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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-24
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0688
2、每股净资产(元) 4.83
3、净资产收益率(%) 1.43 |
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2012-04-11
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《2011年度董事会工作报告》
（二）审议《2011年度监事会工作报告》
（三）审议《2011年年度报告及摘要》
（四）审议《2011年度财务决算报告》
（五）审议《2012年度财务预算报告》
（六）审议《2011年度利润分配预案》
（七）审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》
（八）审议《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》 |
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2012-04-11
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4月23日举行2011年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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高乐股份定于2012年4月23日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理杨旭恩先生，董事、董事会秘书、副总经理杨广城先生，独立董事林则强先生，财务总监方雁葵先生和保荐代表人赵锋先生等 |
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2012-04-11
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3749
2、每股净资产(元) 4.76
3、净资产收益率(%) 7.87
二、每10股派3元（含税） |
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2012-04-11
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5月6日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2012年5月6日上午9:30
二、会议地点：广东省普宁市流沙西街道河滨路1号金叶大厦13楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2012年5月2日
六、登记时间：2012年5月4日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。
七、审议事项：《2011年年度报告及摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于续聘2012年度审计机构的议案》等 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-28
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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高乐股份第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举杨旭恩先生为公司第四届董事会董事长，任期同本届董事会。
近日，公司取得了广东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，手续。相关变更事项如下：
法定代表人：由“杨镇欣”变更为“杨旭恩”。
其他登记事项不变 |
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2012-03-23
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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高乐股份于2012年3月22日接到股东普宁市新鸿辉实业投资有限公司的通知，获悉新鸿辉实业将其所持有的公司2,000万股限售流通股股份（占公司股份总数的8.45%）质押给华能贵诚信托有限公司。新鸿辉实业已于2012年3月21日办理了股权质押登记手续。质押期限自2012年3月21日起至华能信托申请解除质押之日止 |
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2012-03-07
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公司通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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近日广东省科学技术厅网站（http://www.gdstc.gov.cn）公布了《关于公布广东省2011年第一批通过复审高新技术企业名单的通知》，根据有关规定，高乐股份顺利通过高新技术企业复审，证书编号为：GF201144000564，有效期3年。
根据相关规定，高新技术企业复审通过后三年内（2011年1月1日至2013年12月31日），继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即所得税按15%的税率征收。2011年度公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策对公司2011年度经营业绩不会构成影响 |
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2012-02-16
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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高乐股份2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.3915
加权平均净资产收益率（%）：8.37
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.78 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-11 |
拟披露年报 |
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2011-12-27
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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高乐股份2011年第二次临时股东大会于2011年12月24日召开，审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款并相应修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》 |
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2011-12-26
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因未刊登股东大会决议公告，12月26日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2011-11-30
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召开2011年度第2次临时股东大会 ，2011-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款并相应修订〈董事会议事规则〉的议案》
（二）、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
（三）、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
（四）、审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》 |
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2011-11-30
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12月24日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2011年12月24日上午9：30
二、会议地点：广东省普宁市流沙西街道河滨路１号金叶大厦13楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2011年12月21日
六、登记时间：2011年12月23日上午8:30-11:30 ，下午13:30-16:30
七、审议事项：《关于修订〈公司章程〉部分条款并相应修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》 |
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2011-10-25
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3634
2、每股净资产(元) 4.75
3、净资产收益率(%) 7.74 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-09-24
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日，高乐股份取得了广东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，手续。相关变更事项如下：
注册资本：由“壹亿肆仟捌佰万元人民币”变更为“贰亿叁仟陆佰捌拾万元人民币”；
实收资本：由“壹亿肆仟捌佰万元人民币”变更为“贰亿叁仟陆佰捌拾万元人民币”。
其他登记事项不变 |
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2011-09-22
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第三届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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高乐股份第三届董事会第十三次会议于2011年9月20日召开，审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动自查表及整改计划的议案》、《远期结售汇业务内控管理制度》、《关于开展远期结售汇业务的议案》 |
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2011-09-02
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更换持续督导保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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平安证券有限责任公司为高乐股份首次公开发行股票并上市的保荐机构，原委派陈新军先生、赵锋先生为公司持续督导工作的保荐代表人。
2011年9月1日，公司收到平安证券《关于的函》，原持续督导保荐代表人陈新军先生因工作变动，不再负责公司的持续督导保荐工作，为保证公司持续督导工作的有序进行，平安证券决定由保荐代表人张贇先生接替陈新军先生担任公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人，继续履行职责。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为赵锋、张贇，持续督导期至2012年12月31日 |
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2011-08-15
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.2269 2、每股净资产(元) 4.62 3、净资产收益率(%) 4.84 二、不分配不转增 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-15 |
拟披露中报 |
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2011-06-11
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获得财政扶持资金 |
深交所公告，非常补贴 |
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根据普宁市人民政府《关于扶持民营经济发展的若干措施》文件，高乐股份近期获得普宁市人民政府财政扶持资金8,000,000元。另外，公司近期获得出口退税征退差扶持资金271,076元。目前公司已经收到上述两笔资金，共计8,271,076元。公司将根据相关规定计入2011年度损益。本次财政扶持资金收入，对公司2011年度净利润不构成重大影响 |
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2011-06-07
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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高乐股份2011年第一次临时股东大会于2011年6月3日召开，审议通过了《关于明确前次<关于使用超额募集资金为香港子公司购置办公场所的议案>的实施主体和实施方式的议案》 |
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2011-06-03
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2011-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-03
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2010年年度转增，10转增6转增上市日 ，2011-06-10 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-06-03
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2010年度权益分派实施公告，停牌一天 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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高乐股份2010年度权益分派方案为：每10股派3.00元人民币现金（含税）转增6股。 本次权益分派股权登记日为：2011年06月09日，除权除息日为：2011年06月10日 |
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2011-06-03
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2010年年度转增，10转增6除权日 ，2011-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-03
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2011-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-03
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2010年年度转增，10转增6登记日 ，2011-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-03
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2011-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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