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备忘事项 |
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详细 |
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2012-11-07
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关于股东、关联方及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-26
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11月12日召开2012年第七次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人:公司第二届董事会
2、会议召开时间:2012年11月12日上午9:30
3、股权登记日:2012年11月6日
4、会议召开地点:深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室
5、会议召开方式:现场会议
6、登记时间：2012年11月7日,上午9:00-11:30,下午14:30-17:00
7、审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2645
2、每股净资产(元) 2.54
3、净资产收益率(%) 11.16 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-09-28
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向参股公司深圳市通新源物业管理有限公司增资 |
深交所公告，投资项目 |
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深圳市通新源物业管理有限公司系新纶科技的参股公司。
公司于2011年8月30日第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于对公司联营企业深圳市通新源物业管理有限公司增资并引进新股东的议案》, 根据该决议，通新源将注册资本由人民币1,000万元增加至人民币2,000万元，同时引进新股东。按照各方投资比例，公司已用自有资金对通新源增资人民币213万元，占通新源增资后注册资本的29.41%。
目前通新源注册资本为人民币2,000万元，根据通新源获取用地建设其股东单位的总部和研发中心的最新进展，本次通新源原有股东拟按现有出资比例向通新源增资人民币2,000万元，增资后通新源注册资本增加至人民币4,000万元，公司本次新增出资588.20万元，合计出资1,176.40万元，占通新源出资比例为29.41%。通新源其他股东按原有股权比例增资，各方股东在通新源出资比例不变 |
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2012-08-31
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2012年第六次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新纶科技2012年第六次临时股东大会于2012年8月30日召开，审议通过了《关于公司更换2012年度审计机构的议案》、《关于2012年下半年公司申请综合授信额度的议案》 |
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2012-08-15
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8月30日召开2012年第六次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第二届董事会
2、会议召开时间：2012年8月30日上午9:30
3、股权登记日：2012年8月23日
4、会议召开地点：深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室
5、会议召开方式：现场会议
6、登记时间：2012年8月24日,上午9:00-11:30,下午14:30-17:00
7、审议事项：《关于公司更换2012年度审计机构的议案》、《关于2012年下半年公司申请综合授信额度的议案》 |
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2012-08-15
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发行“广东省珠三角2012年度中小企业集合票据”进展情况 |
深交所公告，再融资预案 |
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新纶科技关于“广东省珠三角2012年度第一期中小企业集合票据”发行事宜已经公司董事会和股东大会审议批准，并于2012年6月15日收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2012]SMECN19号）。
由于近期票据利率变化幅度太大，已超出公司申请中期票据时的预期，经公司综合比较，决定放弃发行该集合票据，改为申请流动资金贷款 |
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2012-08-15
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境内会计师事务所由“深圳市鹏城会计师事务所”变为“国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2012-08-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-08-10
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控股孙公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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新纶科技近日收到控股孙公司江天精密制造科技（苏州）有限公司的通知，其相关工商登记信息发生了变更，并领取了江苏省苏州工业园区工商行政管理局新颁发的《企业法人营业执照》。现将有关内容予以公告 |
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2012-07-31
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控股股东出具相关承诺 |
深交所公告 |
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赛维LDK太阳能高科技（合肥）有限公司为新纶科技的客户，截至2012年6月30日，公司应收赛维合肥33,704,480.47元应收账款（账龄1-2年）。
鉴于目前市场对江西赛维LDK太阳能高科技有限公司及其附属企业未来经营形势的关注及担心，为了避免由此波及到对于公司正常收回对于赛维合肥款项的担心，公司控股股东侯毅先生就该事项出具了相关承诺，现公告如下：
侯毅先生作为公司的控股股东在此承诺，如果赛维合肥截至本年底对上述应收账款仍未足额偿还公司，则自愿对于未偿还部分向公司现行支付，避免公司其他股东承担上述对于赛维合肥应收款项的损失风险 |
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2012-07-20
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.203
2、每股净资产(元) 2.40
3、净资产收益率(%) 8.60
二、不分配不转增 |
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2012-07-11
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证券事务代表辞职 |
深交所公告 |
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新纶科技董事会近日收到公司证券事务代表李庆军先生的书面辞职报告，李庆军先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李庆军先生辞职后不在公司担任其他职务 |
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2012-07-11
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据相关规定，就尚未完成的募投项目“新纶科技整体运营系统平台建设项目”之募集资金事项，新纶科技与民生证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司深圳南山支行重新签署了《募集资金三方监管协议》 |
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2012-06-30
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控股子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2011年5月19日，新纶科技第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对深圳市亿芯智控科技有限公司增资的议案》。
公司控股子公司深圳市亿芯智控科技有限公司于近日完成了工商登记变更手续并取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》。亿芯智控注册资本为4,000万元人民币，实收资本由3,000万元人民币变更为4,000万元人民币。其他登记信息没有变化。
根据《增资协议》，亿芯智控各投资方首期增资1,000万元完成后，其余部分由各投资方自亿芯智控工商变更之日起一年内缴足。至此，公司及亿芯智控其他各投资方已按协议约定完成了对亿芯智控的增资 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-07-20 |
拟披露中报，业绩预测 |
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2012-06-26
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2012年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新纶科技2012年第五次临时股东大会于2012年6月25日召开，审议通过了《关于<公司未来（2012-2014年）股东回报规划>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-06-25
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增资收购江天精密股权事项进展，停牌一天 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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2012年6月8日，新纶科技第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全资子公司苏州新纶超净技术有限公司增资收购江天精密制造科技（苏州）有限公司51%股权的议案》。
2012年6月20日，公司已完成对江天精密制造科技（苏州）有限公司的增资事项，并办理了工商变更登记手续 |
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2012-06-20
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收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》 |
深交所公告，再融资预案 |
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新纶科技2011年第三次临时股东大会批准公司参与发行“广东省珠三角2012年度第一期中小企业集合中期票据”。公司于近日收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注[2012]SMECN19号），经中国银行间市场交易商协会2012年第25次注册会议审议通过，决定接受包括公司在内的三家企业的集合票据注册，此次集合票据总注册金额为人民币3.8亿元，其中公司注册金额为1.8亿元。本次集合票据由招商银行股份有限公司份有限公司主承销 |
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2012-06-20
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全资子公司天津新纶科技有限公司取得国有土地成交确认书 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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近日，新纶科技全资子公司天津新纶科技有限公司参与了津滨轻纺（挂）G2012-11号地块的国有建设用地土地使用权的公开挂牌出让活动，并于2012年6月19日与天津土地交易中心、天津市滨海新区规划和国土资源管理局签署了《挂牌地块成交确认书》，确认天津新纶为津滨轻纺（挂）G2012-11号地块土地使用权的竞得人。本次竞拍土地使用权及成交确认书的有关事项如下：
土地位置：天津市滨海新区轻纺经济区内
土地面积：35,551平方米
土地用途：工业用地
容积率：大于0.8
成交价格：1,440.00万元 |
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2012-06-16
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近五年证券监管部门和交易所监管关注事项及整改情况 |
深交所公告，违规 |
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新纶科技自上市以来，严格按照有关要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，规范公司运营，提高了公司治理水平。依据证券监管部门的统一要求，现将公司近五年监管部门及交易所对公司的监管关注事项及整改情况予以说明 |
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2012-06-16
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全资子公司天津新纶科技有限公司取得国有土地成交确认书 |
深交所公告，重大合同 |
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新纶科技第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于天津子公司拟购买土地资产的议案》，同意公司全资子公司天津新纶科技有限公司拟使用自有资金购买位于天津市滨海新区轻纺经济区一宗国有建设用地使用权。根据天津市滨海新区的相关规划，上述土地将分三个地块陆续公开挂牌出让，该三块土地的宗地编号分别为津滨轻纺（挂）G2012-5号、津滨轻纺（挂）G2012-6号、津滨轻纺（挂）G2012-11号。
天津新纶已于2012年4月24日签署《挂牌地块成交确认书》，并确认为津滨轻纺（挂）G2012-5号地块土地使用权的竞得人。目前天津新纶正在办理《天津市国有建设用地使用权出让合同》的签订手续，并按规定缴付土地出让金、契税和有关土地交易费用等相关事宜。
近日，天津新纶参与了津滨轻纺（挂）G2012-6号地块的国有建设用地土地使用权的公开挂牌出让活动，并于2012年6月13日与天津土地交易中心、天津市滨海新区规划和国土资源管理局签署了《挂牌地块成交确认书》，确认天津新纶为津滨轻纺（挂）G2012-6号地块土地使用权的竞得人。本次竞拍土地使用权及成交确认书的有关事项如下：
1、土地位置：天津市滨海新区轻纺经济区内
2、土地面积：74,929.50平方米
3、土地用途：工业用地
4、容积率：大于0.8
5、成交价格：3,060.00万元 |
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2012-06-15
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净化工程合作协议 |
深交所公告 |
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新纶科技近日与安徽浩德新能源有限公司签署了《浩德新能源新建厂房机电安装工程协议》。依据该协议，公司将为浩德新能源提供净化工程及机电安装工程服务，本协议预计总金额约为2亿元人民币（具体金额以实际签署合同金额为准），本协议将分多个分项合约执行，具体执行以分项合约内容为准。
本协议属净化工程业务合作框架性协议，不是实质意义上的净化工程销售合同，以安徽浩德新能源有限公司实际签署正式的净化工程分项合同为准；浩德新能源"铜铟镓硒（CIGS）太阳能薄膜电池项目"的实施进度将对该协议的履行产生直接的影响；鉴于市场尚存在重大不确定性，在履行过程中因不确定因素的影响，有可能会导致协议无法全部履行 |
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2012-06-09
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召开2012年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于<公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-06-09
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6月25日召开2012年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司第二届董事会
2.会议时间：
（1）现场会议时间：2012年6月25日下午14:30；
（2）网络投票时间：2012年6月24日-2012年6月25日；其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年6月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2012年6月24日15:00至2012年6月25日15:00期间的任意时间。
3.股权登记日：2012年6月19日
4.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
5.现场会议召开地点：深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室
6.登记时间：2012年6月20日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
7.审议事项：《关于<公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-06-02
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公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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新纶科技已于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由14,640万元人民币变更为29,280万元人民币，实收资本由14,640万元人民币变更为29,280万元人民币。其他事项未发生变更 |
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2012-05-31
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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新纶科技全资子公司苏州新纶超净技术有限公司因业务发展需要，需变更经营范围。经江苏省苏州工业园区工商行政管理局核准，近日苏州新纶已完成工商变更登记手续并取得新换发的《企业法人营业执照》 |
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2012-05-30
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2011年年度权益分派方案实施后调整非公开发行股票发行价格和发行数量 |
深交所公告，再融资预案 |
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新纶科技2011年年度股东大会以特别决议审议通过了《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，即“以2011年12月31日的总股本14,640万股为基数，向全体股东每10股派发1.5元人民币现金（含税），并以资本公积金每10股转增10股。”
按照公司2012年5月16日刊登的《2011年年度权益分派方案实施公告》（公告编号：2012-30号）, 2011年年度权益分派方案的股权登记日为2012年5月22日，除权除息日为2012年5月23日。
根据公司于2012年2月29日和2012年3月16日分别召开第二届董事会第二十五次会议和2012年第三次临时股东大会审议批准的《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价及发行数量作相应调整。
2011年年度利润分配及公积金转增股本方案实施后，本次发行底价调整为8.61元/股，本次发行数量上限调整为8,468万股。
除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事宜，董事会将按有关规定再次调整发行底价及发行数量 |
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2012-05-16
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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新纶科技2011年年度权益分派方案为：每10股派发1.5元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月22日，除权除息日为：2012年5月23日 |
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2012-05-16
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2011年年度转增，10转增10登记日 ，2012-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-16
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2011年年度转增，10转增10转增上市日 ，2012-05-23 |
转增上市日，分配方案 |
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