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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-05-03
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2010年度股东大会增加临时提案的提示 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2011年4月24日，持有兴民钢圈3.75%股份的股东崔积旺先生向公司董事会提出在2010年度股东大会上增加《关于增补一名董事的议案》的临时提案 |
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2011-05-03
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第二届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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兴民钢圈第二届董事会第四次会议于2011年4月30日召开，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于增补一名董事的议案》 |
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2011-04-30
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实际控制人变更的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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兴民钢圈原实际控制人王嘉民先生因病逝世，经继承人于2011年4月27日协议约定由王嘉民先生之子王志成先生继承王嘉民先生所持兴民钢圈股权8,692.40万股，占公司总股本的41.31%，由王嘉民先生之配偶梁美玲女士继承王嘉民先生所持兴民钢圈股权249.60万股，占公司总股本的1.19%，由王嘉民先生之女王艳女士继承王嘉民先生所持兴民钢圈股权210.40万股，占公司总股本的1.00%。在此之前王志成先生未持有兴民钢圈股份，由此王志成先生成为公司新实际控制人。
收购人会根据《上市公司收购管理办法》的相关规定向中国证监会提交豁免要约收购申请，中国证监会是否受理及批准还存在一定不确定性 |
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2011-04-23
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美国对中国钢制车轮发起反倾销和反补贴调查事件对公司影响的提示 |
深交所公告，其它 |
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2011年3月31日，美国Accuride公司和Hayes Lemmerz国际公司，向美国国际贸易委员会和美国商务部提出申诉，要求对中国出口的钢制车轮进行反倾销和反补贴调查。2011年4月20日，美国商务部正式立案。
兴民钢圈于2011年4月1日成立了“美国反倾销反补贴调查案应对小组”，并聘请了艾普顿国际法律事务所和中银律师事务所的专业律师团队应对此次美国反倾销和反补贴调查案。
本案所涉及的公司产品在调查期内（2010年7-12月）对美出口额为人民币444万元，占公司2010年度营业收入的0.33%。
公司将密切关注并及时披露美国反倾销和反补贴案的进展情况，请投资者注意投资风险 |
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2011-04-21
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.47
2、每股净资产(元) 5.48
3、净资产收益率(%) 9.60
二、每10股派1.15元（含税） |
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2011-04-21
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5月11日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室
3、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2011年5月11日（星期三）上午9点起；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年5月11日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2011年5月10日下午3：00至2011年5月11日下午3：00。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2011年5月3日
6、登记时间：2011年5月4日上午9:00～11：00，下午14：00～17：00
7、审议事项：《2010年度利润分配预案》、《2010年年度报告及其摘要》、《关于续聘山东汇德会计师事务所作为公司2011年度审计机构的议案》、《关于2011年度公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等 |
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2011-04-21
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度财务预算报告》；
5、审议《关于董事、监事2011年薪酬的议案》；
6、审议《2010年度利润分配预案》；
7、审议《2010年年度报告及其摘要》；
8、审议《关于续聘山东汇德会计师事务所作为公司2011年度审计机构的议案》；
9、审议《关于2011年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；
10、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
11、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
12、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
13、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；
14、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 |
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2011-04-21
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度财务预算报告》；
5、审议《关于董事、监事2011年薪酬的议案》；
6、审议《2010年度利润分配预案》；
7、审议《2010年年度报告及其摘要》；
8、审议《关于续聘山东汇德会计师事务所作为公司2011年度审计机构的议案》；
9、审议《关于2011年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；
10、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
11、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
12、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
13、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；
14、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。
16、审议《关于增补一名董事的议案》 |
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2011-04-21
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4月29日召开2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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兴民钢圈将于2011年4月29日（星期五）下午15：00～17：00通过深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2010年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长王嘉民先生、董事会秘书兼副总经理崔积和先生等人 |
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2011-04-21
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度财务预算报告》；
5、审议《关于董事、监事2011年薪酬的议案》；
6、审议《2010年度利润分配预案》；
7、审议《2010年年度报告及其摘要》；
8、审议《关于续聘山东汇德会计师事务所作为公司2011年度审计机构的议案》；
9、审议《关于2011年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；
10、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
11、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
12、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
13、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；
14、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。
16、审议《关于增补一名董事的议案》 |
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2011-04-21
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度财务预算报告》；
5、审议《关于董事、监事2011年薪酬的议案》；
6、审议《2010年度利润分配预案》；
7、审议《2010年年度报告及其摘要》；
8、审议《关于续聘山东汇德会计师事务所作为公司2011年度审计机构的议案》；
9、审议《关于2011年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；
10、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
11、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
12、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
13、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；
14、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 |
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2011-04-21
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度财务预算报告》；
5、审议《关于董事、监事2011年薪酬的议案》；
6、审议《2010年度利润分配预案》；
7、审议《2010年年度报告及其摘要》；
8、审议《关于续聘山东汇德会计师事务所作为公司2011年度审计机构的议案》；
9、审议《关于2011年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；
10、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
11、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
12、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
13、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；
14、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 |
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2011-04-21
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 5.61
3、净资产收益率(%) 2.39 |
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2011-04-19
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-04-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 兴民钢圈正在筹划非公开发行股票融资事宜，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2011年4月19日开市起停牌，待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票融资相关事宜，最迟于2011年4月21日公告该事项并申请股票复牌 |
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2011-04-19
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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兴民钢圈正在筹划非公开发行股票融资事宜，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2011年4月19日开市起停牌，待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票融资相关事宜，最迟于2011年4月21日公告该事项并申请股票复牌 |
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2011-04-19
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-04-19,恢复交易日：2011-04-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 兴民钢圈正在筹划非公开发行股票融资事宜，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2011年4月19日开市起停牌，待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票融资相关事宜，最迟于2011年4月21日公告该事项并申请股票复牌 |
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2011-04-19
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-04-19,恢复交易日：2011-04-21 ，2011-04-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 兴民钢圈正在筹划非公开发行股票融资事宜，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2011年4月19日开市起停牌，待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票融资相关事宜，最迟于2011年4月21日公告该事项并申请股票复牌 |
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2011-04-13
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第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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兴民钢圈第二届董事会第二次会议于2011年4月4日召开，审议通过了《关于授权全资子公司参加土地竞拍的议案》 |
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2011-04-06
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关于第二届董事会第二次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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兴民钢圈第二届董事会第二次会议于2011年4月4日召开，会议审议通过了《投资者关系管理制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-21 |
拟披露季报 |
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2011-03-30
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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兴民钢圈全资子公司唐山兴民钢圈有限公司于2011年3月24日完成工商变更登记手续，领取了由玉田县工商行政管理局换发的企业法人营业执照，注册号为130229000016736，工商变更后唐山兴民的注册资本由人民币3000万元变更为人民币5500万元；实收资本由人民币3000万元变更为人民币5500万元。其他不变。
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2011-03-26
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全资子公司完成工商设立登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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兴民钢圈第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立咸宁兴民钢圈有限公司的议案》。咸宁兴民钢圈有限公司于2011年3月25日已完成了设立的工商登记，并领取了营业执照 |
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2011-03-24
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签署投资项目合同 |
深交所公告 |
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兴民钢圈与湖北省崇阳县人民政府于2011年3月23日签署了《投资项目合同》。
项目名称：咸宁兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目，项目总投资70076万元，项目占地面积459.2亩（以实际测量为准），主要生产高强度轻型钢制车轮系列产品。建设期为1.5年，由2011年2月到2012年7月底。建成投产后形成年产1000万件高强度轻型钢制车轮的生产能力 |
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2011-03-17
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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兴民钢圈第二届董事会第一次会议于2011年3月15日召开，会议选举王嘉民先生为第二届董事会董事长，选举高赫男先生为第二届董事会副董事长，聘任姜开学先生为总经理，聘任崔积和先生为董事会秘书，审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司内审部负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 |
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2011-03-16
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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兴民钢圈2011年第一次临时股东大会于2011年3月15日召开，审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》、《关于撤消“长沙兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”并投资建设“咸宁兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-03-01
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关于第二届监事会职工代表监事的公告 |
深交所公告 |
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兴民钢圈第一届监事会已届满，根据有关规定，公司职工代表大会于2011年2月28日上午在公司办公楼一楼会议室召开，经过与会人员讨论和投票，选举陈伟涛先生为公司第二届监事会职工代表监事，届时将与公司2011年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第二届监事会 |
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2011-02-25
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；
议案二：《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
议案三：《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》； |
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2011-02-25
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3月15日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年3月15日（星期二）上午9时
2、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2011年3月8日
7、登记时间：2011年3月9日上午9:00-11：00，下午14：00-17：00
8、会议审议事项：《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》、《关于撤消“长沙兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”并投资建设“咸宁兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-02-17
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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兴民钢圈2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.47
加权平均净资产收益率：9.60%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.48 |
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2011-01-31
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为35,694,300股，实际可上市流通的数量为31,611,225股。
2、本次限售股票可上市流通日为2011年2月9日 |
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2011-01-24
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(002355) 兴民钢圈:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中银国际证券有限责任公司武汉黄孝河路证券营业部 17079295.00 1723523.00
东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 7007320.00 3052924.00
中国建银投资证券有限责任公司武汉香港路证券营业部 6154134.00 2435118.00
招商证券股份有限公司武汉航空路证券营业部 5320748.00 6429384.00
招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 2059201.00 979279.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司武汉航空路证券营业部 5320748.00 6429384.00
东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 7007320.00 3052924.00
华泰联合证券有限责任公司武汉首义路证券营业部 75258.00 2686967.00
中国银河证券股份有限公司平阳汇水河路证券营业部 2664681.00
中国建银投资证券有限责任公司武汉香港路证券营业部 6154134.00 2435118.00
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