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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-11-10
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第四届监事会第二次(临时)会议决议公告 |
深交所公告 |
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新亚制程现发布 |
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2016-10-29
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第四届董事会第二次(临时)会议决议公告 |
深交所公告 |
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新亚制程现发布 |
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2016-10-27
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关于取消《关于召开2016第五次临时股东大会的通知》的公告 |
深交所公告，日期变动，重要信息变更 |
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新亚制程现发布 |
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2016-10-25
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2016年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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新亚制程现发布 |
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2016-10-21
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召开2016年度第5次临时股东大会 ，2016-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
2、《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
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2016-10-21
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.020
净资产收益率(%)：1.37 |
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2016-10-01
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召开2016年度第4次临时股东大会 ，2016-10-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
1.1 选举许雷宇先生为公司第四届董事会非独立董事
1.2 选举徐琦女士为公司第四届董事会非独立董事
1.3 选举张东娇女士为公司第四届董事会非独立董事
1.4 选举闻明先生为公司第四届董事会非独立董事
1.5 选举罗然女士为公司第四届董事会非独立董事
1.6 选举李薛良先生为公司第四届董事会非独立董事
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.1 选举卜功桃先生为公司第四届董事会独立董事
2.2 选举罗红葆先生为公司第四届董事会独立董事
2.3 选举麦昊天先生为公司第四届董事会独立董事
3、《关于监事会换届选举的议案》
3.1 选举许庆华先生为公司第四届监事会监事
3.2 选举陈小鹏先生为公司第四届监事会监事 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-24 |
拟披露季报 |
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2016-09-28
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关于实际控制人股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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2016-09-27
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2016年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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新亚制程现发布 |
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2016-09-23
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关于实际控制人股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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新亚制程现发布 |
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2016-09-19
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关于控股股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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2016-09-08
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关于召开2016年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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2016-09-08
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》；
1.1发行对象和认购方式
1.2发行数量
1.3募集资金数额及用途
2、《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案》；
3、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4、《关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
5、《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》
5.1 《关于公司与新力达集团签署附条件生效的股份认购合同之补充协议二的议案》
5.2 《关于公司与江西伟宸签署附条件生效的股份认购合同之补充协议二的议案》
5.3 《关于公司与沈培今签署附条件生效的股份认购合同之补充协议二的议案》
5.4 《关于公司与博启投资签署附条件生效的股份认购合同之补充协议三的议案》
6、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》 |
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2016-09-02
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第三届董事会第三十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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2016-08-24
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2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.005
净资产收益率：0.36% |
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2016-07-14
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第三届董事会第三十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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2016-07-12
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关于控股股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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2016-07-07
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关于控股股东股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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2016-06-30
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拟披露中报 ，2016-08-24 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2016-08-25; 一次变更日期: 2016-08-24; 一次变更公告日期: 2016-08-24; |
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2016-06-24
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关于控股股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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新亚制程现发布 |
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2016-06-04
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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新亚制程现发布 |
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2016-05-31
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第三届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新亚制程现发布 |
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2016-05-27
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关于深圳证券交易所问询函的回复公告 |
深交所公告，违规 |
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2016-05-25
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关于深圳证券交易所2015年年报问询函的回复公告 |
深交所公告，违规 |
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2016-05-19
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-06-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》；
1.1发行对象和认购方式
1.2发行数量
1.3募集资金数额及用途
2、《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案》；
3、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4、《关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
5、《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》
5.1 《关于公司与新力达集团签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》
5.2 《关于公司与江西伟宸签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》
5.3 《关于公司与沈培今签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》
5.4 《关于公司与博启投资签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》
6、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
7、《关于公司与彩玉微晶关联交易的议案》 |
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2016-05-19
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-06-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》；
1.1发行对象和认购方式
1.2发行数量
1.3募集资金数额及用途
2、《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案》；
3、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4、《关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
5、《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》
5.1 《关于公司与新力达集团签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》
5.2 《关于公司与江西伟宸签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》
5.3 《关于公司与沈培今签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》
5.4 《关于公司与博启投资签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》
6、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》 |
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2016-05-19
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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新亚制程现发布 |
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2016-05-17
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2015年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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新亚制程现发布 |
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2016-04-26
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关于控股股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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新亚制程现发布 |
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2016-04-25
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年年度报告及摘要》；
4、《2015年度财务决算报告》；
5、《2015年度利润分配预案》；
6、《2015年度内部控制自我评价报告》；
7、《关于聘请2016年度审计机构的议案》；
8、《关于2016年日常关联交易预计情况的议案》；
9、《关于申请银行授信的议案》； |
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