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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-08
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召开2011年度第1次临时股东大会 ，2011-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于公司向银行申请授信贷款的议案》
（2）审议《关于修改公司章程的议案》
（3）审议《关于股东大会网络投票实施细则的议案》 |
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2011-06-08
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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永太科技第二届董事会第七次会议于2011年6月4日召开，审议通过《关于建设年产100吨T1-3、60吨酮烯砜、100吨对氟苄胺、100吨CDT、60吨MFBA、350吨彩电平板显示材料的技改项目的议案》、《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》 |
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2011-06-08
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6月25日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年6月25日（星期六）上午9时 2、会议地点：浙江省化学原料药基地临海园区浙江永太科技股份有限公司四楼会议室 3、召集人：公司董事会 4、会议召开方式：现场方式召开 5、股权登记日：2011年6月21日 6、登记时间：2011年6月22日、6月23日和6月24日上午9:00--11:30，下午1:00--4:00 7、审议事项：《关于公司向银行申请授信贷款的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于股东大会网络投票实施细则的议案》 |
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2011-06-02
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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永太科技2010年度权益分派方案为：每10股转增8股 本次权益分派股权登记日为：2011年6月9日，除权除息日为：2011年6月10日 |
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2011-06-02
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2010年年度转增，10转增8转增上市日 ，2011-06-10 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-06-02
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2010年年度转增，10转增8登记日 ，2011-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-02
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2010年年度转增，10转增8除权日 ，2011-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-24
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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永太科技2010年度股东大会于2011年5月21日召开，审议通过《2010年度利润分配预案》、《2010年度报告全文及摘要》、《关于续聘立信会计师事务所的议案》、《关于使用部分超募资金补充募投项目资金的议案》等议案 |
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2011-05-23
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2011-05-09
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增加2010年度股东大会临时提案暨召开2010年年度股东大会补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2011年5月5日，永太科技董事会收到了控股股东王莺妹女士《关于增加2010年年度股东大会临时提案的申请》，申请公司在2010年年度股东大会审议《关于使用部分超募资金补充募投项目资金的议案》。
公司董事会同意将上述临时提案作为本次股东大会的第10项议案，提交本次股东大会审议 |
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2011-05-09
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第二届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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2011年5月6日，永太科技召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金用于108车间技术改造项目的议案》、《关于使用部分超募资金补充募投项目资金的议案》 |
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2011-04-19
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4月26日举行2010年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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永太科技将于2011年4月26日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长王莺妹女士、董事兼总经理何人宝先生等人 |
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2011-04-19
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 6.75
3、净资产收益率(%) 2.25 |
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2011-04-19
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.44
2、每股净资产(元) 6.60
3、净资产收益率(%) 6.66
二、每10股转增8股 |
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2011-04-19
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召开2010年度股东大会 ，2011-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度财务决算报告》
4、审议《2010年度利润分配预案》
5、审议《2010年年度报告全文及摘要》
6、审议《关于续聘立信会计事务所的议案》
7、审议《关于调整高级管理人员薪酬和独立董事津贴的议案》
8、审议《关于使用部分超募资金补充募投项目资金的议案》 |
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2011-04-19
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召开2010年度股东大会 ，2011-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度财务决算报告》
4、审议《2010年度利润分配预案》
5、审议《2010年年度报告全文及摘要》
6、审议《关于续聘立信会计事务所的议案》
7、审议《关于调整高级管理人员薪酬和独立董事津贴的议案》 |
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2011-04-19
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5月21日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年5月21日（星期六）上午9时。
2、会议地点：浙江省化学原料药基地临海园区浙江永太科技股份有限公司四楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场方式召开。
5、股权登记日：2011年5月17日
6、登记时间：2011年5月18日、5月19日和5月20日上午9:00--11:30，下午1:00--4:00。
7、会议审议事项：《2010年度利润分配预案》、《2010年年度报告全文及摘要》、《关于续聘立信会计事务所的议案》等 |
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2011-04-19
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(002326) 永太科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 6954567.00
机构专用 5362473.00
华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 4378564.00 27405.00
山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部 4335889.00
机构专用 4250718.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部 64222.00 11125696.00
浙商证券有限责任公司台州环城东路证券营业部 491767.00 5032802.00
国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 904416.00 2821070.00
机构专用 2723193.00
齐鲁证券有限公司文登香山路证券营业部 10714.00 2491950.00
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2011-04-18
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2010年度利润分配预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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永太科技2010年度利润分配预案：拟每10股转增8股，不分配现金股利 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-19 |
拟披露季报 |
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2011-03-25
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
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永太科技于2011年03月23日接到股东临海市永太投资有限公司有关办理股权质押的通知。永太投资将其持有的公司有限售条件流通股4,800,000股（占公司股份总数的3.60%）质押给中投信托有限责任公司，为其在中投信托有限责任公司的借款提供质押担保。
上述质押行为已办理了相关质押登记手续，质押期限为2011年03月23日至质权人申请解除质押登记为止 |
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2011-02-26
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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永太科技2010年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.46
加权平均净资产收益率（%）：7
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.63 |
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2011-02-15
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年产81吨TFT液晶系列和年产80吨西他列汀烯胺物核准试生产 |
深交所公告 |
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永太科技目前已完成81吨TFT液晶系列、80吨西他列汀烯胺物产品的生产设备、环保、安全、公用工程、仓贮等配套设施安装。
本次试生产内容为年产81吨TFT液晶系列和年产80吨西他列汀烯胺物，并于2011年2月12日经临海市环境保护局核准试生产 |
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2011-02-12
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钟建新先生辞去公司董事的公告 |
深交所公告 |
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钟建新先生由于个人身体原因，于2011年2月10日向永太科技董事会递交了辞去董事、副总经理职务的辞职报告，钟建新先生在辞去上述职务后，不再在公司担任其它职务。
公司不存在因上述辞职导致董事会成员不足法定人数的情况，根据有关规定，钟建新先生辞去公司董事、副总经理职务的辞职报告自送达公司董事会时起即刻生效 |
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2011-01-15
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潘官友先生辞去公司监事 |
深交所公告 |
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潘官友先生由于个人原因，于2011年1月13日向永太科技监事会递交了辞去监事职务的辞职报告，潘官友先生在辞去上述职务后，不再在公司担任其它职务。
公司不存在因上述辞职导致监事会成员不足法定人数的情况，根据有关规定，职务的辞职报告自送达公司监事会时起即刻生效 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-19 |
拟披露年报 |
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2010-12-25
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
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永太科技于2010年12月23日接到股东临海市永太投资有限公司有关办理股权质押的通知。永太投资将其持有的公司有限售条件流通股5,200,000股（占公司股份总数的3.90%）质押给中投信托有限责任公司，为其在中投信托有限责任公司的借款提供质押担保。
上述质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续，质押期限为2010年12月23日至质权人申请解除质押登记为止 |
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2010-12-21
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为10,200,000股。
2、本次限售股份可上市流通日为2010年12月22日 |
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2010-12-16
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设立全资控股子公司北京科迪永成科技有限公司完成注册 |
深交所公告，基本资料变动 |
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永太科技第二届董事会第三次会议同意公司在北京设立全资子公司“北京永太研发有限公司”（暂定名），负责公司液晶、医药、农药等方面产品的研究开发工作，该公司拟定注册资本100万元，全部使用自有资金。
该全资子公司已于2010年12月14日取得企业法人营业执照，具体情况如下：
公司名称：北京科迪永成科技有限公司
注册号：110115013445063
公司住所：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天富大街9号10号楼4层北侧
注册资本：壹佰万元整
法定代表人：金逸中
公司类型：其他有限责任公司 |
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2010-12-14
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收购景德镇市富祥药业有限公司26%股权进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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永太科技第二届董事会第三次会议同意公司使用自有资金购买景德镇市富祥药业有限公司26%股份。富祥药业已于2010年12月9日在景德镇市工商行政管理局完成相关变更手续 |
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2010-12-13
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使用部分超额募集资金购买土地资产进展情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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永太科技第二届董事会第三次会议同意公司使用超额募集资金购买土地，12月7日，公司参加了在临海市人民政府办事大厅举行的海域使用权及国有建设用地使用权（预权）挂牌出让活动，竞得54223平方米签署了该地块的《海域使用权成交确认书》及《国有土地使用权成交确认书》，根据《海域使用权成交确认书》，海域使用权年限为50年，成交总价：1096万元，根据《国有土地使用权成交确认书》，土地使用权年期自填海造地验收合格之日起50年，地块成交总价：730万元。
公司将及时按照确认书规定的日期支付出让金、签订合同书、办理使用权登记手续等 |
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