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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-20
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5月12日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2011年5月12日（星期四）上午9：30
（二）股权登记日：2011年5月5日（星期四）
（三）召开地点：深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦公司会议室
（四）召开方式：现场会议
（五）会议召集人：公司董事会
（六）登记时间：2011年5月6日（上午8:30－11:30，下午2:00－5:00）
（七）本次股东大会审议事项：《关于<2010年度利润分配预案>的议案》、《关于<2010年年度报告>及其摘要的议案》、《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》等 |
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2011-04-20
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.95
2、每股净资产(元) 8.35
3、净资产收益率(%) 11.78
二、每10股派7元（含税） |
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2011-04-01
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2011年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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富安娜预计2011年1月1日-2011年3月31日归属于上市公司股东的净利润为5,445.80万元-6,171.90万元，比上年同期增长50%-70% |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-28 |
拟披露季报 |
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2011-03-19
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股票期权授予登记完成 |
深交所公告，其它 |
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经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，富安娜于2011年3月18日完成了公司首次股票期权激励计划的期权授予登记工作，期权简称：富安JLC1，期权代码：037537，现将有关情况予以公告 |
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2011-03-09
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更正公告 |
深交所公告，股东名单 |
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富安娜发布的《关于股票期权激励计划首次授予相关事项的公告》、《股票期权激励计划首次授予名单（调整后）》及《首期股票期权激励对象名单》、《首期股票期权激励对象名单》中，由于激励对象贾潇赫先生姓名更改，现将上述公告中的“贾潇赫”更正为“贾萧赫”，公告中其它内容不变 |
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2011-02-24
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第二届董事会第十一次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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富安娜第二届董事会第十一次（临时）会议于2011年2月23日召开，审议通过了《关于调整公司股权激励计划授予对象和期权数量的议案》、《关于确定公司股票期权授予日的议案》 |
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2011-02-19
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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富安娜2010年度主要财务数据
基本每股收益（元）：0.93
加权平均净资产收益率（%）：11.57
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.33 |
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2011-02-12
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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富安娜2011年第一次临时股东大会于2011年2月11日召开，审议通过了《关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案的议案》、《关于提名肖林春先生为监事会监事的议案》等议案 |
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2011-01-28
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2010年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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富安娜修正后的预计业绩：预计2010年1月1日-2010年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利12,300万元-12,800万元，比上年同期增长30%-50% |
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2011-01-25
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第二届董事会第十次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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富安娜第二届董事会第十次（临时）会议于2011年1月21日召开，审议通过了《关于部分变更“国内市场连销营销网络体系建设项目”实施方案暨使用部分超募资金向该项目追加投资》的议案、《关于使用部分超募资金向“龙华家纺生产基地二期建设项目”追加投资》的议案、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金活动的议案》的议案、《深圳市富安娜家居用品股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》等议案 |
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2011-01-25
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿>的议案》；
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2激励计划的股票来源和股票数量
1.3激励对象及期权分配情况
1.4激励计划的有效期、授权日、可行权日、禁售期
1.5股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.6股票期权的获授条件和行权条件
1.7激励计划的调整方法和程序
1.8公司授予股票期权及激励对象行权的程序
1.9股权激励会计处理
1.10公司与激励对象各自的权利与义务
1.11激励计划变更、终止
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》；
3、《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
4、《关于调整独立董事津贴的议案》；
5、《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案>的议案》；
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
8、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
9、《关于修订<投资决策管理制度>的议案》；
10、《关于制订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》；
11、《关于提名肖林春先生为监事会监事的议案》 |
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2011-01-25
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2月11日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）现场会议召开时间：2011年2月11日（星期五）上午9：00
网络投票时间：2011年2月10日-2011年2月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年2月11日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年2月10日15：00至2011年2月11日15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2011年2月9日（星期三）
（三）召开地点：公司会议室
（四）召开方式：现场投票、网络投票、委托独立董事征集投票（以下简称征集投票）相结合的方式。
（五）会议召集人：公司董事会
（六）登记时间：2011年2月10日（星期四）（下午2:30－5:30）
（七）审议事项：《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案>的议案》、《关于制订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》等 |
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2011-01-25
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿>的议案》；
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2激励计划的股票来源和股票数量
1.3激励对象及期权分配情况
1.4激励计划的有效期、授权日、可行权日、禁售期
1.5股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.6股票期权的获授条件和行权条件
1.7激励计划的调整方法和程序
1.8公司授予股票期权及激励对象行权的程序
1.9股权激励会计处理
1.10公司与激励对象各自的权利与义务
1.11激励计划变更、终止
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》；
3、《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
4、《关于调整独立董事津贴的议案》；
5、《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案>的议案》；
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
8、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
9、《关于修订<投资决策管理制度>的议案》；
10、《关于制订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》；
11、《关于提名肖林春先生为监事会监事的议案》 |
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2011-01-20
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流动资金归还募集资金 |
深交所公告 |
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富安娜于2010年7月20日召开的第二届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限为董事会审议批准后不超过6个月，即从2010年7月20日至2011年1月20日止。
截至2011年1月19日，公司已按上述承诺归还人民币3,000万元至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构平安证券有限责任公司 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-20 |
拟披露年报 |
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2010-12-22
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全资子公司南充富安娜家居用品有限公司签订对外投资协议 |
深交所公告 |
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为了进一步缓解应对公司日益紧张的产能，在前期充分调研的基础上，经过富安娜与南充市高坪区人民政府协商，达成在四川省南充市投资建立生产基地的意向。公司已于2010年7月22日在巨潮资讯网进行了详细披露。本次对外投资公司将通过子公司作为实施主体，完成投资项目的具体实施工作。
公司下属全资子公司南充富安娜家居用品有限公司（乙方）与南充市高坪区人民政府（甲方）于2010年12月18日签署《投资协议书》。
项目名称：南充富安娜生产基地
项目内容：建设家居用品生产车间及配套的物流仓库、办公及员工用房。
投资规模：项目总投资约1.5亿元人民币（具体投资总额及各阶段投资额度根据乙方的投资规划确定），全部为自有资金。
投资计划：该投资项目分三期进行，总建设周期为五年。
项目用地及面积：该项目用地约200亩，具体以《土地出让合同书》为准。此项目用地为工业用地性质，乙方应依法取得土地使用权，土地使用年限为50年。项目用地位于南充市航空港工业集中区西区 |
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2010-12-02
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完成注册资本工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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富安娜于2010年5月19日召开的2009年年度股东大会审议通过了《2009年度利润分配及资本公积转赠股本的预案》，目前此项分配方案已实施完毕。公司总股本增至133,900,000股。公司已完成相关工商变更登记手续并于2010年12月1日取得深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，公司实收注册资本由人民币10,300万元变更为13,390万元 |
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2010-11-13
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第二届董事会第九次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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富安娜第二届董事会第九次（临时）会议于2010年11月11日召开，审议通过了《关于〈防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告〉的议案》 |
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2010-10-23
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.52
2、每股净资产(元) 7.91
3、净资产收益率(%) 6.53 |
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2010-10-15
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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富安娜于2010年7月20日召开了公司第二届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于设立全资子公司深圳市富安娜电子商务有限公司的议案》，该项目计划以自有资金出资人民币50万，设立全资子公司深圳市富安娜电子商务有限公司。
2010年10月13日，深圳市富安娜电子商务有限公司已完成了工商注册登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2010-10-12
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第二届董事会第七次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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富安娜第二届董事会第七次（临时）会议于2010年10月9日召开，审议通过了《关于〈公司治理专项活动的整改报告〉的议案》、《关于〈深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案〉的议案》、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》等议案 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-23 |
拟披露季报 |
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2010-08-19
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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富安娜于2010年7月20日召开了公司第二届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于在四川南充建立生产基地投资意向的议案》，该项目计划投资总额1.5亿元。
目前，公司已完成一期投资，投入资金600万元，于2010年8月18日完成了工商注册手续并领取了公司营业执照。
公司名称：南充市富安娜家居用品有限公司；公司住所：南充市高坪区龙门镇华龙大道1号；注册资本：陆佰万元人民币；公司类型：一人有限责任公司（法人独资） |
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2010-08-18
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 10.58
3、净资产收益率(%) 4.49
二、不分配不转增 |
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2010-08-14
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诉讼公告 |
深交所公告 |
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富安娜于2010年7月向北京市海淀区人民法院对罗莱家纺股份有限公司等三名被告提起诉讼，请求其立即停止商标侵权行为及不正当竞争行为，并赔偿公司经济损失人民币50万元。北京市海淀区人民法院已受理此案，并于2010年8月12日向公司送达了《当事人诉讼权利义务须知及举证通知》。
本案已被北京市海淀区人民法院正式受理，目前尚未开庭。如本次诉讼请求获得法院支持并且判决得到执行，将对公司本期利润或期后利润产生有利影响 |
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2010-07-22
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第二届董事会第五次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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富安娜第二届董事会第五次（临时）会议于2010年7月20日召开，审议通过了《深圳市富安娜家居用品股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》、《关于在四川南充建立生产基地投资意向的议案》、《关于设立全资子公司南充富安娜家居用品有限公司的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于向广东省贫困山区学校捐款的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案 |
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2010-07-21
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停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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富安娜因拟披露重大事项，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2010年7月21日开市起停牌一天，待刊登相关公告后复牌 |
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2010-07-21
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-07-21,恢复交易日：2010-07-22，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 富安娜因拟披露重大事项，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2010年7月21日开市起停牌一天，待刊登相关公告后复牌 |
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2010-07-21
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-07-21,恢复交易日：2010-07-22 ，2010-07-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 富安娜因拟披露重大事项，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2010年7月21日开市起停牌一天，待刊登相关公告后复牌 |
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2010-07-21
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-07-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 富安娜因拟披露重大事项，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2010年7月21日开市起停牌一天，待刊登相关公告后复牌 |
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