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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-23
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-05-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司董事会换届选举的议案
1.1、选举第三届董事会4名非独立董事
1.1.1、选举侯毅为公司董事
1.1.2、选举张原为公司董事
1.1.3、选举庄裕红为公司董事
1.1.4、选举张强为公司董事
1.2、选举第三届董事会3名独立董事
1.2.1、选举牛秋芳为公司独立董事
1.2.2、选举张天成为公司独立董事
1.2.3、选举宁钟为公司独立董事
2、关于公司监事会换届选举的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修改公司《董事会议事规则》的议案 |
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2013-04-23
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第二届董事会
2、会议召开时间：2013年5月8日上午9:30
3、股权登记日：2013年5月2日
4、会议召开地点:深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室
5、会议召开方式：现场会议
6、登记时间：2013年5月3日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
7、审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》 |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0424
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.12 |
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2013-04-18
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新纶科技2013年第一次临时股东大会于2013年4月17日召开，审议通过《关于对全资子公司天津新纶科技有限公司进行增资的议案》、《关于公司2013年度申请银行综合授信额度的议案》 |
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2013-04-11
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司2012年财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2012年度利润分配的预案》；
6、审议《关于续聘国富浩华会计师事务所为本公司2013年度审计机构的议案》 |
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2013-04-11
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举行2012年年度报告网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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新纶科技将于2013年4月18日15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总裁侯毅先生等 |
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2013-04-11
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年5月3日上午9：30，会期半天
3、股权登记日：2013年4月24日
4、会议召开地点：深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室
5、会议召开方式：现场会议
6、登记时间：2013年4月25日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
7、会议审议事项：《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2012年财务决算报告的议案》、《关于公司2012年度利润分配的预案》等 |
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2013-04-11
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3212
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 13.45
二、每10股派1元（含税） |
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2013-04-08
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全资子公司获得医疗器械注册证 |
深交所公告 |
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新纶科技全资子公司苏州新纶超净技术有限公司于近日收到江苏省食品药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》（证书编号：苏食药监械（准）字2013第2640300号），苏州新纶生产的医用外科口罩已通过审查，符合医疗器械产品市场准入规定，准许注册；发证时间：2013年3月15日；有效期：四年 |
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2013-04-03
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完成工商变更登记手续 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经中国证监会“证监许可[2013]3号”《关于核准深圳市新纶科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，新纶科技向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）8,064万股。本次非公开发行的8,064万股新股已于2013年3月8日办理完毕股份登记手续，并于2013年3月27日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票完成后，公司注册资本由人民币29,280万元变更为37,344万元。
日前，公司注册资本变更事项已经获得深圳市市场监督管理局批准，并办理完毕工商变更登记手续，领取了深圳市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》 |
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2013-04-02
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第二届董事会
2、会议召开时间：2013年4月17日上午9:30
3、股权登记日：2013年4月11日
4、会议召开地点：深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室
5、会议召开方式：现场会议
6、登记时间：2013年4月12日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
7、审议事项：《关于对全资子公司天津新纶科技有限公司进行增资的议案》、《关于公司2013年度申请银行综合授信额度的议案》 |
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2013-04-02
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-04-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于对全资子公司天津新纶科技有限公司进行增资的议案》；
2、审议《关于公司2013年度申请银行综合授信额度的议案》 |
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2013-03-29
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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近日，新纶科技收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201244200459），认定公司，发证日期为2012年9月12日，有效期三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收规定，公司将在高新技术企业资格有效期内继续享受相关税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
2012年度公司已按15%的税率计提企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司此前对2012年度经营业绩的预计 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-25
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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新纶科技本次非公开发行完成后，公司新增8,064万股人民币普通股，将于2013年3月27日在深圳证券交易所上市。
本次发行中，投资者认购的股票自本次新股上市之日起锁定12个月。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件 |
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2013-03-12
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全资子公司获得医疗器械注册证 |
深交所公告 |
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新纶科技全资子公司苏州新纶超净技术有限公司于近日收到江苏省食品药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》（证书编号：苏食药监械（准）字2013第2640208号），苏州新纶生产的普通医用口罩已通过审查，符合医疗器械产品市场准入规定，准许注册；发证时间：2013年2月28日；有效期：四年 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.356
加权平均净资产收益率（%）：14.79
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.55 |
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2013-02-05
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全资子公司收到政府补贴资金 |
深交所公告 |
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新纶科技全资子公司天津新纶科技有限公司收到天津滨海新区轻纺经济区管委会下发的《关于给予天津新纶科技有限公司软土地基处理专项资金的函》（津滨轻纺函[2013]5号）。依据该文件内容，为落实天津滨海新区轻纺经济区管委会相关政策，并结合该地块土质较软的实际现状，天津滨海新区轻纺经济区管委会经实地地质勘查及测算，决定给予公司软土地基处理专项资金843万元，以加快公司天津产业园项目建设。截止目前，天津新纶共收到软土地基处理专项资金2843万元。
截至本公告出具日，该笔补贴资金已转入公司资金账户。根据有关规定，本次收到的补贴资金属于与资产相关的政府补助，将于收到时计入递延收益，然后自相关资产可供使用时起，在该项资产使用寿命内平均分配，计入营业外收入。预计本次收到的财政补贴款将会对公司2013年度当期及以后各期利润产生一定的正面影响，具体数据将以会计师事务所审计结果为准 |
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2013-01-21
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份数量为11,800万股，占公司总股本的40.30%。
2、本次限售股份上市流通日为2013年1月22日 |
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2013-01-21
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控股股东追加股份锁定承诺 |
深交所公告 |
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新纶科技于近日接到公司控股股东侯毅先生的承诺函，承诺将其所持有的11,800万股公司股份在原锁定期到期后，继续延长锁定期12个月至2014年1月22日 |
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2013-01-08
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非公开发行股票申请获得中国证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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新纶科技于2013年1月7日收到中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]3号”《关于核准深圳市新纶科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，现将批复的具体内容予以公告 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-11 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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全资子公司收到政府补贴资金 |
深交所公告 |
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新纶科技全资子公司天津新纶科技有限公司收到天津滨海新区轻纺经济区管委会下发的《关于给予天津新纶科技有限公司软土地基处理专项资金的函》（津滨轻纺函[2012]116号）。依据该文件内容，为落实天津滨海新区轻纺经济区管委会相关政策，并结合该地块土质较软的实际现状，天津滨海新区轻纺经济区管委会经实地地质勘查及测算，决定给予公司软土地基处理专项资金2,000万元，以加快公司天津产业园项目建设。
截至本公告出具日，该笔补贴资金已转入公司资金账户 |
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2012-12-25
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净化工程重大合同 |
深交所公告 |
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新纶科技近日收到公司与长沙创芯集成电路有限公司签订了《洁净及机电安装工程承包合同》，公司对长沙创芯提供净化工程劳务，合同金额为6,130万元人民币。
合同总金额约占公司最近一个经审计会计年度（即2011年度）营业收入的6.43%，合同的履行将会对2012年及2013年度公司的营业收入和营业利润产生积极的影响，公司将根据本合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入 |
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2012-12-21
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净化工程重大合同 |
深交所公告 |
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新纶科技近日收到公司与贵州福斯特生物科技有限公司分别签订了《机电及净化安装总包工程施工合同》、《设备购销合同》，公司对贵州福斯特提供的业务包括净化工程劳务及设备销售，其中净化工程合同金额为3,180万元人民币；设备购销合同金额为3,000万元，合同总金额共计6,180万元。
合同总金额约占公司最近一个经审计会计年度（即2011年度）营业收入的6.48%，合同的履行将会对2012年度公司的营业收入和营业利润产生积极的影响，公司将根据本合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入。
合同履行不会对公司业务的独立性造成影响，公司不会因上述合同的履行而对贵州福斯特形成依赖 |
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2012-12-10
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非公开发行股票申请获中国证监会发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2012年12月7日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了新纶科技非公开发行股票的申请。根据会议审核结果，公司非公开发行股票的申请获得通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会正式核准文件后另行公告 |
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2012-12-01
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全资子公司取得国有土地使用权证书 |
深交所公告，获取认证 |
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2011年8月1日，新纶科技第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于天津子公司拟购买土地资产的议案》，同意公司全资子公司天津新纶科技有限公司拟使用自有资金购买位于天津市滨海新区轻纺经济区一宗国有建设用地使用权。根据天津市滨海新区的规划，上述土地分为三个地块，宗地编号分别为津滨轻纺（挂）G2012-5号、津滨轻纺（挂）G2012-6号、津滨轻纺（挂）G2012-11号。
天津新纶分别于2012年4月24日、2012年6月13日、2012年6月19日签署《挂牌地块成交确认书》，并确认为津滨轻纺（挂）G2012-5号地块、津滨轻纺（挂）G2012-6号地块、津滨轻纺（挂）G2012-11号地块土地使用权的竞得人。
2012年7月12日，天津新纶与天津市滨海新区规划和国土资源管理局就津滨轻纺（挂）G2012-5号地块签订了《天津市国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：TJ10262012018）。
2012年11月23日，天津新纶取得天津市人民政府颁发的《中华人民共和国天津市房地产权证》，至此，津滨轻纺（挂）G2012-5号地块国有土地使用权的购买己完成。
另外津滨轻纺（挂）G2012-6号地块、津滨轻纺（挂）G2012-11号地块公司将根据相关规定，在签订《国有建设用地使用权出让合同》和办理相关手续后及时公告与之相关的事宜 |
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2012-11-17
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民生证券关于公司引用汉鼎咨询研究数据保荐机构尽职调查过程的说明 |
深交所公告，其它 |
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民生证券股份有限公司作为新纶科技本次非公开发行的保荐机构，由于发行人引用了北京汉鼎世纪咨询有限公司相关报告，保荐机构对于发行人引用汉鼎咨询报告情况、汉鼎咨询公司概况、发行人相关市场容量数据等相关事项进行了核查。
根据中国证监会的相关要求，现将保荐机构对于上述核查情况予以说明 |
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2012-11-13
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2012年第七次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新纶科技2012年第七次临时股东大会于2012年11月12日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-11-10
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控股股东所持公司部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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新纶科技近日接到控股股东、实际控制人侯毅先生将其持有的公司部分股权进行质押的通知，现将有关情况说明如下：
侯毅先生将其持有的公司部分股份1,500万股有限售条件流通股股份（占公司总股本的5.12%）质押给深圳市高新投集团有限公司，为其向深圳市高新投集团有限公司融资提供担保。相关质押登记手续已于2012年11月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2012年11月8日起至质权人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理解除质押为止 |
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2012-11-07
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关于股东、关联方及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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