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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-08-08
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办公地址由“北京市朝阳区酒仙桥东路1号（邮编：100015）”变为“北京市朝阳区酒仙桥东路1号M2电子专用设备厂房1-1、1-2、1-5、1-6；1号楼（ ，2012-08-23 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2012-08-08
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注册地址由“中国北京市朝阳区酒仙桥东路1号（邮编：100015）”变为“中国北京市朝阳区酒仙桥东路1号M2电子专用设备厂房1-1、1-2、1-5、1-6 ，2012-08-23 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2012-08-08
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注册地址由“北京市朝阳区酒仙桥东路1号（邮编：100015）”变为“北京市朝阳区酒仙桥东路1号M2电子专用设备厂房1-1、1-2、1-5、1-6；1号楼（ ，2012-08-23 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2012-08-08
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8月23日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、股权登记日：2012年8月17日
3、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司会议室。
4、会议召开日期和时间：2012年8月23日下午2:00。
5、会议召开方式：现场方式召开。
6、登记时间：2012年8月20日上午9：30-11：30，下午13：00-17：00。
7、审议事项：《关于修订公司章程的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》等 |
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2012-07-14
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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七星电子2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.50
加权平均净资产收益率（%）：7.28
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.03 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-25 |
拟披露中报 |
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2012-06-09
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第四届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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七星电子第四届董事会第十五次会议于2012年6月8日召开，审议通过了《关于向上海浦东发展银行申请银行综合授信额度的议案》 |
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2012-06-01
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非公开发行A股股票获中国证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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七星电子于2012年5月31日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京七星华创电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]719号），批复具体内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过4,500万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、本批复自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜。本次非公开发行的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为李彦芝、王晨宁 |
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 6.71
3、净资产收益率(%) 2.62 |
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2012-04-16
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非公开发行A股股票获中国证监会发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2012年4月13日对七星电子非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获有条件通过。
公司在收到中国证监会作出的予以核准的决定文件后，将另行公告 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-28
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非公开发行股票发行底价和发行数量调整公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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七星电子2011年度权益分派方案实施后，本次非公开发行价格调整为不低于25.79元/股；本次非公开发行数量调整为不超过4,500万股（含4,500万股） |
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2012-03-21
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-03-26 |
登记日，分配方案 |
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2012-03-21
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-03-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-03-21
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2011年年度转增，10转增8登记日 ，2012-03-26 |
登记日，分配方案 |
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2012-03-21
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-03-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-03-21
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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七星电子2011年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税），每10股转增8股。
本次权益分派股权登记日为：2012年3月26日，除权除息日为：2012年3月27日 |
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2012-03-21
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2011年年度转增，10转增8转增上市日 ，2012-03-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-03-21
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2011年年度转增，10转增8除权日 ，2012-03-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-03-14
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为289,021股。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2012年3月16日 |
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2012-03-12
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控股股东七星集团作出避免同业竞争承诺函 |
深交所公告 |
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七星电子于2012年3月9日收到控股股东北京七星华电科技集团有限责任公司发来的承诺函，具体如下：
1、在格林斯乐（七星集团在匈牙利出资设立的全资子公司）具备独立的市场化经营能力时，将把该公司全部业务及资产注入七星电子。
2、承诺继续严格履行2006年7月6日出具的避免同业竞争的书面承诺，在将来不从事与七星电子经营范围相同或相近的业务。
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2012-03-03
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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七星电子2011年度股东大会于2012年3月2日召开，审议通过了《2011年年度报告及摘要》、《2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告》、《2011年度利润分配及公积金转增股本预案》、《调整公司非公开发行股票方案》、《修订2011年非公开发行股票预案》等议案 |
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2012-03-02
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-02,恢复交易日：2012-03-05，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-03-02
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-02,恢复交易日：2012-03-05 ，2012-03-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-03-02
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-02,恢复交易日：2012-03-05，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-03-02
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-02,恢复交易日：2012-03-05 ，2012-03-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-10
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.57
2、每股净资产(元) 11.85
3、净资产收益率(%) 13.89
二、每10股派1元（含税）转增8股 |
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2012-02-10
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3月2日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司会议室。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2012年3月2日，下午2:00
（2）网络投票时间：2012年3月1日至2012年3月2日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年3月2日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年3月1日下午3:00至2012年3月2日下午3:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2012年2月24日。
6、登记时间：2012年2月28日上午9：30-11：30，下午1：00-5：00。
7、审议事项：《2011年年度报告及摘要》、《2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告》、《2011年度利润分配及公积金转增股本预案》、《调整公司非公开发行股票方案》、《修订2011年非公开发行股票预案》等 |
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2012-02-10
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年年度报告及摘要》
4、审议《2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告》
5、审议《2011年度利润分配及公积金转增股本预案》
6、审议《前次募集资金使用情况的报告》
7、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》
9、逐项审议《调整公司非公开发行股票方案》
10、审议《修订2011年非公开发行股票预案》
11、审议《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜期限的议案》
12、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-02-10
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2月13日举行2011年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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七星电子定于2012年2月13日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理唐飞先生，董事会秘书、副总经理徐加力先生，财务总监张莉娟女士等 |
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2012-01-18
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签署募集资金四方监管协议 |
深交所公告 |
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为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关规定，以及七星电子第四届董事会第十次会议审议通过的《关于使用剩余超募资金投资北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目的议案》，公司与北京飞行博达电子有限公司、交通银行股份有限公司北京酒仙桥支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》 |
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