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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-17
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中恒电气2013年度股东大会于2014年4月16日召开,审议通过了《2013年度利润分配预案》、《2013年度报告及其摘要》、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案》等议案 |
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2014-04-14
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发行股份购买资产部分限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、公司本次解除限售的股份数量为9,529,139股。
2、本次限售股份上市流通日为2014年4月16日 |
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2014-04-09
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持续督导意见 |
深交所公告 |
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中恒电气现发布中信建投证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-27
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举行公司2013年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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中恒电气定于2014年4月4日下午3：00-5：00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2013年度报告网上说明会,本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行,届时投资者可登陆投资者关系互动平台(网站：http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-03-27
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举办投资者接待日 |
深交所公告 |
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一、接待时间：2014年4月25日下午13：00-15：00
二、接待地点：浙江省杭州市滨江区东信大道公司五楼会议室
三、预约方式：参与投资者请于2014年4月23-24日,上午9：00-11：30,下午13：30-15：00,与公司董事会办公室联系,以便接待登记和安排
联系人：宋钰锟
电话：0571-86699838
传真：0571-86699755
四、公司参与人员：董事长朱国锭先生、总经理赵大春先生、财务总监兼董事会秘书陈志云先生(如有特殊情况,参与人员会有调整) |
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2014-03-27
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.84
二、每10股派1.00元(含税) |
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2014-03-27
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (一) 《2013年度董事会工作报告》；
(二) 《2013年度监事会工作报告》；
(三) 《2013年度财务决算报告》；
(四) 《2013年度利润分配预案》；
(五) 《2013年年度报告及其摘要》；
(六) 《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
(七) 《2013年度内部控制自我评价报告》；
(八) 《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案》；
(九) 《关于确认2013年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》； |
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2014-03-27
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举办投资者接待日的公告 |
深交所公告 |
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一、接待时间：2014年4月25日下午13：00-15：00
二、接待地点：浙江省杭州市滨江区东信大道公司五楼会议室
三、预约方式：参与投资者请于2014年4月23-24日,上午9：00-11：30,下午13：30-15：00,与公司董事会办公室联系,以便接待登记和安排。
联系人：宋钰锟
电话：0571-86699838
传真：0571-86699755
四、公司参与人员：董事长朱国锭先生、总经理赵大春先生、财务总监兼董事会秘书陈志云先生(如有特殊情况,参与人员会有调整) |
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2014-03-27
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、登记时间：2014年4月15日上午8：00-12：00,下午13：00-16：00(信函以收到邮戳为准)。
3、会议时间：2014年4月16日10：00开始
4、会议地点：公司五楼会议室
5、会议召开方式：现场投票
6、股权登记日：2014年4月10日
7、审议事项：《2013年度利润分配预案》、《2013年年度报告及其摘要》、《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》等议案 |
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2014-03-06
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第五届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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中恒电气第五届董事会第七次会议于2014年3月5日召开,审议通过了《关于使用自有资金对子公司增资的的议案》 |
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2014-03-04
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公司被确定为中国移动2013年开关电源集中采购项目中标人 |
深交所公告，重大合同 |
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中恒电气于2014年3月4日收到招标人中国移动通信有限公司及其招标代理机构中国邮电器材集团公司下发的中标通知书,正式确定公司成为中国移动2013年开关电源集中采购项目的中标人。
本次中国移动招标项目及招标编号分别为：PTAC-CMCC-B011307-2013-81-005,48V组合式标段、48V分立式标段、48V壁挂式标段,公司此次中标份额为：48V组合式标段分配份额17.39%、48V分立式标段分配份额37.90%、48V壁挂式标段分配份额13.89%。
中标通知书中尚未确认中标金额,在收到中标通知书后,公司将与招标人进一步签署框架协议/合同。本次中标的项目产品为公司技术成熟产品,不存在履约能力、技术、产能等方面的不确定性和风险 |
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2014-03-03
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高压直流电源系统(HVDC)中标 |
深交所公告 |
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中恒电气日前收到浙江华通云数据科技有限公司下发的《中标通知书》,针对华通云数据的招标编号：HTZB201401011高压直流系统招标,公司成为该项目的中标单位,中标标段一,入围中标标段二,本次中标金额共计约339万元 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.37
加权平均净资产收益率(%)：11.32
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.40 |
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2014-02-28
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被列入中国移动2013年开关电源集中采购中标候选人名单公示的提示 |
深交所公告，投资项目 |
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根据2014年2月26日中国移动采购与招标网“中国移动2013年开关电源产品集中采购的中标公示”的相关信息,中国移动2013年开关电源产品集中采购评标工作完成,中恒电气作为中标候选人被公示,在公司参与竞标的三个标段(48V组合式、48V分立式、48V壁挂式)中,公司均被列入中标候选人名单,现将公示的具体内容予以公告 |
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2014-02-13
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-27 |
拟披露年报 |
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2013-12-17
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子公司收购南京北洋电力咨询有限公司过户完成 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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根据中恒电气第五届董事会第六次会议决议事项,同意公司子公司北京中恒博瑞数字电力科技有限公司收购南京北洋电力咨询有限公司100%股权。
近日,南京北洋完成了相应的工商变更登记手续,取得了南京市江宁区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2013-12-04
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部分已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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1、本次回购注销的限制性股票共计112,000股,占中恒电气回购前总股本的0.0441%。
2、本次已获授但尚未解锁的限制性股票回购价格为4.09元/股,于2013年12月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购股票的注销事项 |
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2013-12-03
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中恒电气2013年第二次临时股东大会于2013年12月2日召开,审议通过《关于变更会计师事务所的议案》、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2013-11-16
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关于子公司收购股权的公告(更新后) |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司现发布 |
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2013-11-15
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自2013年11月15日开市起临时停牌，停牌半天 |
深交所公告，停牌 |
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由于杭州中恒电气股份有限公司于2013年11月15日披露的《杭州中恒电气股份有限公司关于子公司收购股权的公告》存在差错，可能误导投资者的投资决策，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中恒电气，证券代码：002364）于2013年11月15日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露更正公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年11月15日 |
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2013-11-15
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-11-15,恢复交易日：2013-11-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 由于杭州中恒电气股份有限公司于2013年11月15日披露的《杭州中恒电气股份有限公司关于子公司收购股权的公告》存在差错，可能误导投资者的投资决策，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中恒电气，证券代码：002364）于2013年11月15日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露更正公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-11-15
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召开2013年第二次临时股东大会的通知，停牌半天 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.登记时间：2013年11月29日上午8：00-17：00(信函以收到邮戳为准)。
3.本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2013年12月2日10：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月2日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月1日15：00至2013年12月2日15：00期间的任意时间。
4.现场会议召开地点：浙江省杭州市国家高新技术产业开发区东信大道69号公司五楼会议室。
5.会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6.股权登记日：2013年11月26日
7.会议审议事项：《关于变更会计师事务所的议案》、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2013-11-15
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更正，停牌半天 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,停牌 |
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中恒电气于2013年11月15日披露了《关于子公司收购股权的公告》,由于工作失误,造成公告中关于目标股权的作价金额大小写表述不一致,现将相关内容予以。
公司股票自2013年11月15日开市起停牌,于2013年11月15日13：00起复牌 |
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2013-11-15
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-11-15,恢复交易日：2013-11-15，停牌半天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 由于杭州中恒电气股份有限公司于2013年11月15日披露的《杭州中恒电气股份有限公司关于子公司收购股权的公告》存在差错，可能误导投资者的投资决策，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中恒电气，证券代码：002364）于2013年11月15日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露更正公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-11-15
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-11-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 由于杭州中恒电气股份有限公司于2013年11月15日披露的《杭州中恒电气股份有限公司关于子公司收购股权的公告》存在差错，可能误导投资者的投资决策，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中恒电气，证券代码：002364）于2013年11月15日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露更正公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-11-15
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 《关于变更会计师事务所的议案》；
2、 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2013-11-14
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发行股份购买资产部分限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、中恒电气本次解除限售的股份数量为7,828,829股。
2、本次限售股份上市流通日为2013年11月19日 |
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2013-10-22
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.53 |
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2013-10-08
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购买土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中恒电气第五届董事会第四次会议审议通过了《关于签订<不动产转让协议>的议案》,同意公司以自有资金57,433,327.47元向万汇高尔夫购买其相应不动产,现将相关情况公告如下：
土地使用权的相关情况：
1、所涉土地位置：杭州富阳市东洲街道鸡笼山村、民丰村(富阳市高尔夫路38号)
相关权属证书号：“富国用(2007)第9020号”的部分以及“富国用(2007)第9035号”的全部
2、土地总面积：41,773.33平米
3、土地用途：工业用地
4、土地使用年限：49年
本次签订的《不动产转让协议》的相关权证正在办理过户过程中,尚存在一定的不确定性 |
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