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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-18
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2012年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14红利发放日 ，2013-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-18
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2012年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14登记日 ，2013-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-18
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2012年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14红利发放日 ，2013-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-18
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2012年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14除权日 ，2013-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-18
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2012年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14除权日 ，2013-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-22
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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森源电气2012年度股东大会于2013年5月21日召开，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》、《公司2012年度利润分配预案的议案》、《公司2012年度报告及摘要》等议案 |
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2013-04-26
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与西门子电力自动化有限公司签订合作协议 |
深交所公告，重大合同 |
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森源电气近日与西门子电力自动化有限公司签订了《由河南森源电气股份有限公司与西门子电力自动化有限公司签订的OEM协议》。现将有关事项予以公告 |
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2013-04-26
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举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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森源电气将于2013年5月7日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，本次说明会将采用网络远程方式进行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2013-04-23
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度财务决算报告》；
4、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；
5、审议《公司2012年度利润分配预案的议案》；
6、审议《公司2012年度报告及摘要》；
7、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
8、审议《公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9、审议《关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
10、听取独立董事2012年度述职报告 |
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2013-04-23
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召开2012年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年5月21日上午九点
2、会议地点：河南省长葛市魏武大道南段西侧公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2013年5月16日
7、登记时间：2013年5月20日 上午8：00-11：30，下午13：00-17：00
8、会议议题：《公司2012年度利润分配预案的议案》、《公司2012年度报告及摘要》等 |
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2013-04-23
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.56
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 17.92
二、每10股派1.20元（含税） |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.56 |
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2013-04-23
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度财务决算报告》；
4、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；
5、审议《公司2012年度利润分配预案的议案》；
6、审议《公司2012年度报告及摘要》；
7、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
8、审议《公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
9、审议《关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》；
10、听取独立董事2012年度述职报告； |
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2013-04-16
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非公开发行股票获得中国证监会行政许可申请受理 |
深交所公告，再融资预案 |
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森源电气近日收到中国证券监督管理委员会于2013年4月12日发出的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（13087号），中国证监会对公司非公开发行股票行政许可申请材料进行了受理审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票尚需获得中国证监会的核准 |
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2013-04-08
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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森源电气2013年第一次临时股东大会于2013年4月3日召开，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2013年非公开发行股票方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等议案 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-20
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关于召开2013年第一次临时股东大会的补充通知公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,再融资预案 |
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根据相关规定以及公司实际情况，森源电气拟于2013年4月3日召开2013年第一次临时股东大会。公司2013年第一次临时股东大会的通知中关于“议案三”的描述统一为“关于公司2013年非公开发行股票预案的议案”。现将有关情况予以公告 |
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2013-03-19
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-04-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司2013年非公开发行股票方案的议案》（本议案需逐项审议）；
（1）发行方式；
（2）发行股票的种类和面值；
（3）发行数量；
（4）发行对象及认购方式；
（5）定价基准日；
（6）发行价格；
（7）限售期；
（8）上市地点；
（9）募集资金数量和用途；
（10）本次发行前公司滚存未分配利润的归属；
（11）决议有效期限。
3、审议《关于公司2013年非公开发行股票预案的议案》；
4、逐项审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
（1）TWLB（快速有载调压无功补偿滤波装置）产业化项目；
（2）12kV、40.5kV高压开关成套设备扩能与智能化升级项目；
（3）年产1万台智能型固封式断路器产业化项目；
（4）补充流动资金；
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 |
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2013-03-19
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召开2013年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）本次股东大会的召开日期和时间
现场会议时间：2013年4月3日上午10：00；
网络投票时间：2013年4月2日-2013年4月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年4月2日下午15:00至2013年4月3日下午15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（五）股权登记日：2013年3月27日
（六）登记时间：2013年4月2日上午8：00-11：30，下午13：00-17：00。
（七）审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2013年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2013年非公开发行股票预案的议案》等 |
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2013-02-22
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收到中国证监会《行政许可申请终止审查通知书》 |
深交所公告 |
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森源电气于2013年1月22日董事会审议通过了《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》。鉴于此，公司向中国证券监督管理委员会提交了《关于撤回河南森源电气股份有限公司非公开发行股票申请文件的申请》。
日前,公司收到了《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2013]25号)文件, 根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令2009）第66号）第二十条的有关规定，决定终止对公司上述行政许可申请的审查 |
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2013-02-08
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中标 |
深交所公告 |
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近日，森源电气收到国家电网公司招投标管理中心、国网物资有限公司发来的《通知书》确认公司在国家电网公司输变电项目35kV开关柜2013年第一批招标活动中其中的“35kV开关柜”中的9个包；在国家电网公司输变电项目10kV开关柜2013年第一批招标活动中其中的“10kV开关柜”中的11个包；在国家电网公司输变电项目2013年第一批配（农）网设备协议库存招标采购项目项目招标活动中其中的“柱上断路器”中的1个包，本次总金额为人民币8,582.05万元（含国网委托河南省网招标1,461.16万元）。公司将凭通知书分别与各包对应的项目单位分别订立书面合同。
本次金额占公司2012年度营业总收入的8.66%左右（公司2012年度业绩快报中披露的营业总收入为99,069.99万元，未经过审计），合同的履行会对公司2013年营业总收入和营业利润产生一定的积极影响，对公司业务的独立性不产生重大影响 |
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2013-02-07
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股上市流通数量为4,596.48万股，占公司总股本的13.36%。
2、本次限售股上市流通日期为2013年2月18日 |
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2013-01-26
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2012年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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森源电气2012年年度主要财务数：
基本每股收益（元）：0.57
加权平均净资产收益率：18.72%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.35 |
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2013-01-23
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撤回非公开发行股票申请文件 |
深交所公告，再融资预案 |
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森源电气2012年5月4日第四届董事会第十一次会议、2012年5月24日第四届董事会第十三次会议、2012年5月24日2012年第二次临时股东大会及2012年6月12日2012年第三次临时股东大会审议通过了公司关于非公开发行股票的相关议案，拟非公开发行不超过6,000万股票。2012年6月29日公司向中国证券监督管理委员会申报了非公开发行股票申请文件，并于2012年7月10日取得中国证券监督管理委员会第121228号《受理通知书》。
因市场环境和管理层的融资理念发生变化等原因，公司拟重新研究相关的资本运作事宜，2013年1月22日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于的议案》，公司将根据董事会决议向中国证监会申请 |
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2013-01-23
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股东追加承诺 |
深交所公告 |
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森源电气于2013年1月22日接到公司控股股东河南森源集团有限公司、公司实际控制人楚金甫的承诺函，分别承诺对其所直接持有公司股份在首次公开发行原承诺的锁定期到期后，延长锁定期十二个月至2014年2月10日，现将追加承诺股东具体情况予以公告 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-23 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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收到国家补助资金 |
深交所公告，非常补贴 |
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2012年12月27日，根据河南省发展和改革委员会办公室关于转发《国家发展改革委办公厅关于2011年新型电力电子器件产业化专项项目的复函》的通知（豫发改办高技【2011】35号），森源电气申报的“河南森源电气股份有限公司电气化铁路专用电能质量综合补偿装置产业化”项目600万元。
森源电气将根据有关文件规定及项目实施计划建设电气化铁路专用电能质量综合补偿装置产业化项目，并将该笔国家补助资金用于项目产业化过程中的研究开发和所需软硬件设备购置。
取得该笔补助资金后，公司将根据《企业会计准则》的相关规定进行会计处理，并按照项目投入的进度和相关资产的使用年限递延计入相关会计期间损益，具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险 |
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2012-11-30
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西门子授权森源生产及销售保护产品合作意向 |
深交所公告，重大合同 |
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森源电气与西门子电力自动化有限公司签订了《关于》，2012年11月28日，该协议经双方签字盖章后生效。
目前双方签署的协议属于框架性意向协议，具体合作细节尚待双方进一步确定，双方尽力在2013年3月1日前签订相关合同，实际合同的鉴定时间、金额具有不确定性，在此期间，任何一方均有权在任何时候通过书面通知另一方以终止协商，而无需说明原因 |
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2012-11-27
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(002358) 森源电气:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司湖州环城西路证券营业部 2492587.21 211923.50
招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部 1280886.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州曙光路证券营业部 1246660.62
华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 1155500.00
机构专用 1124852.52
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 2280847.24
东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 1353744.40
华福证券有限责任公司福州鼓屏路证券营业部 872785.95
财达证券有限责任公司秦皇岛河北大街证券营业部 486633.00
国盛证券有限责任公司赣州章江南大道证券营业部 449000.00
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2012-11-08
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控股股东及实际控制人股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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森源电气于2012年11月7日收到控股股东河南森源集团有限公司和实际控制人楚金甫的有关通知，获悉其分别与华宝信托有限责任公司签订股权质押合同。森源集团将其持有的公司99,000,000股限售股股份（占公司股份总数的28.78%）质押给华宝信托。楚金甫将其持有的公司26,000,000股限售股股份（占公司股份总数的7.56%）质押给华宝信托。均于近日办理了股权质押登记，质押期限均自2012年11月5日起至质权人办理解除质押为止。
截止本公告披露日，森源集团与楚金甫合计质押其持有的公司股份125,000,000股，占公司股份总数的36.34% |
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2012-10-31
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关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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