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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-08-29
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.4
二、不分配不转增 |
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2013-08-28
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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浩宁达于2013年8月26日与交通银行股份有限公司深圳布吉支行签订协议,使用暂时闲置募集资金4,000万元购买银行理财产品,产品名称：蕴通财富.日增利S52天 |
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2013-08-28
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法定代表人变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2013年8月15日,浩宁达召开第三届董事会第一次(临时)会议,选举王磊先生为公司第三届董事会董事长。根据公司《章程》的规定,董事长为公司法定代表人。
日前,公司已完成了法定代表人的工商变更登记,现公司法定代表人为王磊先生 |
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2013-08-16
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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浩宁达2013年第二次临时股东大会于2013年8月15日召开,审议并通过了公司《董事会换届选举》、《监事会换届选举》议案 |
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2013-08-03
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权益变动的提示 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2013年8月1日,浩宁达接到控股股东汉桥机器厂有限公司及其股东友嘉(香港)实业有限公司、柯良节先生通知：
2013年8月1日,友嘉(香港)实业有限公司与银骏国际投资有限公司签订《股份转让协议》,约定将其持有的汉桥机器厂1.19%的股权转让给银骏国际投资有限公司。
2013年8月1日,公司董事长柯良节先生与银骏国际投资有限公司签订《股份转让协议》,约定将其持有的汉桥机器厂0.4%的股权转让给银骏国际投资有限公司。
前述股权转让完成后,汉桥机器厂持有公司的股份数保持不变。银骏国际投资有限公司与公司持股5%以上的股东不存在关联关系 |
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2013-08-02
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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浩宁达于2013年7月30日与交通银行股份有限公司深圳布吉支行签订协议,使用暂时闲置募集资金5,000万元购买银行理财产品。产品名称：蕴通财富.日增利S款集合理财计划 |
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2013-08-02
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使用部分自有闲置资金购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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浩宁达于2013年7月30日与中国银行深圳波托菲诺支行签订协议,使用暂时闲置自有资金1,000万元购买理财产品。公司于近日收到与银行签署的协议,现就有关事项予以公告 |
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2013-07-31
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独立董事提名人声明 |
深交所公告，其它 |
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浩宁达现发布 |
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2013-07-30
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议公司《董事会换届选举》，本次会议选举非独立董事、独立董事将分别采用累积投票制；
1.1选举公司第三届董事会非独立董事：
1.1.1选举王磊先生为公司第三届董事会董事；
1.1.2选举王荣安先生为公司第三届董事会董事；
1.1.3选举胡明智先生为公司第三届董事会董事；
1.1.4选举李满红先生为公司第三届董事会董事；
1.1.5选举张生广先生为公司第三届董事会董事；
1.1.6选举柯良节生为公司第三届董事会董事；
1.2选举公司第三届董事会独立董事：
1.2.1选举苏武俊先生为公司第三届董事会独立董事；
1.2.2选举任红女士为公司第三届董事会独立董事；
1.2.3选举王新安先生为公司第三届董事会独立董事。
2、 审议公司《监事会换届选举》。
2.1选举夏海先生为公司第三届监事会股东代表监事；
2.2选举刘睿先生为公司第三届监事会股东代表监事 |
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2013-07-30
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召集人：公司董事会
(二)会议召开日期和时间：2013年8月15日上午10：00
(三)会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
(四)会议地点：深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室
(五)股权登记日：2013年8月7日
(六)登记时间：2013年8月8日(上午9：30-11：30,下午14：00-17：00)
(七)审议事项：公司《董事会换届选举》、公司《监事会换届选举》 |
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2013-07-19
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重大经营合同中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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依据国家电网公司的国网招投标网于2013年7月17日公告的“国家电网公司2013年第二批电能表(含用电信息采集)招标采购推荐的中标候选人公示(招标编号：0711-13OTL103)”,浩宁达为评标委员会推荐的中标候选人。
公司本次中标的产品总数量为827,418只,预计中标总金额约为1.83亿元。其中：2级单相费控智能电能表中标数量为467,207只;1级三相费控智能电能表中标数量为117,741只;单相静止式多费率电能表中标数量为241,470只;I型集中器中标数量为1,000只 |
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2013-07-18
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共同控制关系解除暨公司实际控制人变更 |
深交所公告，其它 |
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截至2013年7月15日,浩宁达的控股股东为汉桥机器厂有限公司(以下简称“汉桥机器厂”,持有公司5,100万股股份,占公司现有股本总额的63.75%),实际控制人为自然人柯良节先生和王荣安先生,两人合计控制汉桥机器厂4,800股股份,占汉桥机器厂现有股本总额的48.00%。柯良节先生自2007年6月起担任公司董事长,王荣安先生自1994年12月起担任公司总经理。
柯良节先生、王荣安先生、银骏国际投资有限公司(柯良节先生控制的公司)曾于2008年7月2日签署《股东协议书》。根据该等股东协议及声明,柯良节先生和王荣安先生对于汉桥机器厂股东会或董事会会议审议表决的重要事项,形成共同一致的行动及表决权,因此,柯良节先生、王荣安先生互为一致行动人,为公司的共同实际控制人。除了协议共同控制公司外,柯良节先生和王荣安先生之间不存在其他关联关系。
为满足各方自身的经营需要,方便各方行使其对汉桥公司享有的股东权利,经过友好协商和沟通,柯良节先生与王荣安先生于2013年7月15日签署了《关于解除<股东协议书>之协议》,共同决定自前述协议签署之日起解除相互之间的一致行动关系。因此,柯良节先生与王荣安先生对公司的共同控制关系解除。
公司经审慎判断,2013年7月16日起公司无实际控制人。公司实际控制权发生变更后,公司利润分配政策及未来三年(2012-2014年度)股东分红回报规划保持不变 |
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2013-07-18
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权益变动的提示 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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2013年7月15日,浩宁达接到控股股东汉桥机器厂有限公司及其股东柯良节先生通知：
2013年7月14日,公司董事长柯良节先生与北京京富万润投资发展有限公司签订《股份转让协议》,约定将其持有的汉桥机器厂13.50%的股权转让给北京京富万润投资发展有限公司。前述股权转让完成后,汉桥机器厂持有公司的股份数保持不变。北京京富万润投资发展有限公司与公司持股5%以上的股东不存在关联关系。
2013年7月15日,王荣安先生、柯良节先生与银骏国际投资有限公司签署《关于解除<股东协议书>之协议》,约定解除前述各方于2008年7月2日签署的《股东协议书》,自解除生效日起,各方于《股东协议书》中所作出的承诺以及于《股东协议书》项下所负的义务、责任均终止及不再执行 |
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2013-07-17
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第二届董事会第二十三次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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浩宁达第二届董事会第二十三次(临时)会议于2013年7月16日召开,审议通过了公司《向银行申请综合授信额度》、公司《向控股子公司锐拔科技增资》、公司《收购控股子公司南京浩宁达电气股权并对其减资》等事项 |
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2013-07-06
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(002356) 浩宁达:重大事项进展暨股权转让交割完成 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2013年4月11日,公司发布了《关于权益变动的提示性公告》、《简式权益变动报告书》和《详式权益变动报告书》,披露了公司控股股东汉桥机器厂有限公司的股东友嘉(香港)实业有限公司及柯良节先生持有公司权益变动的情况,即友嘉(香港)实业有限公司与北京首赫投资有限责任公司、北京金源益通商贸有限公司分别签订《股权转让协议》,将其持有的汉桥机器厂47.00%的股权转让给北京首赫投资有限责任公司,将其持有的汉桥机器厂1.21%的股权转让给北京金源益通商贸有限公司;柯良节先生与北京嘉泰丰业科技有限公司签订《股权转让协议》,将其持有的汉桥机器厂2.60%的股权转让给北京嘉泰丰业科技有限公司。
2013年7月5日,公司接到汉桥机器厂通知:上述股权转让交割手续已全部完成。同时,汉桥机器厂承诺自前述交割完成之日起6个月内,不对其持有的公司5100万股股份(占公司总股本的63.57%)进行任何形式的处置,包括减持、设置任何质押、托管及第三方权利,以及可能导致该等股权存在权利瑕疵及权利限制的其他行为。
汉桥机器厂持有公司的股份数保持不变,浩宁达的实际控制人亦未发生变更,柯良节、王荣安仍为公司的实际控制人 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-29 |
拟披露中报 |
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2013-06-29
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使用部分自有闲置资金购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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浩宁达于2013年6月27日与中国银行股份有限公司深圳波托菲诺支行签订协议，分别使用自有闲置资金900万元和1,100万元购买银行理财产品。公司于近日收到与银行签署的协议，现就有关事项予以公告 |
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2013-06-25
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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浩宁达于2013年6月24日与平安银行深圳景田支行签订协议，使用暂时闲置募集资金5,000万元购买银行理财产品。现就有关事项予以公告 |
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2013-06-18
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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浩宁达于2013年6月17日与厦门国际银行珠海分行签订协议，使用暂时闲置超募资金13,900万元购买银行理财产品。产品名称：飞越理财人民币“季季增赢”结构性存款产品13441期 |
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2013-05-29
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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浩宁达于2013年5月27日与招商银行股份有限公司深圳华侨城支行签订协议，使用暂时闲置超募资金1,500万元购买银行理财产品，产品名称：人民币岁月流金90天理财计划 |
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2013-05-28
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2012年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375登记日 ，2013-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-28
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2012年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375除权日 ，2013-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-28
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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浩宁达2012年年度权益分派方案为：每10股派2.50元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日：2013年6月4日，除权除息日：2013年6月5日 |
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2013-05-28
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2012年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375红利发放日 ，2013-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-18
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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浩宁达于2013年5月16日与中国光大银行深圳蛇口支行签订协议，使用自有暂时闲置募集资金1,100万元购买银行理财产品。公司于5月17日收到与银行签署的协议。理财产品名称：中国光大银行阳光理财T计划“月月盈”2009年对公客户第三期产品1 |
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2013-05-08
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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浩宁达于2013年4月16日、4月18日与招商银行股份有限公司深圳华侨城支行分别签订协议，使用自有暂时闲置超募资金13,900万元、1,500万元购买银行理财产品；于2013年4月12日与交通银行股份有限公司深圳布吉支行签订协议，使用暂时闲置募集资金5,800万元购买银行理财产品；于2013年4月19日与兴业银行股份有限公司深圳科技支行签订协议，使用暂时闲置募集资金12,500万元购买理财产品。公司于近日收到与银行签署的协议，现就有关事项予以公告 |
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2013-05-08
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使用部分自有闲置资金购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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浩宁达于2013年4月22日与交通银行股份有限公司深圳布吉支行签订协议，使用自有闲置资金1,000万元购买银行理财产品。公司于近日收到与银行签署的协议 ，现就有关事项予以公告 |
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2013-05-07
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重大经营合同中标的确认 |
深交所公告 |
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依据南方电网公司阳光电子商务平台http://www.bidding.csg.cn，浩宁达为“中国南方电网有限责任公司2012年度上半年一级物资集中采购电表类框架招标”中标人。
根据南方电网招标采购中标的规定，招标采购中标公示后，具体中标数量与金额需与各省之间签订合同后方能确定。截至2012年底，公司签订并履行了中标合同总额的83.76%，2013年公司签订完成了合同剩余部分16.24%。公司董秘办于2013年5月4日接到通知，公司已完成本次所有中标合同的签订工作，中标总数量为372,169只，总金额为6,949.72万元，约占公司2012年度营业总收入的11.38%。
由于此次中标83.76%合同的签订及履行已经在2012年内完成，所以剩余16.24%合同的履行将对公司2013年的经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性 |
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2013-05-06
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重大经营合同中标的确认 |
深交所公告，重大合同 |
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依据国家电网公司中标通知书，浩宁达为国家电网公司2013年第一批电能表（含用电信息采集）招标采购（招标编号：0711-13OTL025）中标人，中标总数量为751,669只，总金额为16，288.01万元，约占公司2012年度营业总收入的26.67% |
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2013-05-03
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重大经营合同中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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依据南方电网公司阳光电子商务平台于2013年4月28日发布的“中国南方电网有限责任公司2013年度电能表类上半年框架招标项目中标候选人公示通知”，浩宁达为中标人，现提示如下：
公司为品类序号1：RS-485接口单相电子式电能表（广西）；品类序号3：单相载波电子式电能表（广西）；品类序号4：三相多功能电能表（广西）共3个包的预中标候选人。
目前，公司尚未与中国南方电网有限责任公司签订采购合同，所以无法估算本次中标金额 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.06 |
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