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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-18
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第一届董事会2010年第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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皖通科技第一届董事会2010年第一次临时会议于2010年6月17日召开，审议通过了《关于筹划非公开发行股份购买资产的议案》 |
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2010-06-08
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发行股份购买资产的停牌公告 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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皖通科技存在需进行核查的重大事项，该事项存在不确定性，根据有关规定，经申请，公司股票于2010年6月7日开市时起停牌。现经核查后，核查内容如下：
公司正在筹划关于发行股份购买资产事项，公司股票继续停牌。公司承诺于2010年7月7日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案或报告书，如逾期未能披露发行股份购买资产预案或报告书，公司股票将于2010年7月7日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产的相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易 |
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2010-06-07
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自2010年6月7日开市时起停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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安徽皖通科技股份有限公司拟就是否存在应披露而未披露的重大事项进行核实，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：皖通科技，证券代码：002331）于2010年6月7日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2010-06-07
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-06-07,恢复交易日：2010-07-30 ，2010-07-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 安徽皖通科技股份有限公司拟就是否存在应披露而未披露的重大事项进行核实，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：皖通科技，证券代码：002331）于2010年6月7日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2010-06-07
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-06-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 安徽皖通科技股份有限公司拟就是否存在应披露而未披露的重大事项进行核实，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：皖通科技，证券代码：002331）于2010年6月7日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2010-06-07
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-06-07,恢复交易日：2010-07-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 安徽皖通科技股份有限公司拟就是否存在应披露而未披露的重大事项进行核实，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：皖通科技，证券代码：002331）于2010年6月7日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2010-06-01
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第一届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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皖通科技第一届董事会第十四次会议于2010年5月28日召开，审议通过《关于“公司治理专项活动”的自查报告的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》等议案 |
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2010-06-01
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召开2010年度第2次临时股东大会 ，2010-06-18 |
召开股东大会，日期变动 |
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| （一）审议《关于修改公司章程的议案》。
（二）审议《关于董事会换届选举的议案》。
1、选举公司第二届董事会6名非独立董事
1.1 选举王中胜先生为董事
1.2 选举杨世宁先生为董事
1.3 选举杨新子先生为董事
1.4 选举郑槐先生为董事
1.5 选举纪仕光先生为董事
1.6 选举张友兵先生为董事
2、选举公司第二届董事会3名独立董事
2.1 选举李永铎先生为独立董事
2.2 选举蒋敏先生为独立董事
2.3 选举姚禄仕先生为独立董事
（三）审议《关于监事会换届选举的议案》。
3.1 选举张汀先生为监事
3.2 选举张玉梅女士为监事 |
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2010-06-01
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6月18日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2010年6月18日上午9：30
（二）会议地点：公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场会议
（五）会议投票方式：现场投票
（六）股权登记日：2010年6月11日
（七）会议登记时间：2010年6月17日上午9:30-11:30、下午14:00-17:00；
（八）审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2010-04-29
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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皖通科技2009年度权益分派方案为：每10股派5元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
本次权益分派股权登记日：2010年5月6日，除权除息日为：2010年5月7日。
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2010-04-29
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2009年年度转增，10转增3除权日 ，2010-05-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-29
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2009年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 ，2010-05-06 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-29
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2009年年度转增，10转增3登记日 ，2010-05-06 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-29
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2009年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5红利发放日 ，2010-05-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-29
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2009年年度转增，10转增3登记日 ，2010-05-06 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-29
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2009年年度转增，10转增3除权日 ，2010-05-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-29
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2009年年度转增，10转增3转增上市日 ，2010-05-07 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-04-29
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2009年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5红利发放日 ，2010-05-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-29
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2009年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5除权日 ，2010-05-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-29
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2009年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 ，2010-05-06 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-29
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2009年年度转增，10转增3转增上市日 ，2010-05-07 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-04-29
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2009年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5除权日 ，2010-05-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-24
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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皖通科技2009年年度股东大会于2010年4月23日召开，审议通过《关于公司2009年度报告及摘要的议案》、《关于公司2009年度利润分配的议案》、《关于续聘2010年度审计机构的议案》等议案 |
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2010-04-22
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0934
2、每股净资产(元) 8.42
3、净资产收益率(%) 1.12
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2010-04-01
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网下配售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为280万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2010年4月6日。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-22 |
拟披露季报 |
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2010-03-30
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.8107
2、每股净资产(元) 8.33
3、净资产收益率(%) 34.46
二、每10股派5元（含税）转增3股
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2010-03-30
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4月23日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2010年4月23日上午9：30
（二）会议地点：安徽合肥市高新区天柱路19号蜀山国际大酒店
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场会议
（五）会议投票方式：现场投票
（六）股权登记日：2010年4月19日
（七）会议登记时间：2010年4月21日上午9:30-11:30、下午14:00-17:00；
（八）审议事项：《关于公司2009年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2009年度利润分配的议案》、《关于续聘2010年度审计机构的议案》等。
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2010-03-30
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）《关于公司2009 年度董事会工作报告的议案》；
（二）《关于公司2009 年度监事会工作报告的议案》；
（三）《关于公司2009年度财务决算报告的议案》；
（四）《关于公司2009年年度报告及摘要的议案》；
（五）《关于公司2009年度利润分配的议案》；
（六）《关于续聘2010 年度审计机构的议案》 |
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2010-03-30
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4月2日举行2009年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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皖通科技将于2010年4月2日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：总经理杨世宁先生、财务负责人李芸女士、独立董事李永铎先生、董事会秘书陈新先生、保荐代表人王钢先生。
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2010-03-23
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企业法人营业执照变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1355号文核准，皖通科技向社会公开发行人民币普通股1400万股，每股面值1.00元，发行价格为人民币27.00元。公司股票于2010年1月6日在深圳证券交易所挂牌上市。
根据公司2007年度股东大会决议，公司股东大会已授权董事会在本次公开发行完成后，对公司章程有关条款进行修改并办理工商变更登记手续。2010年3月17日，公司取得了合肥市工商行政管理局换发的企业法人营业执照，公司注册资本变更为人民币：伍仟肆佰玖拾叁万贰仟圆整。
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