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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-22
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第四届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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中恒电气第四届董事会第二十五次会议于2013年3月21日召开，审议通过了《关于审议确认<2011限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象名单>的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 |
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2013-03-21
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中恒电气2012年度股东大会于2013年3月20日召开，审议通过了《2012年度报告及其摘要》、《关于续聘天健会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》等议案。
本次股东大会审议事项中第四项与第十项系针对同一事项的不同议案，经表决，第四项议案(《2012年度利润分配预案》)被否决，第十项议案(《关于调整中恒电气2012年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》)被审议通过 |
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2013-03-18
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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中恒电气近日接股东杭州中恒科技投资有限公司函告，获悉杭州中恒科技投资有限公司于2013年3月14日将持有的公司限售流通股中的650万股（占公司总股本的5.13%）质押给中信银行股份有限公司。
上述股权已通过中信证券（浙江）有限责任公司代理在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押手续 |
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2013-03-14
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持续督导意见 |
深交所公告 |
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中恒电气现发布中信建投证券关于杭州中恒电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之 |
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2013-03-09
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设立投资者接待日 |
深交所公告 |
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为提高公司投资者关系管理的水平，以更好地与投资者进行沟通交流，中恒电气拟在2013年3月，具体工作计划公告如下：
1、确定2013年3月20日为公司2013年3月投资者接待日，接待时间为当日的下午2：00-5：00。
2、接待地点：公司办公地址--杭州国家高新技术产业开发区东信大道69号；
3、请需要来公司进行现场交流的投资者在“投资者接待日”前2个工作日与公司董事会办公室联系，董事会办公室将进行统一接待登记，并作出时间安排。董事会办公室联系电话：0571-86699838。
4、请来访投资者携带个人身份证原件，公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》，以备监管机构查阅 |
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2013-03-09
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增加公司2012年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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中恒电气于2013年2月28日刊登了《关于召开2012年度股东大会的通知》，定于2013年3月20日召开公司2012年度股东大会。
2013年3月7日，公司收到控股股东杭州中恒科技投资有限公司的《关于增加杭州中恒电气股份有限公司2012年度股东大会临时提案的函》，鉴于公司在实施利润分配方案前可能存在因授予限制性股票而引起的股本变动情况，因此提议就公司2012年度利润分配预案中的股本基数进行调整，提议增加临时提案《关于调整中恒电气2012年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，议案具体内容为：公司以2012年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体在册股东每10股派发现金股利1.5元（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派1.35元）；同时，以2012年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
经审核，董事会认为：杭州中恒科技投资有限公司持有公司39.51%股份，具备《公司章程》规定的提出临时提案的资格，其提出的临时提案属于公司股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，不存在超额分配情形，符合有关规定，董事会同意将该临时提案提交公司2012年度股东大会进行审议。
此外，鉴于该临时提案与公司《2012年度报告》中“公司利润分配及分红派息情况”相关内容以及公司2012年度股东大会待审议的《2012年度利润分配预案》系针对同一事项的不同提案，若该议案经股东大会审议通过后，公司2012年度年报及摘要等相关文件中所提及的2012年度利润分配预案的相应内容将根据2012年度股东大会对利润分配方案的审议结果自动修正，不再另行就该等文件公告。
除增加该临时提案外，公司于2013年2月28日公告的《关于召开2012年度股东大会的通知》列明的其他事项不变 |
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2013-02-28
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.68
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 11.41
二、每10股派1.5元（含税）转增10股 |
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2013-02-28
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关于举行2012年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告 |
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中恒电气将于3月8日下午3：00-5：00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2012年度报告网上说明会，本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，届时投资者可登陆投资者关系互动平台（网站：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长朱国锭先生、总经理赵大春先生、财务总监兼董事秘书陈志云先生、独立董事徐德鸿先生、保荐代表人邹晓东先生。届时，出席说明会人员将就公司2012年度经营业绩、发展战略、经营管理等方面与股东、投资者进行交流和沟通 |
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2013-02-28
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2013年3月20日10:00开始
3.会议地点：公司五楼会议室
4.会议召开方式：现场投票
5.股权登记日：2013年3月15日
6.登记时间：2013年3月19日（上午8:00-12:00，下午13:00-16:00）
7.审议事项：《2012年度利润分配预案》、《2012年年度报告及其摘要》、《关于续聘天健会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》等 |
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2013-02-22
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(002364) 中恒电气:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 9787696.60
机构专用 7849239.23
中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 3904497.60
光大证券股份有限公司宁波彩虹南路证券营业部 3407949.00
招商证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 3002615.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司上海营口路证券营业部 915160.00 6175171.00
机构专用 3914391.47
国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 11882.00 3822014.00
浙商证券股份有限公司绍兴解放北路证券营业部 3528619.00
机构专用 2720687.76
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2013-02-01
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中标公告 |
深交所公告 |
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国家电网公司于2013年1月30日在其电子商务平台公告了《国家电网公司2013年一体化(智能)电源系统协议库存招标活动》和《国家电网公司2013年直流-48V通信电源成套设备协议库存招标活动》，根据上述公告内容，中恒电气一体化(智能)电源系统中标9个包，共257套；直流-48V通信电源成套设备中标4个包，共169套；累计中标13个包，426套设备，预计中标约7489万元，此次中标项目的合同执行期约一年（2013年）。
此次项目中标金额约为7489万元，占公司2011年度营业总收入的26.5%，中标项目的合同履行对公司2013年的营业收入和经营业绩将产生积极的影响，但对公司业务、经营的独立性不产生影响 |
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2013-01-30
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副总经理辞职 |
深交所公告 |
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中恒电气董事会于2013年1月29日收到副总经理廖利荣先生因工作安排原因辞去公司副总经理职务的书面辞职报告。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，廖利荣先生的辞职报告自送达董事会当日生效。
廖利荣先生辞职后将继续担任公司审计部负责人，其辞去副总经理职务不会对公司正常生产经营产生影响 |
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2013-01-25
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公司被推荐为国家电网公司2013年度一体化（智能）电源系统和直流-48V通信电源成套设备协议库存招标活动中标候选人公示的提示 |
深交所公告，风险提示,投资项目 |
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国家电网公司于2013年1月24日晚间在其电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn/index.html）公告了《国家电网公司2013年直流-48V通信电源成套设备协议库存招标活动-推荐的中标候选人公示》和《国家电网公司2013年一体化(智能)电源系统协议库存招标活动-推荐的中标候选人公示》，中恒电气被推荐为直流-48V通信电源成套设备协议库存招标活动、一体化(智能)电源系统协议库存招标活动的中标候选人之一，公司中标设备共计13个包，公司根据"国家电网公司2013年一体化(智能)电源系统协议库存招标活动招标公告（招标编号：0711-13OTL01201040）"、"国家电网公司2013年直流-48V通信电源成套设备协议库存招标活动招标公告（招标编号：0711-13OTL01201032）"统计，中标的13个包，累计426套，预计总金额7489万元。
由于公司在国家电网2012年度同类项目招标中中标金额较低（2012年度协议库存通信电源总标的为5124万元，共37个包，公司未中标；2012年度协议库存一体化电源总标的为44817万元，共45个包，公司中标一个包，中标金额为492.8万。）若该次项目完全中标，合同履行对公司2013年的营业收入和经营业绩将产生积极的影响。
截止目前，公司上述的项目还处于候选人公示期，公示期三天（即2013年1月25日、26日及27日）；各项目的部分子项目包能否入围中标公示阶段以及是否能收到中标通知书并签署合同还存在不确定性，项目中标金额也存在不确定性；公司将及时对该项目进展情况履行披露义务 |
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2013-01-25
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-01-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 杭州中恒电气股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中恒电气，证券代码：002364）于2013年1月25日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-01-25
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自2013年1月25日开市起临时停牌，停牌半天 |
深交所公告，停牌 |
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杭州中恒电气股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中恒电气，证券代码：002364）于2013年1月25日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年1月25日 |
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2013-01-25
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-01-25,恢复交易日：2013-01-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 杭州中恒电气股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中恒电气，证券代码：002364）于2013年1月25日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-01-25
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-01-25,恢复交易日：2013-01-25，停牌半天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 杭州中恒电气股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中恒电气，证券代码：002364）于2013年1月25日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-01-22
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2012年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中恒电气修正后的预计业绩：预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利8389万元-8930万元，比上年同期增长55%-65% |
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2013-01-08
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“通信用240V高压直流供电系统技术”入选国家重点节能技术推广目录 |
深交所公告 |
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国家发展和改革委员会于近日发布【2012】第42号公告，公告了《国家重点节能技术推广目录（第五批）》，经国家发改委专家审核评议，中恒电气“通信用240V高压直流供电系统技术”被列入第五批国家重点节能技术推广目录，肯定了该技术较传统UPS系统具30%左右的节电效率 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-02-28 |
拟披露年报 |
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2012-12-28
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、中恒电气首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为62,400股。
2、本次限售股份上市流通日为2012年12月31日 |
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2012-12-13
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中恒电气2012年第三次临时股东大会于2012年12月12日召开，审议通过了《关于使用超募资金偿还子公司银行借款的议案》 |
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2012-11-22
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召开2012年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2012年12月12日9:30
网络投票时间为：2012年12月11日-2012年12月12日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2012年12月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年12月11日15:00至2012年12月12日15:00期间的任意时间
3、现场会议召开地点：浙江省杭州市国家高新技术产业开发区东信大道69号公司五楼会议室
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2012年12月7日
6、登记时间：2012年12月11日上午8:00-17:00（信函以收到邮戳为准）
7、审议事项：《关于使用超募资金偿还子公司银行借款的议案》 |
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2012-11-15
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向特定对象发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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本次交易为中恒电气向中恒投资、中博软通、恒博达瑞、周庆捷、张永浩、杨景欣、胡淼龙、朱国锭等8名特定对象发行23,654,595股股份，购买后者合计持有的中恒博瑞100%股权。本次发行新增23,654,595股股份已于2012年11月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。
本次公司非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2012年11月19日，根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2012年11月19日（上市首日）不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次非公开发行股票的限售期从新增股份上市首日起算，中恒投资、朱国锭所持新增股份限售期为三十六个月，可上市流通时间为2015年11月19日；中博软通、恒博达瑞、张永浩、杨景欣及胡淼龙所持新增股份限售期为十二个月，可上市流通时间为2013年11月19日；周庆捷所持4,570,026股新增股份限售期为十二个月，可上市流通时间为2013年11月19日、1,183,129股新增股份限售期为三十六个月，可上市流通时间为2015年11月19日。
本次交易完成后，公司总股本将由103,140,000股增至126,794,595股，其中社会公众股东合计持股比例不低于25%。根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次交易完成后，公司股票仍具备上市条件 |
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2012-10-31
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关于公司及股东、关联方承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 6.18
3、净资产收益率(%) 5.22 |
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2012-10-18
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发行股份购买资产暨重大资产重组之标的资产过户完成 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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中恒电气本次发行股份购买资产暨重大资产重组事项已经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州中恒电气股份有限公司向杭州中恒科技投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]1295号）核准实施。
在本次重组中，公司将通过发行股份方式向杭州中恒科技投资有限公司发行8,922,431股股份、向北京中博软通投资管理中心发行1,732,366股股份、向北京恒博达瑞投资管理中心发行160,204股股份、向周庆捷发行5,753,155股股份，向张永浩发行2,611,443股股份、向杨景欣发行2,176,202股股份、向胡淼龙发行1,305,721股股份、向朱国锭发行993,073股股份，购买其合计持有的北京中恒博瑞数字电力科技有限公司100%股权。
目前，本次交易已完成标的资产中恒博瑞的股权过户手续及相关工商变更登记事宜，现将相关事项公告如下：
北京市工商行政管理局海淀分局于2012年10月8日向中恒博瑞换发了注册号为110108005607779的《企业法人营业执照》，此次重组交易双方已完成中恒博瑞100%股权过户相关事宜，标的资产已变更登记至中恒电气名下，中恒博瑞成为中恒电气的全资子公司。
公司向中恒投资等8名对象发行的23,654,595股人民币普通股尚未完成股份登记手续。公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请办理股份登记及上市手续，还需向工商行政管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续，目前上述事宜正在办理过程中 |
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2012-10-11
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收到政府补贴 |
深交所公告 |
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根据浙江省发改委下发的《省发改委关于杭州中恒电气股份有限公司HVDC（高压直流电源）产业化项目建设方案的批复》（浙发改高技【2012】541号）文件，中恒电气“HVDC（高压直流电源）产业化项目”获得国家专项补助资金600万元，地方配套资金300万元。
2012年10月9日，中恒电气收到杭州市高新区（滨江）发改局拨付的“HVDC（高压直流电源）产业化项目”2012年中央基建资金600万元，该款项将直接计入当期损益，对公司2012年度业绩产生一定影响，详细情况以公司披露的经审计的财务报告为准。公司将在其余款项到位后做持续信息披露 |
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2012-10-09
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发行股份购买资产暨关联交易相关事项获得中国证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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近日，中恒电气收到中国证券监督管理委员会《关于核准杭州中恒电气股份有限公司向杭州中恒科技投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2012】1295号），核准公司向杭州中恒科技投资有限公司发行8,922,431股股份、向北京中博软通投资管理中心发行1,732,366股股份、向北京恒博达瑞投资管理中心发行160,204股股份、向周庆捷发行5,753,155股股份，向张永浩发行2,611,443股股份、向杨景欣发行2,176,202股股份、向胡淼龙发行1,305,721股股份、向朱国锭发行993,073股股份，购买其合计持有的北京中恒博瑞数字电力科技有限公司100%股权事宜。该批复自核准之日起12个月内有效 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-09-17
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发行股份购买资产相关事项获得证监会并购重组委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2012年9月14日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2012年第23次并购重组委工作会议审核，中恒电气发行股份购买资产相关事项获无条件通过。
公司将在收到中国证监会予以核准的书面文件后另行公告。
公司股票于2012年9月17日开市起复牌 |
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