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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-10-19
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使用部分超募资金暂时补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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浩宁达于2012年4月21日第二届董事会第十三会议审议通过了关于《使用部分超募资金暂时补充流动资金》的议案，同意公司使用部分超募资金6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。
在使用的部分超募资金补充流动资金期间，公司对补充流动资金的募集资金进行了合理的安排和使用，资金运用情况良好，计划使用期限为2012年4月21日至2012年10月20日。2012年10月18日，公司将人民币6,000万元全部归还至公司开立的募集资金专用账户（开户行：招商银行股份有限公司深圳华侨城支行755901520910906）。同时，将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2012-10-09
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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浩宁达2012年第三次临时股东大会于2012年10月8日召开，审议通过公司《设立全资子公司惠州浩宁达科技有限公司》、公司《子公司惠州浩宁达科技有限公司购买土地使用权及在建工程》、公司《变更募投项目》 |
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2012-10-09
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重大经营合同中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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依据国家电网公司的国网招投标网http://newbidding.sgcc.com.cn于2012年9月28日公告的“国家电网公司2012年第三批电能表（含用电信息采集）招标采购推荐的中标候选人公示（招标编号：0711-12OTL170）”，浩宁达为评标委员会推荐的中标候选人。公司本次中标的产品总数量为635,630只，预计中标总金额约为1.07亿元。
该项目中标后，其合同的履行将对公司 2012年经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-24 |
拟披露季报 |
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2012-09-21
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10月8日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：2012年10月8日上午10:30
3.会议召开方式：现场投票
4.会议地点：深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室
5.股权登记日：2012年9月24日
6.登记时间：2012年9月25日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）
7.审议事项：公司《设立全资子公司惠州浩宁达科技有限公司》的议案、公司《子公司惠州浩宁达科技有限公司购买土地使用权及在建工程》的议案、公司《变更募投项目》的议案 |
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2012-08-30
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重大经营合同中标的确认 |
深交所公告 |
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依据国家电网公司中标通知书，浩宁达为国家电网公司2012年第二批电能表（含用电信息采集）招标采购（招标编号：0711-12OTL094）中标人，中标总数量为1,011,405只，总金额为22,112.19万元。其中：2级单相远程费控智能电能表中标数量为658,264只，金额为13,402.17万元；1级三相费控智能电能表中标数量为52,651只, 金额为2,764.60万元；0.5S级三相费控智能电能表中标数量为20,000只，金额为1,830.00万元；单相普通电子式电能表中标数量为35,349只，金额为349.97万元；集中器、采集器中标数量245,141只，金额为3,765.45万元 |
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2012-08-29
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 11.47
3、净资产收益率(%) 0.38
二、不分配不转增 |
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2012-08-28
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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浩宁达2012年第二次临时股东大会于2012年8月27日召开，审议通过修改公司《章程》、公司《利润分配政策及未来三年股东分红回报规划》 |
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2012-08-08
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8月27日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）会议召开日期和时间：2012年8月27日上午10：00
（三）会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
（四）会议地点：公司会议室
（五）股权登记日：2012年8月21日
（六）登记时间：2012年8月23日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）
（七）审议事项：修改公司《章程》、公司《利润分配政策及未来三年股东分红回报规划》 |
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2012-07-13
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重大经营合同中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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依据国家电网公司的国网招投标网于2012年7月11日公告的“国家电网公司2012年第二批电能表（含用电信息采集）招标采购推荐的中标候选人公示（招标编号：0711-12OTL094）”，浩宁达为评标委员会推荐的中标候选人，其具体情况提示如下：
公司本次中标的产品总数量为1,011,405只，预计中标总金额约为2.21亿元。其中：2级单相远程费控智能电能表中标数量为658,264只；1级三相费控智能电能表中标数量为52,651只；0.5S级三相费控智能电能表中标数量为20,000只；单相普通电子式电能表中标数量为35,349只；集中器、采集器中标数量245,141只 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-29 |
拟披露中报 |
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2012-06-13
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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浩宁达2011年年度权益分派方案为：每10股派2.0元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日：2012年6月19日，除权除息日：2012年6月20日 |
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2012-06-13
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-13
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-13
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-26
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重大经营合同中标的确认公告 |
深交所公告 |
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依据国家电网公司中标通知书，浩宁达为国家电网公司2012年第一批电能表（含用电信息采集）招标采购（招标编号：0711-12OTL034）中标人，中标总数量为474,581只，总金额为10,901.16万元。其中：2级单相远程费控智能电能表中标数量为390,579只，金额为7,757.64万元；1级三相费控智能电能表中标数量为51,062只, 金额为2,712.22万元；集中器、采集器中标数量32,940只，金额为431.30万元。
此次中标总金额为10,901.16万元，约占公司2011年度营业总收入的20.56%。
合同的履行将对公司2012年的经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性 |
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2012-04-24
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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浩宁达2011年年度股东大会于2012年4月21日召开,审议通过《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》、《2011年度利润分配方案》、《续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构》等议案 |
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2012-04-24
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 11.64
3、净资产收益率(%) 0.09 |
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2012-04-23
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因未刊登股东大会公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2012-04-21
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重大经营合同中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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依据南方电网公司阳光电子商务平台于2012年4月19日发布的“中国南方电网有限责任公司2012年度上半年框架招标电能表类招标项目中标结果公告”，浩宁达为中标人，其具体情况提示如下：
公司中标项目为“中国南方电网有限责任公司2012年度上半年一级物资集中采购电表类框架招标”，招标人为中国南方电网有限责任公司，招标服务单位为南方电网公司招标服务中心。
公司本次中标结果如下：
1、RS-485接口单相电子式电能表（广西），标包需求金额比例20%；
2、0.2级三相多功能电能表（广西），标包需求金额比例100%；
3、单相载波电子式电能表（云南），标包需求金额比例10%；
4、普通三相电子式电能表（贵州），标包需求金额比例100%；
5、三相多功能电能表（海南），标包需求金额比例60%；
6、三相载波电子式电能表（深圳），标包需求金额比例100%。
该项目中标后，其合同的履行将对公司2012年经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性 |
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2012-04-17
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使用部分闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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浩宁达于2011年10月22日第二届董事会第十次会议审议通过了关于《使用部分闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金》的议案，同意公司使用部分闲置募集资金2,000万元和超募资金3,000万元（共计5,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。
2012年4月13日，公司将人民币5,000万元全部归还至公司开立的募集资金专用账户。同时，将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2012-04-17
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重大经营合同中标的确认公告 |
深交所公告 |
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依据国家电网公司中标通知书，浩宁达为国家电网公司集中规模招标采购2011年电能表第五批项目中标人，中标总数量为121,885只，总金额为3,091.34万元。其中：1级三相费控智能电能表中标数量为28,955只，金额为1,491.66万元；农网单相电子表中标数量为70,000只，金额为479.98万元；集中器、采集器中标数量22,930只（含短距无线），金额为1,119.70万元。
此次中标总金额为3,091.34万元，约占公司2011年度营业总收入的5.83%。
合同的履行将对公司2012年的经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性 |
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2012-04-11
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2011年年度报告的更正 |
深交所公告，财务指标,高管变动 |
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浩宁达于2012年3月27日披露了《2011年年度报告》及其他相关资料。由于OFFICE文档格式编辑差错，工作人员的疏漏造成《2011年年度报告》、《2011年度审计报告》中的财务报表格式显示错误，部分数据披露遗漏以及公司《2011年年度报告》中一位董事工作经历资料未更新，现对相关内容予以更正、补充 |
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2012-04-10
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重大经营合同中标的提示 |
深交所公告，财务指标,重大合同 |
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依据国家电网公司的国网招投标网于2012年4月6日公告的“国家电网公司2012年第一批电能表（含用电信息采集）招标采购推荐的中标候选人公示（招标编号：0711-12OTL034）”，浩宁达为评标委员会推荐的中标候选人。
公司中标项目为国家电网公司2012年第一批电能表（含用电信息采集）招标采购(招标编号：0711-12OTL034），该项目由国家电网公司委托招标代理机构国网国际招标有限公司，采用公开招标方式进行，已于2012年3月20日在国网招投标网发布了详细的公开招标信息。
公司本次中标的产品总数量为474,581只，预计中标总金额约为1.09亿元。其中：2级单相远程费控智能电能表中标数量为390,579只；1级三相费控智能电能表中标数量为51,062只；集中器、采集器中标数量32,940只。
目前，公司尚未收到国家电网公司及其相关代理机构发给公司的中标通知书，具体中标的有关事项待收到中标通知书后,公司将及时履行信息披露义务 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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召开2011年度股东大会 ，2012-04-21 |
召开股东大会 |
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| （一）审议公司《2011年度董事会工作报告》；
（二）审议公司《2011年度监事会工作报告》；
（三）审议公司《2011年度内部控制自我评价报告》；
（四）审议公司《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；
（五）审议公司《2011年度财务决算报告》；
（六）审议公司《2011年度利润分配方案》；
（七）审议公司《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
（八）审议《续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构》；
（九）审议公司修改《重大投资与财务决策制度》； |
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2012-03-27
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) 11.63
3、净资产收益率(%) 2.19
二、每10股派2元（含税） |
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2012-03-27
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4月6日举行2011年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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浩宁达将于2012年4月6日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2011年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事兼总经理王荣安先生、财务总监王卫女士、董事会秘书邓丽女士、独立董事王艳梅女士、保荐代表人蒋欣先生 |
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2012-03-27
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4月21日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）会议召开日期和时间：2012年4月21日上午10:00
（三）会议召开方式：现场投票
（四）会议地点：深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室
（五）股权登记日：2012年4月16日
（六）登记时间：2012年4月18日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）
（七）审议事项：公司《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》、公司《2011年度利润分配方案》、《续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构》等 |
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2012-03-09
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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浩宁达2012年第一次临时股东大会于2012年3月8日召开，审议并通过修改公司《章程》 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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浩宁达2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.26
加权平均净资产收益率（%）：2.18
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：11.63 |
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