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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-02
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》；
2、《关于公司对山东朗晖石油化学有限公司提供关联担保的议案》；
3、《关于公司与山东朗晖石油化学有限公司关联交易的议案》；
4、《关于修改<公司章程>的议案》；
5、《关于制定<未来三年（2014－2016）股东回报规划>的议案》；
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-08-02
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召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2014年8月20日14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月20日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年8月19日15：00至2014年8月20日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年8月15日
3、会议地点：山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号公司办公楼二楼第二会议室。
4、审议事项：《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于公司对山东朗晖石油化学有限公司提供关联担保的议案》、《关于公司与山东朗晖石油化学有限公司关联交易的议案》等议案 |
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2014-07-25
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变更公司名称及证券简称 |
深交所公告 |
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经蓝帆股份申请,并经深圳证券交易所核准,自2014年7月25日,公司证券名称由“山东蓝帆塑胶股份有限公司”变更为“蓝帆医疗股份有限公司”,相应的英文名称由“SHANDONG BLUE SAIL PLASTIC&RUBBER CO.,LTD.”变更为“BLUE SAIL MEDICAL CO.,LTD.”;证券简称由“蓝帆股份”变更为“蓝帆医疗”,英文简称由“BLUE SAIL”变更为“BLUE SAIL MEDICAL”。公司证券代码不变,仍为002382 |
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2014-07-25
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变更公司名称及证券简称 |
深交所公告 |
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经蓝帆股份申请,并经深圳证券交易所核准,自2014年7月25日,公司证券名称由“山东蓝帆塑胶股份有限公司”变更为“蓝帆医疗股份有限公司”,相应的英文名称由“SHANDONG BLUE SAIL PLASTIC&RUBBER CO.,LTD.”变更为“BLUE SAIL MEDICAL CO.,LTD.”;证券简称由“蓝帆股份”变更为“蓝帆医疗”,英文简称由“BLUE SAIL”变更为“BLUE SAIL MEDICAL”。公司证券代码不变,仍为002382 |
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2014-07-11
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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蓝帆股份2014年第三次临时股东大会于2014年7月10日召开,审议并通过了《关于全资子公司增加授信额度的议案》、《关于公司对全资子公司提供担保的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-23 |
拟披露中报 |
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2014-06-27
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2014年6月25日,蓝帆股份收到公司股东中轩投资有限公司(简称“香港中轩”)减持股份的通知,香港中轩于2014年6月24日至2014年6月25日,通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计减持公司无限售流通股份11,950,000股,占公司总股本的4.98%。现将具体情况予以公告 |
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2014-06-24
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-07-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于全资子公司增加授信额度的议案》；
2、《关于公司对全资子公司提供担保的议案》；
3、《关于变更公司名称的议案》；
4、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2014-06-24
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、股权登记日：2014年7月4日
3、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2014年7月10日14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月10日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年7月9日15：00至2014年7月10日15：00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
5、会议地点：山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号公司办公楼二楼第二会议室
6、审议事项：《关于全资子公司增加授信额度的议案》、《关于公司对全资子公司提供担保的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2014-06-05
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2013年年度分红，10派0.625(含税)，税后10派0.59375登记日 ，2014-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-05
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2013年年度分红，10派0.625(含税)，税后10派0.59375红利发放日 ，2014-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-05
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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蓝帆股份2013年年度权益分派方案为：每10股派0.625元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月12日,除权除息日为：2014年6月13日 |
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2014-06-05
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2013年年度分红，10派0.625(含税)，税后10派0.59375除权日 ，2014-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-31
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董事长增持公司股份 |
深交所公告 |
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蓝帆股份于近日接到公司董事长刘文静女士的通知,刘文静女士自2014年5月14日-5月30日期间,通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持公司股份573,700股,增持比例为0.239%。现将有关情况公告如下：
一、增持人：公司董事长刘文静女士
二、增持目的及计划：基于对国内资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的信心,刘文静女士计划在2014年5月14日至5月31日期间,累计增持公司股份不超过60万股。
刘文静女士作为公司的董事,增持公司股份,可以有效将公司董事的利益与公司股东利益保持一致,有利于公司长期稳健的发展。
三、增持方式：根据市场情况,通过深圳证券交易所交易系统竞价交易方式进行。
增持完成后,刘文静女士持有公司股份573,700股,占本公司总股本的0.239%;持有公司控股股东蓝帆集团股份有限公司2.94%的股份 |
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2014-05-23
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蓝帆(上海)资产管理有限公司增资标的公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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蓝帆股份于近日分别收到了东泽医疗和上海透析的通知,东泽医疗和上海透析已经完成工商变更登记,并取得了工商行政管理部门颁发的营业执照 |
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2014-05-14
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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蓝帆股份2014年第二次临时股东大会于2014年5月13日召开,审议并通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等议案 |
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2014-05-14
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公司签署增资协议事项的补充公告 |
深交所公告，投资项目 |
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蓝帆股份于2014年5月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《关于公司签署增资协议的公告》(公告编号：2014-031),现就公告事项予以补充 |
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2014-05-13
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第二届董事会第四十三次会议决议 |
深交所公告 |
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蓝帆股份第二届董事会第四十三次会议于2014年5月12日召开,审议并通过了《关于公司签署增资协议的议案》
同意公司与广州阳普医疗科技股份有限公司、珠海和佳医疗设备股份有限公司、深圳市阳和生物医药产业投资有限公司签署《关于深圳市阳和生物医药产业投资有限公司之增资协议》,公司拟向阳和投资增资3000万元,其中2727.27万元计入标的公司注册资本,占标的公司注册资本的21.4286%,其余272.73万元计入标的公司资本公积金 |
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2014-05-07
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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蓝帆股份2013年年度股东大会于2014年5月6日召开,审议通过了《2013年年度报告及摘要》、《关于公司2013年度利润分配预案》、《关于公司开展2014年度远期结售汇业务事项的议案》等议案 |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.68 |
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2014-04-24
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董事、监事候选人简介相关事项的补充 |
深交所公告，高管变动 |
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2014年4月22日,蓝帆股份分别召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第十九次会议和二届三次职工代表大会,分别选举产生了第三届董事会候选人、第三届监事会候选人和第三届监事会职工代表监事,各位候选人的简介披露在4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)上,现就上述候选人的简介予以补充披露 |
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2014-04-23
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召开2014年第二次临时股东大会的会议通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、登记时间：2014年5月13日8：00-9：20。
3、会议召开日期和时间：2014年5月13日上午9：30。
4、会议召开方式：现场方式。
5、股权登记日：2014年5月9日。
6、会议地点：公司办公楼二楼第二会议室。
7、会议审议事项：《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2014-04-23
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-05-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
1.1非独立董事候选人刘文静；
1.2非独立董事候选人李振平；
1.3非独立董事候选人孙传志；
1.4非独立董事候选人吴强；
1.5非独立董事候选人王相武；
1.6非独立董事候选人韩邦友；
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.1独立董事候选人宿玉海；
2.2独立董事候选人申子瑜；
2.3独立董事候选人赵耀。
3、《关于监事会换届选举的议案》；
3.1监事候选人徐新荣；
3.2监事候选人周治卫。
4、《关于修改<公司章程>的议案》； |
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2014-04-12
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关于公司2013年年度报告相关事项的补充公告 |
深交所公告 |
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蓝帆股份于2014年4月11日披露了2013年年度报告及相关文件,现就相关事项予以补充公告 |
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2014-04-11
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.84
二、每10股派0.625元(含税) |
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2014-04-11
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、股权登记日：2014年4月30日。
3、会议召开日期和时间：2014年5月6日上午9：30。
4、会议召开方式：现场表决方式。
5、会议地点：山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业区清田路21号 公司办公楼二楼第二会议室。
6、会议审议事项：《2013年年度报告及摘要》、《关于公司2013年度利润分配预案》等 |
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2014-04-11
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会报告》；
2、《2013年度监事会报告》；
3、《2013年年度报告及摘要》；
4、《关于公司2013年度利润分配预案》；
5、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
6、《关于公司开展2014年度远期结售汇业务事项的议案》；
7、《关于调整部分高管人员薪酬的议案》 |
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2014-04-11
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举行2013年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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蓝帆股份将于2014年4月18日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-04-01
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第二届董事会第三十九次会议决议 |
深交所公告 |
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蓝帆股份第二届董事会第三十九次会议于2014年3月31日召开,审议并通过了《关于蓝帆(上海)资产管理有限公司签署股权投资协议的议案》、《关于山东蓝帆医疗器械有限公司拟投资建设体外循环管路以及血液净化治疗装置项目的议案》 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-08
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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蓝帆股份董事会于2014年3月6日收到公司独立董事宫本高先生提交的书面辞职信。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》(中组发[2013]18号)中“现职和不担任现职但未办理退(离)休手续的党政领导干部不得在企业兼职(任职)”的规定,以及山东省委组织部《关于做好规范清理领导干部在企业兼职(任职)等工作的通知》的要求,请求辞去公司第二届董事会独立董事、董事会审计委员会主任职务。
由于宫本高先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,根据规定,宫本高先生的辞职将在公司股东大会选举出新的独立董事后生效。在此之前,宫本高先生将继续履行其独立董事职责 |
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