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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-26
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回购部分社会公众股份的报告书 |
深交所公告，回购 |
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兴民钢圈现发布关于 |
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2013-06-22
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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兴民钢圈2013年第二次临时股东大会于2013年6月21日召开，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》 |
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2013-06-13
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部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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兴民钢圈接到公司控股股东、实际控制人王志成先生将其所持有的公司部分股权进行质押的通知，现将有关情况说明如下：
王志成先生将其持有的公司无限售条件流通股44,000,000股质押给吉林省信托有限责任公司，双方已于2013年6月6日办理了上述股权的质押手续。质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止。解除质押公司将另行公告 |
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2013-06-06
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于聘请会计师事务所的议案》 |
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2013-06-06
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召开2013年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年6月21日上午9时
2、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场方式
5、登记时间：2013年6月19日上午9：00-11：00，下午14：00-17：00。
6、股权登记日：2013年6月18日
7、会议审议事项：《关于聘请会计师事务所的议案》 |
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2013-06-06
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于聘请会计师事务所的议案》 |
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2013-06-05
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控股股东部分股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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兴民钢圈于2013年6月4日接到控股股东、实际控制人王志成先生通知：2013年6月3日，王志成先生将其质押给陕西省国际信托股份有限公司的44,000,000股股份（占公司总股本的8.54%）解除质押。2012年2月，王志成先生将其持有的公司有限售条件流通股22,000,000股质押给陕西省国际信托股份有限公司，2013年3月22日，公司实施2012年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，因而王志成先生所质押的22,000,000股股份增至为44,000,000股。上述解除质押登记手续已办理完毕 |
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2013-06-04
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回购股份事项中前十名股东持股信息 |
深交所公告，股东名单,回购 |
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兴民钢圈第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》。
根据相关规定，现将公司第二届董事会第十八次会议公告回购股份决议的前一个交易日（2013年5月16日）登记在册的前10名股东情况予以公告 |
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2013-05-24
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媒体报道情况说明 |
深交所公告 |
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兴民钢圈注意到，近日有关媒体上报道了《兴民钢圈高强轻量钢轮明年上半年量产》，文中主要内容如下：
1、兴民钢圈高强轻量钢轮明年上半年量产。
2、含铌高强度轻量化钢制车轮120万件可以配套重卡5万辆，可节省燃油2100万升，按照每升7.59元计算，每年可节省1.59亿元。
公司针对报道中上述主要内容，现说明如下：
1、“兴民钢圈高强轻量钢轮明年上半年量产”是基于公司现已经量产的“首发募投项目”，只是公司一种新型含铌高强钢的替代应用；国内高强度轻量化车轮的用料均为高锰高硅型高强钢，虽然达到了车轮高强度轻量化的目的，但给加工过程和成本控制以及提高生产效率带来诸多不便。含铌高强钢的应用预计会在保证材料强度的前提下，提高材料的可加工性，有效的增加材料的疲劳寿命，通过添加铌，对车轮高强钢各项加工工艺进行了一系列的优化。因此，含铌钢的研发与使用，实际是高锰高硅钢的技术升级。
由于该项目属于技术升级，不涉及增加产能，因此预计只是对公司推进车轮轻量化、成本控制、质量提升等有一定积极影响，不会对公司业绩产生重大影响。
2、报道中有关节省原材料的数据是基于含铌高强钢在22.5*8.25型车轮上应用，汽车轻量化后相关技术数据预算而得 |
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2013-05-17
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第二届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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兴民钢圈第二届董事会第十八次会议于2013年5月16日召开，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》 |
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2013-05-15
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回购部分社会公众股份债权人通知 |
深交所公告，其它 |
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兴民钢圈以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份的相关议案已经2013年5月13日召开的公司2013年第一次临时股东大会审议通过。
根据相关规定，凡公司债权人均有权于本公告首次刊登之日（2013年5月15日）起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2013年5月15日至2013年6月28日，每日8：00-11：00、13：00-17：00；
2、申报地点及申报材料送达地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司证券部 |
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2013-05-14
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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兴民钢圈2013年第一次临时股东大会于2013年5月13日召开，审议通过了《关于修订<投资担保借贷管理制度>的议案》、《关于以集中竞价交易方式回购上市公司股票的议案》 |
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2013-05-10
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2013年5月13日上午9点起；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2013年5月12日下午3：00至2013年5月13日下午3：00。
会议审议事项：《关于修订<投资担保借贷管理制度>的议案》、《关于以集中竞价交易方式回购上市公司股票的议案》 |
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2013-05-10
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回购股份事项中前十名股东持股信息 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年5月13日，兴民钢圈将召开2013年第一次临时股东大会，由于股东金猴集团有限公司和威海威高投资有限公司（截至2013年5月9日共持有公司股份25,513,906股，占总股本4.95%）提出《关于以集中竞价交易方式回购上市公司股份的议案》的临时提案，根据规定，公司董事会同意将该提案提交本次临时股东大会审议。根据有关规定，公司现将2013年第一次临时股东大会股权登记日登记在册的前十名股东的名称、持股数量及比例相关信息予以公告 |
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2013-05-10
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关于签订股权收购框架协议的公告之更正公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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兴民钢圈于2013年5月9日披露了《关于签订股权收购框架协议的公告》，由于工作人员疏忽致使框架协议一条款内容不全，同时报备文件非协议最终版本，现予以更正 |
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2013-05-09
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第二届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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兴民钢圈第二届董事会第十七次会议于2013年5月7日召开，审议通过了《关于签订股权收购框架协议的议案》 |
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2013-05-03
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增加2013年第一次临时股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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兴民钢圈定于2013年5月13日召开公司2013年第一次临时股东大会。
2013年5月2日，公司董事会收到股东金猴集团有限公司（持有公司股份14,000,000股，占总股本2.72%）和威海威高投资有限公司（持有公司股份14,000,000股，占总股本2.72%）发来的《关于提交临时提案的函》，提议将《关于以集中竞价交易方式回购上市公司股票的议案》作为临时提案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
经董事会核查，截至本公告发布日，金猴集团有限公司和威海威高投资有限公司共持有公司股份28,000,000股，占公司已发行股本总额的5.43%。提案人的身份符合有关规定；其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符合有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2013年第一次临时股东大会审议 |
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2013-04-22
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-05-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于修订<投资担保借贷管理制度>的议案》 |
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2013-04-22
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非公开发行股票限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次非公开发行限售股份可上市流通数量为：94,400,000股，占公司总股本的18.32%。
2、本次非公开发行限售股份上市流通日为2013年4月25日 |
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2013-04-22
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召开2013年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年5月13日上午9时
2、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2013年5月9日
7、登记时间：2013年5月10日上午9:00-11：00，下午14：00-17：00
8、审议事项：《关于修订<投资担保借贷管理制度>的议案》 |
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2013-04-22
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.01 |
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2013-04-22
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-05-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于修订<投资担保借贷管理制度>的议案》；
议案二：《关于以集中竞价交易方式回购上市公司股票的议案》，该议案逐项审议：
1、回购股份的方式；
2、回购股份的用途
3、回购股份的价格区间
4、拟用于回购的资金总额以及资金来源
5、拟回购股份的种类、数量和比例
6、回购股份的期限
7、提请股东大会授权公司董事会及任何一名或多名执行董事全权处理本次回购的一切有关事宜 |
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2013-04-19
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签订收购芜湖飞驰汽车零部件技术有限公司之合作框架协议 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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兴民钢圈于2013年4月17日与芜湖奇瑞科技有限公司进行了洽谈并签署了《关于芜湖飞驰汽车零部件技术有限公司之合作框架协议》，拟收购奇瑞科技控股子公司——芜湖飞驰汽车零部件技术有限公司60%以上的股权。
根据公司相关制度的规定，公司此次收购股权投资金额在董事长的投资决策范围内，无需经公司董事会、股东大会批准；收购资金为公司自有资金 |
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2013-04-11
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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兴民钢圈于2013年3月13日召开2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并授权董事长修改《公司章程》相应条款和办理公司注册资本变更等相关工商变更登记事宜。
公司于2013年4月9日取得了由山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,公司的注册资本和实收资本均由25,760万元人民币变更为51,520万元人民币；公司类型为：股份有限公司（上市） |
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2013-04-10
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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兴民钢圈预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利3,628万元-4,112万元，比上年同期上升50%-70% |
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2013-04-03
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更正公告 |
深交所公告，投资项目 |
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兴民钢圈于2013年4月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于购买银行保本理财产品的公告》（公告编号：2013-015），由于工作人员疏忽，把认购理财产品的闲置募集资金金额输入错误，现予以更正 |
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2013-04-02
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购买银行保本理财产品 |
深交所公告，委托理财 |
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兴民钢圈第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》。
公司在中国农业银行开立了理财产品专用结算账户。根据相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户，该专户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。
公司于2013年3月21日运用闲置募集资金1000万元向中国农业银行龙口支行购买了“本利丰”定向（BFDG2013108）人民币理财产品 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-22 |
拟披露季报 |
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2013-03-21
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开立理财产品专用结算账户 |
深交所公告，委托理财 |
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兴民钢圈第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》。
公司拟购买农业银行发行的保本型理财产品，并于2013年3月20日在农业银行开立了理财产品专用结算账户。账户信息如下：
账号：350801040002757；
开户银行：中国农业银行股份有限公司龙口经济开发区分理处。
根据相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户，该专户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途 |
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2013-03-15
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2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 ，2013-03-21 |
登记日，分配方案 |
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2013-03-15
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2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 ，2013-03-21 |
登记日，分配方案 |
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