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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-10
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关于项目中标的提示性公告 |
深交所公告，投资项目,重大合同 |
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北京科锐现发布 |
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2018-05-05
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2017年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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北京科锐现发布 |
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2018-04-26
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关于控股股东进行股票质押的公告 |
深交所公告 |
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北京科锐现发布 |
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2018-04-25
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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北京科锐现发布 |
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2018-04-24
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关于在雄安新区投资成立全资子公司完成工商注册登记的公告 |
深交所公告 |
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北京科锐现发布 |
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2018-04-14
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2017年度董事会工作报告》
2.00 审议《2017年度监事会工作报告》
3.00 审议《2017年度财务决算报告》
4.00 审议《2017年度审计报告》
5.00 审议2017年度利润分配预案
6.00 审议2017年和2018年度董事、监事薪酬的议案
7.00 审议《2017年度报告》及其摘要
8.00 审议《2018年度财务预算报告》
9.00 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
10.00 关于补选董事的议案
11.00 关于向银行申请2018年度综合授信额度的议案
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2018-04-14
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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北京科锐现发布 |
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2018-04-14
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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北京科锐现发布 |
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2018-04-14
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2017年度董事会工作报告》
2.00 审议《2017年度监事会工作报告》
3.00 审议《2017年度财务决算报告》
4.00 审议《2017年度审计报告》
5.00 审议2017年度利润分配预案
6.00 审议2017年和2018年度董事、监事薪酬的议案
7.00 审议《2017年度报告》及其摘要
8.00 审议《2018年度财务预算报告》
9.00 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
10.00 关于补选董事的议案
11.00 关于向银行申请2018年度综合授信额度的议案 |
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2018-04-13
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关于投资设立雄安科锐能源管理有限公司进展公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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北京科锐现发布 |
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2018-04-12
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关于独立董事无法履职的公告 |
深交所公告 |
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北京科锐现发布 |
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2018-04-11
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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北京科锐现发布 |
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2018-04-10
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关于2018年1-3月业绩预告的修正公告 |
深交所公告 |
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北京科锐现发布 |
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2018-04-09
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-04-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于延长配股相关决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜有效期的议案
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2018-04-09
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-04-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于延长配股相关决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜有效期的议案 |
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2018-04-09
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-04-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于延长配股相关决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜有效期的议案
3 关于补选独立董事的议案 |
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2018-04-09
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关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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北京科锐现发布 |
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2018-03-30
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2018年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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北京科锐现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-22
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关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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北京科锐现发布 |
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2018-03-22
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于回购注销部分限制性股票的议案
2 关于注销控股子公司安徽科锐能源服务有限公司暨关联交易的议案
3 关于注销全资子公司贵州科锐能源管理有限公司的议案
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2018-03-22
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于回购注销部分限制性股票的议案
2 关于注销控股子公司安徽科锐能源服务有限公司暨关联交易的议案
3 关于注销全资子公司贵州科锐能源管理有限公司的议案 |
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2018-02-28
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2017年度业绩快报 |
深交所公告 |
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北京科锐现发布 |
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2018-02-22
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关于部分董事、高级管理人员增持公司股份的公告 |
深交所公告 |
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北京科锐现发布 |
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2018-02-14
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关于签订投资框架协议之解除协议的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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北京科锐现发布 |
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2018-02-13
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关于副总经理增持公司股份的公告 |
深交所公告 |
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北京科锐现发布 |
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2018-02-12
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关于实际控制人、董事长增持公司股份进展公告 |
深交所公告 |
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北京科锐现发布 |
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2018-02-10
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关于财务总监增持公司股票的公告 |
深交所公告 |
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北京科锐现发布 |
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2018-02-09
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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北京科锐现发布 |
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2018-02-07
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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北京科锐现发布 |
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2018-02-06
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关于实际控制人、董事长增持公司股份进展公告 |
深交所公告 |
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北京科锐现发布 |
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