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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-09-07
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委托理财进展 |
深交所公告 |
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根据董事会授权,富安娜于2013年7月4日与中国银行股份有限公司深圳分行签订了《人民币"按期开放"产品协议》,使用人民币3000万元购买中国银行人民币"按期开放"产品,投资期限2个月。
日前,公司接到银行通知,上述合同所购买的理财产品已到期,银行如期如约支付公司本金3000万元及投资收益21.91万元。合同履行完毕。
公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度的议案》。董事会同意增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度至3.1亿元,该3.1亿元理财额度可滚动使用,投资期限自本议案通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施相关事宜。根据上述决议,又鉴于双方良好的合作关系,公司于2013年9月4日继续与中国银行股份有限公司深圳分行签订了《人民币“按期开放”产品协议》,使用人民币3000万元购买了中国银行人民币“按期开放”产品 |
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2013-09-07
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委托理财进展公告的补充公告 |
深交所公告 |
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根据董事会授权,富安娜于2013年9月4日与中国银行股份有限公司深圳分行签订了《人民币"按期开放"产品协议》,使用人民币3000万元购买中国银行人民币"按期开放"产品,投资期限21天。
由于遗漏了理财产品的收益率信息,现对上述公告中理财合同的主要内容予以补充 |
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2013-08-15
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.42
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.57
二、不分配不转增 |
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2013-08-13
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委托理财进展 |
深交所公告 |
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根据董事会授权,富安娜于2013年6月21日与兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《人民币机构理财计划协议书》,使用人民币5000万元购买兴业银行深圳分行金雪球2013年0607期人民币常规机构理财计划产品,投资期限1个月。
日前,公司接到银行通知,上述合同所购买的理财产品已到期,银行如期如约支付公司本金5000万元及投资收益29.73万元。合同履行完毕。
公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度的议案》。董事会同意增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度至3.1亿元,该3.1亿元理财额度可滚动使用,投资期限自本议案通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施相关事宜。根据上述决议,又鉴于双方良好的合作关系,公司于2013年8月9日继续与兴业银行股份有限公司深圳分行签订了协议,使用人民币5000万元购买了兴业银行深圳分行金雪球0802期人民币常规机构理财计划产品 |
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2013-08-10
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委托理财进展 |
深交所公告 |
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富安娜于2013年6月27日与北京银行股份有限公司深圳分行签订了协议,使用人民币2000万元购买了北京银行稳健系列人民币29 天期限银行间保证收益理财产品,投资期限29天。
日前,公司接到银行通知,上述合同所购买的理财产品已到期,银行如期如约支付公司本金2000万元及投资收益10.33万元。合同履行完毕。
根据相关决议,又鉴于双方良好的合作关系,公司于2013年8月7日继续与北京银行股份有限公司深圳分行签订了协议,使用人民币2000万元购买了北京银行稳健系列人民币3个月期限银行间保证收益理财产品 |
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2013-08-02
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公司证券事务代表辞职 |
深交所公告 |
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富安娜董事会于2013年7月31日收到公司证券事务代表詹娟女士以书面形式向公司董事会提交的辞呈,詹娟女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务。根据《公司章程》的规定,詹娟女士的辞呈自送达董事会时生效。詹娟女士辞职后不再在公司担任其他职务。公司将根据相关规定尽快聘任新的证券事务代表 |
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2013-07-11
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(002327) 富安娜:委托理财进展 |
深交所公告 |
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根据董事会授权,富安娜于2012年12月28日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《利多多公司理财产品合同》,使用人民币5000万元购买利多多公司理财计划2013年HH007期产品。投资期限6个月。
日前,公司接到银行通知,上述合同所购买的理财产品已到期,银行如期如约支付公司本金5000万元及投资收益115.29万元。合同履行完毕。
公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度的议案》。董事会同意增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度至3.1亿元,该3.1亿元理财额度可滚动使用,投资期限自本议案通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施相关事宜。根据上述决议,又鉴于双方良好的合作关系,公司于2013年7月8日继续与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《利多多公司理财产品合同》,使用人民币5000万元购买利多多财富班车3号产品 |
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2013-07-09
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(002327) 富安娜:运用自有闲置资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据相关决议,富安娜于2013年7月4日与中国银行股份有限公司深圳分行签订了《人民币“按期开放”产品协议》,使用人民币3000万元购买中国银行人民币“按期开放”产品。现将有关情况予以公告 |
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2013-07-09
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(002327) 富安娜:公司与部分原始股东诉讼进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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富安娜与余松恩、周西川等26名首发前自然人股东就承诺函违约合同纠纷一案中,存在纠纷人员中的21人在答辩期提出管辖权异议,认为该案系劳动争议,应由劳动争议仲裁委员会管辖,请求深圳市南山区人民法院驳回起诉。深圳市南山区人民法院依法驳回了上述21人对该案管辖权提出的异议。近期该21人不服深圳市南山区人民法院的裁定,向深圳市中级人民法院提起上诉。
日前,公司收到深圳市中级人民法院《民事裁定书》,对上述21人不服深圳市南山区人民法院的裁定而提起的上诉做出了裁定。深圳市中级人民法院认为,该案系合同纠纷,原审法院对该案有管辖权,上述人的上述理由不能成立,本院不予支持。深圳市中级人民法院依法驳回上述,维持原裁定。该裁定为终审裁定。
公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。本次裁定对公司本期利润或期后利润不存在重大影响 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-15 |
拟披露中报 |
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2013-06-29
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运用自有闲置资金购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据相关决议，富安娜于2013年6月27日与北京银行股份有限公司深圳分行签订了协议，使用人民币2000万元购买了北京银行稳健系列人民币29天期限银行间保证收益理财产品。现将有关情况予以公告 |
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2013-06-28
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运用自有闲置资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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富安娜董事会第三十四次会议审议通过了《关于增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度的议案》。董事会同意增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度至3.1亿元（包括于2012年10月23日召开的第二届董事会第二十九次会议通过的《关于增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度的议案》中的2.5亿元。）。该3.1亿元理财额度可滚动使用，投资期限自本议案通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。根据上述决议，公司于2013年6月26日与交通银行股份有限公司深圳分行签订了《交通银行"蕴通财富.日增利"集合理财计划协议》，使用人民币1000万元购买交通银行"蕴通财富.日增利"集合理财计划产品 |
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2013-06-26
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第二届董事会第三十四次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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富安娜第二届董事会第三十四次（临时）会议于2013年6月25日召开，审议通过了《关于增加自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品额度的议案》 |
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2013-06-25
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运用自有闲置资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据相关决议，富安娜于2013年6月21日与兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《人民币机构理财计划协议书》，使用人民币5000万元购买兴业银行深圳分行金雪球2013年0607期人民币常规机构理财计划产品。现将有关情况予以公告 |
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2013-06-01
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公司与部分原始股东诉讼进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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富安娜与余松恩、周西川等26名首发前自然人股东就承诺函违约合同纠纷一案中，存在纠纷人员中的21人在答辩期提出管辖权异议，认为该案系劳动争议，应由劳动争议仲裁委员会管辖，请求深圳市南山区人民法院驳回起诉。
近期，公司收到深圳市南山区人民法院《民事裁定书》，对上述21人的管辖权异议做出了裁定。法院认为，该院对本案有管辖权，被告提出的管辖权异议不成立，应予以驳回。深圳市南山区人民法院依法驳回了上述21人对该案管辖权提出的异议。
日前，该21人不服上述裁定，已经向深圳市中级人民法院提起了上诉，现正在依法审理之中。
本次裁定对公司本期利润或期后利润不存在重大影响 |
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2013-05-17
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第二届董事会第三十三次会议决议 |
深交所公告 |
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富安娜第二届董事会第三十三次会议于2013年5月16日召开，审议通过了《关于对公司<首期股票期权激励计划>进行调整的议案》、《关于对公司<二期股票期权激励计划>进行调整的议案》 |
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2013-05-15
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2012年年度分红，10派2.99984(含税)，税后10派2.84985登记日 ，2013-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-15
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2012年年度分红，10派2.99984(含税)，税后10派2.84985红利发放日 ，2013-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-15
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2012年年度转增，10转增9.99948除权日 ，2013-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-15
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2012年年度转增，10转增9.99948转增上市日 ，2013-05-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-05-15
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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富安娜2012年年度权益分派方案为：每10股派2.999843元人民币现金（含税）转增9.999477股。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月21日，除权除息日为：2013年5月22日 |
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2013-05-15
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2012年年度转增，10转增9.99948登记日 ，2013-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-15
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2012年年度分红，10派2.99984(含税)，税后10派2.84985除权日 ，2013-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-24
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首期股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权 |
深交所公告，其它 |
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富安娜于2013年4月3日公告了《关于首期股权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》。2013年4月16日公告了《关于首期股权激励计划第一个行权期符合行权条件的更正公告》，根据首期股权激励计划和有关法规规定，董事会最终确定第一个行权期行权时间为：2013年4月23日起至2014年2月21日止。本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后即可实施。
公司激励对象就首期股票期权激励计划第一个行权期内自愿选择自主行权方式进行行权。首期股权激励计划对象分为两个部分行权：期权简称为“富安JLC1”，期权代码为“037537”，行权人数为首期股权激励对象129人；期权简称为“富安JLC2”，期权代码为“037581”，行权人数为首期股权预留部分激励对象3人。上述132名激励对象均可以在国信证券自主行权交易系统行权。现就相关事项予以公告 |
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2013-04-18
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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富安娜2012年年度股东大会于2013年4月17日召开，审议通过了《关于<2012年度利润分配及资本公积转增股本的预案>的议案》、《关于〈2012年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》等议案 |
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2013-04-18
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.55
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.65 |
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2013-04-16
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首期股权激励计划第一个行权期符合行权条件的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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富安娜于2013年4月3日发布的《关于首期股权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》，第一个行权期的时间确定出现错误。
根据公司2011年第一次临时股东大会，审议通过的首期股票期权激励计划规定：“第一个行权期的行权时间：自首次授权日起24个月后的首个交易日起至首次授权日起36个月内的最后一个交易日当日止。”。
2011年2月23日公司召开第二届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于确定公司股票期权授予日的议案》。确定公司首期股票期权激励计划授予日为2011年2月23日。以此计算，第一个行权期的行权时间应为：“2013年2月25日至2014年2月21日”。
由于首期股票期权激励计划行权条件中有一项为：“股票期权等待期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。”故在公司2012年审计报告未经披露前无法确定业等待期业绩是否符合行权条件。需待2012年审计报告披露之日即2013年3月27日之后才能行权。
根据有关“定期报告公告前30日至公告后2个交易日内不能行权的”规定，而公司2013年第一季度报告披露日为2013年4月18日，董事会最终确定第一个行权期行权时间为：2013年4月23日至2014年2月21日止。行权时间不足12个月。
现将《关于首期股权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》中的有关内容予以更正 |
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2013-04-03
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第二届董事会第三十一次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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富安娜第二届董事会第三十一次（临时）会议于2013年4月2日召开，审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划授予对象和期权数量的议案》、《关于调整公司二期股票期权激励计划授予对象和期权数量的议案》、《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》、《关于公司首期股票期权激励计划选择自主行权模式的议案》 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-18 |
拟披露季报 |
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2013-03-27
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2012年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于<公司2012年度利润分配及资本公积转增股本的预案>的议案》；
5、《关于<2012年度报告>及其摘要的议案》；
6、《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》 |
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2013-03-27
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.62
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 18.93
二、每10股派3元（含税）转增10股 |
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