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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-05-16
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2011年年度转增，10转增10转增上市日 ，2012-05-23 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-05-16
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2011年年度转增，10转增10除权日 ，2012-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-16
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2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2012-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-16
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2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2012-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-16
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2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2012-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-08
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2011年治理非规范情况 |
深交所公告 |
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新纶科技已于2012年3月16日发布了2011年年度报告。现针对2011年公司的治理非规范情况，予以补充公告 |
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2012-05-05
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新纶科技2012年第四次临时股东大会于2012年5月4日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-05-03
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全资子公司天津新纶取得国有土地成交确认书 |
深交所公告 |
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新纶科技第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于天津子公司拟购买土地资产的议案》，同意公司全资子公司天津新纶科技有限公司拟以自有资金竞价购买位于天津市滨海新区轻纺经济区一宗面积为222,645平方米的国有建设用地使用权。根据天津市滨海新区人民政府等相关部门批准，该宗土地将分三个地块陆续公开挂牌出让。
近日，天津新纶参与了其中一块位于天津市滨海新区轻纺经济区，宗地编号为津滨轻纺（挂）G2012-5号的国有建设用地土地使用权的公开挂牌出让活动，并于2012年4月24日与天津土地交易中心、天津市滨海新区规划和国土资源管理局签署了《挂牌地块成交确认书》，确认天津新纶为津滨轻纺（挂）G2012-5号地块土地使用权的竞得人。
本次竞拍土地基本情况如下：
1、土地位置：天津市滨海新区轻纺经济区内
2、土地面积：98,896.90平方米
3、土地用途：工业用地
4、容积率：大于0.8
5、成交价格：4,030.00万元 |
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2012-04-19
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召开2012年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2012-05-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-04-19
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5月4日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年5月4日上午9:30，会期半天。
3、股权登记日：2012年4月26日
4、会议召开地点：深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室
5、会议召开方式：现场会议
6、登记时间：2012年4月27日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
7、审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-04-19
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.106
2、每股净资产(元) 4.66
3、净资产收益率(%) 2.30 |
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2012-04-12
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更换保荐机构 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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新纶科技首次公开发行股票事宜已于2010年1月完成。公司聘请招商证券股份有限公司担任该首次公开发行股票项目的保荐机构，持续督导期限至2012年12月31日止。
公司现已启动2012年非公开发行股票方案，并聘请民生证券有限责任公司担任本次非公开发行股票工作的保荐机构。公司已于2012年4月9日与民生证券签订了《关于深圳市新纶科技股份有限公司非公开发行股票之保荐协议书》，约定本次非公开发行工作的保荐期限为本次发行股票在交易所上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。
根据相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与招商证券终止首次公开发行股票的保荐协议，招商证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由民生证券承接。民生证券已指派陶欣先生、刘灏先生担任公司首次公开发行股票剩余持续督导期内的保荐代表人，持续督导期至2012年12月31日止 |
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2012-04-06
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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新纶科技2011年年度股东大会于2012年4月5日召开，审议通过《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-03-30
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股权收购事项进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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新纶科技第二届董事会第二十四次会议及2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于用自有资金收购深圳市金麒麟环境科技有限公司80%股权的议案》。
近日，深圳市金麒麟环境科技有限公司在深圳市市场监督管理局完成了相关工商变更，同时完成了《深圳市金麒麟环境科技有限公司章程》的修改，并已领取了变更后的《企业法人营业执照》。
按照《股权转让协议》约定“2.2.2 本协议签署生效后7个工作日内，乙方向甲方指定账户以合理方式支付本次股权转让价款的50%（即1,360万元）；
2.2.3如下条件满足后7个工作日内，乙方向甲方支付剩余50%的股权转让款（即1,360万元）：
2.2.3.1 标的股权完成工商变更登记过户至乙方名下。
2.2.3.2 乙方对标的公司的相关资产按照本协议约定方式完成接收。
截止目前为止，公司已用自有资金1,360万元向庄辉洪、刘晓宇、蔡亮支付了金麒麟股权转让价款，剩余50%的股权转让款将于近日支付。
本次股权收购完成后，公司持有金麒麟80%股权。公司将从2012年2月起将金麒麟纳入合并报表范围 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-19 |
拟披露季报 |
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2012-03-23
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全资子公司天津新纶科技有限公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经新纶科技2011年8月1日召开的第二届董事会第十五次会议及2011年8月17日召开的2011年第四次临时股东大会决议，审议通过了《关于投资设立天津新纶科技有限公司的议案》，同意公司使用自有资金5,000万元在天津设立全资子公司。
根据上述决议，公司全资子公司天津新纶科技有限公司已经天津市滨海新区工商行政管理局注册并领取了《企业法人营业执照》 |
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2012-03-17
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新纶科技2012年第三次临时股东大会于2012年3月16日召开，审议通过了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于修订深圳市新纶科技股份有限公司非公开发行股票预案的议案》、《深圳市新纶科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》 |
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2012-03-16
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》；
2、审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于公司2011年财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》；
6、审议《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
7、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2012年度审计机构的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2012-03-16
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4月5日召开2011年年度股东大会，停牌一天 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年4月5日上午9：30，会期半天。
3、股权登记日：2012年3月30日
4、会议召开地点：深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室
5、会议召开方式：现场会议
6、登记时间：2012年4月2日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
7、审议事项：《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2012年度审计机构的议案》等 |
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2012-03-16
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一天 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.545
2、每股净资产(元) 4.54
3、净资产收益率(%) 12.56
二、每10股派1.5元（含税）转增10股 |
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2012-03-16
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3月23日举行2011年年度报告网上业绩说明会，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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新纶科技将于2011年3月23日15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总裁侯毅先生、独立董事张新明先生、副总裁、董事会秘书杨利女士、财务总监崔山金先生及保荐代表人任强伟先生将出席本次网上业绩说明会 |
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2012-03-08
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取得专利证书和软件著作权 |
深交所公告，获取认证 |
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近期，新纶科技下属子公司苏州新纶超净技术有限公司、深圳市亿芯智控科技有限公司陆续取得国家知识产权局颁发的专利及国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，现将具体情况予以公告 |
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2012-03-01
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3月16日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人:公司第二届董事会
2、会议时间：
（1）现场会议时间：2012年3月16日下午14:30
（2）网络投票时间：2012年3月15日-2012年3月16日
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年3月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2012年3月15日15：00至2012年3月16日15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2012年3月12日
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议召开地点:深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室
6、登记时间：2012年3月13日,上午9:00-11:30,下午14:30-17:00
7、审议议案：《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于修订深圳市新纶科技股份有限公司非公开发行股票预案的议案》、《深圳市新纶科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》 |
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2012-03-01
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召开2012年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-16 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1、《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》
2、《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
3、《关于修订深圳市新纶科技股份有限公司非公开发行股票预案的议案》；
4、《深圳市新纶科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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新纶科技2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.544
加权平均净资产收益率（%）：12.56
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.54 |
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2012-02-29
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公司2011年利润分配及公积金转增股本预案 |
深交所公告，分配方案 |
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新纶科技2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股派发现金红利1.5元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增10股 |
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2012-02-28
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高级管理人员辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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新纶科技董事会于近日收到副总裁文勇先生提交的书面辞职报告。文勇先生因个人原因请求辞去公司副总裁及下属子公司苏州新纶超净技术有限公司总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。文勇先生的相关工作将安排良好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行 |
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2012-02-10
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更正公告 |
深交所公告，高管变动 |
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新纶科技于2011年4月19日披露了《深圳市新纶科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》。通过公司自查，发现公司第二届董事会第十一次会议决议公告中关于聘任公司副总裁文勇先生的简历中部分信息披露不准确，现对《深圳市新纶科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》中披露有误的内容予以更正 |
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2012-02-02
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新纶科技2012年第二次临时股东大会于2012年2月1日召开，审议通过了《关于用自有资金收购深圳市金麒麟环境科技有限公司80%股权的议案》 |
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2012-02-01
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-01,恢复交易日：2012-02-02，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-01
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-01,恢复交易日：2012-02-02，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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