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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-21
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第三届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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新纶科技第三届董事会第二次会议于2013年6月20日召开，审议通过了《关于用自有资金收购上海瀚广实业有限公司100%股权的议案》 |
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2013-06-21
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控股股东所持公司部分股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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新纶科技近日接到控股股东侯毅先生的通知，因质押担保的义务已履行完毕，其原质押给山西信托有限责任公司的公司2,036万股（首发后个人类限售股）已于2013年6月20日办理了解除质押登记手续。
2012年5月23日，由于公司实施了2011年年度权益分派方案，上述侯毅先生质押股份数量相应增加至4,072万股 |
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2013-06-18
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停牌公告 |
深交所公告，停牌 |
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新纶科技拟筹划资产收购事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票自2013年6月17日开市起停牌，公司将不迟于2013年6月21日披露相关公告后再行复牌 |
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2013-06-17
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-06-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 深圳市新纶科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：新纶科技，证券代码：002341）于2013年6月17日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年6月17日 |
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2013-06-17
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-06-17,恢复交易日：2013-06-21 ，2013-06-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 深圳市新纶科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：新纶科技，证券代码：002341）于2013年6月17日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年6月17日 |
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2013-06-17
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自2013年6月17日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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深圳市新纶科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：新纶科技，证券代码：002341）于2013年6月17日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年6月17日 |
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2013-06-17
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-06-17,恢复交易日：2013-06-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 深圳市新纶科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：新纶科技，证券代码：002341）于2013年6月17日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年6月17日 |
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2013-06-17
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-06-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 深圳市新纶科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：新纶科技，证券代码：002341）于2013年6月17日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年6月17日 |
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2013-06-15
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会计师事务所名称变更 |
深交所公告，中介机构变动 |
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新纶科技于近日收到国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）关于名称变更的通知函。
国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）在平等自愿、互利共赢、友好协商的基础上进行了合并，并于4月30日签订了《合并协议》。
合并后的事务所使用国富浩华的法律主体，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）更名为“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”，并从7月1日正式启用。国富浩华名称变更后仍继续沿用证券期货相关业务审计资格等全部资质，此前与公司签署的所有合同文本继续有效，相应的责任、权利和义务由“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”承继和履行。原联系方式不变。
本次更名不涉及主体资格变更情况，不属于更换会计师事务所事项 |
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2013-05-29
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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新纶科技的全资子公司天津新纶科技有限公司因业务发展的需要，需变更经营范围。经天津市滨海新区工商行政管理局核准，近日天津新纶已完成工商变更登记手续并取得新换发的《企业法人营业执照》，现将具体变更情况予以公告 |
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2013-05-28
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新纶科技2013年第三次临时股东大会于2013年5月27日召开，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-05-23
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全资子公司取得医疗器械经营企业许可证 |
深交所公告 |
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新纶科技全资子公司苏州新纶超净技术有限公司于近日收到苏州市食品药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》，证书编号:“苏051067700”，经营范围为：“Ⅱ类：6801基础外科手术器械，6820普通诊察器械，6841医用化验和基础设备器具；Ⅱ、Ⅲ类：6815注射穿刺器械，6821医用电子仪器设备（不含植入性心脏起搏器），6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6866医用高分子材料及制品，6865医用缝合材料及粘合剂，6864医用卫生材料及敷料” 。许可期限为：“2013年5月14日至2018年5月13日” |
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2013-05-15
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全资子公司取得国有土地使用权证书 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2011年8月1日，新纶科技第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于天津子公司拟购买土地资产的议案》，同意公司全资子公司天津新纶科技有限公司拟使用自有资金购买位于天津市滨海新区轻纺经济区一宗国有建设用地使用权。根据天津市滨海新区的规划，上述土地分为三个地块，宗地编号分别为：A地块：土地面积为98,896.90平方米，编号为津滨轻纺（挂）G2012-5号；B地块：土地面积为74,929.50平方米，编号为津滨轻纺（挂）G2012-6号；C地块：土地面积为35,551平方米，编号为津滨轻纺（挂）G2012-11号。
2013年5月9日，天津新纶分别取得了天津市人民政府颁发的《中华人民共和国天津市房地产权证》（B地块、C地块）。至此，本次国有土地使用权的购买全部完成 |
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2013-05-10
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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新纶科技2013年4月17日召开了2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对全资子公司天津新纶科技有限公司进行增资的议案》，同意公司向全资子公司天津新纶科技有限公司进行增资。
根据上述决议，公司全资子公司天津新纶已于近日完成了工商登记变更手续，并取得了天津市滨海新区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。天津新纶注册资本由伍仟万元人民币变更为贰亿伍仟万元人民币，实收资本由伍仟万元人民币变更为贰亿伍仟万元人民币。其他登记信息没有变化 |
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2013-05-09
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新纶科技2013年第二次临时股东大会于2013年5月8日召开，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》 |
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2013-05-09
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-05-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-05-09
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议召开时间：2013年5月27日上午9:30
3、股权登记日：2013年5月21日
4、会议召开地点：深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室
5、会议召开方式：现场会议
6、登记时间：2013年5月22日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00
7、会议审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-05-08
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-08
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-08
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-05-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-08
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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新纶科技2012年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月14日，除权除息日为：2013年5月15日 |
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2013-05-08
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-08
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-05-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-08
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-08
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-08
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-05-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-08
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-04
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全资子公司收到政府补贴资金 |
深交所公告 |
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新纶科技全资子公司天津新纶科技有限公司收到天津滨海新区轻纺经济区管委会下发的《关于给予天津新纶科技有限公司软土地基处理专项资金的函》（津滨轻纺函[2013]26号）。依据该文件内容，为落实天津滨海新区轻纺经济区管委会相关政策，并结合该地块土质较软的实际现状，天津滨海新区轻纺经济区管委会经实地地质勘查及测算，决定给予公司软土地基处理专项资金800万元，以加快公司天津产业园项目建设。截止目前，天津新纶共收到软土地基处理专项资金3,643万元。
截至本公告出具日，该笔补贴资金已转入公司资金账户。根据《企业会计准则》的有关规定，本次收到的补贴资金属于与资产相关的政府补助，将于收到时计入递延收益，然后自相关资产可供使用时起，在该项资产使用寿命内平均分配，计入营业外收入。预计本次收到的财政补贴款将会对公司2013年度当期及以后各期利润产生一定的正面影响，具体数据将以会计师事务所审计结果为准 |
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2013-05-04
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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新纶科技2012年年度股东大会于2013年5月3日召开，审议通过《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2012年度利润分配的预案》、《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度审计机构的议案》等议案 |
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2013-04-27
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控股股东所持公司部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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新纶科技近日接到控股股东、实际控制人侯毅先生将其持有的公司部分股权进行质押的通知，现将有关情况说明如下：
侯毅先生与上海光大证券资产管理有限公司签订了股票质押合同。为此，侯毅先生将其持有的公司部分股份6,228万股股份（首发后个人类限售股，占公司总股本的16.68%。）质押给上海光大证券资产管理有限公司用于融资，质押登记手续已于2013年4月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2013年4月25日起至办理解除质押登记手续为止 |
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2013-04-23
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-05-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司董事会换届选举的议案
1.1、选举第三届董事会4名非独立董事
1.1.1、选举侯毅为公司董事
1.1.2、选举张原为公司董事
1.1.3、选举庄裕红为公司董事
1.1.4、选举张强为公司董事
1.2、选举第三届董事会3名独立董事
1.2.1、选举牛秋芳为公司独立董事
1.2.2、选举张天成为公司独立董事
1.2.3、选举宁钟为公司独立董事
2、关于公司监事会换届选举的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修改公司《董事会议事规则》的议案 |
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