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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-19
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重大经营合同中标 |
深交所公告 |
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依据国家电网公司中标通知书，浩宁达为国家电网公司集中规模招标采购2011年电能表第一批项目（招标编号：0711-11OTL033）中标人，中标总数量为218,496只，总金额为5,472.08万元。其中：2级单相远程费控智能电能表中标数量为147,096只，金额为2,392.29万元；1级三相费控智能电能表中标数量为71,400只，金额为3,079.79万元。
公司已于2011年2月18日披露了《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于的提示性公告》。
此次中标总金额为5,472.08万元，约占公司2010年度营业总收入的15.24%。
合同的履行将对公司的经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性 |
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2011-04-14
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2010年年度报告的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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浩宁达于2011年3月29日披露了《2010年年度报告》、《2010年年度报告摘要》及其它相关公告。由于工作人员的疏忽，造成公司《2010年年度报告》、《2010年年度报告摘要》及其他公告文件中部分内容披露有误或遗漏，现对相关内容予以更正、补充 |
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2011-04-07
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重大经营合同中标的提示 |
深交所公告 |
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依据国家电网公司的国网招投标网http://newbidding.sgcc.com.cn于2011年4月1日公告的“国家电网公司集中规模招标采购2011年电能表第一批项目中标人名单”，浩宁达为中标人。公司本次中标的智能电能表总数量为218,496只。其中2级单相远程费控智能电能表中标数量为147,096只；1级三相费控智能电能表中标数量为71,400只。
该项目中标后，其合同的履行将对公司2011年经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
目前，公司尚未收到国家电网公司及其相关代理机构发给公司的中标通知书，具体中标的有关事项待收到中标通知书后，公司将及时履行信息披露义务 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-26 |
拟披露季报 |
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2011-03-29
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召开2010年度股东大会 ，2011-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议公司《2010年度董事会工作报告》；
（二）审议公司《2010年度监事会工作报告》；
（三）审议公司《2010年度内部控制自我评价报告》；
（四）审议公司《2010年年度报告及2010年年度报告摘要》；
（五）审议公司《2010年度财务决算报告》；
（六）审议公司《2010年度利润分配方案》；
（七）审议《续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构》；
（八）审议《公司董事、高级管理人员2011年度薪酬预案及公司薪酬管理体系方案》。
公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告 |
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2011-02-28
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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浩宁达2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.38
加权平均净资产收益率(%)：3.45%
归属于母公司股东的每股净资产(元)：11.68 |
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2011-02-18
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重大经营合同中标 |
深交所公告 |
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根据国家电网公司中标通知书，浩宁达为国家电网公司集中规模招标采购2010年电能表第四批项目（招标编号：0711-10OTL138）中标人，中标总数量为597,769只，总金额为12,047.73万元，约占公司2009年度营业总收入的44.82%。
合同的履行将对公司的经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-29 |
拟披露年报 |
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2010-12-30
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第二届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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浩宁达第二届董事会第五次会议于2010年12月29日召开，审议通过了关于《投资成立境外控股合资公司HND INTERNATIONAL LIMITED》的议案 |
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2010-11-27
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重大经营合同中标的提示 |
深交所公告 |
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依据国家电网公司的国网招投标网http://newbidding.sgcc.com.cn于2010年11月25日公告的“国家电网公司集中规模招标采购2010年电能表第四批项目电能表招标中标人名单（招标编号：0711-10OTL138）”，浩宁达为中标人，中标的智能电能表总数量597,769只，中标总金额为12,047.73万元。其中2级单相远程费控智能电能表中标数量为539,404只，中标金额为7,266.23万元；1级三相费控智能电能表中标数量为58,365只，中标金额为4,781.50万元。
该项目中标后，其合同的履行将对公司2011年经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-09-08
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第二届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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浩宁达第二届董事会第三次会议于2010年9月6日召开，审议通过了《关于改变募投项目实施地点》的议案，将企业技术研发中心建设项目实施地点由深圳变更为北京。此次企业技术研发中心建设项目实施地点的变更不改变原募投项目的实质内容，仅涉及到实施地点的变更，募投计划其他内容不作改变 |
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2010-09-03
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重大经营合同中标 |
深交所公告 |
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浩宁达于2010年9月2日收到国家电网公司发给公司的中标通知书，根据评标委员会的评审结果，并经国家电网公司招标领导小组批准，公司为国家电网公司集中规模招标采购2010年电能表第二批项目智能电能表（招标编号：0711-100TL072）的中标人，共中4个包，中标总数量为312,985只，中标总金额为9,596.17万元；其中单相智能电能表中标数量262,000只，中标金额4,052.60万元，三相智能电能表中标数量50,985只，中标金额5,543.57万元。公司将在收到中标通知书之日起30天内，按照招标文件和公司的投标文件与项目单位签订书面合同。
此次中标总金额为9,596.17万元，占公司2009年度营业总收入的35.70%。
合同的履行将对公司2010年度的经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性 |
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2010-09-01
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公司治理专项活动投资者联系方式的公告 |
深交所公告 |
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浩宁达设立了公司治理专项活动的联系电话和网络平台，公司欢迎广大投资者和各界人士在2010年9月30日之前，通过以下方式向公司提出进一步改善公司治理的意见和建议。
联系人：李丽、邓丽
电话：0755-26755598；传真：0755-26755088-222
网络平台：http://irm.p5w.net/002356/
邮件地址：li_li@szhnd.com |
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2010-08-20
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 11.29
3、净资产收益率(%) 0.48
二、不分配不转增 |
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2010-08-03
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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浩宁达2010年第二次临时股东大会于2010年7月31日召开，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于向招商银行股份有限公司深圳华侨城支行申请人民币柒仟万元综合授信额度的议案》。
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2010-08-03
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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浩宁达第二届董事会第一次会议于2010年7月31日召开，选举柯良节先生担任公司第二届董事会董事长；同意续聘王荣安为公司总经理；同意续聘胡明智先生、苏友先生和增聘邓丽女士担任公司副总经理；同意续聘王卫女士为公司财务负责人（财务总监）；同意选聘邓丽女士为公司董事会秘书,原董事会秘书赵元贵先生任期届满，除续任公司董事外不再担任公司其他职务；同意选聘邓丽女士为公司审计部经理；审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》。
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2010-08-02
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因未刊登股东大会决议公告，8月2日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2010-07-22
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重大经营合同中标的提示 |
深交所公告 |
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依据国家电网公司的国网招投标网（http://newbidding.sgcc.com.cn）于2010年7月20日晚公告的“国家电网公司集中规模招标采购2010年电能表第二批项目智能电能表招标中标人名单（招标编号：0711-10OTL072）”，浩宁达为中标人，中标的智能电能表总数量312,985只，其中2级单相远程费控智能电能表（载波/远程/开关内置）中标数量262,000只，1级三相费控智能电能表（无线/远程/开关外置）中标数量50,985只。
该项目中标后，其合同的履行将对公司2010年经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
目前，公司尚未收到国家电网公司及其相关代理机构发给公司的中标通知书，中标金额等具体事项待收到中标通知书后，公司将及时履行信息披露义务 |
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2010-07-14
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2010年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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浩宁达修正后的预计业绩：经公司财务部门初步测算，预计公司2010年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降65%-75% |
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2010-07-13
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7月31日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2010年7月31日（星期六）上午10：00
3、会议召开方式：现场投票表决
4、会议地点：深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室
5、股权登记日：2010年7月27日
6、登记时间：2010年7月28日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）
7、会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于向招商银行股份有限公司深圳华侨城支行申请人民币柒仟万元综合授信额度的议案》 |
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2010-07-13
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召开2010年度第2次临时股东大会 ，2010-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议《关于向招商银行股份有限公司深圳华侨城支行申请人民币柒仟万元综合授信额度的议案》 |
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2010-07-06
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重大经营合同中标 |
深交所公告 |
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近日，浩宁达收到中电技国际招标有限责任公司及相关代理机构发给公司的中标通知书，根据评标委员会的评标结果，并经国家电网公司招标领导小组批准，公司为国家电网公司集中规模招标采购“总部统一组织，网省公司具体实施”2010年智能电能表第一批项目的中标人，共中11个包，中标总数量698,020只，中标总金额为12,394.22万元。公司将在收到中标通知书之日起30天内，按照招标文件和公司的投标文件与项目单位签订书面合同。
公司已于2010年4月28日披露了《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于的提示性公告》。
此次中标总金额为12,394.22万元，占公司2009年度营业总收入的39.41%。
合同的履行将对公司2010年度的经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-20 |
拟披露中报 |
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2010-06-10
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第一届董事会第十三次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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浩宁达第一届董事会第十三次（临时）会议于2010年6月9日召开，审议通过了《关于开展财务会计基础工作专项活动的自查报告及整改计划》的议案、《深圳浩宁达仪表股份公司财务负责人管理制度》的议案 |
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2010-06-02
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2009年年度分红，10派6.5(含税)，税后10派5.85除权日 ，2010-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-02
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2009年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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浩宁达2009年度权益分派方案为：每10股派发现金红利人民币6.5元（含税）。
股权登记日：2010年6月8日；除权除息日：2010年6月9日 |
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2010-06-02
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2009年年度分红，10派6.5(含税)，税后10派5.85登记日 ，2010-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-02
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2009年年度分红，10派6.5(含税)，税后10派5.85红利发放日 ，2010-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-28
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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依据浩宁达2009年年度股东大会决议，公司已于2010年5月26日手续，取得深圳市市场监督管理局换发的编号为：NO 1105766，注册号为：40301501118761的《企业法人营业执照》。注册资本由原来的人民币6,000万元变更为人民币8,000万元；实收资本由原来的人民币6,000万元变更为人民币8,000万元；公司类型变更为“股份有限公司(中外合资、上市)”；股东（发起人）变更为“社会公众股、香港汉桥机器厂有限公司、深圳市荣安电力科技有限公司”；公司的经营范围及其它登记项未发生变更 |
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2010-05-19
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董事会换届选举 |
深交所公告 |
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浩宁达第一届董事会任期将于2010年6月8日届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》和公司《章程》的相关规定，将第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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