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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-29
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
3、审议《关于发行公司债券方案的议案》 |
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2011-08-23
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中标公告 |
深交所公告 |
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2011年8月22日，国创高新全资子公司四川国创兴路沥青材料有限公司接到四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司发出的中标通知书。四川国创被四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司确定为成都-自贡-泸州-赤水（川黔界）高速公路成都至眉山（仁寿）段工程项目LQ2合同段的中标人，中标金额为：人民币251,894,555元。
该中标项目中标含税合同金额为251,894,555元，约占公司2010年度经审计营业总收入的32%。本项目预计第一次供货时间约在2011年9月，供货期9个月。本项目的履行对公司2011年与2012年营业收入和营业利润产生积极的影响。
公司目前正在办理履约保函、开工预付款保函及合同谈判事宜，将于近日与四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司签订合同协议书 |
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2011-08-23
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(002377) 国创高新:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 9930060.00 5994.00
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 5114880.00 9990.00
国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 3905240.85
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 1598400.00 30969.00
东海证券有限责任公司青岛香港中路证券营业部 1459539.00 6545.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 4878346.50
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 5994.00 1282506.21
国信证券股份有限公司哈尔滨田地街证券营业部 1244758.50
光大证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 4715.00 1193502.00
恒泰证券股份有限公司呼和浩特中山西路证券营业部 1170828.00
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2011-08-16
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重大工程中标公示 |
深交所公告 |
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四川省交通运输厅于8月12日发布《成自沪赤（川黔界）高速公路成都至眉山（仁寿）段路用沥青材料采购招标中标候选人公示》，国创高新全资子公司四川国创兴路沥青材料有限公司为LQ2合同段第一中标候选人，预期中标价：人民币24,890.55万元 |
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2011-07-18
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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国创高新已于2011年7月15日完成了工商变更登记手续，并取得了湖北省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。公司注册资本由10,700万元人民币变更为21,400万元人民币；实收资本由10,700万元人民币变更为21,400万元人民币；其他登记事项未发生变更 |
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2011-06-30
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(002377) 国创高新:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2340452.68 553884.00
华林证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 2127302.00 5085.00
东方证券股份有限公司上海四平路证券营业部 1877734.00 10200.00
国泰君安证券股份有限公司乌鲁木齐新华北路证券营业部 1147584.64 102700.00
五矿证券有限公司杭州市中山北路证券营业部 1084772.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 6844127.34
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 83843.00 5084554.21
中信金通证券有限责任公司杭州禹航路证券营业部 29574.00 4364687.32
方正证券股份有限公司深圳怡景路证券营业部 30810.00 3791428.56
浙商证券有限责任公司东阳新南路证券营业部 822575.00 3783482.85
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-29 |
拟披露中报 |
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2011-06-29
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(002377) 国创高新:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 6565287.06
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 4870000.00 1948.00
中信金通证券有限责任公司杭州禹航路证券营业部 4007003.76 1997444.12
东海证券有限责任公司青岛香港中路证券营业部 2117323.36
光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 2112105.00 97400.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司临沂通达路证券营业部 1812.00 4449525.76
国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 2668760.00
中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 2354259.00
中国银河证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 2149275.00
中信金通证券有限责任公司杭州禹航路证券营业部 4007003.76 1997444.12
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2011-06-22
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2010年年度转增，10转增10登记日 ，2011-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-22
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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国创高新2010年度权益分派方案为：每10股转增10股。 本次权益分派股权登记日为：2011年6月27日，除权（除息）日为：2011年6月28日 |
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2011-06-22
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2010年年度转增，10转增10除权日 ，2011-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-22
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2010年年度转增，10转增10转增上市日 ，2011-06-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-06-09
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第三届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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国创高新第三届董事会第十二次会议于2011年6月7日召开，审议通过了《公司关联交易未及时履行审批程序和信息披露义务的整改报告的议案》、《公司向中国工商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行申请办理国内保理融资业务的议案》 |
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2011-05-24
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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国创高新2010年年度股东大会于2011年5月23日召开，审议通过了《公司2010年度利润分配预案》、《公司2010年度募集资金存放及使用情况的专项报告》、《公司2010年年度报告及摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等议案 |
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2011-05-18
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第三届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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国创高新第三届董事会第十一次会议于2011年5月17日召开，审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易预计的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》 |
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2011-05-06
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股东大会增加临时提案的公告暨召开2010年度股东大会的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2011年5月5日，国创高新董事会收到了控股股东国创高科实业集团有限公司（持有公司股份50,800,000股，占公司总股本的比例为47.48%）《关于增加<公司非独立董事津贴的议案>临时提案的函》，建议公司为非独立董事发放津贴每年5万元/人，在公司兼任高管人员的董事不享有此津贴。 公司董事会同意将上述临时提案作为本次股东大会的第10项议案，提交本次股东大会审议。 除上述内容外，公司2011年4月26日公告的《关于召开2010年年度股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更 |
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2011-04-27
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) 6.27
3、净资产收益率(%) 6.81
二、每10股转增10股 |
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2011-04-27
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.049
2、每股净资产(元) 6.216
3、净资产收益率(%) -0.8 |
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2011-04-27
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5月23日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年5月23日（星期一）上午10：00时，会期半天。
3、会议召开方式：现场会议
4、会议地点：武汉市武昌区关东科技园高科大厦17层公司会议室。
5、股权登记日：2011年5月18日
6、会议登记日：2011年5月20日（上午8:00时-11:00时，下午13:00时-17:00时）。
7、会议审议事项：《公司2010年度利润分配预案》、《公司2010年年度报告及摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等 |
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2011-04-27
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5月6日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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国创高新将于2011年5月6日（周五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
届时，公司董事长高庆寿先生、副董事长总经理高涛先生等人将出席本次网上说明会 |
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2011-04-27
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011年度财务预算报告》；
5、审议《公司2010年度利润分配预案》；
6、审议《公司2010 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
7、审议《公司2010年年度报告及摘要》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》； |
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2011-04-27
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011年度财务预算报告》；
5、审议《公司2010年度利润分配预案》；
6、审议《公司2010 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
7、审议《公司2010年年度报告及摘要》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
10、关于增加《公司非独立董事津贴的议案》 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-27 |
拟披露季报 |
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2011-03-18
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的数量为16,000,000股，占公司股本总额的14.94%；实际可上市流通数量为15,600,000股，占公司股本总额的14.58%。
2、上市流通日为2011年3月23日 |
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2011-03-10
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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国创高新2011年第一次临时股东大会于2011年3月9日召开，审议通过了《关于公司增补董事的议案》、《关于公司增补监事的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2011-02-23
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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国创高新2010年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.393
加权平均净资产收益率（%）：7.21
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.22 |
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2011-02-22
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3月9日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年3月9日上午10时
2、会议地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2011年3月3日
7、登记时间：2011年3月8日上午8：30-11：30，下午13：30-17：00
8、会议议题：《关于增补公司董事的议案》、《关于增补公司监事的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2011-02-22
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于增补公司董事的议案》；
议案二：审议《关于增补公司监事的议案》
议案三：审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2011-02-16
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董事、监事、高管辞职 |
深交所公告 |
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国创高新董事会于2011年2月14日收到公司董事、总经济师汤言中先生、副总经理郝立群女士、副总经理周永恒先生提交的书面辞职报告。因工作变动的原因，汤言中先生请求辞去公司董事、总经济师职务，汤言中先生辞职后不担任公司其他职务。郝立群女士、周永恒先生请求辞去公司副总经理职务，郝立群女士、周永恒先生辞职后仍担任公司董事职务。
根据《公司章程》规定，董事及高管辞职自辞职报告送达董事会时生效。汤言中先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》规定，尽快增补董事和高管人员。
同时公司监事会收到公司监事钱静女士提交的书面辞职报告。因工作变动的原因，钱静女士请求辞去公司监事职务，钱静女士辞职后不担任公司其他职务。
鉴于钱静女士的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司章程》有关规定，钱静女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前仍需继续履行监事的职责 |
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2011-01-14
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广西六寨至河池高速公路路面工程用沥青采购招标中标 |
深交所公告 |
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2011年1月13日，国创高新接到广西万山高速公路有限公司发出的中标通知书。公司被广西万山高速公路有限公司确定为广西六寨至河池高速公路路面工程用沥青采购NoLH-L1合同段中标人，中标金额为：人民币266,316,570.00元。公司于2010年12月15日发布《湖北国创高新材料股份有限公司广西六寨至河池高速公路路面工程用沥青采购招标评标结果公示》。
该中标项目中标含税合同金额为266,316,570.00元，约占公司2009年度经审计营业总收入的43.38%。公司预计第一次供货时间约在2011年3月，预计2011年12月完工。本项目的履行对公司2011年营业收入和营业利润产生积极的影响 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-27 |
拟披露年报 |
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