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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-02-13
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-28
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选举职工代表监事 |
深交所公告 |
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双箭股份2014年第一次职工代表大会于2014年1月26日召开,会议采用无记名投票差额选举的办法,同意选举沈洪明先生为公司第五届监事会职工代表监事。其与公司2014年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事组成公司第五届监事会,任期与公司2014年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事一致。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一 |
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2014-01-25
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向银行申请综合授信额度的补充公告 |
深交所公告，借款 |
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双箭股份于2014年1月24日披露了《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2014-004)。
公司及公司控股子公司桐乡上升胶带有限公司、公司全资子公司浙江双箭橡胶销售有限公司拟向中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国建设银行股份有限公司桐乡支行、中国农业银行股份有限公司桐乡支行、中国民生银行股份有限公司桐乡支行、交通银行股份有限公司桐乡支行五家银行申请综合授信额度共计6亿元,经核查,公司及公司控股子公司桐乡上升胶带有限公司、公司全资子公司浙江双箭橡胶销售有限公司与上述五家银行之间不存在关联关系 |
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2014-01-24
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举公司第五届董事会非独立董事
1.1.1 选举沈耿亮先生为公司第五届董事会非独立董事
1.1.2 选举沈会民先生为公司第五届董事会非独立董事
1.1.3 选举沈洪发先生为公司第五届董事会非独立董事
1.1.4 选举俞明松先生为公司第五届董事会非独立董事
1.1.5 选举沈林泉先生为公司第五届董事会非独立董事
1.1.6 选举吴建琴女士为公司第五届董事会非独立董事
1.1.7 选举沈凯菲女士为公司第五届董事会非独立董事
1.2 选举公司第五届董事会独立董事
1.2.1 选举赵树高先生为公司第五届董事会独立董事
1.2.2 选举罗培新先生为公司第五届董事会独立董事
1.2.3 选举陈勇先生为公司第五届董事会独立董事
1.2.4 选举李鸿女士为公司第五届董事会独立董事
2 《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举严宏斌先生为公司第五届监事会监事
2.2 选举虞炳仁先生为公司第五届监事会监事
3 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2014-01-24
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2014年2月17日上午9：00
2.股权登记日：2014年2月10日
3.召开地点：桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司检测中心二楼会议室
4.召开方式：现场投票
5.会议召集人：公司董事会
6.登记时间：2014年2月15日上午9：00至下午4：30
7.审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2014-01-03
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控股子公司桐乡和济养老服务投资有限公司完成增资扩股工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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公司2013年12月30日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于向桐乡和济养老服务投资有限公司增资的议案》,同意公司使用自有资金人民币3000万元向桐乡和济养老服务投资有限公司(简称“和济公司”)增资,认购其新增注册资本人民币3000万元。
2014年1月2日,公司收到和济公司关于完成增资扩股工商变更登记手续的通知,其已领取变更后的《企业法人营业执照》,注册资本与实收资本均由人民币2,500万元变更为6,000万元,其他事项未发生变更 |
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2014-01-02
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(002381) 双箭股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华林证券有限责任公司江门恩平证券营业部 9060685.84 31736.00
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 5381146.80 16617.00
光大证券股份有限公司苏州苏惠路证券营业部 4548173.06 101839.00
长江证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 4393132.80
太平洋证券股份有限公司昆明翠湖西路证券营业部 4213967.96 114942.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司桐乡和平路证券营业部 489161.00 22596349.31
中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 43672.00 20991778.77
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 2528.00 16261480.80
华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 19305.00 12854834.39
中信证券（浙江）有限责任公司桐乡复兴北路证券营业部 718226.00 6306034.94
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-02-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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(002381) 双箭股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 19985614.92
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 15696090.00 12060.00
华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 12046305.00 23810.00
新时代证券有限责任公司信阳北京大街证券营业部 2897474.25
华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 2755126.30 12060.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 13962844.63
申银万国证券股份有限公司桐乡和平路证券营业部 205335.00 7174421.20
海通证券股份有限公司郑州经七路证券营业部 2314.00 2573037.56
方正证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 2409158.00
招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 35100.00 2378430.14
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2013-12-31
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第四届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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双箭股份第四届董事会第二十一次会议于2013年12月30日召开,审议通过了《关于向桐乡和济养老服务投资有限公司增资的议案》、《关于向桐乡和济养老服务投资有限公司提名董事候选人的议案》、《关于向桐乡和济养老服务投资有限公司提名监事候选人的议案》 |
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2013-11-12
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(002381) 双箭股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司西宁五四大街证券营业部 4213319.90
机构专用 2332248.60
光大证券股份有限公司西宁长江路证券营业部 1802770.62
渤海证券股份有限公司天津芥园道证券营业部 1612414.00
中国中投证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部 1267020.20 47219.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司桐乡和平路证券营业部 314911.00 2323017.50
海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 463585.00 2089369.20
华泰证券股份有限公司广州番禺繁华路证券营业部 100380.00 2035436.00
国金证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 1592444.00
方正证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 8856.00 1160607.76
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.45
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.50 |
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2013-10-09
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控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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双箭股份于近日收到公司控股股东沈耿亮先生的通知,获悉其将持有的公司高管锁定股18,000,000股(占其所持公司股份的31.58%,占公司总股本234,000,000股的7.69%)质押给华润深国投信托有限公司,用于对华润深国投信托有限公司的债权提供质押担保。上述股权质押登记手续已于2013年9月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,质押期限自2013年9月30日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记为止 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-17
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使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展 |
深交所公告 |
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根据有关决议,双箭股份于2013年9月13日以人民币4,000万元向中国农业银行股份有限公司桐乡洲泉支行购买了银行理财产品,产品名称：农业银行“汇利丰”2013年第2410期对公定制人民币理财产品 |
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2013-09-13
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使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展 |
深交所公告 |
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根据有关决议,双箭股份于2013年9月12日与上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行签署了《利多多公司理财产品合同》,产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车3号 |
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2013-08-29
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.55
二、不分配不转增 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-29 |
拟披露中报 |
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2013-06-22
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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双箭股份于2013年3月29日召开2012年年度股东大会，审议通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，决定以公司2012年12月31日的总股本117,000,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），共计人民币35,100,000.00元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
上述权益分派方案已于2013年5月13日实施完毕，公司总股本由117,000,000股变更为234,000,000股。
近日，公司在浙江省工商行政管理局办理了相关工商变更登记手续，并领取了新的《企业法人营业执照》。公司注册资本由壹亿壹仟柒佰万元变更为贰亿叁仟肆佰万元，实收资本由壹亿壹仟柒佰万元变更为贰亿叁仟肆佰万元。其他事项未发生变更 |
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2013-05-06
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2012年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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双箭股份2012年年度权益分派方案为：每10股派3.00元人民币现金（含税）转增10股。
股权登记日为：2013年5月10日，除权除息日为：2013年5月13日 |
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2013-05-06
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 ，2013-05-10 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-06
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2012年年度转增，10转增10登记日 ，2013-05-10 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-06
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2012年年度转增，10转增10转增上市日 ，2013-05-13 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-05-06
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2012年年度转增，10转增10除权日 ，2013-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-06
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 ，2013-05-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-06
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 ，2013-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.88 |
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2013-04-01
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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双箭股份首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为75,000,000股，占公司股份总数的64.10%，本次解除限售的股份上市流通日期为2013年4月2日 |
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2013-03-30
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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双箭股份2012年年度股东大会于2013年3月29日召开，审议通过了《公司2012年度报告及其摘要》、《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《修订<公司章程>的议案》、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》等议案 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-03-27
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全资孙公司金平双箭橡胶有限公司签订资产托管经营协议的补充公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2012年4月12日，双箭股份第四届董事会第十次会议审议通过了《关于设立云南红河双箭投资有限公司的议案》，2012年6月4日，完成了全资子公司——云南红河双箭投资有限公司的工商注册登记手续。
2012年6月6日，公司与云南省红河哈尼族彝族自治州人民政府签订了《战略合作框架协议》，拟在云南省红河州下属县、市投资新设或收购兼并几家天然橡胶初加工企业，并在红河州工业园建立橡胶深加工基地，总投资不低于3亿元。在此基础上，2012年7月19日，公司全资子公司云南红河双箭投资有限公司与红河州下属的金平苗族瑶族傣族自治县人民政府签订了《合作框架协议》，至此，公司及下属全资子公司与州、县政府确立了战略合作关系。为进一步推进此项工作，2013年2月7日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司云南红河双箭投资有限公司设立全资子公司的议案》，2013年3月14日，完成了全资孙公司——金平双箭橡胶有限公司的工商注册登记手续。截至目前，公司在云南省红河州的总投资为5000万元。
在州、县政府的大力支持下，2013年3月20日，公司全资孙公司——金平双箭橡胶有限公司与金平苗族瑶族傣族自治县橡胶有限责任公司、金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局协商一致，签订了《资产托管经营协议》 |
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