| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-06-20
|
浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2022年度） |
深交所公告，其它 |
|
|
双箭股份现发布 |
|
|
2023-06-03
|
关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
双箭股份现发布 |
|
|
2023-05-27
|
关于可转换公司债券2023年跟踪评级结果的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
双箭股份现发布 |
|
|
2023-05-16
|
2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2023-05-22 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-05-16
|
2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2023-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-05-16
|
2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2023-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-05-16
|
2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2023-05-22 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-05-16
|
2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
双箭股份现发布 |
|
|
2023-05-16
|
2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2023-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-05-16
|
2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2023-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-05-11
|
2022年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
双箭股份现发布 |
|
|
2023-04-28
|
2023年一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
双箭股份现发布 |
|
|
2023-04-19
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2023年度非独立董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2023年度独立董事薪酬的议案》
8.00 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于变更经营范围、注册地址及修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
12.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
13.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
14.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 |
|
|
2023-04-19
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2023年度非独立董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2023年度独立董事薪酬的议案》
8.00 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于变更经营范围、注册地址及修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
12.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
13.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
14.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 |
|
|
2023-04-19
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2023年度非独立董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2023年度独立董事薪酬的议案》
8.00 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于变更经营范围、注册地址及修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
12.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
13.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
14.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 |
|
|
2023-04-19
|
关于2022年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
双箭股份现发布 |
|
|
2023-04-14
|
关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
双箭股份现发布 |
|
|
2023-04-08
|
关于控股股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
双箭股份现发布 |
|
|
2023-04-04
|
关于2023年第一季度可转债转股情况的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
双箭股份现发布 |
|
|
2023-03-31
|
拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-03-04
|
2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
双箭股份现发布 |
|
|
2023-02-25
|
关于选举职工代表监事的公告 |
深交所公告 |
|
|
双箭股份现发布 |
|
|
2023-02-15
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举沈耿亮先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举沈会民先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举沈凯菲女士为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举沈洪发先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举虞炳仁先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举占响林先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举徐文英女士为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举李鸿女士为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举凌忠良先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 《关于公司换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举梅红香女士为公司第八届监事会非职工代表监事
3.02 选举钱英强先生为公司第八届监事会非职工代表监事 |
|
|
2023-02-15
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 累积投票提案 提案1.00、2.00、3.00均采用等额选举
1.00 《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举沈耿亮先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举沈会民先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举沈凯菲女士为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举沈洪发先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举虞炳仁先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举占响林先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举徐文英女士为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举李鸿女士为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举凌忠良先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 《关于公司换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举梅红香女士为公司第八届监事会非职工代表监事
3.02 选举钱英强先生为公司第八届监事会非职工代表监事 |
|
|
2023-02-15
|
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
双箭股份现发布 |
|
|
2023-02-07
|
关于可转换公司债券2023年付息的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
双箭股份现发布 |
|
|
2023-01-04
|
关于2022年第四季度可转债转股情况的公告 |
深交所公告 |
|
|
双箭股份现发布 |
|
|
2022-12-30
|
拟披露年报 ，2023-04-19 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2022-12-10
|
第七届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
双箭股份现发布 |
|
|
2022-12-03
|
关于双箭转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
双箭股份现发布 |
|
|
2022-11-23
|
关于增资安徽华烨特种材料有限公司的进展公告 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
双箭股份现发布 |
|
| | | |
