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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-12-01
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第二届董事会第十九次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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富安娜第二届董事会第十九次（临时）会议于2011年11月30日召开，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<会计政策>的议案》、《深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于深圳证监局现场检查发现问题的整改报告》 |
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2011-11-19
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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富安娜2011年第二次临时股东大会于2011年11月18日召开，审议通过了《关于提议罢免梅连清先生公司董事的议案》、《关于改聘会计师事务所的议案》、《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案>的议案》 |
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2011-11-02
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于提议罢免梅连清先生公司董事的议案》；
2、《关于改聘会计师事务所的议案》；
3、《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案>的议案》 |
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2011-11-02
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11月18日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2011年11月18日上午9:30
（二）股权登记日：2011年11月11日
（三）召开地点：深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦，公司会议室
（四）召开方式：现场会议
（五）会议召集人：公司董事会
（六）登记时间：2011年11月14日（上午8：30-11：30，下午2:00－5:00）
（七）审议事项：《关于提议罢免梅连清先生公司董事的议案》、《关于改聘会计师事务所的议案》、《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案>的议案》 |
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2011-10-27
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购买常熟伊思家饰用品有限公司部分资产的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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富安娜第二届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于拟购买常熟伊思家饰用品有限公司部分资产的议案》，公司拟以自有资金购买位于江苏省常熟市谢桥镇虞山工业园宜兴路8号1幢、2幢、3幢、6幢的物业及其资产。
2011年10月14日，买卖双方在江苏常熟签订了《资产转让补充协议》。
截止至2011年10月25日，买卖双方已办理相关设备、房产转让手续，公司已于近日取得相关房产证，并于2011年10月25日支付尾款。至此，本次购买资产事项已全部完成 |
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2011-10-26
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.96
2、每股净资产(元) 8.66
3、净资产收益率(%) 11.09 |
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2011-10-15
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购买常熟伊思家饰用品有限公司部分资产的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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富安娜第二届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于拟购买常熟伊思家饰用品有限公司部分资产的议案》，公司拟以自有资金购买位于江苏省常熟市谢桥镇虞山工业园宜兴路8号1幢、2幢、3幢、6幢的物业及其资产。
买卖双方于2011年10月14日在江苏常熟签订了《资产转让补充协议》，对转让的土地使用权范围内的部分无产权证的建筑，做出补充约定，其他内容不变。补充协议主要内容如下：
1、《资产转让协议》约定的转让资产中包括了转让的土地使用权范围内的部分无产权证的建筑。
2、上述建筑的建筑面积为454.96平方米，转让价格为196,123.65元。《资产转让协议》约定的交易金额中已包含了该部分建筑的转让价款。
3、自交割日起，常熟富安娜家饰用品有限公司及其授权人士将完全接管转让资产，并由常熟富安娜公司用于从事生产经营活动。
4、如补充协议任何条款由法院认定为无效，不影响其他条款的持续有效和执行。
5、补充协议的未做约定的，仍适用《资产转让协议》的约定 |
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2011-10-11
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2011年1-9月业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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富安娜修正后的业绩预计：预计2011年1月1日-2011年9月30日归属于上市公司股东的净利润为11,731万元-13,112万元，比上年同期增长70%-90% |
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2011-10-10
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境内会计师事务所由“立信大华会计师事务所有限公司”变为“立信会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2011-11-18 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-10-10
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第二届董事会第十七次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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富安娜第二届董事会第十七次（临时）会议于2011年9月29日召开，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》、《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司内部控制规则落实情况自查表>的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-10
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全资子公司常熟富安娜家饰用品有限公司完成工商变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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富安娜第二届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于对全资子公司常熟富安娜家饰用品有限公司增资的议案》，同意以自有资金4,000万元向常熟富安娜家饰用品有限公司进行增资。
此次增资后常熟富安娜家饰用品有限公司已完成相关工商变更登记手续并于2011年9月8日取得苏州市常熟工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司实收注册资本由人民币16,800万元变更为20,800万元。其他内容不变 |
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2011-09-08
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购买常熟伊思家饰用品有限公司部分资产的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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富安娜第二届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于拟购买常熟伊思家饰用品有限公司部分资产的议案》，公司拟以自有资金购买位于江苏省常熟市谢桥镇虞山工业园宜兴路8号1幢、2幢、3幢、6幢的物业及其资产。
买卖双方于2011年9月6日在江苏常熟签订了《资产转让协议》，公司原定拟购买价格为人民币40,255,621元，经双方协商，最终购买价格为人民币40,253,400元，其他内容不变 |
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2011-09-01
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更换持续督导保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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平安证券有限责任公司为富安娜首次公开发行股票并上市的保荐机构，原委派龚寒汀女士、周强先生为公司持续督导工作的保荐代表人。
公司于2011年8月31日收到平安证券《关于的函》，公司原持续督导保荐代表人龚寒汀女士因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，平安证券已授权谢运先生接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为周强先生、谢运先生，持续督导期截止至2012年12月30日 |
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2011-08-29
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对公司解聘高管事项说明 |
深交所公告，高管变动 |
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富安娜第二届董事会第十六次（临时）会议于2011年8月23日审议通过了《关于解聘梅连清先生公司副总经理、财务总监职务的议案》。
2008年初公司成立了圣之花事业部，内部单独进行财务核算，事业部财务直接由梅连清先生分管。2011年初，公司内部审计部门针对对圣之花事业部2008年、2009年、2010年这三年的存货盘盈盘亏情况进行了专项审计，审计中发现：2009年5月份圣之花事业部在对其存货进行盘点后，发现账实不符，即对存货进行了重大调整，调减存货金额4,840,213.81元，调增存货金额92,083.61元，相抵后，最终调减存货金额为4,748,130.20元，直接减少了当期损益，即公司2011-043号公告中所提及的"重大损失"。
首先，按规定，圣之花事业部对其存货进行盘点后发现账实不符，在财务处理上本应查明原因上报公司总裁办审批后进行，但当时在未查明原因的情况下即进行了调账，记账凭证后并未见附有相关原因说明，之后也未对原因及相关责任进行追查和认定，致使这一重大损失无法及时追究责任，属于严重失职。其次，上述申请调账结果经过梅连清先生审批后即进行了账务调整，并未上报总裁办进行审批，违反了公司制度相关规定，属于严重违反公司相关制度规定的情况。在对上述存货调减的处理中，梅连清先生未能完全履行其作为公司财务负责人应尽的监督和管理职能。
本公司作为一家上市公司，在对公司治理不断规范的过程中，部分高管人员的变动属于正常现象，不会对公司的经营运作产生不利影响。目前公司生产经营及财务核算工作一切正常。本公司对财务负责人分管的工作及其继任人选已经进行了相关安排，上述存货的调减已经作为损失体现在了2009年的经营业绩中，不会对公司当前及今后的业绩造成影响 |
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2011-08-25
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第二届董事会第十六次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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富安娜第二届董事会第十六次（临时）会议于2011年8月23日召开，审议通过了《关于解聘梅连清先生公司副总经理、财务总监职务的议案》、《关于提议罢免梅连清先生公司董事的议案》、《关于拟将购买常熟伊思家饰用品有限公司部分资产的主体变更为常熟富安娜家饰用品有限公司的议案》、《关于对全资子公司常熟富安娜家饰用品有限公司增资的议案》 |
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2011-08-15
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.64 2、每股净资产(元) 9.02 3、净资产收益率(%) 7.38 二、不分配不转增 |
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2011-08-03
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全资子公司常熟富安娜公司完成工商变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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富安娜于2011年1月21日召开的第二届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于使用部分超募资金向“常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目”追加投资》的议案，同意使用不超过9,200万元超募资金对公司募集资金投资项目“常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目”进行追加投资。
上述募投项目实施主体为常熟富安娜家饰用品有限公司。此次增资后常熟富安娜公司已完成相关工商变更登记手续并于2011年7月29日取得苏州市常熟工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司实收注册资本变更为16,800万元。其他内容不变 |
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2011-07-07
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第二届董事会第十四次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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富安娜第二届董事会第十四次（临时）会议于2011年7月6日召开，审议通过了《关于向工商银行南山支行申请最高不超过1.5亿元人民币综合授信额度的议案》、《关于对公司<首期股票期权激励计划>进行调整的议案》 |
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2011-07-02
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2011年上半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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富安娜修正后的业绩预计：预计2011年1月1日-2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润为8123.6万元-9079.3万元，比上年同期增长70%-90% |
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2011-06-30
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2010年年度分红，10派7(含税)，税后10派6.3登记日 ，2011-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-30
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2010年年度分红，10派7(含税)，税后10派6.3除权日 ，2011-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-30
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2010年年度分红，10派7(含税)，税后10派6.3红利发放日 ，2011-07-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-30
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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富安娜2010年度权益分派方案为：每10股派7元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2011年07月05日（星期二），除权除息日为：2011年07月06日（星期三） |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-15 |
拟披露中报 |
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2011-05-13
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2010年年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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富安娜2010年年度股东大会会议于2011年5月12日召开，审议通过了《关于<2010年度利润分配预案>的议案》、《关于〈2010年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》等议案 |
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2011-04-28
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.44
2、每股净资产(元) 8.80
3、净资产收益率(%) 5.16 |
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2011-04-26
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募集资金投资项目的进展 |
深交所公告 |
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富安娜募集资金共投资于“国内市场连锁营销网络体系建设项目”、“龙华家纺生产基地二期建设项目”、“常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目”、“企业资源（ERP）管理体系技术改造项目”和“补充营运资金”五个项目，其中“国内市场连锁营销网络体系建设项目（以下简称“营销网络项目”）”初始投资额12,184.20万元。2011年1月21日，公司第二届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于部分变更“国内市场连销营销网络体系建设项目”实施方案暨使用部分超募资金向该项目追加投资》的议案，使用不超过3,000万元超募资金对该项目进行追加投资，追加投资后营销网络项目的募集资金投资额变更为不超过15,184.20万元。
截至2010年12月31日，营销网络项目已经投入募集资金2,543.90万元。根据变更并追加投资后的营销网络项目实施方案，公司将采用购买的方式，在上海设立不超过2300平米的区域营销管理中心，购置金额不超过4000万元。
为了更好的完成上海区域营销管理中心的购买与设立工作，由深圳市富安娜营销有限公司以募集资金4000万元出资，在上海设立全资子公司“富安娜（上海）家居用品有限公司”。2011年3月29日，该公司收到由上海市工商行政管理局杨浦分局核发的注册号为310110000551465的《企业法人营业执照》。
2011年4月1日，富安娜上海公司与上海鹏欣国际家纺投资建设有限公司签订了《上海市商品房出售合同》，向上海鹏欣购买其位于杨浦区宁国路鹏欣国际家纺中心218号15层、228号20层、21层共十三个单位，总面积为2062.37平方米，总价款3668万元，作为营销网络项目的上海区域营销管理中心所在地。上述款项已经于2011年4月22日支付，将于近期办理房产的过户手续 |
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2011-04-20
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于<2010年度董事会工作报告>议案》；
2、《关于<2010年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2010年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于<2010年度利润分配预案>的议案》；
5、《关于<2010年年度报告>及其摘要的议案》；
6、《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》 |
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2011-04-20
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4月28日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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富安娜定于2011年4月28日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。届时，公司董事长/总经理林国芳先生、董事/财务总监梅连清先生、董事会秘书胡振超先生、独立董事李斌先生、保荐代表人龚寒汀女士将在网上与投资者进行沟通 |
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2011-04-20
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5月12日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2011年5月12日（星期四）上午9：30
（二）股权登记日：2011年5月5日（星期四）
（三）召开地点：深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦公司会议室
（四）召开方式：现场会议
（五）会议召集人：公司董事会
（六）登记时间：2011年5月6日（上午8:30－11:30，下午2:00－5:00）
（七）本次股东大会审议事项：《关于<2010年度利润分配预案>的议案》、《关于<2010年年度报告>及其摘要的议案》、《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》等 |
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