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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-12 |
拟披露年报 |
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2010-10-22
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签订国家软件产业基地（北京）土地开发建设协议书 |
深交所公告 |
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北京科锐于2010年10月13日召开了2010年第三次临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目的议案》，同意公司投资13,000.00万元新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目，其中使用超募资金11,000.00万元。
为确保项目的顺利进行，公司于2010年10月20日与北京中关村软件园发展有限责任公司在北京签署了《国家软件产业基地（北京）土地开发建设协议书》，本协议约定地块总用地面积为1.4365公顷，规划允许地上建筑面积为12,210.00建筑平方米，本协议约定地块土地开发费单价为3,300.00元/建筑平方米，总额为40,293,000.00元 |
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2010-10-14
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北京科锐2010年第三次临时股东大会于2010年10月13日召开，审议通过《关于公司新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2010-10-14
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2010年1-9月业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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北京科锐修正后的预计业绩：预计2010年1年1日-2010年9月30日归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为-45%至-35% |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-09-28
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目的议案。
2、关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案 |
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2010-09-28
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10月13日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：北京市海淀区创业路8号3号楼4层公司会议室。
3、会议召开日期和时间：2010年10月13日（星期三）上午9:30
4、会议召开方式：现场投票
5、股权登记日：2010年10月8日
6、登记时间：2010年10月11日-12日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）
7、审议事项：关于公司新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目的议案、关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案 |
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2010-09-01
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证券事务代表辞职 |
深交所公告 |
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2010年8月31日，北京科锐董事会收到证券事务代表徐文女士的书面辞职报告。因个人原因，徐文女士请求辞去担任的证券事务代表职务，辞职之后将不再公司工作。公司董事会已接受徐文女士的辞职申请 |
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2010-08-28
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北京科锐2010年第二次临时股东大会于2010年8月27日召开，审议通过《关于补选第四届董事会董事的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2010-08-12
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8月27日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：北京市海淀区创业路8号3号楼4层公司会议室
3、会议召开日期和时间：2010年8月27日（星期五）上午9:30
4、会议召开方式：现场投票
5、股权登记日：2010年8月24日
6、登记时间：2010年8月25日--2010年8月26日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）
7、审议事项：关于补选第四届董事会董事的议案、关于向银行申请综合授信额度的议案、关于修订《公司章程》的议案 |
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2010-08-12
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1255
2、每股净资产(元) 6.6519
3、净资产收益率(%) 1.97
二、不分配不转增 |
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2010-08-12
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于补选第四届董事会董事的议案；
2、关于向银行申请综合授信额度的议案；
3、关于修订《公司章程》的议案 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-12 |
拟披露中报 |
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2010-06-12
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董事兼董事会秘书辞职 |
深交所公告 |
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2010年6月11日，北京科锐董事会收到董事兼董事会秘书王迅先生的书面辞职报告。因个人原因，王迅先生向公司董事会请求辞去第四届董事会董事兼董事会秘书职务。鉴于王迅先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据相关规定，王迅先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。王迅先生辞职后不在公司担任任何职务。
在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定董事兼副总经理安志钢先生代行董事会秘书的职责，同时公司将根据有关规定尽快确定董事会秘书人选 |
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2010-06-07
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股票异动，停牌一小时 |
深交所公告，停牌 |
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截至2010年6月4日，北京科锐股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动。
公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。但公司近期注意到网络媒体刊登了“北京科锐喜获永磁真空自动重合器销售大单，公司产品永磁真空自动重合器CHZ13-12/D630-20在辽宁成功中标，获得近500台大订单”的相关传闻。经向公司销售部核实，现将情况说明如下：
2010年4月8日，公司与辽宁省电力有限公司签订了《10千伏户外柱上永磁机构重合器采购合同》，辽宁省电力有限公司向公司采购10千伏户外柱上永磁机构重合器483台，合同金额人民币18,643,800元，用于丹东10千伏户外柱上开关改造工程项目。经公司财务部初步测算，该合同履行产生的利润不超过公司最近一年经审计利润总额的5%，对公司2010年度经营业绩影响不大。
近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
经查询，公司及控股股东北京科锐北方科技发展有限公司、实际控制人张新育先生不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
公司股票将于2010年6月7日开市起停牌一小时后复牌 |
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2010-06-04
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(002350) 北京科锐:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 18466917.00
中信建投证券有限责任公司南昌市北京西路证券营业部 9836184.00 6380712.00
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 8543571.00 29700.00
江海证券有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 6864788.00 12885.00
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 5291472.00 977673.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 8087675.00
机构专用 7906388.00
中信建投证券有限责任公司南昌市北京西路证券营业部 9836184.00 6380712.00
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 1758904.00 4609363.00
华泰证券股份有限公司北京和平里证券营业部 111359.00 3485841.00
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2010-06-03
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据北京科锐2009年度股东大会决议，授权董事会根据利润分配实施情况，修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记事宜。2010年6月2日，公司已完成相关工商变更登记手续并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由人民币10,700万元变更为12,840万元 |
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2010-06-02
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(002350) 北京科锐:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司南昌市北京西路证券营业部 7028724.00
海通证券股份有限公司深圳分公司嘉宾路证券营业部 2266413.00
方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 1811561.00 11415.00
机构专用 1605733.00
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 1460708.00 2666516.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 1460708.00 2666516.00
中银国际证券有限责任公司沈阳和平南大街证券营业部 1890138.00
方正证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 1483334.00
中信金通证券有限责任公司余姚南雷路证券营业部 843410.00 1394555.00
华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 1193339.00
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2010-05-06
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2009年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.3红利发放日 ，2010-05-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-06
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2009年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.3登记日 ，2010-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-06
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2009年年度送股，10送2除权日 ，2010-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-06
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2009年年度送股，10送2送股上市日 ，2010-05-13 |
送股上市日，分配方案 |
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2010-05-06
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2009年年度送股，10送2登记日 ，2010-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-06
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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北京科锐2009年度权益分派方案为：每10股送红股2股、派5元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2010年5月12日，除权除息日为：2010年5月13日。
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2010-05-06
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2009年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.3除权日 ，2010-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-05
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北京科锐2010年第一次临时股东大会于2010年5月4日召开，审议通过《关于选举第四届董事会董事及独立董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》。
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2010-05-05
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第四届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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北京科锐于2010年5月4日召开第四届董事会第一次会议，选举张新育先生为公司第四届董事会董事长；选举杨多木先生为公司第四届董事会副董事长；同意续聘何大海先生为公司总经理，任期三年；同意续聘安志钢先生、申威先生、王建先生为公司副总经理，任期三年；同意聘任朱明先生为公司副总经理，任期三年；同意续聘王予省先生为公司财务总监，任期三年；同意续聘王迅先生为公司董事会秘书，任期三年；审议通过了《关于设立董事会各专门委员会的议案》；《关于聘任公司总经理的议案》等议案。
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2010-04-28
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网下配售股票上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通的数量为540万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2010年5月4日 |
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2010-04-19
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据北京科锐2007年度股东大会、2008年度股东大会决议，授权公司董事会在首次公开发行股票完成后，根据发行情况修改《公司章程（草案）》相应条款并办理工商登记变更事宜。2010年4月16日，公司已完成相关工商变更登记手续并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本变更为10,700万元，公司类型变更为其他股份有限公司（上市）。同时，根据国家工商总局《工商行政管理注册号编制规则》的要求，公司注册号由1100001501638变更为110000005016383。
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2010-04-16
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5月4日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：北京市海淀区创业路8号3号楼4层公司会议室
3、会议召开日期和时间：2010年5月4日（星期二）上午9:30
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
5、股权登记日：2010年4月27日
6、登记时间：2010年4月29日--2010年4月30日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）
7、会议审议事项：关于选举公司第四届董事会董事及独立董事的议案、关于选举公司第四届监事会监事的议案、关于调整独立董事津贴的议案。
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2010-04-16
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-05-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于选举公司第四届董事会董事及独立董事的议案
1—1 选举董事张新育
1—2 选举董事杨多木
1—3 选举董事何大海
1—4 选举董事袁钦成
1—5 选举董事王迅
1—6 选举董事安志钢
1—7 选举独立董事王培荣
1—8 选举独立董事曾嵘
1—9 选举独立董事张志学
2、关于选举公司第四届监事会监事的议案
2—1 选举监事孙亮
2—2 选举监事尹东
3、关于调整独立董事津贴的议案 |
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