公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2012-08-06
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8月21日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告,日期变动 |
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1、召集人:公司董事会
2、召开时间:2012年8月21日上午10:00整
3、会议地点:公司会议室
4、股权登记日:2012年8月14日
5、召开方式:现场表决方式
6、登记时间:2012年8月20日(上午8:30-11:30,下午2:30-5:30)。
7、审议事项:《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》 |
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2012-08-06
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股权质押 |
深交所公告,股份冻结 |
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2012年8月2日,国创高新收到股东湖北长兴物资有限公司的书面通知,湖北长兴将其持有的公司有限售条件流通股12,000,000股给中国光大银行股份有限公司武汉分行,用于为湖北美阳服装有限公司向光大银行申请综合授信人民币3,000万元提供担保。该担保由湖北多佳实业集团有限公司为湖北长兴物资有限公司提供连带责任保证担保作为反担保。该登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,质押期限自2012年8月2日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。
目前湖北长兴物资有限公司持有公司有限售条件流通股20,000,000股,占公司股份总数的9.34%,本次将其中的12,000,000股进行质押,占公司总股本214,000,000股的5.61% |
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2012-08-01
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2012年公司债券8月2日上市 |
深交所公告 |
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1、证券简称:12国创债
2、证券代码:112096
3、发行总额:人民币2.7亿元
4、上市时间:2012年8月2日
5、上市地:深圳证券交易所
6、上市推荐机构:新时代证券有限责任公司 |
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2012-07-26
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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国创高新于2012年3月6日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议及2012年3月23日召开2012年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将不超过8,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限为本公司2012年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过4个月,即从2012年3月23日起至2012年7月23日止。
公司已于2012年7月23日将上述暂时用于补充公司流动资金的募集资金8,000万元全额归还至募集资金专用账户,使用期限未超过四个月,同时将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构新时代证券有限责任公司及保荐代表人 |
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2012-07-13
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2012年公司债券发行结果公告 |
深交所公告,再融资预案 |
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经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]299号文核准,国创高新获准向社会公开发行总额不超过2.7亿元的公司债券。
本期债券发行工作已于2012年7月12日结束,发行总额为人民币2.7亿元,发行具体情况如下:
1、网上发行
本期债券网上面向社会公众投资者预设的发行数量为0.1亿元,最终网上实际发行数量为0.1亿元,占本期债券发行总量的3.704%。
2、网下发行
本期债券网下面向机构投资者预设的发行数量为2.6亿元,最终网下实际发行数量为2.6亿元,占本期债券发行总量的96.296% |
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2012-07-10
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2012年公司债券票面利率公告 |
深交所公告,其它 |
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国创高新发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]299号文件批准。
2012年7月9日,发行人和主承销商新时代证券有限责任公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价,根据询价结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定湖北国创高新材料股份有限公司2012年公司债券票面利率为6.20%。
发行人将按票面利率6.20%于2012年7月10日面向社会公众投资者网上公开发行,发行代码为“101699”,简称“12国创债”;将于2012年7月10日至2012年7月12日面向机构投资者网下发行 |
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2012-07-06
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2012年公司债券发行公告 |
深交所公告,再融资预案 |
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1、国创高新公开发行不超过2.70亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]299号文核准。
2、本次债券发行总额为人民币2.70亿元,每张面值为人民币100元,共计270万张,发行价格为每张人民币100元。
3、本次债券评级为AA+。
4、本次债券由国创高科实业集团有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保以及由湖北武麻高速公路有限公司以其持有的武麻高速公路武汉至麻城段高速公路收费权提供质押担保。
5、本次债券为5年期固定利率债券,本次债券票面利率预设区间为5.50%-6.50%,最终票面利率由发行人与主承销商根据网下向机构投资者的询价结果在预设区间范围内协商确定。
6、本次债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。
7、本次债券网上、网下预设的发行数量分别为0.1亿元和2.6亿元。
8、投资者可通过深圳证券交易所交易系统参与认购网上发行份额。本次债券网上发行代码为“101699”,简称为“12国创债”。本次债券发行结束后,网上发行代码“101699”将转换为上市代码“112096”。
9、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与主承销商签订认购协议的方式参与网下认购,每个机构投资者的最低认购单位为1,000手(100万元),超过1,000手的必须是1,000手(100万元)的整数倍。
10、发行首日、网上认购日、网下认购起始日:2012年7月10日。
11、发行人将在本次公司债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本次公司债券具体上市时间另行公告。本次债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市,不在深圳证券交易所以外的市场上市交易 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ,2012-08-27 |
拟披露中报 |
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2012-06-12
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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国创高新2012年第三次临时股东大会于2012年6月11日召开,审议通过了《关于公司为全资子公司广西国创道路材料有限公司向广西北部湾银行申请综合授信提供担保的议案》 |
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2012-05-26
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召开2012年度第3次临时股东大会,停牌一天 ,2012-06-11 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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审议《关于公司为全资子公司广西国创道路材料有限公司向广西北部湾银行申请综合授信提供担保的议案》 |
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2012-05-26
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6月11日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告,日期变动 |
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1、召集人:公司董事会
2、召开时间:2012年6月11日上午10:00整
3、召开方式:现场表决方式
4、股权登记日:2012年6月5日
5、会议地点:公司会议室
6、登记时间:2012年6月8日(上午8:30-11:30,下午2:30-5:30)
7、审议事项:《关于公司为全资子公司广西国创道路材料有限公司向广西北部湾银行申请综合授信提供担保的议案》 |
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2012-05-17
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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国创高新2011年度股东大会于2012年5月16日召开,审议通过《公司2011年年度报告全文及摘要的议案》、《公司2011年度利润分配的议案》、《关于续聘2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-04-27
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独立董事提名人声明(更新后) |
深交所公告,其它 |
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国创高新现发布 |
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2012-04-26
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召开2011年度股东大会,停牌一天 ,2012-05-16 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1、审议《2011年度董事会工作报告》;
2、审议《2011年度监事会工作报告》;
3、审议《2011年年度报告全文及摘要》;
4、审议《2011年度财务决算报告》;
5、审议《2011年度利润分配议案》;
6、审议《关于2011年度募集资金使用情况的专项报告》;
7、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》;
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
9、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2012-04-26
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5月16日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告,日期变动 |
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1、召集人:公司董事会
2、召开时间:2012年5月16日上午10:00整
3、召开方式:现场表决方式
4、股权登记日:2012年5月11日
5、会议地点:公司会议室
6、登记时间:2012年5月15日(上午8:30-11:30,下午2:30-5:30)
7、审议事项:《2011年年度报告全文及摘要》、《2011年度利润分配议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》等 |
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.027
2、每股净资产(元) 3.28
3、净资产收益率(%) -0.83 |
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2012-04-25
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 3.31
3、净资产收益率(%) 5.53
二、不分配不转增 |
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2012-03-31
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第三届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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国创高新第三届董事会第二十次会议于2012年3月29日召开,审议通过《董事会关于对信息披露不准确问题的整改报告》 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ,2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-24
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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国创高新2012年第二次临时股东大会于3月23日召开,审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》 |
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2012-03-21
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钦州至崇左高速公路路面工程用沥青采购中标公告 |
深交所公告 |
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2012年3月20日,国创高新接到广西金港高速公路有限公司发出的中标通知书。公司被广西金港高速公路有限公司确定为钦州至崇左高速公路路面工程用沥青采购№QC-LQ1标段的中标人,中标金额为:人民币426,313,264.00元。
该中标项目含税合同金额为426,313,264.00元,合同估算需要沥青(散装)约70,018吨(其中70号A级道路石油沥青约26,888吨,SBS(I-D)改性沥青约43,130吨),约占公司2010年度经审计营业总收入的54.31%。本项目的履行对公司2012年营业收入和营业利润产生较大的影响,对公司业务的独立性不产生重大影响 |
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2012-03-21
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3月23日召开2012年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告,日期变动 |
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1、现场会议时间:2012年3月23日下午2:00整
网络投票时间:2012年3月22日-2012年3月23日。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年3月23日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2012年3月22日15:00至2012年3月23日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点:湖北国创高新材料股份有限公司会议室
3、会议召集人:公司董事会
4、会议召开方式:现场与网络投票相结合
5、股权登记日:2012年3月19日
6、登记时间:2012年3月22日上午8:30-11:30,下午13:30-17:00。
7、审议事项:《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》 |
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2012-03-20
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签订湖南吉怀高速公路沥青产品购销合同 |
深交所公告,重大合同 |
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根据国创高新与湖南省高速公路建设开发总公司于2011年12月29日签订的《湖南高速公路沥青供应框架协议》的约定,近日公司与湖南吉怀高速公路各施工单位签订了沥青产品购销合同。公司董事会现将合同主要情况予以公告 |
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2012-03-13
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获得中国证监会核准发行公司债券批复 |
深交所公告,再融资预案 |
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国创高新于2012年3月9日收到中国证券监督管理委员会《关于核准湖北国创高新材料股份有限公司公开发行公司债券的批复》,核准公司向社会公开发行面值不超过27,000万元的公司债券,批复自核准发行之日起6个月内有效。
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理相关手续 |
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2012-03-13
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2012年第一次临时股东大会决议公告更正 |
深交所公告,关联交易 |
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经自查和律师复核,国创高新2012年3月9日公告的《2012年第一次临时股东大会决议公告》中表述的“审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》”存在错误,因该议案涉及关联交易,公司控股股东国创高科实业集团有限公司和另一股东湖北长兴物资有限公司与本议案有关联关系,其所授权的同一代理人对该议案表决时应当回避,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。本议案表决结果:以0股赞成,0股反对,0股弃权,未通过该项议案;赞成票数占现场出席会议股东所持表决权股份总数的0%,反对票占现场出席会议股东所持表决权股份总数的0%,弃权票占现场出席会议股东所持表决权股份总数的0% |
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2012-03-13
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2012年度第二次临时股东大会增加临时提案 |
深交所公告,股东大会事项变动 |
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国创高新已于2012年3月8日刊登了《湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》,公告了公司召开2012年第二次临时股东大会的时间、地点、审议事项等有关事宜。
2012年3月12日,公司董事会收到公司控股股东国创高科实业集团有限公司《关于增加<审议公司2012年度日常关联交易预计的议案>临时提案的函》。截至本公告发布日,国创集团持有公司101,600,000股,占公司股份总数的47.48%。国创集团提出的增加2012年第二次临时股东大会提案的申请符合相关规定,公司董事会同意将相关议案作为临时提案提交公司2012年第二次临时股东大会审议,现将增加的议案情况公告如下:
审议《公司2012年度日常关联交易预计的议案》。
除增加上述临时提案外,原《通知》中列明的公司2012年第二次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变 |
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2012-03-10
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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国创高新2012年第一次临时股东大会于2012年3月9日召开,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于公司2012年向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司为全资子公司广西国创道路材料有限公司向广西北部湾银行申请综合授信提供担保的议案》 |
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2012-03-09
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召开股东大会,连续停牌,停牌起始日:2012-03-09,恢复交易日:2012-03-12,停牌一天 |
连续停牌起始日,停牌公告 |
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2012-03-09
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召开股东大会,连续停牌,停牌起始日:2012-03-09,恢复交易日:2012-03-12 ,2012-03-12 |
恢复交易日,停牌公告 |
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2012-03-09
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召开股东大会,连续停牌,停牌起始日:2012-03-09,恢复交易日:2012-03-12 ,2012-03-12 |
恢复交易日,停牌公告 |
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2012-03-09
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召开股东大会,连续停牌,停牌起始日:2012-03-09,恢复交易日:2012-03-12,停牌一天 |
连续停牌起始日,停牌公告 |
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