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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-11-09
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年产6万吨铝合金熔铸项目投产 |
深交所公告 |
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近日,罗普斯金全资子公司苏州铭恒金属科技有限公司“年产6万吨铝合金熔铸”项目中的第二条装备生产线完成安装调试,可投入运行,至此,铭恒金属“年产6万吨铝合金熔铸”项目可全部投入生产。
本项目第一条装备生产线已于2013年7月投入运行。
上述项目的投产将有利于丰富公司产品种类、降低公司成本,该项目从投入运行到全面达产并产生经济效益还需要一定的时间 |
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.26 |
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2013-10-25
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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罗普斯金2013年第二次临时股东大会于2013年10月24日召开,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2013-10-15
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使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据相关决议,近日罗普斯金使用闲置募集资金人民币3,500万元购买了中国工商银行股份有限公司发行的保本型理财产品,产品名称：工银理财共赢3号保本型2013年第48期(代码：3048BBX) |
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2013-10-10
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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罗普斯金全资子公司苏州铭恒金属科技有限公司办理了经营范围变更工商登记手续,并取得苏州市相城工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2013-10-09
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年10月24日上午10点
2、会议地点：公司二楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、登记时间：2013年10月22日上午9：00-11：30,下午1：30-4：30。
6、股权登记日：2013年10月21日
7、审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2013-10-09
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-10-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于董事会换届选举的议案》
1、 选举非独立董事候选人
（1）选举吴明福先生为公司第三届董事会非独立董事；
（2）选举钱芳女士为公司第三届董事会非独立董事；
（3）选举陈鸿村先生为公司第三届董事会非独立董事；
2、 选举独立董事候选人
（1）选举文献军先生为公司第三届董事会独立董事；
（2）选举张雪芬女士为公司第三届董事会独立董事；
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》
1、 选举雷传龄先生公司第三届监事会监事；
2、 选举丁震东先生公司第三届监事会监事 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-09-23
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全资子公司签署募集资金四方监管协议 |
深交所公告 |
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罗普斯金现发布关于的公告 |
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2013-08-29
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.4
二、不分配不转增 |
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2013-08-14
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全资子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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根据罗普斯金2013年4月19日第二届董事会第十一次会议、及2012年年度股东大会审议通过的《关于投资设立全资天津门窗子公司的议案》,公司拟使用超募资金4,500万元以投资注入方式设立天津门窗子公司,以负责实施北方节能门窗项目。
近日天津门窗子公司完成了工商注册登记手续,领取了由天津市工商行政管理局北辰分局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2013-08-02
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全资子公司部分募集资金定期存单续存 |
深交所公告，投资项目 |
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罗普斯金全资子公司苏州铭恒金属科技有限公司在中国银行股份有限公司苏州市相城支行开设的募集资金专户中三个月、六个月的定期存单已到期,近日,公司根据募投项目建设进度及投资需求完成了存单到期后的转存、续存工作,并通知了保荐机构德邦证券有限责任公司。现就目前铭恒金属募集资金专户中定期存单存储情况予以公告 |
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2013-07-24
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年产6万吨铝合金熔铸项目投产 |
深交所公告 |
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罗普斯金全资子公司苏州铭恒金属科技有限公司“年产6万吨铝合金熔铸”项目中的首条装备生产线已于近日投入运行,已投入运行的装备生产线年生产能力为3万吨。
该项目的第二条装备生产线现正安装调试中,预计2013年10月可正式运行,届时,公司“年产6万吨铝合金熔铸项目”可全面投入运行。铭恒金属将在后续的设备调试与生产过程中,进一步优化相关工艺参数,完善生产现场管理,提高装备生产运行水平。
上述项目从可投入运行到全面达产并产生经济效益还需要一定的时间,敬请广大投资者注意投资风险 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-29 |
拟披露中报 |
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2013-06-22
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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近日罗普斯金全资子公司苏州铭恒金属科技有限公司（铭恒金属）办理了工商变更登记手续，并取得苏州市相城工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2013-05-21
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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罗普斯金2012年年度权益分派方案为：每10股派2.0元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月27日，除权除息日为：2013年5月28日 |
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2013-05-21
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2013-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-21
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2013-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-21
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2013-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-21
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2013-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-21
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2013-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-21
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2013-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-14
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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罗普斯金2012年年度股东大会于2013年5月13日召开，审议通过了《关于2012年度利润分配预案的议案》、《关于2012年年度报告全文及摘要的议案》、《关于续聘安永华明会计师事务所的议案》等议案 |
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2013-05-08
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召开2012年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年5月13日上午10点；
2、会议议题：《2012年财务决算报告》的议案、《2012年度利润分配预案》的议案、《2012年年度报告全文及摘要》的议案等 |
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2013-04-24
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举行2012年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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罗普斯金将于2013年5月2日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将会采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会 |
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2013-04-22
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年董事会工作报告》的议案；
2、审议《2012年监事会工作报告》的议案；
3、审议《2012年财务决算报告》的议案；
4、审议《2012年度利润分配预案》的议案；
5、审议《2012年年度报告全文及摘要》的议案；
6、审议《关于续聘安永华明会计师事务所》的议案；
7、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品》的议案；
8、审议《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》的议案；
9、审议《关于调整使用超募资金投资新建3个节能门窗项目》的议案；
10、审议《关于投资设立全资天津门窗子公司》的议案； |
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2013-04-22
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.59
二、每10股派2元（含税） |
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2013-04-22
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.07 |
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2013-04-22
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年5月13日上午10点
2、会议地点：公司二楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2013年5月7日
7、登记时间：2013年5月8日上午9：00-11：30，下午1：30-4：30
8、会议议题：《2012年度利润分配预案》的议案、《2012年年度报告全文及摘要》的议案等 |
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2013-04-09
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剩余限制性股票回购注销完成 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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2012年12月28日，罗普斯金召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票》、《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购并注销部分已授予限制性股票》的议案，因原激励对象章维、张天文离职不符合激励条件，公司拟分别将章维持有的7,000股、张天文持有的28,000股未解锁的限制性股份回购并注销；因终止限制性股票激励计划，拟将剩余激励对象所持未解锁的合计949,200股限制性股份予以全部回购并注销，同时授权公司董事会依法办理上述共计984,200股限制性股份的回购注销手续。
2012年7月，公司实施了经2011年年度股东大会审议通过的“向全体股东每10股派1.5元人民币现金”的利润分配方案，其中属于股权激励限售股的现金红利由公司自行派发。由于拟回购注销的限制性股份未解锁，故这部分现金红利均未分派。因此本次需回购注销股份的回购价格与授予价格一致，为7.26元/股。
根据2012年12月28日召开的第二届董事会第十次会议、2013年1月16日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于减少注册资本的议案》，公司注册资本拟变更为25,130.18万元人民币。
2012年12月29日，公司刊登了《减资公告》。自公告日起45天内公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。
2013年4月8日，公司于中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完结以上共计984,200股限制性股票的回购注销 |
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2013-04-09
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据罗普斯金第二届董事会第七次会议、2011年年度股东大会审议通过的《关于对全资子公司增资的议案》，公司以土地60亩（以最终实测面积为准）、超募资金12,000万元对全资子公司苏州铭德铝业有限公司（以下简称“铭德铝业”）进行增资。近日铭德铝业完成了工商变更登记手续，并取得苏州市相城工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，铭德铝业注册资本由4,360万元增至16,360万元，注册地址由“苏州市相城区黄埭潘阳工业园咏春工业坊1号8栋”变更为“苏州市相城区黄埭潘阳工业园东太路南” |
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