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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-03
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2013年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派1.33除权日 ，2014-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-03
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2013年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派1.33红利发放日 ，2014-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-07-02
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更正公告 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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森源电气于2014年7月1日刊登了《关于召开2014年临时股东大会通知的公告》,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,且本次股东会选举董事、监事时采用累积投票制,经事后审核,发现通知中“四、参与网络投票的具体程序”和附件“授权委托书”等存在失误,现予以更正 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-21 |
拟披露中报 |
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2014-07-01
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-07-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于推选公司第五届董事会董事的议案》
1.1、选举楚金甫先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.2、选举杨合岭先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.3、选举王志安先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.4、选举孔庆珍先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.5、选举杨宏钊先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.6、选举姜齐荣先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.7、选举肖向锋先生为公司第五届董事会独立董事；
1.8、选举黄幼茹女士为公司第五届董事会独立董事；
1.9、选举常晓波先生为公司第五届董事会独立董事。
2、审议《关于推选公司第五届监事会监事的议案》
2.1、选举赵中亭先生为第五届监事会监事；
2.2、选举张校伟先生为第五届监事会监事；
2.3、选举张瑜霞女士为第五届监事会监事 |
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2014-07-01
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召开2014年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)现场会议时间：2014年7月17日上午10：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月17日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年7月16日下午15：00至2014年7月17日下午15：00的任意时间。
(二)现场会议召开地点：公司会议室
(三)会议召集人：公司董事会
(四)会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
(五)股权登记日：2014年7月14日
(六)会议议题：《关于推选公司第五届董事会董事的议案》、《关于推选公司第五届监事会监事的议案》 |
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2014-06-03
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举办2013年度业绩说明会暨投资者网上集体接待日 |
深交所公告，其它 |
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森源电气已于2014年4月16日发布了2013年年度报告,为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,按照河南省上市公司协会的统一安排,将于2014年6月5日下午14：10-17：00举行2013年度业绩说明会暨投资者网上集体接待日,15：00-17：00为网上交流和电话沟通时间,现将有关事项公告如下：
本次业绩说明会将采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“河南地区上市公司投资者关系互动平台”(http：//irm.p5w.net/dqhd/henan),同时还可拨打现场热线电话：0371-66252666来参与沟通交流 |
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2014-05-22
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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森源电气2013年年度股东大会于2014年5月21日召开,审议通过了《公司2013年度报告及摘要》、《公司2013年度利润分配预案的议案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》等议案 |
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2014-05-07
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公司2013年度保荐工作报告 |
深交所公告 |
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森源电气现发布中原证券股份有限公司关于 |
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2014-04-26
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签订《投资框架协议》 |
深交所公告 |
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森源电气控股子公司郑州森源新能源科技有限公司在兰考县的200mWp光伏电站项目获得河南省发展和改革委员会核准,并列入河南省发改委2014年国家扶持计划的200mWp光伏电站项目后,公司积极与兰考县人民政府协商,本着“互惠双赢”的原则,在原200mWp光伏电站项目的基础上,于2014年4月24日签订了《投资框架协议》,拟增加投资,由公司投资约60亿元人民币,在兰考县以流转方式取得约20,000亩土地50年的使用权,建设600mWp地面光伏发电站项目。
本协议的签署,不构成关联交易 |
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2014-04-24
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控股股东股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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森源电气于2014年4月23日收到控股股东河南森源集团有限公司通知,近日,森源集团与华泰证券股份有限公司签订了股票质押式回购交易业务协议,同意将其持有的公司有限售条件的流通股6,100万股质押给华泰证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购业务。其中：本次股份质押中的2,250万股初始交易日为2014年4月17日,回购交易日为2015年4月20日,回购期限为368天;另外3,850万股初始交易日为2014年4月17日,回购交易日为2015年10月19日,回购期限为550天。森源集团本次所质押股份在质押期间予以冻结,不能转让 |
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2014-04-23
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董事会、监事会延期换届选举的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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森源电气第四届董事会、第四届监事会任期已经届满,鉴于公司第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人的提名工作尚未完成,为了确保相关工作的顺利进行,公司决定第四届董事会、第四届监事会延期换届,公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。延期后的换届选举工作预计将于2014年6月30日之前完成。
换届完成之前,公司第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定继续履行勤勉尽责的义务和职责 |
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2014-04-17
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控股股东股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2014年4月16日,森源电气收到控股股东河南森源集团有限公司(持有公司股份9,914.752万股,持股比例24.92%)通知,其于2012年11月5日质押给华宝信托有限责任公司合计9,900万股公司股份,占上市公司总股本的24.89%,已于2014年4月11日解除质押,上述解押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕相关登记手续 |
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2014-04-17
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举行2013年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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森源电气将于2014年4月22日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,本次说明会将采用网络远程方式进行,投资者可登陆投资者互动平台：http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2014-04-17
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补充公告 |
深交所公告 |
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森源电气于2014年4月16日在巨潮资讯网上披露了《河南森源电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》,应交易所要求,现对上述公告内容予以补充披露 |
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2014-04-16
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
5、审议《公司2013年度利润分配预案的议案》；
6、审议《公司2013年度报告及摘要》 |
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2014-04-16
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.72
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 20.09
二、每10股派1.40元(含税) |
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2014-04-16
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.48 |
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2014-04-16
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召开2013年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2014年5月21日上午九点
2、会议地点：河南省长葛市魏武大道南段西侧公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2014年5月15日
6、登记时间：2014年5月20日 上午8：00-11：30,下午13：00-17：00
7、审议事项：《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》、《公司2013年度利润分配预案的议案》、《公司2013年度报告及摘要》等 |
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2014-04-15
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签订《地面光伏发电站建设项目投资框架协议》 |
深交所公告，重大合同 |
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森源电气(乙方)与洛阳市人民政府(甲方)本着“互惠双赢”的原则,于2014年4月12日签订了《地面光伏发电站建设项目投资框架协议》。本协议的签署,不构成关联交易。
双方同意由乙方投资约20亿元人民币,在洛阳市境内以流转方式公平公开取得项目用地约7000亩的使用权,建设200mWp地面光伏发电站项目 |
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2014-04-10
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(002358) 森源电气:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 17975052.12
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 12794999.90
机构专用 8428533.76
机构专用 7072817.86
机构专用 2780548.27
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11379873.00
机构专用 6704580.00
机构专用 4810920.00
机构专用 3173160.00
机构专用 2400342.00
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2014-04-04
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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森源电气于2014年4月2日在中国证监会指定信息披露网站上刊登了《关于公司控股子公司兰考县200MWp地面光伏电站项目获批的补充》,经事后审核,由于工作人员疏忽导致特别提示第3条有误,更正前为：“该项目不会会否构成关联交易,亦不会构成重大资产重组;”更正后为：该项目不会构成关联交易,亦不会构成重大资产重组 |
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2014-04-03
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公司控股子公司郑州森源新能源科技有限公司兰考县200MWp地面光伏电站项目获批 |
深交所公告，投资项目 |
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根据《河南省发展和改革委员会关于报送光伏发电项目建设计划的通知》,经河南省发改委豫汴兰考能[2014]00021号文于2014年4月1日复核核准,森源电气控股子公司郑州森源新能源科技有限公司兰考县200MWp地面光伏电站项目获得批复,并原则上列入了2014年建设规划和资金补贴的分布式光伏发电和光伏电站项目规模 |
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2014-04-03
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公司控股子公司兰考县200MWp地面光伏电站项目获批的补充更正 |
深交所公告，投资项目 |
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森源电气于2014年4月2日在中国证监会指定信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于公司控股子公司兰考县200MWp地面光伏电站项目获批公告》,经事后审核,由于工作人员疏忽导致部分内容出现遗漏,现予以补充更正 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-16 |
拟披露季报 |
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2014-03-12
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签订《战略合作协议》 |
深交所公告 |
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森源电气(“乙方”)与中信国安投资有限公司(“甲方”)本着“长期合作、互惠双赢”的原则,于2014年03月11日。
双方约定,甲方及其关联公司如需输配电开关及控制设备、电能质量治理设备以及分布式发电装置等产品,将依法按照公司制度进行招标,届时,乙方承诺积极参与投标,公平参与竞争。如符合中标条件,则在价格、质量、服务等条件同等的前提下,甲方优先从乙方采购,具体采购金额及采购产品数量根据招投标结果确定,并按照具体签署的供货合同执行 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.73
加权平均净资产收益率(%)：20.09
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.72 |
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2014-02-14
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关于承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-02-11
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股东追加承诺 |
深交所公告 |
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森源电气于2014年2月10日接到公司控股股东河南森源集团有限公司、公司实际控制人楚金甫的承诺函,分别承诺对其所直接持有公司股份在原承诺的锁定期到期后,延长锁定期十二个月至2015年2月10日,现将追加承诺股东具体情况予以公告 |
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2014-01-25
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使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据有关决议,2013年11月1日,森源电气利用闲置募集资金6,000万元,向中国建设银行股份有限公司长葛支行购买了保本浮动收益理财产品(中国建设银行河南省分行“乾元”保本型理财产品2013年第199期)已于2014年1月22日到期,购买该理财产品的本金6,000万元和收益67.40万元已如期到账。上述款项到帐后,公司继续使用闲置募集资金6,000万元于2014年1月23日向中国建设银行股份有限公司长葛支行购买了保本型银行理财产品,产品名称：中国建设银行河南省分行“乾元”保本型理财产品2014期第28期 |
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2014-01-02
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重要合同 |
深交所公告 |
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2013年12月31日,森源电气与中铁北部湾工程建设有限公司签订了《信阳高铁站前广场人防工程供配电合同》,合同总价为人民币(大写)：壹亿陆仟肆佰叁拾捌万元整;(小写：￥164,380,000.00),最终结算按实际工程量计实 |
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