| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-05-13
|
第六届董事会第六次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
新亚制程现发布 |
|
|
2023-04-28
|
关于2022年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
新亚制程现发布 |
|
|
2023-04-28
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告全文及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《2022年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于2023年度公司及下属公司向银行及其他金融类机构申请综合授信额度暨提供担保的议案》
8.00 《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
|
|
2023-04-28
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告全文及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《2022年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于2023年度公司及下属公司向银行及其他金融类机构申请综合授信额度暨提供担保的议案》
8.00 《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
10.00《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
11.00《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
11.01 审议发行股票的种类和面值
11.02 审议发行方式和发行时间
11.03 审议发行对象及认购方式
11.04 审议发行价格及定价原则
11.05 审议发行数量和募集资金总额
11.06 审议限售期
11.07 审议上市地点
11.08 审议本次发行前的滚存未分配利润安排
11.09 审议募集资金用途
11.10 审议本次非公开发行决议的有效期
12.00《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》
13.00《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》 |
|
|
2023-04-28
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告全文及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《2022年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于2023年度公司及下属公司向银行及其他金融类机构申请综合授信额度暨提供担保的议案》
8.00 《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
|
|
2023-04-28
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告全文及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《2022年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于2023年度公司及下属公司向银行及其他金融类机构申请综合授信额度暨提供担保的议案》
8.00 《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
10.00《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
11.00《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
11.01 审议发行股票的种类和面值
11.02 审议发行方式和发行时间
11.03 审议发行对象及认购方式
11.04 审议发行价格及定价原则
11.05 审议发行数量和募集资金总额
11.06 审议限售期
11.07 审议上市地点
11.08 审议本次发行前的滚存未分配利润安排
11.09 审议募集资金用途
11.10 审议本次非公开发行决议的有效期
12.00《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》
13.00《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》 |
|
|
2023-04-01
|
简式权益变动报告书（珠海格金六号) |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
|
|
新亚制程现发布 |
|
|
2023-03-31
|
拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-03-30
|
关于控股股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
新亚制程现发布 |
|
|
2023-03-21
|
2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
新亚制程现发布 |
|
|
2023-03-19
|
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 |
深交所公告 |
|
|
新亚制程现发布 |
|
|
2023-03-18
|
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
| 新亚制程现发布 |
|
|
2023-03-16
|
关于股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
新亚制程现发布 |
|
|
2023-03-09
|
关于2023年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,中介机构变动 |
|
|
新亚制程现发布 |
|
|
2023-03-03
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于拟变更公司名称、注册地址及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于拟更换会计师事务所的议案》 |
|
|
2023-03-03
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于拟变更公司名称、注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
|
|
2023-03-03
|
第六届董事会第三次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
新亚制程现发布 |
|
|
2023-03-03
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于拟变更公司名称、注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
|
|
2023-02-24
|
关于对深圳证券交易所关注函的回复 |
深交所公告，违规 |
|
|
新亚制程现发布 |
|
|
2023-02-22
|
关于股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
新亚制程现发布 |
|
|
2023-02-21
|
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 |
深交所公告，违规 |
|
|
新亚制程现发布 |
|
|
2023-02-18
|
关于暂不召开股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
新亚制程现发布 |
|
|
2023-02-16
|
2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
新亚制程现发布 |
|
|
2023-02-15
|
关于股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
新亚制程现发布 |
|
|
2023-02-14
|
关于持股5%以上股东减持股份超过1%及未来减持计划的公告 |
深交所公告 |
|
|
新亚制程现发布 |
|
|
2023-02-09
|
关于股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
新亚制程现发布 |
|
|
2023-02-04
|
独立董事关于深圳证券交易所《关注函》所涉相关事项的独立意见 |
深交所公告，违规 |
|
|
新亚制程现发布 |
|
|
2023-02-02
|
关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
新亚制程现发布 |
|
|
2023-01-31
|
关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
|
|
新亚制程现发布 |
|
|
2023-01-31
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举王伟华女士为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举罗新梅女士为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举闻明先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举陈洋先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举陈露女士为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举宋佳航先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举崔惠俊先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举翟志胜先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举卜功桃先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举王勇先生为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举金文顺女士为第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第六届董事会董事薪酬(津贴)的议案》
5.00 《关于公司第六届监事会监事薪酬(津贴)的议案》
6.00 《关于公司董监高薪酬管理制度的议案》
7.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 |
|
|
2023-01-31
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举王伟华女士为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举罗新梅女士为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举闻明先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举陈洋先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举陈露女士为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举宋佳航先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举崔惠俊先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举翟志胜先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举卜功桃先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举王勇先生为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举金文顺女士为第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第六届董事会董事薪酬(津贴)的议案》
5.00 《关于公司第六届监事会监事薪酬(津贴)的议案》
6.00 《关于公司董监高薪酬管理制度的议案》
7.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 |
|
| | | |
