| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-03-09
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-09,恢复交易日：2012-03-12，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-03-08
|
召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
|
|
2012-03-08
|
3月23日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、现场会议时间：2012年3月23日下午2：00整
网络投票时间：2012年3月22日-2012年3月23日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年3月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年3月22日15:00至2012年3月23日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：湖北国创高新材料股份有限公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场与网络投票相结合。
5、登记时间：2012年3月22日上午8：30-11：30，下午13：30-17：00
6、股权登记日：2012年3月19日
7、审议事项：《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
|
|
2012-03-08
|
召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、审议《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》 |
|
|
2012-03-05
|
闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
国创高新于2011年9月14日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司2011年第二次临时股东大会审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过6个月。
公司已于2012年3月1日将人民币8,000万元全部归还至募集资金专户。至此，公司补充流动资金的闲置募集资金已一次性归还完毕，并已将该事项通知公司保荐机构新时代证券有限责任公司和保荐代表人 |
|
|
2012-02-27
|
股东减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
2012年2月24日，国创高新收到持股5%以上股东深圳市前景科技投资有限公司减持股份的《简式权益变动报告书》，截止2012年2月23日下午收盘，深圳市前景科技投资有限公司通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易的方式累计减持公司无限售流通股股份1,060万股，占公司总股本的4.95%。减持后，该股东仍持有公司股份920万股，占总股本比例为4.30%。本次权益变动后，深圳市前景科技投资有限公司不再是持有公司5%以上股份的股东 |
|
|
2012-02-27
|
2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
国创高新2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.1808
加权平均净资产收益率（%）：5.61
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.31 |
|
|
2012-02-23
|
3月9日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议时间：2012年3月9日上午10时
2、会议地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2012年3月5日
7、登记时间：2012年3月7日（上午8:30-11:30，下午2:30-5:30）
8、审议事项：《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于公司2012年向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司为全资子公司广西国创道路材料有限公司向广西北部湾银行申请综合授信提供担保的议案》 |
|
|
2012-02-23
|
召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》；
2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
3、审议《关于公司2012年向银行申请综合授信额度的议案》；
4、审议《关于公司为全资子公司广西国创道路材料有限公司向广西北部湾银行申请综合授信提供担保的议案》 |
|
|
2012-02-16
|
通过高新技术企业复审 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
|
|
近日，国创高新收到了湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书。证书编号为：GF201142000381，发证时间为2011年10月28日，有效期为三年。
本次系原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定。公司曾于2008年12月30日取得了高新技术企业证书，有效期三年。根据相关规定，本次后，公司将连续三年（即2011年、2012年和2013年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
2011年公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司2011年度经营业绩 |
|
|
2012-02-16
|
发行公司债券获得证监会发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
国创高新2011年第二次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券的议案。
2012年2月15日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了公司发行公司债券的申请。根据审核结果，公司发行公司债券的申请获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会相关核准文件后另行公告 |
|
|
2012-02-07
|
境内会计师事务所由“众环会计师事务所有限公司”变为“众环海华会计师事务所有限公司” ，2012-02-06 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2012-02-07
|
会计师事务所更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
|
|
2012年2月3日，国创高新收到众环会计师事务所寄发的《众环会计师事务所有限公司名称变更公告》：因众环会计师事务所有限公司与中诚海华税务师事务所有限公司进行了联合，并经有关部门批准，联合后的众环会计师事务所有限公司更名为众环海华会计师事务所有限公司。众环海华会计师事务所仍继续沿用证券期货相关业务审计资格等全部资质，其他工商登记事项不变。本次仅为更名，未发生主体变更情况。
故公司2011年度财务审计机构现为众环海华会计师事务所有限公司。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项 |
|
|
2012-01-14
|
股东减持公司股份 |
深交所公告 |
|
|
2012年1月13日，国创高新收到持股5%以上股东深圳市前景科技投资有限公司减持股份的《简式权益变动报告书》，截止2012年1月11日下午收盘，深圳市前景科技投资有限公司通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易的方式累计减持公司无限售流通股股份840万股，占公司总股本的4.952% |
|
|
2012-01-06
|
第三届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
国创高新第三届董事会第十七次会议于2012年1月5日召开，审议通过了《关于确定本次发行公司债券的债券品种及期限的议案》 |
|
|
2012-01-05
|
日常经营重大合同公告 |
深交所公告 |
|
|
国创高新（乙方）与湖南省高速公路建设开发总公司（甲方），于2011年12月29日签订了湖南省高速公路沥青供应框架协议。框架协议的主要内容如下：
合作范围：1、乙方独家向甲方建设的2012年拟通车的吉怀、凤大等两条高速公路供应所需的重交沥青、改性沥青、抗车辙剂等沥青材料（甲方在本协议签订前已预先支付重交沥青材料款的除外）。如以上两条高速公路项目的计划通车时间因甲方原因推迟，甲方承诺当年内将已储存的沥青按已签订合同同等条件用到甲方所属其它高速公路项目。
2、甲方在2012年1月29日前协助乙方与甲方项目公司施工单位签订沥青购销合同，沥青材料款由甲方直接代付代扣给乙方，以共同促进工程的顺利进行。
合同涉及产品名称、数量：重交沥青：16,169吨，改性沥青：44,474吨，总计：60,643吨。
本协议预计履行金额约占公司2010年度经审计营业总收入的40%。本协议的履行将对公司2012年度的营业收入和营业利润产生积极的影响。
本协议为公司与湖南省高速公路建设开发总公司签订的框架协议，本协议只是原则性、框架性规定，具体操作落实以日后与甲方项目公司施工单位签订的沥青购销合同为准，正式合同的签订时间仍具有不确定性。本协议涉及的合同供货量为预计数量，实际数量以甲方各项目公司施工单位与公司签订的沥青购销合同的数量为准 |
|
|
2011-12-30
|
拟披露年报 ，2012-04-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2011-12-14
|
第三届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
国创高新第三届董事会第十六次会议于2011年12月12日召开，审议通过了《关于公司债担保事宜的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》 |
|
|
2011-11-30
|
股份转让的提示 |
深交所公告 |
|
|
国创高新于2011年11月29日接到公司控股股东国创高科实业集团有限公司（以下简“国创集团”）通知，获悉国创集团与湖北长兴物资有限公司于2011年11月28日签署了《股份转让协议》，长兴物资将其所持有的公司6,400,000股股份（占公司总股本的2.99%，均为有限售条件的流通股）无偿转让给国创集团。本次股权转让完成后，国创集团持有公司108,000,000股，占公司总股本的50.47%，仍为公司的控股股东，并继续履行长兴物资关于上述股份之限售承诺。
公司于2010年3月23日上市，上市已满一年，但未满三十六个月；长兴物资在公司首发时承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由发行人回购其持有的公司股份”。根据上述承诺，长兴物资所持公司股份尚在限售期内，由于长兴物资和国创集团受同一控制人所控制，本次股权转让属同一实际控制人控制的企业之间的股份转让，符合有关规定，在获得深圳证券交易所同意后，长兴物资可豁免遵守限售承诺。
国创集团和长兴物资将按照相关规定办理股份过户手续 |
|
|
2011-11-24
|
董秘辞职 |
深交所公告 |
|
|
国创高新董事会于2011年11月21日收到公司副总经理、董事会秘书陈爱斌先生的书面辞职报告。陈爱斌先生因其个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后，亦不在公司继续工作。
公司董事会同意陈爱斌先生的辞职请求，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事、副总经理彭斌先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书 |
|
|
2011-11-09
|
(002377) 国创高新:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰联合证券有限责任公司成都蜀金路证券营业部 13555522.51 7177673.96
中国国际金融有限公司成都滨江东路证券营业部 10068842.11
英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 4657871.00 512003.00
新时代证券有限责任公司苏州白塔东路证券营业部 3105238.21 220321.00
中航证券有限公司郑州中原东路证券营业部 2374158.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰联合证券有限责任公司成都蜀金路证券营业部 13555522.51 7177673.96
华泰联合证券有限责任公司深圳益田路荣超商务中心证券 3886616.18
宏源证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 96555.00 2869606.00
国联证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 42503.00 2540152.00
申银万国证券股份有限公司合肥阜南路证券营业部 14274.00 2241169.05
|
|
|
2011-10-31
|
重大工程中标公示 |
深交所公告 |
|
|
广西交通投资集团有限公司网站于10月28日发布《钦州至崇左高速公路路面工程用沥青采购招标评标结果公示》，国创高新为№QC- LQ1标段的推荐中标候选人，拟中标价：42,631.3264万元。
该中标项目预计含税合同金额约为42,631.3264万元，合同估算需要沥青（散装）约70,018吨（其中70号A级道路石油沥青约26,888吨，SBS（I-D）改性沥青约43,130吨），约占公司2010年度经审计营业总收入的54.31%。本项目拟于2012年2月开工，故本项目的履行对公司2012年营业收入和营业利润产生较大的影响 |
|
|
2011-10-31
|
(002377) 国创高新:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司福州连江北路证券营业部 21401101.44
国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 1058787.54
中信万通证券有限责任公司青岛香港中路证券营业部 484500.00
申银万国证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 485469.00
长江证券股份有限公司仙桃仙桃大道证券营业部 639540.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司温州车站大道营业部 823650.00
长江证券股份有限公司仙桃仙桃大道证券营业部 639540.00
申银万国证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 485469.00
中信万通证券有限责任公司青岛香港中路证券营业部 484500.00
东莞证券有限责任公司江门迎宾大道证券营业部 419189.40
|
|
|
2011-10-28
|
签订《委托代办股份转让协议》 |
深交所公告 |
|
|
根据深圳证券交易所于2011年8月23日下发的《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》的要求，国创高新积极开展了对内部控制规则落实情况的自查活动。通过自查，公司发现尚未与具有从事代办股份转让主办券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。公司于2011年9月28日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划的议案》。通过整改，公司现已于2011年10月13日与长江证券股份有限公司签署《委托代办股份转让协议》 |
|
|
2011-10-20
|
2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0876
2、每股净资产(元) 3.22
3、净资产收益率(%) 2.76 |
|
|
2011-10-15
|
2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
国创高新2011年第三次临时股东大会于2011年10月14日召开，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
|
|
2011-09-30
|
拟披露季报 ，2011-10-20 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-09-29
|
召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
|
|
2011-09-29
|
10月14日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、现场会议时间：2011年10月14日上午10：00时，会期半天。
2、现场会议地点：武汉市武昌区关东科技园高科大厦17层公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2011年10月10日
6、登记时间：2011年10月13日（上午8:00时-11:00时，下午13:00时-17:00时）
7、审议事项：《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
|
|
2011-09-15
|
2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
国创高新2011年第二次临时股东大会于2011年9月14日召开，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》 |
|
|
2011-08-29
|
召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
3、审议《关于发行公司债券方案的议案》 |
|
| | | |
