公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2012-02-01
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召开股东大会,连续停牌,停牌起始日:2012-02-01,恢复交易日:2012-02-02,停牌一天 |
连续停牌起始日,停牌公告 |
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2012-02-01
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召开股东大会,连续停牌,停牌起始日:2012-02-01,恢复交易日:2012-02-02 ,2012-02-02 |
恢复交易日,停牌公告 |
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2012-02-01
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召开股东大会,连续停牌,停牌起始日:2012-02-01,恢复交易日:2012-02-02 ,2012-02-02 |
恢复交易日,停牌公告 |
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2012-01-17
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召开2012年度第2次临时股东大会,停牌一天 ,2012-02-01 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1、审议《关于用自有资金收购深圳市金麒麟环境科技有限公司80%股权的议案》 |
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2012-01-17
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2月1日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告,日期变动 |
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1、会议召集人:公司第二届董事会
2、会议召开时间:2012年2月1日上午9:30
3、股权登记日:2012年1月19日
4、会议召开地点:深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室
5、会议召开方式:现场会议
6、登记时间:2012年1月20日,上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。
7、审议事项:《关于用自有资金收购深圳市金麒麟环境科技有限公司80%股权的议案》 |
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2012-01-12
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新纶科技2012年第一次临时股东大会于2012年1月11日召开,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案 |
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2012-01-11
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召开股东大会,连续停牌,停牌起始日:2012-01-11,恢复交易日:2012-01-12,停牌一天 |
连续停牌起始日,停牌公告 |
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2012-01-11
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召开股东大会,连续停牌,停牌起始日:2012-01-11,恢复交易日:2012-01-12 ,2012-01-12 |
恢复交易日,停牌公告 |
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2011-12-30
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取得专利证书和软件著作权 |
深交所公告 |
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新纶科技、子公司苏州新纶超净技术有限公司、子公司北京洁净易超净技术有限公司、子公司深圳市亿芯智控科技有限公司近期陆续取得国家知识产权局颁发的专利及国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书,现将具体情况予以公告 |
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2011-12-30
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拟披露年报,停牌一天 ,2012-03-16 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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签订股权收购意向书 |
深交所公告,收购/出售股权(资产) |
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新纶科技于2011年12月28日与自然人庄辉洪、刘晓宇、蔡亮(上述三者以下简称“转让方”)签署了《股权收购意向书》,就公司收购转让方持有的深圳市金麒麟环境科技有限公司80%股权的有关合作事项进行了初步磋商,现就有关事宜公告如下:
公司拟收购转让方持有的金麒麟80%股权,价款总额将不超过人民币2800万元(具体收购价格将以审计、评估结果为依据由双方确定)。有关股权转让的价款及支付条件等相关事宜,由双方另行签订《股权转让协议》进行约定。
本收购意向书签署后,公司将尽快安排相关中介机构进行后续工作,并随后将该收购事项提交公司董事会、股东大会审议。若本次股权收购事宜顺利完成,公司将持有金麒麟的80%股权,成为其控股股东。
本次股权收购事宜公司拟用自有资金完成 |
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2011-12-27
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召开2012年度第1次临时股东大会,停牌一天 ,2012-01-11 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
3、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
4、《深圳市新纶科技股份有限公司非公开发行股票预案》;
5、《深圳市新纶科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》;
6、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
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2011-12-27
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2012年1月11日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告,日期变动 |
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1、会议召集人:公司第二届董事会
2、会议时间:
(1)现场会议时间:2012年1月11日下午14:30
(2)网络投票时间:2012年1月10日-2012年1月11日
其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年1月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2012年1月10日15:00至2012年1月11日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日:2012年1月5日
4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议召开地点:深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室
6、登记时间:2012年1月6日,上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。
7、审议事项:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等 |
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2011-12-27
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2011年第八次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新纶科技2011年第八次临时股东大会于2011年12月26日召开,审议通过了《关于公司将节余募集资金和超募资金用于永久补充流动资金的议案》 |
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2011-12-19
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控股股东部分股权质押 |
深交所公告,股份冻结 |
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新纶科技近日接到控股股东、实际控制人侯毅先生将其持有的公司部分股权进行质押的通知,现将有关情况说明如下:
侯毅先生将其持有的2036万股有限售条件流通股股份质押给山西信托有限责任公司,为其向该公司融资提供担保。质押期限自2011年12月16日起至质权人申请解除质押登记止。
侯毅先生持有公司股份5900万股,占总股本40.30%。截至本公告披露日,侯毅先生共质押其所持有的公司股份2036万股,占总股本13.91% |
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2011-12-10
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召开2011年度第8次临时股东大会,停牌一天 ,2011-12-26 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1、审议《关于公司将节余募集资金和超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2011-12-10
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12月26日召开2011年第八次临时股东大会 |
深交所公告,日期变动 |
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1、会议召集人:公司第二届董事会
2、登记时间:2011年12月22日,上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。
3、股权登记日:2011年12月21日
4、会议时间:
(1)现场会议时间:2011年12月26日下午14:00
(2)网络投票时间:2011年12月25日-12月26日
其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2011年12月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2011年12月25日15:00至2011年12月26日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
6、现场会议召开地点:深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室
7、审议事项:《关于公司将节余募集资金和超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2011-12-02
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2011年第七次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新纶科技2011年第七次临时股东大会于2011年12月1日召开,审议通过了《关于公司2012年拟向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2011-11-25
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第二届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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新纶科技第二届董事会第二十一次会议于2011年11月24日召开,审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金35,855,121.22元永久补充公司流动资金 |
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2011-11-16
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召开2011年度第7次临时股东大会,停牌一天 ,2011-12-01 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1、审议《关于公司2012年拟向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2011-11-16
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12月1日召开2011年第七次临时股东大会 |
深交所公告,日期变动 |
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1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开时间:2011年12月1日上午9:30
3、股权登记日:2011年11月24日
4、会议召开地点:深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室
5、会议召开方式:现场会议
6、登记时间:2011年11月25日,上午9:00-11:30,下午14:30-17:00
7、审议事项:《关于公司2012年拟向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2011-10-20
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.402
2、每股净资产(元) 4.41
3、净资产收益率(%) 9.39 |
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2011-10-18
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更正公告 |
深交所公告,其它 |
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新纶科技于2011年10月13日公告的《关于公司取得专利证书和软件著作权的公告》,由于工作人员疏忽,导致具体专利表格中“专利权保护期限”表述有误,现予以更正 |
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2011-10-13
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签订《投资协议书》
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深交所公告 |
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签订《投资协议书》
新纶科技第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟与天津市滨海新区轻纺经济区管委会签署<投资协议书>的议案》。
根据上述决议,公司与天津市滨海新区轻纺经济区管委会于2011年10月12日正式签署了《投资协议书》。本次对外投资不涉及关联交易、不构成有关规定的重大资产重组。
《投资协议书》主要内容甲方为天津市滨海新区轻纺经济区管委会,乙方为深圳市新纶科技股份有限公司;项目名称为建设新纶科技天津产业园项目;乙方计划项目总投资5亿元(人民币)。项目建成后五年内预计年产值10亿元(人民币)。
该项目用地需通过“招拍挂”方式取得,如果公司没有成功竞得该项目用地,本《投资协议书》将自动失效,因此项目的实施存在一定的不确定性 |
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2011-10-13
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取得专利证书和软件著作权
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深交所公告 |
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取得专利证书和软件著作权
新纶科技、子公司苏州新纶超净技术有限公司、子公司深圳市亿芯智控科技有限公司近期陆续取得国家知识产权局颁发的专利及国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书,专利名称:聚苯胺型电磁屏蔽塑料、预湿改性无尘擦拭布及其制作方法、防静电液囊鞋;软件名称:亿芯智控无叶风扇无刷驱动器控制软件 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ,2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-30
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2011年第六次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新纶科技2011年第六次临时股东大会于2011年9月29日召开,审议通过了《关于公司实施新纶科技天津产业园项目的议案》、《关于拟与天津市滨海新区轻纺经济区管委会签署<投资协议书>的议案》 |
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2011-09-16
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2011年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新纶科技2011年第五次临时股东大会于2011年9月15日召开,审议通过了《关于拟通过联营企业深圳市通新源物业管理有限公司投资建设公司总部及研发中心的议案》 |
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2011-09-14
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召开2011年度第6次临时股东大会,停牌一天 ,2011-09-29 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1、审议《关于公司实施新纶科技天津产业园项目的议案》;
2、审议《关于拟与天津市滨海新区轻纺经济区管委会签署<投资协议书>的议案》 |
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2011-09-14
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9月29日召开2011年第六次临时股东大会 |
深交所公告,日期变动 |
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1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开时间:2011年9月29日上午9:30
3、股权登记日:2011年9月22日
4、会议召开地点:深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室
5、会议召开方式:现场会议
6、登记时间:2011年9月23日,上午9:00-11:30,下午14:30-17:00
7、审议事项:《关于公司实施新纶科技天津产业园项目的议案》、《关于拟与天津市滨海新区轻纺经济区管委会签署<投资协议书>的议案》 |
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2011-08-31
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召开2011年度第5次临时股东大会,停牌一天 ,2011-09-15 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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审议《关于拟通过联营企业深圳市通新源物业管理有限公司投资建设公司总部及研发中心的议案》 |
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