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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-22 |
拟披露季报 |
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2011-03-17
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年年度报告及其摘要》
4、审议《2010年度财务决算报告》
5、审议《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于公司2011年度日常关联交易预测的议案》
7、审议《关于2011年度聘请会计师事务所的议案》
8、审议《2011年金融机构综合授信的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司使用超募资金增资北京人大金仓信息技术股份有限公司的议案》 |
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2011-03-17
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.94
2、每股净资产(元) 10.10
3、净资产收益率(%) 11.08
二、每10股派6元（含税）转增10股 |
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2011-03-17
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3月23日举办2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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太极股份将于2011年3月23日上午9：00-11：30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司总裁刘淮松先生等人 |
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2011-03-17
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4月8日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2011年4月8日下午14：00
2、会议召开地点：北京朝阳区来广营西路88号北京会议中心9号楼第五会议室
3、股权登记日：2011年3月31日
4、会议召开方式：现场召开
5、登记时间：2011年4月7日上午9：00-11：30、下午14：00-17：00
6、会议审议事项：《2010年年度报告及其摘要》、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2011年金融机构综合授信的议案》等 |
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2011-03-10
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限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为28,000,000股，占公司总股本98,789,200股的28.34%，本次实际可上市流通的股份数量为22,597,500股，占公司总股本的22.87%。
2、本次限售股份可上市流通日为2011年3月14日 |
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2011-03-02
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第三届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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太极股份第三届董事会第十九次会议于2011年3月1日召开，审议通过了《制定<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》、《制定<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》、《修订<总裁工作细则>的议案》、《修订<日常生产经营决策制度>的议案》 |
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2011-02-25
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2010年业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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太极股份2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.94
加权平均净资产收益率（%）：14.07
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：10.09 |
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2011-02-01
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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太极股份2011年第一次临时股东大会于2011年1月31日召开，审议通过《关于公司使用超募资金增资北京人大金仓信息技术股份有限公司的议案》 |
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2011-01-15
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1月31日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2011年1月31日上午9:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年1月31日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2011年1月30日15：00至2011年1月31日15：00的任意时间。
3、会议召开地点：北京市海淀区北四环中路211号软件楼一层会议室
4、股权登记日：2011年1月26日
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、审议事项：《关于公司使用超募资金增资北京人大金仓信息技术股份有限公司的议案》 |
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2011-01-15
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司使用超募资金增资北京人大金仓信息技术股份有限公司的议案》 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-08 |
拟披露年报 |
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2010-12-30
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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太极股份2010年第二次临时股东大会于2010年12月29日召开，审议通过《关于提名李建明先生、陈长生先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
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2010-12-14
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于提名李建明先生、陈长生先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
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2010-12-14
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12月29日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2010年12月29日上午9：00
2、会议召开地点：北京市海淀区北四环中路211号公司软件楼一层会议室
3、股权登记日：2010年12月23日
4、会议召开方式：现场召开
5、会议登记时间：2010年12月24日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30；
6、审议事项：《关于提名李建明先生、陈长生先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
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2010-12-14
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于提名李建明先生、陈长生先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
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2010-12-11
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公司董事、董事长刘爱民先生及董事刘雪明先生辞职 |
深交所公告 |
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太极股份董事会于2010年12月9日收到公司董事、董事长刘爱民先生及董事刘雪明先生的书面辞职申请，因控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所所领导班子期满换届，刘爱民先生不再担任十五所所长职务，刘雪明先生不再担任十五所副所长职务，根据中国电子科技集团公司相关规定，刘爱民先生申请辞去公司董事、董事长职务，刘雪明先生申请辞去公司董事职务。自辞职生效之日起刘爱民先生及刘雪明先生在公司将不再担任任何职务。
根据公司《章程》规定，公司董事、董事长刘爱民先生及董事刘雪明先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效（此次董事辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数）。因刘爱民先生的辞职导致公司董事长职位空缺，公司将尽快按照法定程序选举新任董事长 |
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2010-12-09
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第三届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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太极股份第三届董事会第十四次会议于2010年12月8日召开，审议通过《制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》、《制定<独立董事年报工作制度>的议案》等议案 |
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2010-12-02
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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太极股份2010年第一次临时股东大会于2010年12月1日召开，审议通过《关于变更公司2010年度审计机构的议案》、《修订<股东大会议事规则>的议案》等议案 |
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2010-11-16
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更公司2010年度审计机构的议案》
2、审议《修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《修订<独立董事工作制度>的议案》
4、审议《修订<对外担保制度>的议案》
5、审议《制定<对外投资管理制度>的议案》
6、审议《修订<非日常经营交易事项决策管理办法>的议案》
7、审议《修订<股东大会议事规则>的议案》
8、审议《修订<关联交易决策制度>的议案》
9、审议《修订<监事会议事规则>的议案》
10、审议《制定<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》
11、审议《修订<募集资金管理及使用制度>的议案》
12、审议《修订<融资决策管理办法>的议案》 |
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2010-11-16
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12月1日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2010年12月1日下午14：00
2、会议召开地点：北京市海淀区北四环中路211号公司软件楼一层会议室
3、股权登记日：2010年11月25日
4、会议召开方式：现场召开
5、召集人：公司董事会
6、登记时间：2010年11月26日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30
7、会议审议事项：《关于变更公司2010年度审计机构的议案》、《修订<非日常经营交易事项决策管理办法>的议案》等 |
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2010-11-16
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更公司2010年度审计机构的议案》
2、审议《修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《修订<独立董事工作制度>的议案》
4、审议《修订<对外担保制度>的议案》
5、审议《制定<对外投资管理制度>的议案》
6、审议《修订<非日常经营交易事项决策管理办法>的议案》
7、审议《修订<股东大会议事规则>的议案》
8、审议《修订<关联交易决策制度>的议案》
9、审议《修订<监事会议事规则>的议案》
10、审议《制定<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》
11、审议《修订<募集资金管理及使用制度>的议案》
12、审议《修订<融资决策管理办法>的议案》 |
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2010-11-16
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境内会计师事务所由“中瑞岳华会计师事务所有限公司”变为“会计师事务所有限公司” ，2010-12-01 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-11-16
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境内会计师事务所由“中瑞岳华会计师事务所有限公司”变为“信永中和会计师事务所有限责任公司” ，2010-12-01 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-10-22
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.63
2、每股净资产(元) 9.74
3、净资产收益率(%) 9.56 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-22 |
拟披露季报 |
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2010-08-16
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 9.52
3、净资产收益率(%) 5.98
二、不分配不转增
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2010-07-16
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第三届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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太极股份第三届董事会第十次会议于2010年7月14日召开，审议通过了《关于审议募集资金三方监管协议补充协议的议案》 |
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2010-07-01
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重大事项 |
深交所公告 |
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据“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”重大专项实施管理办公室下发的《关于下达核高基重大专项2009年启动课题2010年度第一批中央财政专项资金的通知》，太极股份作为2009年启动课题的牵头责任单位，承担重大应用示范“基于国产基础软件的突发公共卫生事件应急指挥与决策支持系统建设应用”课题，中央财政专项资金2010年度审定经费和下达数为573万元。
公司正在并将持续关注“核高基”科技重大专项课题，符合重大应用示范的课题，公司将持续积极申报。由于重大专项各种渠道获得的资金都将“专款专用、单独核算”，因此对公司当期利润没有影响。
上述项目的实施将有利于提升公司在卫生行业和公共安全应急领域的业务水平，从而进一步提高企业的市场竞争实力 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-16 |
拟披露中报 |
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2010-06-18
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第三届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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太极股份第三届董事会第九次会议于2010年6月17日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金收购控股子公司股权的议案》、《关于使用部分超募资金对子公司增资的议案》 |
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