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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-02-15
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-28
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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太极股份2014年第一次临时股东大会于2014年1月27日召开,审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于聘请2013年度财务审计机构的议案》、《关于提名姜晓丹先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》等议案 |
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2014-01-11
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于修订公司章程的议案》；
（二）审议《关于聘请2013年度财务审计机构的议案》；
（三）审议《关于提名姜晓丹先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》；
（四）《关于修订<太极计算机股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
（五）《关于修订<太极计算机股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
（六）《关于修订<太极计算机股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
（七）《关于修订<太极计算机股份有限公司对外担保制度>的议案》；
（八）《关于修订<太极计算机股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；
（九）《关于修订<太极计算机股份有限公司非日常经营交易事项决策管理办法>的议案》；
（十）《关于修订<太极计算机股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；
（十一）《关于修订<太极计算机股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范>的议案》；
（十二）《关于修订<太极计算机股份有限公司募集资金管理及使用制度>的议案》；
（十三）《关于修订<太极计算机股份有限公司融资决策管理办法>的议案》 |
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2014-01-11
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召开地点：北京市海淀区北四环中路211号软件楼一层会议室
(二)召集人：公司董事会
(三)股权登记日：2014年1月23日
(四)召开方式：现场投票表决
(五)会议召开的日期、时间：2014年1月27日上午9：30
(六)会议审议事项：《关于修订公司章程的议案》、《关于聘请2013年度财务审计机构的议案》、《关于提名姜晓丹先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》等 |
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2014-01-10
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公司及控股子公司被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业” |
深交所公告 |
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根据通知,太极股份及控股子公司北京慧点科技有限公司被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”。
按照《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)的规定,被认定为国家规划布局内重点软件企业后,公司及慧点科技2013年度和2014年度的企业所得税可执行10%的税率。可享受的税率优惠政策将对公司及慧点科技2013-2014年度业绩产生积极影响,具体影响数额尚不能准确预计,但不影响公司已披露的对公司2013年度经营业绩的预计情况 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-25
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新增股份上市报告书 |
深交所公告 |
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根据中国证券登记结算有限公司于2013年12月16日出具的《股份登记申请受理确认书》,中国证券登记结算有限公司已于2013年12月16日受理太极股份非公开发行新股登记申请材料,相关股份登记到账后将正式列入上市公司股东名册,太极股份本次非公开发行新股数量为37,317,664股(其中限售流通股数量为37,317,664股),非公开发行后太极股份股份总数为274,411,744股。
本次新增股份上市日为2013年12月27日。
根据深交所相关业务规则,公司股票价格在2013年12月27日不除权,股票交易设涨跌幅限制。
本次交易中新增股份的性质为有限售条件流通股 |
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2013-12-14
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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况 |
深交所公告，基本资料变动,再融资预案,资产(债务)重组 |
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中国证券监督管理委员会于2013年12月4日印发《关于核准太极计算机股份有限向姜晓丹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2013]1524号),核准太极股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。
公司向姜晓丹等20名北京慧点科技股份有限公司(慧点科技)股东发行股份及支付现金购买其合计持有的慧点科技91%的股权,并向中国电子科技集团公司(中国电科)募集配套资金。截至目前,本次发行股份及支付现金购买资产事项已完成标的资产过户手续及相关工商备案登记事宜,现将有关进展情况公告如下：
截至2013年12月13日,慧点科技91%的股权已过户至公司名下,相关工商变更登记手续已办理完毕,北京市工商行政管理局海淀分局对慧点科技变更股东后的公司章程进行了备案。备案完成后,公司直接持有慧点科技91%的股权,慧点科技成为公司的控股子公司。
慧点科技现已更名为北京慧点科技有限公司。慧点科技已取得了换发的注册号为110000004905298的《企业法人营业执照》。
公司向姜晓丹等慧点科技股东发行的26,828,604股股份、向中国电科发行的10,489,060股股份尚未完成股份登记、上市手续。公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请办理股份登记及上市手续,同时还需向工商管理机关办理注册资本等事宜的变更登记手续。目前上述事宜正在办理过程中 |
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2013-12-07
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发行股份购买资产事项获得中国证监会核准 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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太极股份于2013年12月6日收到中国证券监督管理委员会《关于核准太极计算机股份有限向姜晓丹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2013]1524号),现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司向姜晓丹发行6,209,523股股份、向华软投资(北京)有限公司发行3,624,660股股份、向维信丰(天津)投资合伙企业(有限合伙)发行1,700,051股股份、向吕翊发行1,548,698股股份、向林明发行1,605,415股股份、向陈永刚发行1,459,119股股份、向李庆发行1,294,157股股份、向戴宇升发行1,490,753股股份、向汤涛发行1,236,684股股份、向王双发行1,188,057股股份、向北京淡水河投资有限公司发行1,241,707股股份、向梅镒生发行926,190股股份、向李维诚发行926,190股股份、向唐春生发行736,443股股份、向北京慧点智鑫投资顾问有限公司发行527,725股股份、向广州日燊投资有限公司发行474,952股股份、向北京中科尚环境科技有限公司发行442,230股股份、向柳超声发行196,050股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过10,489,060股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题,应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权,尽快办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的实施事宜,并及时履行相关信息披露义务 |
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2013-11-13
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获得计算机信息系统集成特一级企业资质证书 |
深交所公告，获取认证 |
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太极股份于近日收到工业和信息化部颁发的“计算机信息系统集成特一级企业资质证书(编号ZT110020130004)”。
公司本次获得特一级资质证书,将对公司未来业务发展产生积极影响 |
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2013-11-08
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(002368) 太极股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 25505661.96
机构专用 14216000.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 7192409.45
机构专用 7108000.00
光大证券股份有限公司西安兴庆路证券营业部 6730817.15
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 25179.01 20847709.71
机构专用 17778325.99
机构专用 14173379.14
机构专用 13059164.93
机构专用 12672213.93
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2013-11-08
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发行股份购买资产事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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太极股份于2013年11月7日收到中国证券监督管理委员会通知,经中国证监会上市公司并购重组委员会于2013年11月7日召开的2013年第35次并购重组委工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得审核通过。
根据相关规定,公司股票自2013年11月8日开市起复牌。
目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待收到中国证监会相关核准文件后将再行发布公告 |
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2013-11-07
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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进展 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,停牌,再融资预案,资产(债务)重组 |
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太极股份于2013年10月31日发布了《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产事项的停牌公告》,中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,公司股票已于2013年10月31日开市起停牌。
截至本公告披露日,公司及各相关方正积极推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的各项工作,中国证监会上市公司并购重组委员会将于2013年11月7日召开2013年第35次并购重组委工作会议,审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。公司在收到中国证监会上市公司并购重组委员会关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的表决结果后将及时公告并复牌 |
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2013-10-31
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2013-10-31,恢复交易日：2013-11-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 太极计算机股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：太极股份，证券代码：002368）于2013年10月31日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-10-31
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-10-31，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 太极计算机股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：太极股份，证券代码：002368）于2013年10月31日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-10-31
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2013-10-31,恢复交易日：2013-11-08 ，2013-11-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 太极计算机股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：太极股份，证券代码：002368）于2013年10月31日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-10-31
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自2013年10月31日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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太极计算机股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：太极股份，证券代码：002368）于2013年10月31日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年10月31日 |
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2013-10-31
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中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产事项的停牌，连续停牌 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,停牌,再融资预案 |
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太极股份收到中国证券监督管理委员会的通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据有关规定,公司股票将于2013年10月31日开市起停牌,待公司公告并购重组审核委员会审核结果后复牌 |
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2013-10-31
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2013-10-31，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 太极计算机股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：太极股份，证券代码：002368）于2013年10月31日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.29 |
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2013-10-22
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(002368) 太极股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 33090273.44 511071.75
机构专用 8980618.55
机构专用 8945760.72
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 8791715.60 1050940.00
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 5843332.25
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 45800.00 23192328.39
机构专用 13368561.07
中信建投证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 7588780.20
机构专用 6467924.50
中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 51760.00 5400210.96
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2013-10-08
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(002368) 太极股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 33769910.11
机构专用 27666697.27
东兴证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 15649395.45
太平洋证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 15000000.00 13273532.19
太平洋证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 15000000.00 13273532.19
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 26448593.60
机构专用 17549996.22
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 15398459.00
太平洋证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 15000000.00 13273532.19
太平洋证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 15000000.00 13273532.19
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-27
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收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 |
深交所公告 |
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太极股份于2013年9月26日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(131273号)。中国证监会对公司提交的《太极计算机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项还需获得中国证监会的核准,该事项能否获得中国证监会的核准及核准时间存在不确定性 |
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2013-09-18
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第四届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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太极股份第四届董事会第十九次会议于2013年9月17日召开,审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》。
随着公司业务经营规模的不断增长,公司的经营性流动资金需求不断增加。根据实际生产经营需求,为提高资金使用效率,降低公司财务费用,充分发挥募集资金的经济效益,公司将再次使用5,000万元超募资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月 |
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2013-09-17
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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太极股份2013年第一次临时股东大会于2013年9月16日召开,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》、《关于<太极计算机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>(更新稿)及其摘要的议案》、《关于与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》等议案 |
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2013-09-17
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归还超募资金 |
深交所公告 |
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太极股份于2013年3月19日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用5,000万元超募资金暂时补充流动资金,使用期限自2013年3月19日起不超过6个月。
2013年9月13日,公司已将上述用于补充流动资金的5,000万元超募资金全部归还并存入公司募集资金专户,同时将上述超募资金的归还情况通知保荐机构招商证券股份有限公司和保荐代表人 |
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2013-09-12
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2013年9月16日下午2：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2013年9月16日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00的任意时间;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年9月15日15：00至2013年9月16日15：00的任意时间。
会议审议事项：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》、《关于<太极计算机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>(更新稿)及其摘要的议案》、《关于公司与关联财务公司关联存贷款风险处置预案的议案》等 |
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2013-08-31
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条及<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条的规定的议案》；
（二）逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》；
1、本次发行股份及支付现金购买资产方案
（1）交易对方；
（2）目标资产；
（3）交易价格；
（4）对价支付；
（5）发行股份的种类和面值；
（6）发行方式、发行对象和认购方式；
（7）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格；
（8）发行数量；
（9）上市地点；
（10）限售期；
（11）期间损益安排；
（12）滚存未分配利润安排；
（13）关于相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任；
（14）决议的有效期；
2、本次非公开发行股份募集配套资金方案
（1）发行股份的种类和面值；
（2）发行方式、发行对象和认购方式；
（3）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格；
（4）发行数量；
（5）上市地点；
（6）限售期；
（7）滚存未分配利润安排；
（8）募集资金用途；
（9）决议的有效期。
（三）审议《关于<太极计算机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>（更新稿）及其摘要的议案》；
（四）审议《关于签订附生效条件的<资产购买协议>及<资产购买协议之补充协议>的议案》；
（五）审议《关于签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>及<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》；
（六）审议《关于签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》；
（七）审议《关于提请股东大会批准中国电子科技集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；
（八）审议《关于股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》；
（九）审议《关于与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》；
（十）审议《关于公司与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的议案》；
（十一）审议《关于公司与关联财务公司关联存贷款风险处置预案的议案》 |
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2013-08-31
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)登记时间：2013年9月11日上午8：30-11：30,下午13：30-17：30。
(二)股东大会的召集人：公司董事会
(三)召开方式：现场投票与网络投票相结合
(四)会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2013年9月16日下午2：00
网络投票时间：通过深交所交易系统进行投票的具体时间为：2013年9月16日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00的任意时间;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年9月15日15：00至2013年9月16日15：00的任意时间。
(五)股权登记日：2013年9月10日
(六)现场会议召开地点：北京市海淀区北四环中路211号软件楼一层会议室
(七)审议事项：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》、《关于签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》、《关于公司与关联财务公司关联存贷款风险处置预案的议案》等 |
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2013-08-27
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发行股份及支付现金购买资产并配套融资方案获得国务院国资委批复 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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近日,太极股份收到实际控制人中国电子科技集团公司转发的国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于太极计算机股份有限公司资产重组暨配套融资有关问题的批复》(国资产权[2013]825号),批复主要内容如下：
1、原则同意公司发行股份及支付现金收购北京慧点科技股份有限公司91%股权并配套融资的总体方案;同意中国电子科技集团公司以现金全额认购公司配套融资所发行股票。
2、本次交易完成后,公司总股本为27,441.1744万股,其中中国电子科技集团公司第十五研究所(SS)持有10,389.408万股,占总股本的37.86%;中国电子科技集团公司(SS)持有1,048.906万股,占总股本的3.82%。
3、请中国电子科技集团公司指导国有股东按照国有股权管理的有关规定,正确行使股东权利,维护国有权益,促进公司健康发展。
4、请中国电子科技集团公司在本次交易完成后10个工作日内,将有关情况以书面材料报国务院国有资产监督管理委员会备案。
由于本次交易相关财务数据已过有效期,公司将在完成补充审计以及重组报告书等文件的更新工作后发出审议本次交易方案的股东大会的召开通知。本次交易尚需公司股东大会审议通过,并取得中国证券监督管理委员会的核准,公司将根据相关工作进展情况及时履行信息披露义务 |
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