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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-15
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2010年年度送股，10送3除权日 ，2011-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-19
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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森源电气2010年度股东大会于2011年5月18日召开， 审议通过了《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》、《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》、《公司2010年度报告及摘要》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》等议案 |
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2011-04-27
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.86
2、每股净资产(元) 10.13
3、净资产收益率(%) 10.35
二、每10股送3股，派3元（含税）转增7股 |
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2011-04-27
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 10.33
3、净资产收益率(%) 1.91 |
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2011-04-27
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(002358) 森源电气:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 3710507.00
中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部 3210992.00 234796.00
中国建银投资证券有限责任公司南京王府大街证券营业部 2530212.00
广发证券股份有限公司郑州花园路营业部 1964441.00 16116.00
中国建银投资证券有限责任公司重庆民族路证券营业部 1937029.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 63204.00 12167380.00
招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 43680.00 4198611.00
华泰联合证券有限责任公司宜昌隆康路证券营业部 3629374.00
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 3423522.00
中信建投证券有限责任公司上海市福山路证券营业部 3217390.00
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2011-04-27
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5月18日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年5月18日（星期三）上午九点
2、会议地点：河南省长葛市人民路北段公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2011年5月13日
7、登记时间：2011年5月17日 上午8：00-11：30，下午13：00-17：00
8、会议议题：《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》、《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》、《公司2010年度报告及摘要》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》等 |
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2011-04-27
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；
5、审议《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》；
6、审议《公司2010年度报告及摘要》；
7、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
听取独立董事2010年度述职报告 |
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2011-04-19
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董事会决议 |
深交所公告 |
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森源电气于2011年4月18日召开董事会会议，选举楚金甫先生为公司第四届董事会董事长,审议通过了《关于组建第四届董事会专门委员会及其成员的议案》、《关于董事会聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》、《关于新增公司部分管理制度的议案》 |
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2011-04-07
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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森源电气2011年第一次临时股东大会于2011年4月6日召开，审议通过《关于推选公司第四届董事会董事的议案》、《关于推选公司第四届监事会监事的议案》 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-27 |
拟披露季报 |
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2011-03-22
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于推选公司第四届董事会董事的议案》；
2、审议《关于推选公司第四届监事会监事的议案》 |
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2011-03-22
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4月6日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年4月6日（星期三）上午九点
2、会议地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2011年3月31日
7、登记时间：2011年4月5日 上午8：00-11：30，下午13：00-17：00
8、会议议题：《关于推选公司第四届董事会董事的议案》、《关于推选公司第四届监事会监事的议案》 |
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2011-02-01
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、首次公开发行前己发行股份本次可解除限售的数量为6,691,888股，实际可上市流通的股份为2,290,816股。
2、本次限售股份可上市流通日为2011年2月10日 |
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2011-01-21
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2010年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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森源电气2010年年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.95
加权平均净资产收益率：10.96%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：10.11 |
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2011-01-05
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董事会换届选举 |
深交所公告 |
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森源电气第三届董事会任期将于2011年1月25日届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会根据有关规定，将第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-27 |
拟披露年报 |
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2010-10-20
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.64
2、每股净资产(元) 9.82
3、净资产收益率(%) 7.40 |
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2010-10-15
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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森源电气2010年第一次临时股东大会于2010年10月14日召开，审议通过了《关于利用超募资金建设新项目的议案》、《增选王志安先生为公司三届董事会董事的议案》 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-20 |
拟披露季报 |
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2010-09-29
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第三届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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森源电气第三届董事会第十四次会议于2010年9月28日召开，审议通过了《关于利用超募资金建设新项目的议案》、《增选王志安先生为公司三届董事会董事的议案》、《关于河南奔马股份有限公司拟购买公司桥架、配电柜等产品的议案》、《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》 |
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2010-09-29
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10月14日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2010年10月14日（星期四）上午9:30
2、会议地点：河南省长葛市人民路北段公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2010年10月11日
7、登记时间：2010年10月13日 上午8：00-11：30，下午13：00-17：00
8、会议议题：《关于利用超募资金建设新项目的议案》、《增选王志安先生为公司三届董事会董事的议案》 |
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2010-09-29
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于利用超募资金建设新项目的议案》；
（二）审议《增选王志安先生为公司三届董事会董事的议案》； |
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2010-08-27
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整体搬迁 |
深交所公告 |
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森源电气于2010年8月25日接长葛市人民政府《关于河南森源电气股份有限公司尽快实施退城入园的通知》，根据长葛市城市发展总体规划，长葛市政府将对老城区进行统一改造，老城区内工业企业需搬迁至长葛市产业聚集区。长葛市政府通知要求：公司现厂区已规划为商住用地，应搬迁至长葛市产业聚集区，搬迁中的新征土地问题、老厂区土地收储问题及具体补偿事宜将按照长葛市人民政府的相关规定执行，待长葛市政府收储及补偿标准确定后，公司将及时进行公告。
公司董事会将尽快制定搬迁方案及新厂区建设规划，预计搬迁在两年内全部完成，为保证公司生产经营的连续性，公司将分步实施搬迁，并优先考虑募投项目搬迁，公司将根据生产工艺特点及设备使用状况，在每年安排的设备定期检修期间内分步进行搬迁，经初步测算，检修期间基本能涵盖由于搬迁而造成的停工期间，本次搬迁不会对公司生产经营造成不利影响，同时，董事会将密切关注搬迁进展情况，按照相关法规的要求，对涉及搬迁的重大事项及时履行持续性披露义务 |
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2010-08-17
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.39
2、每股净资产(元) 9.58
3、净资产收益率(%) 4.88
二、不分配不转增 |
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2010-08-03
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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森源电气2010年8月2日收到保荐机构华泰证券股份有限公司《关于变更保荐代表人的函》，公司原保荐代表人安雪梅女士因工作变动，不再担任森源电气的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，华泰证券委派保荐代表人刘惠萍女士履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，森源电气首次公开发行股票持续督导保荐代表人为陈刚先生和刘惠萍女士，持续督导期至2012年12月31日。
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2010-07-13
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2010年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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森源电气2010年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.39
加权平均净资产收益率（%）：5.63
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：9.58 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-17 |
拟披露中报 |
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2010-05-21
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总经理由“彭晓华”变为“楚金甫” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-05-21
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第三届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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森源电气第三届董事会第十二次会议于2010年5月20日召开，审议通过了《公司部分募集资金转为定期储存的议案》、《公司董事、总经理彭晓华因病辞职的议案》、《聘任楚金甫先生为公司总经理的议案》、《选举公司董事邹积岩为公司董事会战略委员会委员的议案》。
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2010-05-05
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为4,400,000股；
2、本次限售股份可上市流通日为2010年5月10日。
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2010-04-28
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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森源电气2009年度股东大会于2010年4月27日召开，审议通过了《公司2009年度财务决算报告》、《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》、《公司2009年度报告及摘要》等议案 |
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