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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-18
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关于股东股权解除质押及再质押公告 |
深交所公告 |
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国创高新现发布 |
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2015-06-18
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》 |
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2015-05-28
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2012年公司债券受托管理事务报告(2014年度) |
深交所公告 |
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国创高新现发布 |
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2015-05-27
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2012年公司债券2015年跟踪信用评级报告 |
深交所公告 |
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国创高新现发布 |
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2015-05-21
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关于签署《备忘录》的公告 |
深交所公告 |
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国创高新现发布 |
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2015-05-20
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2014年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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国创高新现发布 |
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2015-05-19
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关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告 |
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国创高新现发布 |
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2015-05-14
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第四届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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国创高新现发布 |
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2015-05-14
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关于召开2014年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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国创高新现发布 |
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2015-05-12
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2014年年度报告更正公告 |
深交所公告 |
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国创高新现发布 |
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2015-04-28
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《公司2014年度董事会工作报告》；
2 审议《公司2014年度监事会工作报告》；
3 审议《公司2014年度财务决算报告》；
4 审议《公司2014年度利润分配预案》；
5 审议《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6 审议《公司2014年年度报告全文及摘要》；
7 审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
8 审议《关于修订<公司章程>的议案》；
9 审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
10 审议《关于董事会换届选举的议案》
10.1 选举高庆寿先生为第五届董事会董事
10.2 选举高涛先生为第五届董事会董事
10.3 选举郝利群女士为第五届董事会董事
10.4 选举彭雅超先生为第五届董事会董事
10.5 选举彭斌先生为第五届董事会董事
10.6 选举钱静女士为第五届董事会董事
10.7 选举伍新木先生为第五届董事会独立董事
10.8 选举冯浩先生为第五届董事会独立董事
10.9 选举张宁先生为第五届董事会独立董事
11 审议《关于换届选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
11.1 选举邱萍女士为第五届监事会监事
11.2 选举戴智君先生为第五届监事会监事 |
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2015-04-28
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.140
净资产收益率(%)：5.81 |
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2015-04-28
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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每股收益(元)：-0.0170
净资产收益率(%)：-1.01 |
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2015-04-17
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的延期购回公告 |
深交所公告 |
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国创高新现发布 |
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2015-04-09
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第四届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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公司于2015年4月8日召开董事会会议,会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》 |
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2015-04-04
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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国创高新现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-28 |
拟披露季报 |
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2015-03-31
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2015年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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国创高新现发布 |
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2015-03-25
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告 |
深交所公告 |
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国创高新现发布 |
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2015-03-19
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-04-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》
2 审议《关于公司2015年向银行申请综合授信额度的议案》
3 审议《公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
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2015-03-19
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告 |
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公司定于2015年4月3日召开股东大会,会议审议《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2015年向银行申请综合授信额度的议案》、《公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
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2015-03-14
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关于通过高新技术企业重新认定的公告 |
深交所公告 |
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国创高新现发布 |
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2015-02-27
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-01-21
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控股股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告 |
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国创高新于2015年1月20日接到控股股东国创高科实业集团有限公司通知,国创集团将其所持有的国创高新部分股票进行了股票质押式回购交易,具体情况如下：
2015年1月19日,国创集团通过长江证券股份有限公司办理完成了股票质押式回购业务,国创集团将其所持有的公司股票中的35,000,000股,以股票质押式回购交易的方式质押给长江证券,办理股票质押式回购交易进行融资,初始交易日为2015年1月19日,购回交易日为2015年4月17日 |
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2015-01-09
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全资子公司收到环境行政处罚决定书 |
深交所公告 |
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国创高新全资子公司四川国创兴路沥青材料有限公司(以下简称“四川国创”)于近日收到成都市环境保护局出具的《环境行政处罚决定书》(成环罚字[2014]75号)。成都市环境保护局认为四川国创违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条的规定,依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第二款的规定,针对四川国创建设项目环境影响评价文件未经批准主体工程即投入生产的行为,责令四川国创立即停止生产,处罚人民币15万元。
公司已责令四川国创及时履行上述处罚决定,并督促四川国创及时整改。
近期,四川国创已按照《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定,委托具有资质的环评机构重新编制《项目环境影响报表书》,目前已送交成都市环境保护局,评审工作正在进行中。
受沥青行业特点的影响,目前四川国创处于冬储阶段和生产淡季,上述处罚对四川国创当期收益影响不大。公司已要求下属各子公司以此为戒,严格遵守国家相关法律法规,科学管理,切实维护公司和股东的利益 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-28 |
拟披露年报 |
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2014-12-16
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完成工商变更登记 |
深交所公告 |
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2014年12月12日,国创高新完成了注册资本减少的工商变更登记手续,并取得了湖北省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》及《公司变更通知书》。
本次变更完成后,公司注册资本与实收资本均由人民币43,826万元变更为人民币43,814万元,其余登记事项未变 |
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2014-11-26
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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国创高新2014年第三次临时股东大会于2014年11月25日召开,审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于制定<公司未来三年(2015年至2017年)股东回报规划>的议案》等议案 |
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2014-11-18
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(002377) 国创高新:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 2559473.00 8390.00
华安证券股份有限公司重庆龙头寺证券营业部 2410294.00
国信证券股份有限公司北京三里河证券营业部 2209334.66 97360.00
中信建投交易单元(062700) 2198698.00
国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 2182874.00 24302.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司杭州定安路证券营业部 59294361.20
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 19848762.35
长江证券股份有限公司鄂州南浦路证券营业部 68740.00 16987175.60
机构专用 14339496.52
新时代证券有限责任公司天津西市大街证券营业部 605573.00 6171687.26
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2014-11-07
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2 审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.1 审议《发行股票种类及面值的议案》
2.2 审议《发行方式和发行时间的议案》
2.3 审议《发行对象和认购方式的议案》
2.4 审议《发行价格及定价原则的议案》
2.5 审议《发行数量的议案》
2.6 审议《限售期安排的议案》
2.7 审议《募集资金数量及用途的议案》
2.8 审议《公司滚存未分配利润的安排的议案》
2.9 审议《上市地点的议案》
3 审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4 审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6 审议《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
6.1 公司与国创高科实业集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议
6.2 公司与东海瑞京资产管理（上海）有限公司签署附条件生效的股份认购协议
6.3 公司与南通中昌汇泰投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购
协议
6.4 公司与南通领鑫创恒投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购
协议
6.5 公司与常州恒睿创业投资中心（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议
7 审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8 审议《关于提请股东大会同意豁免国创高科实业集团有限公司以要约方式增持公司股份的议案》
9 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10 审议《关于修订<股东大会议事规则股东大会议事规则>的议案》
11 审议《关于修订<公司章程> 的议案》
12 审议《关于制定<未来三年(2015年至2017年)股东回报规划>的议案》
13 审议《关于修订<公司分红管理制度>的议案》 |
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2014-11-07
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.1、审议《发行股票种类及面值的议案》
2.2、审议《发行方式和发行时间的议案》
2.3、审议《发行对象和认购方式的议案》
2.4、审议《发行价格及定价原则的议案》
2.5、审议《发行数量的议案》
2.6、审议《限售期安排的议案》
2.7、审议《募集资金数量及用途的议案》
2.8、审议《公司滚存未分配利润的安排的议案》
2.9、审议《上市地点的议案》
2.10、审议《本次发行决议有效期的议案》
3、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6、审议《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
6.1、公司与国创高科实业集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议
6.2、公司与东海瑞京资产管理（上海）有限公司签署附条件生效的股份认购协议
6.3、公司与南通中昌汇泰投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议
6.4、公司与南通领鑫创恒投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议
6.5、公司与常州恒睿创业投资中心（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议
7、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8、审议《关于提请股东大会同意豁免国创高科实业集团有限公司以要约方式增持公司股份的议案》
9、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、审议《关于修订<股东大会议事规则股东大会议事规则>的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》
12、审议《关于制定<未来三年(2015年至2017年)股东回报规划>的议案》
13、审议《关于修订<公司分红管理制度>的议案》 |
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