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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-28 |
拟披露季报 |
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2014-03-31
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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永太科技2013年年度股东大会于2014年3月29日召开,审议通过了《2013年度利润分配预案》、《2013年年度报告全文及摘要》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等议案 |
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2014-03-29
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控股股东部分股权质押解除 |
深交所公告，股份冻结 |
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永太科技接到控股股东王莺妹女士有关解除证券质押登记的通知,王莺妹质押给中诚信托有限责任公司的公司无限售流通股份和高管锁定股份共计27,200,000股(占公司股份总数的11.32%)已于2014年3月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关股权质押解除手续 |
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2014-03-29
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完成收购江苏启创化工有限公司100%股权工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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永太科技第三届董事会第八次会议决议同意公司使用自有资金购买江苏启创化工有限公司(启创化工)100%股权。启创化工于2014年3月27日在盐城市滨海工商行政管理局完成相关变更手续并换取了新的企业法人营业执照 |
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2014-03-27
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限制性股票授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
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根据永太科技2014年3月17日召开的第三届董事会第十次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》以及《浙江永太科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》的相关要求,公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作,现将相关事项予以公告 |
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2014-03-22
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中国证监会受理公司非公开发行股票申请 |
深交所公告，再融资预案 |
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永太科技近日收到中国证券监督管理委员会于2014年3月19日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140229号)。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2014-03-18
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第三届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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永太科技第三届董事会第十次会议于2014年3月17日召开,审议通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 |
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2014-03-15
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全资子公司变更经营范围 |
深交所公告，基本资料变动 |
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永太科技全资子公司浙江永太新材料有限公司因业务需要进行经营范围变更,经台州市工商行政管理局黄岩分局核准,已于近日办理完成经营范围工商变更登记手续并取得新的《企业法人营业执照》 |
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2014-03-08
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度利润分配预案》
5、审议《2013年年度报告全文及摘要》
6、审议《关于续聘2014年审计机构的议案》
7、审议《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
8、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2014-03-08
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2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2014年3月29日上午9：30
2、会议地点：浙江省化学原料药基地临海园区浙江永太科技股份有限公司四楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场方式召开
5、股权登记日：2014年3月25日
6、会议审议事项：《2013年度利润分配预案》、《2013年年度报告全文及摘要》、《关于续聘2014年审计机构的议案》等 |
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2014-03-05
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控股股东股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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永太科技于2014年03月04日接到控股股东王莺妹的通知：王莺妹将其持有的公司高管锁定股27,000,000股(占公司股份总数的11.24%)质押给东方证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购业务。本次质押初始交易日为2014年03月03日,购回交易日为2017年03月02日,该笔质押已于2014年03月04日办理完毕,质押期限自质押之日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止,质押期间上述股份予以冻结不能转让 |
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2014-02-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.87
二、不分配不转增 |
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2014-02-28
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举行2013年度业绩网上说明会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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永太科技将于2014年3月5日上午9：30-11：30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩说明会,本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台：http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2014-02-28
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第三届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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永太科技第三届董事会第八次会议于2014年2月28日召开,审议通过了《关于收购江苏启创化工有限公司100%股权的议案》 |
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2014-02-22
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第三届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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永太科技第三届董事会第六次会议于2014年2月21日召开,审议通过了《关于签订<华星光电-永太科技技术合作协议>的议案》 |
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2014-02-22
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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永太科技2014年第二次临时股东大会于2014年2月21日召开,审议通过了《浙江永太科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《浙江永太科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2014-02-22
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提前披露2013年年度报告 |
深交所公告，日期变动 |
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永太科技2013年年度报告原预定2014年3月4日披露,现由于公司2013年年度报告编制工作进展顺利,已完成全部编制工作,经向深圳证券交易所申请同意后,公司决定于2014年2月28日 |
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2014-02-15
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-24
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间：
现场召开时间：2014年2月21日14：30;
网络投票时间：(1)通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年2月21日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年2月20日下午15：00至2014年2月21日下午15：00的任意时间。
2.会议地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道1号公司四楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.会议召开方式：现场投票、网络投票和独立董事公开征集投票权相结合
5.股权登记日：2014年2月17日
6.登记时间：2014年2月18日、2月19日和2月20日上午9：00-11：30,下午13：00-16：00。
7.审议事项：《浙江永太科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》 及其摘要、《浙江永太科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2014-01-24
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-02-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议《浙江永太科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票的来源、种类和数量
1.3激励对象的限制性股票分配情况
1.4激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期
1.5标的股票授予价格、授予条件和授予程序
1.6标的股票解锁的条件和程序
1.7公司和激励对象的权利与义务
1.8激励计划的变更、终止及其他事项
1.9激励计划的调整方法和程序
1.10激励计划的会计处理及对经营业绩的影响
1.11回购注销的原则
2、审议《浙江永太科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2014-01-24
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-02-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议《浙江永太科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票的来源、种类和数量
1.3激励对象的限制性股票分配情况
1.4激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期
1.5标的股票授予价格、授予条件和授予程序
1.6标的股票解锁的条件和程序
1.7公司和激励对象的权利与义务
1.8激励计划的变更、终止及其他事项
1.9激励计划的调整方法和程序
1.10激励计划的会计处理及对经营业绩的影响
1.11回购注销的原则
2、审议《浙江永太科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2014-01-14
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限制性股票激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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永太科技第三届董事会第四次会议审议通过了《浙江永太科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。
董事会审议通过后,公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会,并就上述事项与证监会进行了沟通。
公司于2014年1月13日获悉,证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司会按照相关规定和程序尽快将草案及摘要等相关事项提交股东大会审议 |
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2014-01-04
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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永太科技2014年第一次临时股东大会于2014年1月3日召开,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司向中国银行股份有限公司临海支行申请不超过35000万元综合授信的议案》等议案 |
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2014-01-02
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控股股东、实际控制人减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年12月31日,永太科技收到控股股东、实际控制人何人宝先生减持公司股份的通知,何人宝先生通过大宗交易方式于2013年12月30日减持公司无限售条件流通股1,000万股,减持比例占公司总股本的4.16%。
本次权益变动后,控股股东何人宝先生持有公司股份53,000,000股,占公司总股本的22.06% |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-04 |
拟披露年报 |
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2013-12-24
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第三届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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永太科技第三届董事会第四次会议于2013年12月21日召开,通过了如下决议：
1、审议通过了《浙江永太科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》 及其摘要;
2、审议通过了《浙江永太科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》;
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 。
4、公司将在取得中国证监会对公司提交的限制性股票激励计划备案申请材料出具的无异议函后,另行发出召开股东大会的通知,提请股东大会审议公司本次拟进行的限制性股票激励计划相关事宜。
公司股票将于2013年12月24日开市起复牌 |
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2013-12-23
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-12-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因永太科技近日正在筹划股权激励事宜，鉴于该事项存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免对公司股价产生异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：永太科技，股票代码：002326）于2013年12月23日开市起停牌，待公司刊登相关公告后于2013年12月24日开市起复牌 |
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2013-12-23
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-12-23,恢复交易日：2013-12-24 ，2013-12-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因永太科技近日正在筹划股权激励事宜，鉴于该事项存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免对公司股价产生异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：永太科技，股票代码：002326）于2013年12月23日开市起停牌，待公司刊登相关公告后于2013年12月24日开市起复牌 |
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2013-12-23
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重要事项未公告，2013-12-23起连续停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2013-12-23
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-12-23,恢复交易日：2013-12-24，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因永太科技近日正在筹划股权激励事宜，鉴于该事项存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免对公司股价产生异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：永太科技，股票代码：002326）于2013年12月23日开市起停牌，待公司刊登相关公告后于2013年12月24日开市起复牌 |
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2013-12-21
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重大事项停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因永太科技近日正在筹划股权激励事宜,鉴于该事项存在重大不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的利益,避免对公司股价产生异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：永太科技,股票代码：002326)于2013年12月23日开市起停牌,待公司刊登相关公告后于2013年12月24日开市起复牌 |
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