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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-10-08
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购买土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中恒电气第五届董事会第四次会议审议通过了《关于签订<不动产转让协议>的议案》,同意公司以自有资金57,433,327.47元向万汇高尔夫购买其相应不动产,现将相关情况公告如下：
土地使用权的相关情况：
1、所涉土地位置：杭州富阳市东洲街道鸡笼山村、民丰村(富阳市高尔夫路38号)
相关权属证书号：“富国用(2007)第9020号”的部分以及“富国用(2007)第9035号”的全部
2、土地总面积：41,773.33平米
3、土地用途：工业用地
4、土地使用年限：49年
本次签订的《不动产转让协议》的相关权证正在办理过户过程中,尚存在一定的不确定性 |
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2013-09-30
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第五届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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中恒电气第五届董事会第四次会议于2013年9月29日召开,审议通过了《关于签订<不动产转让协议>的议案》,同意公司与杭州万汇高尔夫设备制造有限公司签订不动产转让协议,使用自有资金合计人民币57,433,327.47元向万汇高尔夫购买其相应不动产 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-22 |
拟披露季报 |
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2013-09-11
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高压直流电源系统(HVDC)中标 |
深交所公告 |
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中恒电气日前收到中国移动广东公司招标代理公司下发的《中标通知书》,按照招标文件载明的评标方法和标准,中国移动广东公司2013年高压直流分立式电源系统设备采购招标(A、B标包)(招标代理编号：GC01-YDSH-ZB-130017)的评标委员会对各投标人递交的投标文件进行了详细评审,根据评审结果,公司在本次项目中(A标包)中标,中标价格为￥1053585.00元。
目前公司只收到中标通知书,并未就此次中标项目正式签署合同 |
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2013-08-28
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收购浙江鼎联科通讯技术有限公司完成过户 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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根据中恒电气第五届董事会第二次会议决议事项,决定收购浙江鼎联科通讯技术有限公司100%股权。
近日,浙江鼎联科通讯技术有限公司完成了相应的工商变更登记手续,取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,具体内容如下：
该公司法定代表人变更为“朱国锭”,公司类型变更为“有限责任公司(法人独资)”。其他内容不变 |
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2013-08-23
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.29
二、不分配不转增 |
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2013-08-03
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减资公告 |
深交所公告 |
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中恒电气于2013年7月30日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,鉴于公司激励对象鲁波、田军因离职已不符合激励条件,公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计112,000股,由此公司总股本将从254,249,190股减至254,137,190股。
本次公司回购注销部分股权激励股份将导致公司注册资本减少,根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件 |
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2013-07-31
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第五届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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中恒电气第五届董事会第二次会议于2013年7月30日召开,审议通过了《关于使用部分超募资金支付收购浙江鼎联科通讯技术有限公司100%股权部分价款的议案》、《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2013-07-17
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收购股权 |
深交所公告，投资项目 |
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中恒电气以现金人民币112万元收购自然人张国有持有的杭州派威电源有限公司16%股权,收购完成后,公司持有派威电源总股份的46%。本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-23 |
拟披露中报 |
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2013-06-14
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中恒电气2013年第一次临时股东大会于2013年6月13日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2013-06-06
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、中恒电气首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为925,800股。
2、本次限售股份上市流通日为2013年6月13日 |
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2013-05-29
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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2013年5月28日，中恒电气收到公司实际控制人、董事长朱国锭先生的减持公司股份的告知函，朱国锭先生于2013年5月28日通过大宗交易平台减持公司无限售流通股600万股，减持数量占公司总股本的2.3599%。
本次减持后，朱国锭先生、朱国锭先生配偶包晓茹女士、二人通过控股股东杭州中恒科技投资有限公司合计持有公司股份133,681,008股，占公司总股本的52.58%，朱国锭先生仍为公司实际控制人。本次减持后，朱国锭先生、其配偶包晓茹女士以及公司控股股东承诺在未来12个月不再减持公司股票 |
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2013-05-28
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一、《关于公司董事会换届选举的议案》；
1、选举公司第五届董事会非独立董事
1.1 选举公司第五届董事会董事候选人朱国锭先生为公司董事；
1.2 选举公司第五届董事会董事候选人赵大春先生为公司董事；
1.3 选举公司第五届董事会董事候选人徐益军先生为公司董事；
1.4 选举公司第五届董事会董事候选人易国华先生为公司董事；
1.5 选举公司第五届董事会董事候选人陈志云先生为公司董事；
1.6 选举公司第五届董事会董事候选人周庆捷先生为公司董事；
2、选举公司第五届董事会独立董事
2.1 选举公司第五届董事会独立董事候选人熊兰英女士为公司独立董事；
2.2 选举公司第五届董事会独立董事候选人吴晖先生为公司独立董事；
2.3 选举公司第五届董事会独立董事候选人易开刚先生为公司独立董事；
议案二、《关于公司监事会换届选举的议案》；
1、 选举公司第五届监事会监事候选人吴淼先生为公司监事；
2、 选举公司第五届监事会监事候选人黄晶晶为公司监事；
议案三、《关于修改公司章程的议案》； |
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2013-05-28
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.登记时间：2013年6月9日上午8:00-17:00（信函以收到邮戳为准）。
3.会议时间：2013年6月13日10:00
4.会议地点：浙江省杭州市国家高新技术产业开发区东信大道69号公司五楼会议室。
5.会议召开方式：采用现场投票方式。
6.股权登记日：2013年6月6日
7.审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2013-05-17
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追加承诺限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、中恒电气本次解除限售的股份数量为121,020,000股。
2、本次限售股份上市流通日为2013年5月20日 |
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2013-04-25
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限制性股票第一次解锁股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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中恒电气限制性股票第一次解锁数量为882,000股，占公司股本总额的0.6938%；实际可上市流通数量为876,000股，占公司股本总额的0.69%；解锁日即上市流通日为2013年5月2日 |
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2013-04-24
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2012年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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中恒电气2012年年度权益分派方案为：每10股派1.50元人民币现金（含税）转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月3日，除权除息日为：2013年5月6日 |
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2013-04-24
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2012年年度转增，10转增10除权日 ，2013-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-24
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2013-05-03 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-24
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ，2013-05-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-04-24
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 ，2013-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-24
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2012年年度转增，10转增10转增上市日 ，2013-05-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-04-24
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2012年年度转增，10转增10登记日 ，2013-05-03 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.79 |
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2013-04-17
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第四届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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中恒电气第四届董事会第二十六次会议于2013年4月15日召开，审议通过了《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》、《关于与北京华北电力大学教育基金会签订<捐赠协议书>的议案》 |
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2013-04-16
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完成股东股份性质变更 |
深交所公告，股本变动 |
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中恒电气于2013年4月10日发布了《关于股份解除限售和控股股东、实际控制人及其一致行动人追加承诺的公告》。控股股东杭州中恒科技投资有限公司、公司实际控制人朱国锭先生及其一致行动人共4名股东将所持有的共计60,510,000股公司股份自2013年4月11日起，追加锁定至2013年5月18日。
根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份性质变更手续 |
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2013-04-12
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预留限制性股票授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
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根据中恒电气第四届董事会第二十五次会议关于向激励对象授予预留限制性股票的决议以及《杭州中恒电气股份有限公司2011年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关要求，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，现将具体情况予以公告 |
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2013-04-10
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股份解除限售和控股股东、实际控制人及其一致行动人追加承诺 |
深交所公告，股本变动 |
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1、中恒电气首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为60,510,000股，占公司总股本比例为47.72%。
2、本次限售股份上市流通日为2013年4月11日，因本次解除限售股份的股东追加承诺，实际可上市流通股份数量为0股，公司将在本公告披露后两个交易日内完成相关股份的申请锁定手续 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-22
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第四届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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中恒电气第四届董事会第二十五次会议于2013年3月21日召开，审议通过了《关于审议确认<2011限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象名单>的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 |
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