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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-11-07
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.1、审议《发行股票种类及面值的议案》
2.2、审议《发行方式和发行时间的议案》
2.3、审议《发行对象和认购方式的议案》
2.4、审议《发行价格及定价原则的议案》
2.5、审议《发行数量的议案》
2.6、审议《限售期安排的议案》
2.7、审议《募集资金数量及用途的议案》
2.8、审议《公司滚存未分配利润的安排的议案》
2.9、审议《上市地点的议案》
2.10、审议《本次发行决议有效期的议案》
3、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6、审议《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
6.1、公司与国创高科实业集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议
6.2、公司与东海瑞京资产管理（上海）有限公司签署附条件生效的股份认购协议
6.3、公司与南通中昌汇泰投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议
6.4、公司与南通领鑫创恒投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议
6.5、公司与常州恒睿创业投资中心（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议
7、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8、审议《关于提请股东大会同意豁免国创高科实业集团有限公司以要约方式增持公司股份的议案》
9、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、审议《关于修订<股东大会议事规则股东大会议事规则>的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》
12、审议《关于制定<未来三年(2015年至2017年)股东回报规划>的议案》
13、审议《关于修订<公司分红管理制度>的议案》 |
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2014-11-07
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复牌公告 |
深交所公告 |
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国创高新因筹划非公开发行股票事宜,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称：国创高新,股票代码：002377)于2014年9月16日开市起停牌。
鉴于公司于2014年11月6日召开的第四届董事会第二十四次会议已审议通过公司本次非公开发行股票的相关议案,并披露了相关公告。
经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称：国创高新;股票代码：002377)自2014年11月7日开市起复牌 |
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2014-11-07
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2014年11月25日上午10：00。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月25日9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月24日下午15：00至2014年11月25日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年11月19日
3、会议地点：武汉东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公大楼二楼四号会议室
4、审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于修订<公司分红管理制度>的议案》等议案 |
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2014-11-07
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2 审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.1 审议《发行股票种类及面值的议案》
2.2 审议《发行方式和发行时间的议案》
2.3 审议《发行对象和认购方式的议案》
2.4 审议《发行价格及定价原则的议案》
2.5 审议《发行数量的议案》
2.6 审议《限售期安排的议案》
2.7 审议《募集资金数量及用途的议案》
2.8 审议《公司滚存未分配利润的安排的议案》
2.9 审议《上市地点的议案》
3 审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4 审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6 审议《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
6.1 公司与国创高科实业集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议
6.2 公司与东海瑞京资产管理（上海）有限公司签署附条件生效的股份认购协议
6.3 公司与南通中昌汇泰投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议
6.4 公司与南通领鑫创恒投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议
6.5 公司与常州恒睿创业投资中心（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议
7 审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8 审议《关于提请股东大会同意豁免国创高科实业集团有限公司以要约方式增持公司股份的议案》
9 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10 审议《关于修订<股东大会议事规则股东大会议事规则>的议案》
11 审议《关于修订<公司章程> 的议案》
12 审议《关于制定<未来三年(2015年至2017年)股东回报规划>的议案》
13 审议《关于修订<公司分红管理制度>的议案》 |
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2014-11-04
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重大事项继续停牌 |
深交所公告 |
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国创高新因筹划非公开发行股票事宜,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称：国创高新,股票代码：002377)于2014年9月16日开市起停牌。
截止目前,由于相关工作仍在进行当中,有关事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司证券价格异常波动,根据相关规定,经公司申请,公司股票自2014年11月4日起继续停牌。
公司债券(债券简称：12国创债,债券代码：112096)仍然继续交易 |
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2014-10-29
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0197
2、净资产收益率(%) 1.14 |
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2014-10-28
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重大事项继续停牌 |
深交所公告，其它 |
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国创高新因筹划非公开发行股票事宜,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称：国创高新,股票代码：002377)于2014年9月16日开市起停牌。
截止目前,由于相关工作仍在进行当中,有关事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司证券价格异常波动,根据相关规定,经公司申请,公司股票自2014年10月28日起继续停牌。
公司债券(债券简称：12国创债,债券代码：112096)仍然继续交易 |
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2014-10-21
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重大事项继续停牌 |
深交所公告 |
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国创高新因筹划非公开发行股票事宜,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称：国创高新,股票代码：002377)于2014年9月16日开市起停牌。
截止目前,公司及相关方正在与中介机构就本次非公开发行方案进行论证,并按照有关规定,准备相关资料。本事项尚存在不确定性,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年10月21日开市起继续停牌。
公司债券(债券简称：12国创债,债券代码：112096)仍然继续交易 |
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2014-10-14
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重大事项继续停牌 |
深交所公告 |
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国创高新因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称：国创高新,股票代码：002377)于2014年9月16日开市起停牌。
目前,上述重大事项仍在磋商且该事项尚存在不确定性,为保证信息披露公平,避免公司股价异常波动,维护广大投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称：国创高新,股票代码：002377)自2014年10月14日开市起继续停牌,待刊登相关事项公告后复牌。
公司债券(债券简称：12国创债,债券代码：112096)仍然继续交易 |
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2014-09-30
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重大事项继续停牌 |
深交所公告 |
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国创高新因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称：国创高新,股票代码：002377)于2014年9月16日开市起停牌。停牌后,公司根据相关事项的进展情况,于2014年9月23日披露了《公司关于的公告》(公告编号：2014-064号)。
目前,上述重大事项仍在磋商且该事项尚存在不确定性,为保证信息披露公平,避免公司股价异常波动,维护广大投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称：国创高新,股票代码：002377)自2014年9月30日开市起继续停牌,待刊登相关事项公告后复牌。
公司债券(债券简称：12国创债,债券代码：112096)仍然继续交易 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-29 |
拟披露季报 |
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2014-09-23
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重大事项继续停牌 |
深交所公告 |
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国创高新因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称：国创高新,股票代码：002377)于2014年9月16日开市起停牌。
目前,上述重大事项仍在磋商且该事项尚存在不确定性,为保证信息披露公平,避免公司股价异常波动,维护广大投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称：国创高新,股票代码：002377)自2014年9月23日开市起继续停牌,待刊登相关事项公告后复牌。
公司债券(债券简称：12国创债,债券代码：112096)仍然继续交易 |
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2014-09-16
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-09-16,恢复交易日：2014-11-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 国创高新因筹划重大事项，目前该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：国创高新，证券代码：002377）自2014年9月16日开市起开始停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露业务。
公司债券（债券简称：12国创债，债券代码：112096）仍然继续交易 |
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2014-09-16
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-09-16,恢复交易日：2014-11-07 ，2014-11-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 国创高新因筹划重大事项，目前该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：国创高新，证券代码：002377）自2014年9月16日开市起开始停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露业务。
公司债券（债券简称：12国创债，债券代码：112096）仍然继续交易 |
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2014-09-16
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控股股东股权解除质押及再质押，连续停牌 |
深交所公告，股份冻结 |
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国创高新于2014年9月15日接到控股股东国创高科实业集团有限公司部分股权解除质押及再质押的通知,现将有关事项公告如下：
控股股东国创集团将质押给平安银行股份有限公司武汉分行的132,000,000股无限售流通股(在质押期间公司实施2013年度权益分派方案,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,质押股数由66,000,000股增加至132,000,000股)于2014年9月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。
2014年9月15日,国创集团将其所持有的无限售流通股66,000,000股再次质押给平安银行武汉分行,为其向平安银行武汉分行申请综合授信额度提供质押担保。上述质押手续已于2014年9月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,质押期限自2014年9月15日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续止 |
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2014-09-16
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筹划重大事项的停牌，连续停牌 |
深交所公告，风险提示,停牌 |
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国创高新因筹划重大事项,目前该事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称：国创高新,证券代码：002377)自2014年9月16日开市起开始停牌。停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露业务。
公司债券(债券简称：12国创债,债券代码：112096)仍然继续交易 |
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2014-09-16
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-09-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 国创高新因筹划重大事项，目前该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：国创高新，证券代码：002377）自2014年9月16日开市起开始停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露业务。
公司债券（债券简称：12国创债，债券代码：112096）仍然继续交易 |
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2014-09-12
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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国创高新董事会于2014年9月11日收到独立董事杨军先生提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的文件精神的要求,杨军先生提请辞去公司独立董事职务及公司董事会专门委员会委员相关职务,辞职后,杨军先生将不在公司担任任何职务。
杨军先生的辞职将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一,根据相关法律法规以及公司章程的规定,杨军先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前,杨军先生将继续按照有关法律法规的规定,履行其职责。董事会将尽快按规定提名合适的独立董事候选人,经报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举产生。杨军先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作 |
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2014-08-28
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0090
2、净资产收益率(%) 0.26
二、不分配不转增 |
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2014-08-23
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公告 |
深交所公告 |
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公司现发布关于变更部分募集资金投资项目对全资子公司增资并投资加拿大Sahara Energy Ltd.油气产能建设项目的进展 |
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2014-08-13
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(002377) 国创高新:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 9904695.00
华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 9100000.00 72467.00
光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 8530398.34 3050797.56
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 8281430.41 487416.10
中国中投证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 8275503.60 147000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司鄂州南浦路证券营业部 19754.00 24607865.86
光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 214882.00 6842145.81
国信证券股份有限公司武汉沿江大道证券营业部 291773.90 6211771.00
渤海证券股份有限公司天津营口道第一证券营业部 139251.98 4412187.00
万联证券有限责任公司鄂州滨湖北路证券营业部 123892.00 4374618.00
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2014-07-26
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2014年7月25日,国创高新完成了资本公积金转增股本的工商变更登记手续,领取了变更后的《企业法人营业执照》。
本次变更完成后,公司注册资本与实收资本均由人民币21,913万元变更为人民币43,826万元,其余登记事项未变 |
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2014-07-26
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公司章程(2014年7月) |
深交所公告 |
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国创高新现发布 |
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2014-07-03
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2012年公司债券2014年付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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按照《湖北国创高新材料股份有限公司公司2012年公司债券票面利率公告》,本期债券票面利率为6.20%。本次付息每10张(面值1,000元)的本期债券派发利息为62.00元(含税)。
1、付息债权登记日：2014年7月9日;
2、除息日：2014年7月10日;
3、付息日：2014年7月10日 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-28 |
拟披露中报 |
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2014-06-27
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2013年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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国创高新2013年年度权益分派方案为：每10股派3元人民币现金(含税)转增10股。
1、本次权益分派股权登记日为：2014年7月2日
2、除权除息日为：2014年7月3日 |
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2014-06-27
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2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 ，2014-07-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-27
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2013年年度转增，10转增10登记日 ，2014-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-27
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2013年年度转增，10转增10转增上市日 ，2014-07-03 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-06-27
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2013年年度转增，10转增10除权日 ，2014-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-27
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2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 ，2014-07-02 |
登记日，分配方案 |
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