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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-07-07
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关于公司控股股东、董事长不减持公司股票的公告 |
深交所公告 |
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双箭股份现发布 |
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2015-07-01
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拟披露中报 ，2015-07-31 |
拟披露中报 |
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2015-06-25
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第五届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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双箭股份现发布 |
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2015-06-11
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告 |
深交所公告 |
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公司于2015年6月10日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(151472号),中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2015-06-02
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关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 |
深交所公告 |
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双箭股份现发布 |
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2015-05-29
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关于控股子公司变更名称及经营范围的公告 |
深交所公告 |
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双箭股份现发布 |
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2015-05-28
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(002381) 双箭股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 27018473.00
国海证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 8010632.00
广发证券股份有限公司重庆科园一路证券营业部 7780956.00 21150.00
机构专用 6138827.00
申银万国证券股份有限公司桐乡和平路证券营业部 5988531.00 4466105.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 134416.00 23986410.00
中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 21089899.00
华宝证券有限责任公司杭州玉古路证券营业部 208200.00 7556554.00
大通证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 6550330.00
国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券营业部 65220.00 6084588.00
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2015-05-22
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告 |
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双箭股份现发布 |
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2015-05-19
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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双箭股份现发布 |
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2015-05-04
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2014年度权益分派实施 |
深交所公告 |
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公司2014年年度权益分派方案为：每10股派3.00元人民币现金(含税),转增5.00股。
本次权益分派股权登记日为：2015年5月8日,除权除息日为：2015年5月11日 |
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2015-05-04
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2014年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 ，2015-05-08 |
登记日，分配方案 |
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2015-05-04
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2014年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 ，2015-05-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-05-04
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2014年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 ，2015-05-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-05-04
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2014年年度转增，10转增5除权日 ，2015-05-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-05-04
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2014年年度转增，10转增5转增上市日 ，2015-05-11 |
转增上市日，分配方案 |
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2015-05-04
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2014年年度转增，10转增5登记日 ，2015-05-08 |
登记日，分配方案 |
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2015-04-30
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司定于2015年月18日召开股东大会,会议审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案》等事项 |
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2015-04-30
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-05-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》；
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式及时间
2.3发行对象
2.4发行数量及发行规模
2.5发行价格与定价原则
2.6限售期
2.7募集资金用途
2.8未分配利润的安排
2.9决议的有效期
2.10股票上市地点
3、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》；
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）的议案》；
5、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
7、《关于浙江双井投资有限公司认购本次发行的部分股票并与公司签署附生效条件的非公开发行股票认购协议及其补充协议的议案》；
8、《关于泰达宏利基金管理有限公司认购本次发行的部分股票并与公司签署附生效条件的非公开发行股票认购协议及其补充协议的议案》；
9、《关于公司与马立民、马立江、北京嘉值惟实投资中心（有限合伙）签订〈关于北京约基工业股份有限公司附条件生效的增资协议〉及其〈补充协议〉的议案》；
10、《关于公司与马立江、北京嘉值惟实投资中心（有限合伙）分别签订〈关于北京约基工业股份有限公司附条件生效的股份转让协议〉及其〈补充协议〉的议案》；
11、《关于同意沈耿亮及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》；
12、《关于本次募集资金拟收购北京约基工业股份有限公司58%股权相关审计、评估报告的议案》；
13、《关于公司前次募集资金使用情况的议案》；
14、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》 |
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2015-04-23
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2014年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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双箭股份现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-22 |
拟披露季报 |
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2015-03-28
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2014年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2014年度财务决算报告》；
5、审议《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议《关于公司2015年度董事、监事薪酬的议案》；
7、审议《未来三年(2015～2017年)股东回报规划》；
8、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
9、审议《修订<公司章程>的议案》；
10、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》 |
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2015-03-28
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.57
净资产收益率(%)：12.02 |
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2015-03-12
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关于通过高新技术企业重新认定的公告 |
深交所公告 |
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双箭股份现发布 |
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2015-02-13
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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双箭股份2015年第一次临时股东大会于2015年2月12日召开,审议通过了《关于选举范仁德先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 |
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2015-02-06
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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双箭股份2014年度主要财务数据和指标：
每股收益(元)：0.57
净资产收益率(%)：12.02
每股净资产(元)：4.96 |
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2015-01-27
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议时间：2015年2月12日下午 14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月12日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年2月11日下午15：00至2015年2月12日下午15：00期间的任意时间。
2、召开地点：桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司检测中心二楼会议室
3、股权登记日：2015年2月6日
4、会议审议事项：《关于选举范仁德先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 |
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2015-01-27
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于选举范仁德先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-28 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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控股子公司桐乡和济养老服务投资有限公司完成增资扩股工商变更登记 |
深交所公告 |
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双箭股份2014年12月25日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于向控股子公司桐乡和济养老服务投资有限公司增资的议案》,同意公司使用自有资金人民币2,000万元向桐乡和济养老服务投资有限公司增资,认购其新增注册资本人民币2,000万元。
2014年12月29日,公司收到和济公司关于完成增资扩股工商变更登记手续的通知,其已领取变更后的《营业执照》,注册资本由人民币陆仟万元整变更为捌仟万元整,住所由桐乡市梧桐街道文华路10号1幢4楼变更为桐乡市梧桐街道复兴北路728号复兴康乐苑3幢3-4层,其他事项未发生变更 |
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2014-11-07
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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双箭股份董事会于2014年11月6日收到公司独立董事罗培新先生提交的书面辞职申请。罗培新先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会审计委员会和提名委员会的相关职务。罗培新先生辞职后将不在公司担任任何职务。
罗培新先生辞去公司独立董事职务后,公司董事会独立董事人数为3名,未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定,该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,罗培新先生将继续按照相关法律法规和《公司章程》等的规定,履行其职责 |
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2014-10-28
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.41
2、净资产收益率(%) 8.73 |
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