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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-07
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010 年年度报告及其摘要》
4、审议《公司2010 年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2010 年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2011 年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于2011 年向银行申请授信及流动资金贷款的议案》
8、审议《关于2011 年度公司董事薪酬的议案》
9、审议《关于2011 年度公司监事薪酬的议案》
10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
独立董事将在公司2010 年年度股东大会上作述职报告 |
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2011-04-07
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.6
2、每股净资产(元) 9.53
3、净资产收益率(%) 7.2
二、每10股派1元（含税）转增6股 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-25 |
拟披露季报 |
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2011-03-16
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为8,500,000股，实际可上市流通的数量为6,250,000股。
2、本次限售股份上市流通日为2011年3月18日 |
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2011-02-24
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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丽鹏股份2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.60
加权平均净资产收益率：7.18%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：9.53 |
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2011-02-22
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取得发明专利证书 |
深交所公告 |
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丽鹏股份于2011年2月19日取得一项发明专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，专利号：ZL200810015233.3,专利名称：一种铝箔带搭接机,有效期：20年 |
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2011-01-13
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取得实用新型专利证书 |
深交所公告 |
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丽鹏股份于2011年1月12日取得一项实用新型专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，专利名称：一种瓶盖内胀形模，有效期10年 |
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2011-01-11
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取得实用新型专利证书 |
深交所公告 |
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丽鹏股份于2011年1月8日取得一项实用新型专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，专利号为：ZL201020115542.0 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-07 |
拟披露年报 |
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2010-12-21
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取得实用新型专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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丽鹏股份于2010年12月20日取得一项实用新型专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
专利号：ZL200920280822.4
专利名称：一种酒类双盖瓶盖
专利类型：实用新型
申请日：2009年12月11日
有效期：10年
证书号：第1619349号 |
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2010-12-16
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取得实用新型专利证书 |
深交所公告 |
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丽鹏股份于2010年12月15日取得一项实用新型专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书。
专利号：ZL200920226733.1
专利名称：一种带等分尺的双刃蛋糕切分刀
专利类型：实用新型
申请日：2009年9月11日
有效期：10年
证书号：第1576000号 |
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2010-12-03
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组合式防伪瓶盖生产线新建项目进展情况 |
深交所公告 |
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2010年10月28日，丽鹏股份第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用“年产3亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造项目”节余资金实施“组合式防伪瓶盖生产线新建项目”的议案》。2010年11月15日，公司2010年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。
2010年11月29日，组合式防伪瓶盖生产线新建项目取得湖北省大冶市发展和改革局出具的登记备案项目编码为2010028134990090的项目登记备案证明 |
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2010-11-27
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完成控股子公司工商设立登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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丽鹏股份第一届董事会第十次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，公司拟与香港和俊国际有限公司在四川省泸州市共同出资设立四川泸州丽鹏制盖有限公司。四川泸州丽鹏制盖有限公司已经泸州市工商行政管理局正式核准注册登记，并于2010年11月24日领取了营业执照，具体情况如下：
名称：四川泸州丽鹏制盖有限公司
注册号：510500400000183
注册资本：贰仟万元人民币
实收资本：零元人民币
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合作，外资比例低于25%）
成立日期：2010年11月24日
营业期限：2010年11月24日至2030年11月23日 |
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2010-11-16
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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丽鹏股份第二届董事会第一次会议于2010年11月15日召开，选举孙世尧先生为公司第二届董事会董事长，选举曲维强先生、孙鲲鹏先生为公司第二届董事会副董事长，聘任曲维强先生为公司总裁，审议通过《关于聘任公司副总裁及财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》、《关于聘任审计部负责人的议案》、《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2010-11-16
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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丽鹏股份2010年第三次临时股东大会于2010年11月15日召开，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于使用“年产3亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造项目”节余资金实施“组合式防伪瓶盖生产线新建项目”的议案》 |
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2010-10-29
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11月15日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2010年11月15日（星期一）上午9时
2、会议地点：烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村山东丽鹏股份有限公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2010年11月11日
7、登记时间：2010年11月12日上午8：30-11：30，下午13：30-17：00
8、审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于使用“年产3亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造项目”节余资金实施“组合式防伪瓶盖生产线新建项目”的议案》 |
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2010-10-29
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
（1）非独立董事候选人：
①选举孙世尧先生为公司第二届董事会董事；
②选举曲维强先生为公司第二届董事会董事；
③选举孙鲲鹏先生为公司第二届董事会董事；
④选举罗田先生为公司第二届董事会董事；
⑤选举杨宝泉先生为公司第二届董事会董事；
⑥选举刘宗江先生为公司第二届董事会董事；
（2）独立董事候选人：
①选举王利女士为公司第二届董事会独立董事；
②选举战淑萍女士为公司第二届董事会独立董事；
③选举吴贤国先生为公司第二届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届选举的议案》；
选举霍文菊女士为公司第二届监事会监事；
3、审议《关于使用“年产3亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造项目”节余资金实施“组合式防伪瓶盖生产线新建项目”的议案》 |
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2010-10-29
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.44
2、每股净资产(元) 9.21
3、净资产收益率(%) 5.55 |
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2010-10-23
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关于取得发明专利证书的公告 |
深交所公告 |
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丽鹏股份于2010年10月22日取得一项发明专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，现将具体情况予以公告 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-09-30
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取得实用新型专利证书 |
深交所公告 |
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丽鹏股份于2010年9月29日取得三项实用新型专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，现将具体情况予以公告 |
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2010-09-14
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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丽鹏股份2010年第二次临时股东大会于2010年9月13日召开，审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《山东丽鹏股份有限公司股东大会议事规则（2010年8月修改）》、《山东丽鹏股份有限公司累积投票制实施细则》、《山东丽鹏股份有限公司对外担保管理制度（2010年8月修改）》、《关于对外投资的议案》 |
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2010-08-28
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9月13日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场召开、网络投票
3、（1）现场会议召开时间：2010年9月13日（星期一）下午14:30分，会期半天；为保证会议按时召开，现场登记时间截至14：10分；
（2）网络投票时间：2010年9月12日-9月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年9月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年9月12日15:00至2010年9月13日15:00的任意时间。
4、股权登记日：2010年9月8日
5、现场会议召开地点：烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村山东丽鹏股份有限公司会议室；
6、登记时间：2010年9月9日、10日，上午8：30-11：30，下午14：00-17：00
7、会议议题：《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《山东丽鹏股份有限公司股东大会议事规则（2010年8月修改）》、《山东丽鹏股份有限公司累积投票制实施细则》、《山东丽鹏股份有限公司对外担保管理制度（2010年8月修改）》、《关于对外投资的议案》 |
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2010-08-28
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
2、审议《山东丽鹏股份有限公司股东大会议事规则（2010 年8 月修改）》
3、审议《山东丽鹏股份有限公司累积投票制实施细则》
4、审议《山东丽鹏股份有限公司对外担保管理制度（2010 年8 月修改）》
5、审议《关于对外投资的议案》 |
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2010-08-28
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 9.12
3、净资产收益率(%) 4.23
二、不分配不转增 |
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2010-08-25
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变更保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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宏源证券股份有限公司为丽鹏股份首次公开发行股票并上市的保荐机构，原指定刘宏先生、杨薇女士为公司持续督导的保荐代表人。
公司于2010年8月23日收到宏源证券《关于更换保荐代表人的通知》。公司现任保荐代表人刘宏先生因个人原因调离宏源证券，宏源证券现委派保荐代表人张兴云先生接替刘宏先生负责公司的持续督导工作。
本次保荐代表人变更后，宏源证券负责公司持续督导工作的保荐代表人为杨薇女士和张兴云先生，持续督导期限至2012年12月31日止 |
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2010-08-13
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变更保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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丽鹏股份于2010年8月10日收到宏源证券股份有限公司《关于更换保荐代表人的通知》。公司现任保荐代表人刘侃巍先生因个人原因调离宏源证券，宏源证券现委派保荐代表人杨薇女士接替刘侃巍先生负责公司的持续督导工作。
本次保荐代表人变更后，宏源证券负责公司持续督导工作的保荐代表人为刘宏先生和杨薇女士，持续督导期限为：2010年3月18日至2012年12月31日 |
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2010-07-16
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取得实用新型专利证书 |
深交所公告 |
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丽鹏股份于2010年7月15日取得二项实用新型专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，现将具体情况予以公告 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-28 |
拟披露中报 |
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2010-06-23
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取得实用新型专利证书 |
深交所公告 |
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丽鹏股份于2010年6月21日取得二项实用新型专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，现将具体情况予以公告 |
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2010-06-10
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首次公开发行网下配售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1.本次网下配售股份上市流通数量为2,700,000股。
2.本次网下配售股份可上市流通日为2010年6月18日 |
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