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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-05-16
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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森源电气2011年度权益分派方案为：每10股送红股2股，派现金股利2元（含税）转增8股。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月22日，除权除息日为：2012年5月23日 |
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2012-05-12
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召开2012年第二次临时股东大会通知的更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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森源电气董事会于2012年5月7日刊登了《河南森源电气有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》，由于工作人员疏忽，通知中对议案4和议案5描述有误，现更正为：
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》（本议案需逐项审议）；
（1）12kV、40.5kV高压开关成套设备扩能与智能化升级项目
（2）TWLB（快速有载调压无功补偿滤波装置）产业化项目
（3）年产1万台智能型固封式断路器产业化项目
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
除上述事项变更外，原2012年第二次临时股东大会通知中其他事项保持不变 |
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2012-05-12
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第四届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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森源电气第四届董事会第十二次会议于2012年5月11日召开，审议通过了《关于河南森源电气股份有限公司整体搬迁及补偿事项的议案》 |
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2012-05-07
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5月24日召开公司2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）本次股东大会的召开日期和时间
现场会议时间：2012年5月24日上午10：00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年5月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年5月23日下午15:00至2012年5月24日下午15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：河南省长葛市人民路北段公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）股权登记日：2012年5月22日
（六）登记时间：2012年5月23日上午8：00-11：30，下午13：00-17：00
（七）审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2012年非公开发行股票的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》等 |
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2012-05-07
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-05-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司2012年非公开发行股票的议案》（本议案需逐项审议）；
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》（本议案需逐项审议）；
（1）12kV、40.5kV高压开关成套设备扩能与智能化升级项目
（2）TWLB（快速有载调压无功补偿滤波装置）产业化项目
（3）年产1万台智能型固封式断路器产业化项目
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 |
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2012-05-07
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-05-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司2012年非公开发行股票的议案》（本议案需逐项审议）；
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》（本议案需逐项审议）；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 |
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2012-05-04
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临时停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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森源电气将于2012年5月4日召开第四届董事会第十一次会议，审议公司非公开发行A股股票的重大事宜，为保证公平信息披露，避免公司股票价格异常波动，保护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票自2012年5月4日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后公司股票不迟于2012年5月7日开市起复牌 |
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2012-05-04
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-05-04,恢复交易日：2012-05-07，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 森源电气将于2012年5月4日召开第四届董事会第十一次会议，审议公司非公开发行A股股票的重大事宜，为保证公平信息披露，避免公司股票价格异常波动，保护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票自2012年5月4日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后公司股票不迟于2012年5月7日开市起复牌 |
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2012-05-04
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-05-04,恢复交易日：2012-05-07 ，2012-05-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 森源电气将于2012年5月4日召开第四届董事会第十一次会议，审议公司非公开发行A股股票的重大事宜，为保证公平信息披露，避免公司股票价格异常波动，保护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票自2012年5月4日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后公司股票不迟于2012年5月7日开市起复牌 |
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2012-05-04
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-05-04,恢复交易日：2012-05-07 ，2012-05-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 森源电气将于2012年5月4日召开第四届董事会第十一次会议，审议公司非公开发行A股股票的重大事宜，为保证公平信息披露，避免公司股票价格异常波动，保护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票自2012年5月4日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后公司股票不迟于2012年5月7日开市起复牌 |
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2012-05-04
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-05-04,恢复交易日：2012-05-07，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 森源电气将于2012年5月4日召开第四届董事会第十一次会议，审议公司非公开发行A股股票的重大事宜，为保证公平信息披露，避免公司股票价格异常波动，保护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票自2012年5月4日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后公司股票不迟于2012年5月7日开市起复牌 |
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2012-05-04
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-05-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 森源电气将于2012年5月4日召开第四届董事会第十一次会议，审议公司非公开发行A股股票的重大事宜，为保证公平信息披露，避免公司股票价格异常波动，保护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票自2012年5月4日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后公司股票不迟于2012年5月7日开市起复牌 |
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2012-04-24
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一季报全文及正文的更正 |
深交所公告，业绩预测 |
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森源电气于2012年4月23日刊载了2012年第一季度季度报告全文及正文，因工作人员失误，在2012年1-6月经营业绩的预计中发现错误，现予以更正 |
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2012-04-23
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 5.84
3、净资产收益率(%) 2.75 |
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2012-03-30
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第四届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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森源电气第四届董事会第九次会议于2012年3月29日召开，审议通过了《河南森源电气股份有限公司关于治理情况的整改计划》的议案、《河南森源电气股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作方案》的议案 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-23 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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森源电气2011年度股东大会于2012年3月28日召开，审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》、《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》、《公司2011年度报告及摘要》等议案 |
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2012-03-23
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(002358) 森源电气:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司哈尔滨田地街证券营业部 4788421.00
机构专用 3960014.00
广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 3647721.48 10036.00
华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 2567385.40
中信建投证券股份有限公司上海福山路证券营业部 996516.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司绍兴解放南路证券营业部 52925.00 2801214.52
招商证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 2156287.93
中信证券（浙江）有限责任公司杭州文三路证券营业部 1785745.54
中信证券（浙江）有限责任公司杭州凤起路证券营业部 1698384.32
华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 1511183.11
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2012-03-05
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(002358) 森源电气:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海光新路证券营业部 7894569.00 1022466.10
国信证券股份有限公司哈尔滨田地街证券营业部 7604395.08 2726.00
中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 6806631.18
申银万国证券股份有限公司本溪解放北路证券营业部 5465630.00 12575.00
机构专用 4937191.74
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司海门解放东路证券营业部 13398750.25
平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 5660152.00
英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 4679569.00
华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 3892681.00
机构专用 2539644.00
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2012-02-29
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3月2日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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森源电气将于2012年3月2日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式进行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长楚金甫先生等人 |
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2012-02-28
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
5、审议《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》；
6、审议《公司2011年度报告及摘要》；
7、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
8、听取独立董事2011年度述职报告 |
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2012-02-28
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3月28日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年3月28日上午九点
2、会议地点：河南省长葛市人民路北段公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2012年3月23日
6、登记时间：2012年3月27日 上午8：00-11：30，下午13：00-17：00
7、会议议题：《公司2011年度董事会工作报告》、《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》、《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》、《公司2011年度报告及摘要》等 |
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2012-02-28
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,业绩预测 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.76
2、每股净资产(元) 5.67
3、净资产收益率(%) 13.94
二、每10股送2股，派2元（含税）转增8股 |
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2012-02-23
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公司通过高新技术企业复审 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
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2011年森源电气通过高新技术企业复审，并于近日收到河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局和河南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GF201141000142，资格有效期3年，发证时间为：2011年10月28日。
根据相关税收政策规定，公司将在高新技术企业资格有效期内（2011年1月1日至2013年12月31日）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。2011年公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司对2011年度经营业绩的预计 |
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2012-02-10
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，中介机构变动 |
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森源电气2012年第一次临时股东大会于2012年2月9日召开，审议通过了《关于公司变更审计机构的议案》 |
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2012-02-09
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-09,恢复交易日：2012-02-10，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-09
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-09,恢复交易日：2012-02-10 ，2012-02-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-09
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-09,恢复交易日：2012-02-10，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-09
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-09,恢复交易日：2012-02-10 ，2012-02-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-20
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2月9日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年2月9日上午九点
2、会议地点：河南省长葛市人民路北段公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2012年2月7日
7、登记时间：2012年2月8日上午8：00-11：30，下午13：00-17：00
8、审议事项：《关于公司变更审计机构的议案》 |
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2012-01-20
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司变更审计机构的议案》 |
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