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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-27 |
拟披露年报 |
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2010-12-27
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全资子公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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国创高新2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金暨对外投资的议案》。同意将原移动工厂项目募集资金8,000万元变更投向,用于成立全资子公司四川国创兴路沥青材料有限公司新建《西南物流与生产基地建设项目》，以四川国创为主体，实施西南物流与生产基地建设项目。该项目投资人民币1.5亿元，用上述变更的募集资金投入，投资不足部分由自有资金投入。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关规定，公司全资子公司四川国创、汉口银行股份有限公司光谷支行、保荐人新时代证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，协议签署日期为2010年12月22日 |
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2010-12-17
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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国创高新2010年12月14日发布了《湖北国创高新材料股份有限公司广西六寨至河池高速公路路面工程用沥青采购招标评标结果公示公告》。由于公司工作人员的疏忽，该公告出现一处差错，现更正如下：
原公告内容为“中国采购与招标网于12月13日发布《广西六寨至河池高速公路路面工程用沥青采购招标评标结果公示》，本公司全资子公司广西国创道路材料有限公司（以下简称''''本公司''''）为№LH-L1标段合同段第一中标候选人，预期中标价：人民币266，316，570元。”
更正内容为“中国采购与招标网于12月13日发布《广西六寨至河池高速公路路面工程用沥青采购招标评标结果公示》，本公司为№LH-L1标段合同段第一中标候选人，预期中标价：人民币266，316，570元。” |
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2010-12-15
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广西六寨至河池高速公路路面工程用沥青采购招标评标结果公示 |
深交所公告，其它 |
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中国采购与招标网于12月13日发布《》，国创高新全资子公司广西国创道路材料有限公司为№LH-L1标段合同段第一中标候选人，预期中标价：人民币266,316,570元 |
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2010-12-02
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公司与深圳市诚坤投资有限公司的仲裁事项进展 |
深交所公告 |
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关于国创高新与深圳市城坤投资有限公司的仲裁事项，公司于2010年11月9日收到南昌仲裁委员会送达的深圳市诚坤投资有限公司有关反请求答辩通知书等相关资料，仲裁委已于2010年11月4日决定受理。
公司与诚坤公司于2010年11月21日签定《合同终止协议书》，双方就此案达成和解，公司支付160万元人民币作为沥青材料差价损失给诚坤公司，经相互抵扣相关款项后，公司只需支付312,118.12元。双方共同向南昌市仲裁委员书面申请撤仲裁申请，并于今日收到南昌仲裁委员会决定书“（2010）洪仲决字第250号”，决定如下：（一）准许国创高新撤回仲裁申请；（二）准许诚坤公司撤回仲裁反请求；（三）国创高新预交的本案仲裁受理费40,150元全部退回，处理费8341元退回50%即4,170元；诚坤公司因未预交反请求仲裁费，故不需再交 |
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2010-11-15
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(002377) 国创高新:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 2188664.00 42600.00
和兴证券经纪有限责任公司南充涪江路证券营业部 804490.00 41780.00
宏源证券股份有限公司乌鲁木齐文艺路证券营业部 710254.00
齐鲁证券有限公司济宁洸河路证券营业部 589090.00 629290.00
广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 520482.00 64985.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 1248498.00
齐鲁证券有限公司济宁洸河路证券营业部 589090.00 629290.00
上海证券有限责任公司乐清柳市惠丰路证券营业部 624900.00
广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部 565506.00
海通证券股份有限公司盐城建军中路证券营业部 529691.00
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2010-11-13
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2010年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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国创高新2010年第四次临时股东大会于2010年11月12日召开，审议通过了《关于公司为广西国创道路材料有限公司向中国建设银行钦州分行申请综合授信7000万元提供担保的议案》 |
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2010-11-13
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公司与深圳市诚坤投资有限公司的仲裁事项 |
深交所公告 |
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国创高新于近日收到南昌仲裁委员会送达的深圳市诚坤投资有限公司有关反请求答辩通知书等相关资料，仲裁委已于2010年11月4日决定受理。
诚坤公司于2010年11月4日就本案向南昌仲裁委员会提出反请求申请书，提出的仲裁请求为：1、裁令本公司向诚坤公司支付赔偿费10706912.4元（按合同价格的15%计取）；2、裁令本公司退回未扣回的动员预付款5980918.92元件；3、本案的仲裁费用由本公司承担。
仲裁委尚未对本案做出裁决，除本次仲裁事项外，公司无其它尚未披露的仲裁或诉讼事项。
公司认为，公司严格执行了与诚坤公司签定的《沥青材料采购合同协议书》，不存在违约行为。上述案件不会对公司未来产品的生产销售产生不利影响。但该案件的仲裁结果仍存在不确实性，若仲裁结果裁定公司承担责任，将会对公司的业绩带来不利影响 |
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2010-11-13
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对外投资设立全资子公司的进展 |
深交所公告 |
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国创高新2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金暨对外投资的议案》，同意公司将原募投项目“改性沥青移动工厂项目”进行变更，变更后的募集资金全部用于投资四川全资子公司。
2010年11月8日该全资子公司已在四川注册成立，现将其有关情况公告如下：
企业名称：四川国创兴路沥青材料有限公司
法定代表人：高涛
注册资本：（人民币）5000万元；
实收资本：（人民币）5000万元
注册地址：新津县物流园区
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：研制、生产、销售改性沥青、乳化沥青、高速铁路专用沥青 |
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2010-11-01
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2010年中期分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2010-11-04 |
登记日，分配方案 |
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2010-11-01
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2010年中期分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2010-11-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-11-01
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2010年中期利润分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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国创高新2010年中期利润分配方案为：每10股派3.00元人民币现金（含税）。
股权登记日为：2010年11月4日；除权除息日为：2010年11月5日 |
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2010-11-01
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2010年中期分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2010-11-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-10-28
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11月12日召开2010年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2010年11月12日（星期五）上午10时
2、会议地点：湖北国创高新材料股份有限公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2010年11月8日
7、登记时间：2010年11月11日上午8：30-11：30，下午13：30-17：00
8、审议事项：《关于公司为广西国创道路材料有限公司向中国建设银行钦州分行申请综合授信7000万元提供担保的议案》 |
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2010-10-28
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.197
2、每股净资产(元) 6.04
3、净资产收益率(%) 3.84 |
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2010-10-28
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司为广西国创道路材料有限公司向中国建设银行钦州分行申请综合授信7000 万元提供担保的议案》 |
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2010-10-16
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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国创高新2010年第三次临时股东大会于2010年10月15日召开，审议通过了《关于变更部分募集资金暨对外投资的议案》、《公司2010年下半年申请银行综合授信额度的议案》、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》 |
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2010-09-30
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10月15日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议时间：2010年10月15日（星期五）上午9时
网络投票时间：2010年10月14日-2010年10月15日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年10月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年10月14日15:00至2010年10月15日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：湖北国创高新材料股份有限公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式召开
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2010年10月11日
7、登记时间：2010年10月14日上午8：30-11：30，下午13：30-17：00
8、会议议题 ：《关于变更部分募集资金暨对外投资的议案》、《公司2010年下半年申请银行综合授信额度的议案》、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》 |
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2010-09-30
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第三届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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国创高新第三届董事会第七次会议于2010年9月29日召开，审议通过《关于变更部分募集资金暨对外投资的议案》、授权四川全资子公司竞买国有土地使用权的议案、《公司2010年下半年申请银行综合授信额度的议案》、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》、《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-09-30
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于变更部分募集资金暨对外投资的议案》
2、《公司二○一○年下半年申请银行综合授信额度的议案》
3、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》 |
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2010-09-21
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董事、监事辞职 |
深交所公告 |
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国创高新董事会于2010年9月20日收到公司董事周红梅女士的书面辞职报告，因其工作繁忙，为不影响公司运作，申请辞去所担任的公司董事职务。周红梅女士的辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定最低人数。根据有关规定，周红梅女士的辞职报告自2010年9月20日送达董事会时生效。
公司监事会于2010年9月20日收到公司监事周震庭先生的书面辞职报告，因其年事已高，身体状况欠佳，为不影响公司运作，申请辞去所担任的公司监事职务。因周震庭先生的辞职导致监事会成员低于法定最低人数，根据有关规定，在公司股东大会改选出的监事就任前，周震庭先生仍将履行监事职务。
公司董事周红梅女士、监事周震庭先生辞职前后在公司均无其它职务 |
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2010-09-14
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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国创高新2010年第二次临时股东大会于2010年9月13日召开，审议通过了《公司2010年度中期利润分配方案》 |
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2010-08-26
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9月13日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2010年9月13日（星期一）上午9时
2、会议地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2010年9月6日
7、登记时间：2010年9月6日上午8：30-11：30，下午13：30-17：00 。
8、审议事项：《公司2010年度中期利润分配方案》 |
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2010-08-26
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《公司2010 年度中期利润分配方案》 |
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2010-08-26
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0292
2、每股净资产(元) 6.18
3、净资产收益率(%) 0.66
二、每10股派3元（含税） |
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2010-08-17
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获得专利权转让手续合格通知书 |
深交所公告 |
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国创高新2010年2月26日与公司控股股东国创高科实业集团有限公司、武汉理工大学签署了《专利权合同》，公司控股股东国创集团将其合法拥有的四项发明专利无偿转让给公司，转让后公司与武汉理工大学共同拥有该四项发明专利。公司于2010年8月13日收到国家知识产权局寄出的专利权转让手续合格通知书。
经国家知识产权局审查，一种具有高抗冻、吸振功能的CA砂浆材料、一种高早强自膨胀CA砂浆材料、一种可有效防止CA砂浆分层离析的复合添加剂、一种膨胀可控的CA砂浆材料，以上四项发明专利著录项目变更符合专利法及其实施细则的相关规定，准予变更，此变更将在国家知识产权局26卷35号专利公报上予以公告 |
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2010-07-12
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第三届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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国创高新第三届董事会第五次会议于2010年7月9日召开，审议通过了《关于使用剩余超额募集资金补充流动资金的议案》、《关于公司2010年度日常关联交易预计的议案》、《公司向招商银行股份有限公司武汉青岛路支行申请综合授信5000万的议案》 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-26 |
拟披露中报 |
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2010-06-29
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杭州至瑞丽高速公路湖北省阳新至通城段沥青材料采购招标中标 |
深交所公告 |
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2010年6月28日，国创高新接到湖北省杭瑞高速公路阳新至通城段建设项目部发出的中标通知书。根据中标通知文件，公司被确定为杭州至瑞丽高速公路湖北省阳新至通城段沥青采购LQ05合同段中标人，中标金额为：人民币103,376,000.00元。
本次中标项目含税合同金额为103,376,000.00元，占公司2009年度经审计营业总收入的16.84%。公司预计第一次供货时间约在2010年7月，预计2011年10月完工。本项目的履行对公司2010年与2011年营业收入和营业利润产生积极的影响。
公司目前正在办理履约保函、开工预付款保函及合同谈判事宜，将于近日与湖北省杭瑞高速公路阳新至通城段建设项目部签订合同 |
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2010-06-18
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网下配售股票上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为540万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2010年6月23日 |
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