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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-02-14
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持续督导意见书 |
深交所公告 |
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科冕木业现发布中信建投证券股份有限公司关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之 |
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2015-02-12
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筹划重大资产重组事项延期复牌 |
深交所公告 |
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截至本公告日,公司以及有关中介机构正在积极推进本次重组涉及的各项工作。对重组标的资产的审计、评估工作仍在进行中,本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成。为了维护投资者利益,避免股价异常波动,经公司申请,公司预计于2015年3月12日前复牌并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书)。
公司承诺本次申请延期复牌后,如仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司将根据重大资产重组等事项推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌,公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的,公司自发布终止重大资产重组公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。
公司股票自2015年2月12日开市起继续停牌 |
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2015-02-12
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召开2014年年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、股权登记日：2015年2月26日
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区建国门南大街2号北京长安街W酒店B2层会议室
3、会议召开方式：
(1)现场会议召开时间：2015年3月4日14时
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月4日9：30至11：30,13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年3月3日15：00至2015年3月4日15：00期间的任意时间。
4、会议审议事项：《关于2014年度利润分配预案》、《公司2014年年度报告及摘要的议案》、《未来三年(2015年-2017年)》股东回报规划》等 |
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2015-02-12
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2014年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2014年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.52
2、净资产收益率(%) 56.99
二、每10股派1.04元(含税) |
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2015-02-12
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召开2014年度股东大会 ，2015-03-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于2014年年度财务决算报告的议案》
2、审议《关于2014年度利润分配预案》
3、审议《公司2014年年度报告及摘要的议案》
4、审议《关于2014年年度董事会工作报告的议案》
5、审议《关于2014年年度监事会工作报告的议案》
6、审议《关于续聘2015年年度审计机构的议案》
7、审议《关于制定公司<对外投资管理办法>的议案》
8、审议《关于修改公司<对外担保管理办法>的议案》
9、审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
10、审议《关于修改公司章程的议案》
11、审议《未来三年（2015年-2017年）》股东回报规划》 |
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2015-02-07
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筹划重大资产重组停牌进展 |
深交所公告 |
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截止本公告披露日,公司正在组织相关中介机构推进各项工作,因相关工作正在进行中,有关事项仍存在不确定性,公司股票将继续停牌。
停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合停牌期间上述相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌 |
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2015-02-07
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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科冕木业2015年第一次临时股东大会于2015年2月6日召开,审议通过《关于科冕木业全资子公司北京天神互动科技有限公司以现金方式实施重大资产购买的议案》、《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》等议案 |
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2015-01-31
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筹划重大资产重组停牌进展 |
深交所公告 |
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截止本公告披露日,公司正在组织相关中介机构推进各项工作,因相关工作正在进行中,有关事项仍存在不确定性,公司股票将继续停牌 |
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2015-01-20
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开地点：北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦1层会议室 2、会议召开方式： （1）现场会议召开时间：2015年2月6日14时 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月6日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年2月5日15：00至2015年2月6日15：00期间的任意时间。 3、股权登记日：2015年2月2日 4、会议审议事项：《关于科冕木业全资子公司北京天神互动科技有限公司以现金方式实施重大资产购买的议案》、《关于本次重大资产购买事项符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》等 |
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2015-01-20
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于科冕木业全资子公司北京天神互动科技有限公司以现金方式实施重大资产购买的议案》
1.1交易标的
1.2交易对方
1.3交易价格
1.4交易方式
1.5支付期限
1.6审计基准日至交割日期间损益的归属
1.7本次交易决议的有效期
2、《关于本次重大资产购买事项符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
3、《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
4、《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》
5、《关于批准本次重大资产购买有关审计报告、估值报告的议案》
6、《关于<大连科冕木业股份有限公司重大资产购买告书（草案）>及其摘要的议案》
7、《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
8、《关于提请股东大会同意天神互动董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
9、《关于天神互动与交易对方签署附条件生效之<北京天神互动科技有限公司支付现金购买资产协议>的议案》
10、《关于天神互动与交易对方签署附条件生效之<北京天神互动科技有限公司业绩承诺及补偿协议>的议案》
11、《关于公司全资子公司向民生加银资产管理有限公司申请委托贷款的议案》 |
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2015-01-20
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开地点：北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦1层会议室 2、会议召开方式： （1）现场会议召开时间：2015年2月6日14时 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 |
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2015-01-20
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开地点：北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦1层会议室 2、会议召开方式： （1）现场会议召开时间：2015年2月6日14时 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月6日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年2月5日15：00至2015年2月6日15：00期间的任意时间。 3、股权登记日：2015年2月2日 4、会议审议事项：《关于科冕木业全资子公司北京天神互动科技有限公司以现金方式实施重大资产购买的议案》、《关于本次重大资产购买事项符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》等 |
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2015-01-17
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筹划重大资产重组停牌进展 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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科冕木业拟披露重大资产重组事项,因上述事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,维护广大投资者的利益,根据深圳证券交易所相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称：科冕木业,证券代码：002354)已于2015年1月12日开市起停牌。
截止本公告披露日,公司正在组织相关中介机构推进各项工作,因相关工作正在进行中,有关事项仍存在不确定性,公司股票将继续停牌 |
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2015-01-12
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筹划重大资产重组停牌 |
深交所公告 |
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科冕木业拟披露重大资产重组事项,因上述事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,维护广大投资者的利益,根据深圳证券交易所相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称：科冕木业,证券代码：002354)自2015年1月12日开市起继续停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日,即承诺争取在2015年2月12日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书),公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报告书)后复牌 |
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2015-01-06
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披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌 |
深交所公告 |
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1月5日公司披露本次重大资产重组的董事会决议以及重大资产购买报告书等相关公告。
根据相关监管要求,对不需要行政许可的上市公司重大资产重组,上市公司披露重组方案后公司股票将继续停牌,公司预计停牌时间不超过10个交易日。经公司申请,公司股票自1月5日开市起继续停牌 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-02-12 |
拟披露年报 |
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2014-12-31
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控股股东股票质押式回购交易 |
深交所公告 |
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科冕木业于2014年12月29日接到公司控股股东及实际控制人朱晔、石波涛通知,朱晔、石波涛将其所持有的公司部分股票与海通证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,现将有关情况公告如下：
1、朱晔将其持有公司的386.22万股股份(其中高管锁定股289.67万股、无限售流通股96.55万股,占其所持公司股份的8.11%,占公司总股本的1.73%)质押给海通证券用于股票质押回购业务,期限为1年。
2、石波涛将其持有公司的252.76万股股份(其中高管锁定股189.57万、无限售流通股63.19万股,占其所持公司股份的8.11%,占公司总股本的1.13%)质押给海通证券用于股票质押回购业务,期限为1年。
3、朱晔、石波涛已完成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上述股权质押登记手续,质押期间该股份予以冻结不能转让 |
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2014-12-31
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补充法律意见 |
深交所公告 |
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科冕木业现发布北京德恒律师事务所关于公司重大资产置换暨发行股份购买资产的重大资产重组实施情况的 |
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2014-12-26
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筹划重大资产重组停牌进展 |
深交所公告 |
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科冕木业下属全资子公司北京天神互动科技有限公司因筹划重大事项,为保护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,根据相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称：科冕木业,证券代码：002354)已于2014年10月31日开市起停牌。公司于2014年11月20日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》,确认本次筹划的重大事项涉及重大资产重组。
截止本公告披露日,公司正在组织相关中介机构积极推进各项工作,因相关工作正在进行中,有关事项仍存在不确定性,本公司股票将继续停牌。
停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合停牌期间上述相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌 |
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2014-12-24
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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科冕木业2014年第二次临时股东大会于2014年12月23日召开,审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》等议案 |
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2014-12-19
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筹划重大资产重组停牌进展 |
深交所公告 |
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截止本公告披露日,科冕木业正在组织相关中介机构积极推进各项工作,因相关工作正在进行中,有关事项仍存在不确定性,本公司股票将继续停牌。
停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合停牌期间上述相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌 |
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2014-12-17
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筹划重大资产重组事项延期复牌 |
深交所公告 |
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科冕木业于2014年10月31日发布了《关于重大事项停牌的公告》(公告编号：2014-067),经公司申请,公司股票自2014年10月31日开市时起停牌。
截至本公告日,公司以及有关中介机构正在积极推进本次重组涉及的各项工作。对重组标的资产的审计、评估工作仍在进行中,本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成。为了维护投资者利益,避免股价异常波动,经公司申请,公司预计于2015年1月20日前复牌并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书)。
公司股票自2014年12月17日开市起继续停牌,公司股票停牌期间,公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次该事项的进展公告,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌 |
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2014-12-12
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筹划重大资产重组停牌进展 |
深交所公告 |
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截止本公告披露日,科冕木业正在组织相关中介机构推进各项工作,因相关工作正在进行中,有关事项仍存在不确定性,本公司股票将继续停牌 |
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2014-12-05
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于董事会换届选举的议案》
1.1选举第三届董事会非独立董事
1.1.1选举朱晔先生为第三届董事会非独立董事
1.1.2选举石波涛先生为第三届董事会非独立董事
1.1.3选举尹春芬女士为第三届董事会非独立董事
1.1.4选举刘二海先生为第三届董事会非独立董事
1.1.5选举李晓萍女士为第三届董事会非独立董事
1.1.6选举孟向东先生为第三届董事会非独立董事
1.2选举第三届董事会独立董事
1.2.1选举曹玉璋先生为第三届董事会独立董事
1.2.2选举吴韬先生为第三届董事会独立董事
1.2.3选举徐勇先生为第三届董事会独立董事
2、《关于监事会换届选举的议案》
2.1选举冯都乐先生为第三届监事会非职工代表监事
2.2选举李海冰先生为第三届监事会非职工代表监事
3、《关于变更公司经营范围的议案》
4、《关于变更公司注册地址的议案》
5、《关于变更公司名称的议案》
6、《关于修改公司章程的议案》
7、《关于公司全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案》 |
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2014-12-05
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筹划重大资产重组停牌进展 |
深交所公告 |
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科冕木业下属全资子公司北京天神互动科技有限公司因筹划重大事项,为保护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,根据相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称：科冕木业,证券代码：002354)已于2014年10月31日开市起停牌。公司于2014年11月20日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》,确认本次筹划的重大事项涉及重大资产重组。
2014年11月25日,公司召开第二届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于公司全资子公司筹划重大资产重组事项的议案》,公司董事会同意筹划本次重大资产重组事项。
公司于2014年11月27日披露了《关于公告》(公告编号：2014-073),公司股票继续停牌。
截止本公告披露日,公司正在组织相关中介机构推进各项工作,因相关工作正在进行中,有关事项仍存在不确定性,公司股票将继续停牌 |
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2014-12-05
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、股权登记日：2014年12月18日
2、现场会议召开地点：辽宁省大连市中山区人民路41号新世界酒店3楼会议室
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年12月23日13时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月23日9：30至11：30,13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年12月22日15：00至2014年12月23日15：00期间的任意时间。
4、审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》等议案 |
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2014-11-27
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筹划重大资产重组停牌进展 |
深交所公告 |
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科冕木业下属全资子公司北京天神互动科技有限公司因筹划重大事项,为保护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,根据相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称：科冕木业,证券代码：002354)已于2014年10月31日开市起停牌。公司于2014年11月20日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》,确认本次筹划的重大事项涉及重大资产重组。
2014年11月25日,公司召开第二届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于公司全资子公司筹划重大资产重组事项的议案》,公司董事会同意筹划本次重大资产重组事项。
截止本公告披露日,公司正在组织相关中介机构推进各项工作,因相关工作正在进行中,有关事项仍存在不确定性,公司股票将继续停牌 |
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2014-11-26
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第二届董事会第四十二次会议决议 |
深交所公告 |
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科冕木业第二届董事会第四十二次会议于2014年11月25日召开,审议通过《关于公司全资子公司筹划重大资产重组事项的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》等议案 |
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2014-11-20
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筹划重大资产重组停牌 |
深交所公告 |
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科冕木业下属全资子公司北京天神互动科技有限公司(以下简称“天神互动”)因正在筹划重大事项,为了保护广大投资者利益,避免公司股票价格异常波动,根据有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称：科冕木业,证券代码：002354)已于2014年10月31日开市起停牌。
现因本次筹划的重大事项涉及重大资产重组,目前,鉴于公司及各方正在积极推动各项工作,该事项仍存在不确定性,为保护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,根据相关规定,经公司申请及深圳证券交易所同意,公司股票自2014年11月20日开市时起继续停牌。公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日,即承诺争取在2014年12月20日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书),公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报告书)后复牌 |
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2014-11-13
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重大事项停牌进展 |
深交所公告 |
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科冕木业下属全资子公司北京天神互动科技有限公司因正在筹划重大事项,经公司申请,公司股票(证券简称：科冕木业,证券代码：002354)已于2014年10月31日开市起停牌。
截至本公告日,该重大事项仍尚未确定,为保护广大投资者的利益,避免引起公司股票价格波动,根据相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票将于2014年11月13日开市起继续停牌,待公司披露相关公告后复牌 |
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2014-11-06
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重大事项停牌进展 |
深交所公告 |
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科冕木业下属全资子公司北京天神互动科技有限公司(以下简称“天神互动”)因正在筹划重大事项,经公司申请,公司股票(证券简称：科冕木业,证券代码：002354)已于2014年10月31日开市起停牌,并于2014年10月31日发布了《关于重大事项停牌的公告》,公告编号为2014-067。
截至本公告日,该重大事项仍尚未确定,为保护广大投资者的利益,避免引起公司股票价格波动,根据相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票将于2014年11月6日开市起继续停牌,待公司披露相关公告后复牌 |
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