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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.55 |
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2014-04-24
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股票期权授予登记完成 |
深交所公告，其它 |
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南洋科技根据有关规定,于2014年4月23日完成了《浙江南洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》所涉及的股票期权的授予登记工作,现将有关情况予以公告 |
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2014-04-24
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限制性股票授予登记完成 |
深交所公告，股本变动 |
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南洋科技根据有关规定,于2014年4月23日完成了《浙江南洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》所涉及的限制性股票的授予登记工作,现将有关情况予以公告 |
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2014-04-22
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重离子微孔膜台州生产基地一期工程投产 |
深交所公告，投资项目 |
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南洋科技参股子公司北京南洋慧通新技术有限公司的重离子微孔膜台州生产基地一期工程经过一段时间的投料试车,已于近日正式投产 |
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2014-04-19
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第三届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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南洋科技第三届董事会第二十次会议于2014年4月18日召开,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公司继续使用非公开发行股票1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月 |
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2014-04-11
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股东股权解除质押及重新质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2014年4月10日,南洋科技接到股东冯海斌先生的通知,获悉其将所持有的公司股份2000万股(均为高管锁定股)解除质押及重新质押,具体事项如下：
2013年4月12日,股东冯海斌先生将其所持有的公司1000万股股份质押给浙江永强集团股份有限公司用于借款担保,2014年4月10日,冯海斌先生将上述质押给浙江永强的1000万股股份以及因公司实施2012年度资本公积金转增股本所增加的1000万股共计2000万股股份解除质押。
2014年4月10日,冯海斌先生将其所持有的公司2000万股股份(占公司总股本的4.01%)质押给公司控股股东邵雨田先生用于借款担保,质押期限从2014年4月10日起至双方申请解冻止。上述股份质押登记相关手续已于2014年4月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 |
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2014-04-11
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股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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2014年4月10日,南洋科技接到股东邵雨田先生关于其股票进行质押式回购交易的通知,现将有关情况公告如下：
2014年4月9日,邵雨田先生将其持有的公司3100万股股份(占公司总股本的6.22%,其中限售股2100万股,占公司总股本的4.21%;无限售流通股1000万股,占公司总股本的2.01%)质押给信达证券股份有限公司进行股票质押式回购交易融资,并于当日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,质押期限自2014年4月9日起至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止。质押期间上述股份予以冻结不能转让。本次股票质押式回购交易不影响邵雨田先生行使上述股份的表决权、投票权 |
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2014-04-10
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现金及发行股份购买资产并募集配套资金申请材料获中国证监会行政许可申请受理 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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南洋科技于2014年4月9日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140299号),中国证监会依法对公司提交的《浙江南洋科技发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项还需经中国证监会并购重组审核委员会审核并获得中国证监会核准,存在较大不确定性 |
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2014-04-08
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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南洋科技第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意使用最高额度不超过2.5亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品,并授权公司管理层具体实施相关事宜。该2.5亿元额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
2014年4月4日,公司使用暂时闲置募集资金5000万元购买招商银行理财产品。金额占公司最近一期经审计的净资产的3.22%。现就有关事项予以公告 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-31
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成为日本松下公司电容薄膜首个中国合格供应商 |
深交所公告，其它 |
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南洋科技与日本松下公司自2010年开始接触至电容薄膜的送样、批量供货历经了三年多时间,至今年一季度月供货已达20-30吨,产品规格主要为3.8-6微米。目前,公司收到该公司书面感谢证书,确认公司成为该公司电容薄膜产品首个中国合格供应商。
由于公司今后对松下公司的订单规模取决于双方合作的进一步深入以及双方电容薄膜产品的供求情况,具体的产品规格、数量、金额由供货合同或订单确定,具有不确定性 |
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2014-03-29
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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南洋科技2014年第一次临时股东大会于2014年3月28日召开,审议通过了《关于公司符合现金及发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<浙江南洋科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》等议案 |
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2014-03-28
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第三届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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南洋科技第三届董事会第十九次会议于2014年3月27日召开,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予预留部分股票期权和限制性股票的议案》 |
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2014-03-27
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监事会主席辞职 |
深交所公告 |
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南洋科技监事会于2014年3月26日收到公司监事会主席冯海斌先生的书面辞职申请。冯海斌先生因个人原因,申请辞去公司第三届监事会主席及监事职务,辞职后不再担任公司任何职务。
根据有关规定,冯海斌先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司监事会时生效 |
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2014-03-26
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控股股东拟减持公司股份的提示 |
深交所公告，其它 |
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南洋科技于2014年3月25日收到公司控股股东邵雨田先生的通知,邵雨田先生拟在2014年度内减持其持有的部分公司股份,现将有关情况提示如下：
邵雨田先生拟自2014年3月31日起至2014年12月31日期间通过竞价交易系统或大宗交易系统减持其持有的部分公司股份,预计减持数量合计将不超过公司总股本的5%。
本次减持完成后,控股股东邵雨田先生仍为公司实际控制人 |
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2014-03-25
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2014年3月24日,南洋科技使用暂时闲置募集资金4996万元购买招商银行理财产品。金额占公司最近一期经审计的净资产的3.22%。产品名称：招商银行点金股指赢52075号理财计划 |
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2014-03-20
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监事减持公司股份 |
深交所公告 |
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2014年3月19日,南洋科技收到公司监事冯海斌先生关于减持所持公司股份的通知：因自身资金周转原因,冯海斌先生于2014年3月18日通过大宗交易方式减持公司股份633万股,占公司总股本的1.27%。截至本公告日,冯海斌先生共减持(均通过大宗交易方式)公司股份1510万股,占公司总股本的3.03%。
本次减持后,冯海斌先生仍持有公司股份2000万股 |
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2014-03-18
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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南洋科技2013年度股东大会于2014年3月17日召开,审议通过了《2013年度董事会工作报告》、《2013年度报告及其摘要》、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》等议案 |
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2014-03-13
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期和时间：
(1)现场会议召开时间为：2014年3月28日上午9时30分开始
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年3月28日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年3月27日下午15：00至2014年3月28日下午15：00的任意时间。
2、会议召集人：公司董事会
3、现场会议召开地点：浙江省台州经济开发区开发大道388号公司南洋厅
4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2014年3月24日
6、审议的议案：《关于公司本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<浙江南洋科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》等 |
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2014-03-13
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合现金及发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.1.本次交易中的支付现金及发行股份购买资产
2.1.1.标的资产及交易对方
2.1.2.标的资产的定价原则及交易价格
2.1.3.本次交易中的现金支付
2.1.4.股票发行种类和面值
2.1.5.股票发行方式及发行对象
2.1.6.发行价格
2.1.7.发行数量
2.1.8.锁定期安排
2.1.9.上市地点
2.1.10.标的资产过渡期损益安排
2.1.11.资产交割和违约责任
2.2.本次交易中的募集配套资金
2.2.1.股票发行种类和面值
2.2.2.股票发行方式及发行对象
2.2.3.发行价格
2.2.4.发行数量
2.2.5.配套募集资金用途
2.2.6.锁定期安排
2.2.7.上市地点
2.3.本次交易涉及的滚存未分配利润的处置
2.4.本决议有效期
3、审议《关于<浙江南洋科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》。
6、审议《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》。
7、审议《公司与宁波东旭成新材料科技有限公司股东签署附条件生效的<浙江南洋科技股份有限公司现金及发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》。
8、审议《关于签署<浙江南洋科技股份有限公司现金及发行股份购买资产盈利预测补偿协议>的议案》。
9、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》。
10、审议《关于公司现金及发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》。
11、审议《关于公司现金及发行股份购买资产相关审计报告、盈利预测审核报告、备考合并盈利预测审核报告及资产评估报告等的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案》 |
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2014-03-13
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合现金及发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》。
2、审议《关于公司本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》。
2.1.本次交易中的支付现金及发行股份购买资产
2.1.1.标的资产及交易对方
2.1.2.标的资产的定价原则及交易价格
2.1.3.本次交易中的现金支付
2.1.4.股票发行种类和面值
2.1.5.股票发行方式及发行对象
2.1.6.发行价格
2.1.7.发行数量
2.1.8.锁定期安排
2.1.9.上市地点
2.1.10.标的资产过渡期损益安排
2.1.11.资产交割和违约责任
2.2.本次交易中的募集配套资金
2.2.1.股票发行种类和面值
2.2.2.股票发行方式及发行对象
2.2.3.发行价格
2.2.4.发行数量
2.2.5.配套募集资金用途
2.2.6.锁定期安排
2.2.7.上市地点
2.3.本次交易涉及的滚存未分配利润的处置
2.4.本决议有效期
3、审议《关于<浙江南洋科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》。
4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。
5、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》。
6、审议《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》。
7、审议《公司与宁波东旭成新材料科技有限公司股东签署附条件生效的<浙江南洋科技股份有限公司现金及发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》。
8、审议《关于签署<浙江南洋科技股份有限公司现金及发行股份购买资产盈利预测补偿协议>的议案》。
9、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》。
10、审议《关于公司现金及发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》。
11、审议《关于公司现金及发行股份购买资产相关审计报告、盈利预测审核报告、备考合并盈利预测审核报告及资产评估报告等的议案》。
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案》 |
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2014-03-07
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竞得土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2014年3月3日,南洋科技参加了温岭市国土资源局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动,以人民币2700万元的价格竞得了温岭市城市新区GY030101-3地块的国有建设用地使用权,并于2014年3月5日取得了《挂牌出让成交确认书》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》、公司《授权管理制度》等有关规定,本次竞买土地事项无需经公司董事会、股东大会审议批准。不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况予以公告 |
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2014-03-01
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举行2013年度报告网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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南洋科技将于2014年3月6日15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2013年年度报告业绩说明会,本次年度报告业绩说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-02-28
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2013年度股东大会增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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南洋科技于2014年2月22日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布了《关于召开公司2013年度股东大会的通知》。
公司股东冯小玉先生于2014年2月27日向公司董事会书面提出在2013年度股东大会增加议案《公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》、《公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案修订稿)》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜》。上述议案已经公司第三届董事会第七次会议、第十七次会议、第三届监事会第三次会议、第八次会议审议通过,并需提交股东大会审议。
经核查,公司董事会同意将上述临时提案提交将于2014年3月17日召开的公司2013年度股东大会审议。
因上述增加的临时提案需提供网络投票的方式,所以本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式;除增加上述临时提案、改变召开方式外,原《通知》中列明的公司2013年度股东大会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变 |
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2014-02-27
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2013年三季度报告更新的补充 |
深交所公告，财务指标 |
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南洋科技于2014年2月22日披露了2013年三季报更新公告,更新的原因是由于会计差错引起,本次会计差错的具体原因系公司原将背材膜项目投产初期的部分原料投入计金额713.67万元误作为联合试车费用记入了在建工程科目。现将具体情况予以补充公告 |
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2014-02-26
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筹划现金及发行股份购买资产的进展 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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2014年1月24日,南洋科技召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于〈浙江南洋科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案〉的议案》等议案,并于2014年1月28日披露了公司《现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案》。公司股票已于2014年1月28日开市时起复牌。
目前,公司、标的公司及各中介方正在积极地推进本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关工作。本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金项目涉及的审计、评估和盈利预测审核等工作已基本完成;公司聘请的独立财务顾问和律师正在继续开展本次交易事项的尽职调查及相关申报材料制作工作,待上述工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项,并与交易对方签署相关协议、公告现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书等相关材料,并按照相关法律、法规的规定,履行审批程序 |
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2014-02-22
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》。
2、审议《2013年度监事会工作报告》。
3、审议《2013年度报告及其摘要》。
4、审议《2013年度财务决算报告》。
5、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
6、审议《关于续聘审计机构的议案》。
7、审议《2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2014-02-22
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.28
二、每10股派0.25元(含税) |
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2014-02-22
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》。
2、审议《2013年度监事会工作报告》。
3、审议《2013年度报告及其摘要》。
4、审议《2013年度财务决算报告》。
5、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
6、审议《关于续聘审计机构的议案》。
7、审议《2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
9、审议《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》。
10、审议《公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》。
11、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜》 |
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2014-02-22
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》。
2、审议《2013年度监事会工作报告》。
3、审议《2013年度报告及其摘要》。
4、审议《2013年度财务决算报告》。
5、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
6、审议《关于续聘审计机构的议案》。
7、审议《2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
9、审议《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》。
10、审议《公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》。
11、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜》 |
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2014-02-22
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间：2014年3月17日上午9时30分开始。
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开地点：浙江省台州经济开发区开发大道388号公司南洋厅
4.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决方式。
5.股权登记日为2014年3月13日。
6.审议的议案：《2013年度报告及其摘要》、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于续聘审计机构的议案》等 |
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