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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-04
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大股东部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2013年5月3日，国创高新接到大股东国创高科实业集团有限公司通知，国创集团将其持有的公司无限售流通股66,000,000股（占公司总股本的30.84％）质押给平安银行股份有限公司武汉分行，为其向平安银行武汉分行申请综合授信额度提供质押担保。质押期限自2013年5月3日至质押双方在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。上述质押手续已于2013年5月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 |
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2013-04-26
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2012年度报告及摘要的更正 |
深交所公告，其它 |
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国创高新于2013年4月24日刊登了《2012年年度报告及摘要》，由于工作人员的疏忽，造成2012年年度报告中“第六节股份变动及股东情况”之“三、股东和实际控制人情况”中“1、公司股东数量及持股情况”（第45页）的“报告期股东总数”及2012年年度报告摘要中“2、主要财务数据和股东变化中（2）前10名股东持股情况表”（第2页）的“报告期股东总数”录入有误，现对年度报告及摘要中披露的有关事项予以更正说明 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.027
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -0.78 |
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2013-04-24
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.93
二、不分配不转增 |
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2013-04-24
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举行2012年度网上说明会 |
深交所公告 |
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国创高新将于2013年5月6日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网互动平台http://irm.p5w.net进行参与 |
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2013-04-24
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度财务决算报告》；
4、审议《公司2012年度利润分配预案》；
5、审议《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6、审议《公司2012年年度报告全文及摘要》；
7、审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；
8、审议《公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
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2013-04-24
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：武汉东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公大楼二楼四号会议室
3、召开时间：2013年5月14日上午10点
4、召开方式：现场表决方式
5、股权登记日：2013年5月9日
6、登记时间：2013年5月13日（上午8：30-11：30，下午13：30-17：30）
7、会议议题 ：《公司2012年度利润分配预案》、《公司2012年年度报告全文及摘要》等 |
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2013-04-19
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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国创高新预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损500万元-600万元 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-22
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份的数量为12,800万股，占公司股本总额的59.813%。
2、本次限售股份上市流通日为2013年3月25日 |
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2013-03-16
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，关联交易,借款,投资项目 |
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国创高新2013年第一次临时股东大会于2013年3月15日召开，审议通过了《关于对外投资设立项目公司暨关联交易的议案》、《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于公司2013年向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2013-03-08
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(002377) 国创高新:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 8996439.00 25668.00
华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 8117370.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州庆春路证券营业部 5798837.68 8460.00
中信证券（浙江）有限责任公司海宁硖西路证券营业部 5086795.00 243794.19
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3298907.01 295736.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 24600.00 5432413.00
中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 621198.00 2182691.96
广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 35532.00 2115000.00
国泰君安证券股份有限公司衡阳雁城路证券营业部 13955.00 2059097.05
中国中投证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 5810.00 2026745.28
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2013-03-08
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(002377) 国创高新:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 8996439.00 25668.00
华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 8117370.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州庆春路证券营业部 5798837.68 8460.00
中信证券（浙江）有限责任公司海宁硖西路证券营业部 5086795.00 243794.19
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3298907.01 295736.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 24600.00 5432413.00
中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 621198.00 2182691.96
广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 35532.00 2115000.00
国泰君安证券股份有限公司衡阳雁城路证券营业部 13955.00 2059097.05
中国中投证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 5810.00 2026745.28
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.0915
加权平均净资产收益率（%）：2.73
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.36 |
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2013-02-28
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.现场会议时间：2013年3月15日下午2:30；
网络投票时间：2013年3月14日-2013年3月15日。其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年3月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年3月14日15:00至2013年3月15日15:00期间的任意时间。
2.现场会议地点：武汉东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公大楼二楼四号会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议召开方式：现场与网络投票相结合
5.会议期限：半天
6.股权登记日：2013年3月12日
7.登记时间：2013年3月14日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00。
8.审议事项：《关于对外投资设立项目公司暨关联交易的议案》、《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于公司2013年向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2013-02-06
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取得国有土地成交确认书 |
深交所公告 |
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2012年12月13日，国创高新召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司竞买土地使用权的议案》，同意公司参与竞买武汉市国土资源和规划局东湖新技术开发区分局编号为P（2012）255号地块的土地使用权。
公司2012年12月24日参与了武汉市国土资源和规划局东湖新技术开发区分局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动，竞得编号为P（2012）255号地块的国有建设用地使用权。近期，公司取得该地块的《国有建设用地使用权成交确认书》，成交价为人民币49,350万元。公司以自有资金出资人民币20,000万元（前期作为该地块的竞买保证金），剩余部分由新组建的项目公司其他股东自筹 |
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2013-01-25
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重大经营合同中标 |
深交所公告 |
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2013年1月24日，国创高新接到广西红都高速公路有限公司发出的《中标通知书》，公司被确定为广西壮族自治区靖西至那坡高速公路路面工程用沥青采购项目的中标单位。中标金额为：人民币296,261,370.00元。
该中标项目合同金额占公司2011年度经审计的营业收入的32.29％。该合同的履行将对公司2013年经营工作和经营业绩产生积极的影响，对公司业务的独立性不产生重大影响 |
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2013-01-08
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重大经营合同中标公示的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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广西交通投资集团有限公司于1月6日发布《广西壮族自治区靖西至那坡高速公路路面工程用沥青采购招标评标结果公示》，国创高新为广西壮族自治区靖西至那坡高速公路路面工程用沥青采购推荐中标候选人（第一名），预期中标价：人民币296,261,370.00元。
本次中标公示媒体是广西交通投资集团有限公司网站，招标人是广西红都高速公路有限公司，公告起止时间为2013年1月6日起七日。
由于目前尚处于公示期，在公示期内，公司仅为中标候选人（第一名），能否获得此次招标的《中标通知书》并签订正式合同，尚存在一定的不确定性。公司若收到此次招标的《中标通知书》，将及时披露项目中标的有关情况 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-24 |
拟披露年报 |
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2012-12-15
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竞买土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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国创高新于2012年12月13日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《湖北国创高新材料股份有限公司关于的议案》。随着公司业务规模的不断扩大，公司的管理团队和员工人数也逐渐增多，原有的办公用房和工程技术研究中心用房十分紧张，为解决办公环境拥挤和工程技术研发中心用房紧张等问题，公司拟参与竞买武汉市国土资源和规划局东湖新技术开发区分局编号为P（2012）255号地块的土地使用权。公司全体董事一致表决同意公司参与竞买武汉市国土资源和规划局东湖新技术开发区分局编号为P（2012）255号地块的土地使用权，所需资金由公司自有资金解决。
土地所在位置：武汉市东湖新技术开发区高新大道以南，三环线以西；
土地面积：159964.52平方米；
出让年限：商服40年、住宅70年；
土地用途：商务用地、居住用地；
挂牌价格及资金来源：预计该土地使用权出让总价款不超过人民币50,000万元，公司拟投资不超过人民币20,000万元作为前期该地块的竞买保证金，全部为自有资金。
待该地块竞拍成功后，公司将组建项目公司。公司对该项目的最终投资不超过人民币20,000万元，不再追加其他任何投资，剩余部分由新组建项目公司其他股东自筹 |
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2012-11-03
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关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0455
2、每股净资产(元) 3.35
3、净资产收益率(%) 1.37 |
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2012-10-17
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2012年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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国创高新2012年第五次临时股东大会于2012年10月16日召开，审议通过了《公司<分红管理制度>的议案》、《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》、《关于修订公司章程的议案》 |
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2012-10-13
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2012年2.7亿元公司债券2012年跟踪信用评级报告 |
深交所公告 |
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国创高新现发布 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-09-28
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10月16日召开2012年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议时间：2012年10月16日下午2：00整。
网络投票时间：2012年10月15日-2012年10月16日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年10月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年10月15日15:00至2012年10月16日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：武汉东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公大楼二层一号会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式召开
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2012年10月10日
7、登记时间：2012年10月15日上午8：30-11：30，下午13：30-17：00。
8、审议事项：《关于<分红管理制度>的议案》、《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》、《关于修订公司章程的议案》 |
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2012-09-01
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签订《项目合作框架协议》 |
深交所公告，投资项目 |
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国创高新与陕西公路集团有限公司、陕西省公路物资供销公司于2012年8月30日签署了《项目合作框架协议》。现将有关事项予以公告 |
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2012-08-27
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0142
2、每股净资产(元) 3.32
3、净资产收益率(%) 0.43
二、不分配不转增 |
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2012-08-22
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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国创高新2012年第四次临时股东大会于2012年8月21日召开，审议通过《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》 |
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2012-08-17
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2012年第四次临时股东大会增加网络投票方式的提示 |
深交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
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根据国创高新第四届董事会第二次会议决议，定于2012年8月21日召开公司2012年第四次临时股东大会。为维护广大中小股东权益，公司决定本次股东大会增加网络投票方式，即本次股东大会采用现场投票加网络投票的方式进行，其他事项不变，现将有关具体事项通知如下：
1、现场会议时间：2012 年8月21日上午10：00整
网络投票时间：2012年8月20日-2012年8月21日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年8月20日15:00 至2012年8月21日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式召开
5、股权登记日：2012年8月14日
6、登记时间：2012 年8月20日上午8：30-11：30，下午13：30-17：00
7、审议事项：《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》 |
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2012-08-06
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8月21日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2012年8月21日上午10：00整
3、会议地点：公司会议室
4、股权登记日：2012年8月14日
5、召开方式：现场表决方式
6、登记时间：2012年8月20日（上午8:30-11:30，下午2:30-5:30）。
7、审议事项：《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》 |
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