复牌 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-09-11
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第二期限制性股票授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
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根据《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划(修订稿)》,洪涛股份董事会已经完成限制性股票的授予工作,现将有关事项公告如下：
1、授予日：董事会已确定授予日为2013年8月13日。
2、授予数量：拟授予数量为1441.5万股,授予对象共132人。公司董事会在授予股票的过程中,7名激励对象放弃认购、2名激励对象减少认购激励计划授予的限制性股票。因此,公司激励计划实际授予的限制性股票数量由1441.5万股减少到1398.1991万股,授予对象由132名减少到125名。
3、授予价格：5.33元/股。
4、股票来源：公司向激励对象定向发行1398.1991万股限制性股票,占公司目前总股本69056.10万股的2.02%。涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。
5、授予股份的上市日期：2013年9月13日 |
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2013-08-24
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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洪涛股份2013年第二次临时股东大会于2013年8月23日召开,审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等议案 |
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2013-08-14
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第二届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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洪涛股份第二届董事会第二十八次会议于2013年8月13日召开,审议通过《关于对<深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)修订稿>进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 |
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2013-08-08
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2013年8月21日
3、会议召开日期和时间：2013年8月23日上午10：00-12：00;
4、会议召开方式：现场记名投票的方式。
5、会议地点：深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号公司一楼会议室
6、登记时间：2013年8月22日(上午9：30-12：00,下午13：30-17：30)
7、审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于监事津贴的议案》等 |
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2013-08-08
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改<公司章程>的议案》
2 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3 《关于公司董事会换届选举的议案》
3.1 选举第三届董事会4名非独立董事
3.1.1 选举刘年新先生为公司董事
3.1.2 选举韩玖峰先生为公司董事
3.1.3 选举王全国先生为公司董事
3.1.4 选举徐玉竹女士为公司董事
3.2 选举第三届董事会3名独立董事
3.2.1 选举王肇文先生为公司独立董事
3.2.2 选举朱莉峰先生为公司独立董事
3.2.3 选举章成先生为公司独立董事
4 《关于公司监事会换届选举的议案》
4.1 选举刘万涛先生为公司监事
4.2 选举郑安安先生为公司监事
5 《关于独立董事津贴的议案》
6 《关于监事津贴的议案》 |
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2013-08-08
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2013年半年度报告更正 |
深交所公告，财务指标 |
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洪涛股份于2013年8月8日披露了公司2013年半年度报告全文和摘要。经事后核查,现对披露的部分内容予以更正 |
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2013-08-08
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.84
二、不分配不转增 |
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2013-08-08
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改<公司章程>的议案》
2 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3 《关于公司董事会换届选举的议案》
3.1 选举第二届董事会4名非独立董事
3.1.1 选举刘年新先生为公司董事
3.1.2 选举韩玖峰先生为公司董事
3.1.3 选举王全国先生为公司董事
3.1.4 选举徐玉竹女士为公司董事
3.2 选举第三届董事会3名独立董事
3.2.1 选举王肇文先生为公司独立董事
3.2.2 选举朱莉峰先生为公司独立董事
3.2.3 选举章成先生为公司独立董事
4 《关于公司监事会换届选举的议案》
4.1 选举刘万涛先生为公司监事
4.2 选举郑安安先生为公司监事
5 《关于独立董事津贴的议案》
6 《关于监事津贴的议案》 |
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2013-07-11
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(002325) 洪涛股份:董事会换届选举的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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洪涛股份第二届董事会任期即将届满。为了顺利完成董事会的换届选举,公司董事会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定,将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-29 |
拟披露中报 |
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2013-06-25
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2013年7月3日下午3:00-5:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年7月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年7月2日15:00至2013年7月3日15:00期间的任意时间。
审议事项：《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及摘要（修订稿）》、《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于刘月新先生作为股权激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2013-06-18
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及摘要（修订稿）》；
1.1本计划激励对象的确定依据和范围；
1.2限制性股票的来源和数量；
1.3限制性股票的分配情况；
1.4本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定；
1.5限制性股票的授予价格；
1.6限制性股票的授予与解锁条件；
1.7预留部分限制性股票的处理；
1.8本激励计划的调整方法和程序；
1.9限制性股票会计处理；
1.10授予限制性股票及激励对象解锁的程序；
1.11权利和义务；
1.12本激励计划的变更与终止；
1.13回购注销的原则；
2、审议《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》；
3、审议《关于刘月新先生作为股权激励对象的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2013-06-18
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2013年7月3日下午3:00-5:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年7月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年7月2日15:00至2013年7月3日15:00期间的任意时间。
3.会议召开方式：现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合
4.现场会议地点：深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号公司一楼会议室
5.股权登记日：2013年6月28日
6.登记时间：2013年7月2日（上午9:30-12:00，下午13:30-17:30）
7.审议事项：《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及摘要（修订稿）》、《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于刘月新先生作为股权激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2013-05-31
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股权激励限制性股票解锁上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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洪涛股份股权激励限制性股票第二期解锁数量为464.4万股，占公司股本总额的0.67%；实际可上市流通数量为398.98125万股，占公司股本总额的0.58%；解锁日即上市流通日为2013年6月3日 |
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2013-05-25
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第二届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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洪涛股份第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》 |
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2013-05-17
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2012年年度转增，10转增5登记日 ，2013-05-22 |
登记日，分配方案 |
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